У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2019 року м. Київ

Деснянський районний суд міста Києва

під головуванням судді Бабко В. В.

за участю секретаря судового засідання Козловець К.П.

за участю представника позивача Пономаренко Ю.В.

за участю представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування доказів по справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, треті особи - Державна реєстраційна служба України, Служба у справах дітей Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Васьківська Вікторія Станіславівна про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", треті особи: ОСОБА_3, ОСОБА_7, Відділ опіки та піклування та сімейних форм виховання Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Васьківська Вікторія Станіславівна про визнання зобов'язання за договором поруки припиненим, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ПАТ "Дельта Банк" звернулись до суд з позовом про стягнення заборгованості.

ОСОБА_4 звернулась до суд із зустрічним позовом про визнання зобов'язання за договором поруки припиненим.

Представник ОСОБА_3 - ОСОБА_2 в порядку забезпечення доказів просить витребувати у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" документи, необхідні для проведення експертизи, яка необхідна для об'єктивного розгляду справи, а саме:

1. Внутрішні нормативні документи АТ «Дельта Банк», зокрема (за наявності, але не обмежуючись) технологічну карту, програму кредитного продукту, положення, інструкцію тощо - з чіткими роз'ясненнями щодо змісту операцій та кореспондуючих рахунків, зі змінами та доповненнями, що діяли на дату отримання прав вимоги за договором про надання споживчого кредиту « 0 від 25.04.2008 року, та протягом періоду з 08.12.2011 року по 26.06.2013 (дата розрахунку банку), в частині значення:

порядку укладання кредитних договорів з фізичними особами в іноземній валюті (долар США), у т.ч. визначення процентних, комісій та/або інших виплат на користь банку, та третіх осіб;

документального оформлення (переліку, форми та порядку складання первинних документів) з обгрунтуванням подальшого відображення у бухгалтерському обліку банку операцій з кредитування фізичних осіб в іноземній валюті;

2. Внутрішній план рахунків обліку банку та рішення уповноважених органів АТ «Дельта Банк» (протоколи, розпорядження, накази) щодо ведення бухгалтерського та управлінського обліку по кредитним операціям банку з фізичними особами в іноземній валюті, зокрема виключно в частині обліку операцій за договором про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008 року протягом періоду з 08.12.2011 року по 26.06.2013 року (дата розрахунку банку);

3. Рішення уповноваженого органу (кредитного комітету/комісії) АТ «Дельта Банк» про обслуговування кредиту (зміни умов, встановлення порядку погашення кредиту та нарахованих відсотків по кредиту, встановлення комісійних та/або інших виплат на користь банку, переуступки прав вимоги тощо) згідно договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008 року, оформлені належним чином (протоколи).

- Відомості (реєстри, виписки) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року за період з 08.12.2011 року по 26.06.2013 року(дата розрахунку банку), в частині обліку:

погашення кредитних коштів за кредитним договором, у тому числі за аналітичними рахунками за номерами балансових рахунків № 2203, № 2207;

нарахування та сплати відсотків, у тому числі за аналітичними рахунками за номерами балансових рахунків № 2208, № 2209;

нарахування та сплати комісій, штрафних санкцій та будь-яких інших платежів на користь банку;

внесення грошових коштів позичальником на користь банку, з зазначенням номером особового рахунку (відповідно до вимог нормативно- правових актів НБУ), валюти рахунку, назви клієнта, номерів кореспондентських рахунків (відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ), періоду виписки, дати складання, відповідальних осіб за її складання, змісту (відповідно до умов договору) та суми операції, вхідного та вихідного залишку;

4. Розшифровки за рахунками управлінського обліку кредитних операцій банку за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року за період з 08.12.2011 по 26.06.2013 (дата розрахунку банку), у випадку застосування банком рахунків управлінського обліку за кредитними операціями з ОСОБА_3, та якщо такий облік передбачений внутрішніми нормативними документами банку;

5. Оригінали первинних меморіальних та касових документів банку за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року за період з 25.04.2008 по 26.06.2013 (дата розрахунку банку) щодо:

надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором;

погашення відсотків за користування кредитними коштами;

сплати штрафних санкцій, комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальником на користь банку у зв'язку з укладенням та обслуговуванням вказаного кредитного договору;

здійснення валютно-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашенням кредиту, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (примірники банку): меморіальні ордери, платіжні доручення, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти, тощо;

6. Виписки за поточними рахунками позичальника, відкритими в AT «Дельта Банк» (за наявності таких), стосовно погашення грошових коштів за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції, за період з 08.12.2011 по 26.06.2013 (дата розрахунку банку);

7. Договори про відкриття поточних рахунків, укладені між Банком та ОСОБА_3, з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків, та заяв на відкриття цих поточних рахунків.

8. Листування між AT «Дельта Банк» та ОСОБА_3 щодо розрахунків та операцій за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року за період з 08.12.2011 по 26.06.2013 (дату розрахунку банку), у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо (за наявності);

9. Договір про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 року, укладений між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 - примірник банку;

10. Всі додатки та додаткові угоди до договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008 року - примірники банку (за наявності).

Відповідно до ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши доводи учасників справи, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені позовні вимоги та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з'ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що підлягають витребуванню письмові докази за заявленим клопотанням, а саме: 1) Оригінали первинних меморіальних та касових документів банку за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 за період з 25.04.2008 по 26.06.2013 (дата розрахунку банку) щодо:

надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором;

погашення відсотків за користування кредитними коштами;

сплати штрафних санкцій, комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальником на користь банку у зв'язку з укладенням та обслуговуванням вказаного кредитного договору;

здійснення валютно-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашенням кредиту, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (примірники банку): меморіальні ордери, платіжні доручення, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти;

2) Копію належним чином завіреного Договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008, укладений між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 та всі додатки та додаткові угоди до договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.84 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування доказів по справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, треті особи - Державна реєстраційна служба України, Служба у справах дітей Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Васьківська Вікторія Станіславівна про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", треті особи: ОСОБА_3, ОСОБА_7, Відділ опіки та піклування та сімейних форм виховання Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Васьківська Вікторія Станіславівна про визнання зобов'язання за договором поруки припиненим - задовольнити частково.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" такі документи:

1) Оригінали первинних меморіальних та касових документів банку за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 25.04.2008 за період з 25.04.2008 по 26.06.2013 (дата розрахунку банку) щодо:

надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором;

погашення відсотків за користування кредитними коштами;

сплати штрафних санкцій, комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальником на користь банку у зв'язку з укладенням та обслуговуванням вказаного кредитного договору;

здійснення валютно-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашенням кредиту, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (примірники банку): меморіальні ордери, платіжні доручення, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти;

2) Копію належним чином завіреного Договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008, укладений між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 та всі додатки та додаткові угоди до договору про надання споживчого кредиту №0 від 25.04.2008.

Направити до Деснянського районного суду міста Києва, за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 5-в, каб. 20, строк виконання встановити до 11.03.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Бабко