№ 201/5856/17
провадження 2-з/201/55/2018
У Х В А Л А

13 лютого 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Дашкевич Х.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання представника позивача про витребування, забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», треті особи Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про відшкодування збитків та моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 21 квітня 2017 року звернувся до суду з позовом до відповідача ПАТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення збитків в сумі 11 706 688 грн. 27 коп., 368 607.9 доларів США, 4.88 євро, 30 433 112 грн., моральної шкоди 2 141 294 грн. 48 коп..

В обґрунтування позову зазначено, що сторонами були укладені договори депозитних вкладів, строк виконання яких не настав. Але 22 грудня 2016 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» списав кошти з рахунків, у тому числі за договорами депозитних вкладів, про що позивачу стало відомо з Приват24. Оскільки відповідач про розірвання договорів, наступне списання коштів та підстави не повідомляв, будь-які документи, повідомлення з цього приводу не направляв. В позовній заяві зазначено, що були списані кошти його рахунків, оскільки загальна сума списання, наскільки відомо позивачу - значно більша (ніж в позові).

У звязку з порушенням його цивільних прав ОСОБА_1 був вимушений звернутись до суду з відповідним позовом. Як стало у наступному відомо позивачу з ЗМІ та з Єдиного державного реєстру судових рішень (у справах за позовами інших вкладників, у яких також були списані кошти з рахунків), Національним банком України приймався ряд рішень щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вкладників, зокрема: 1) Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних (не оприлюднювалось); 2) Рішення Комісії з питань визначення повязаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб, повязаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (не оприлюднювалось).

Заявник вважає, що йому або його представнику неможливо отримання певних документів, доказів як у порядку в порядку Закону України «Про інформацію», так і в порядку Закону України «Про звернення громадян». Заявник також вважає за необхідне зазначити, що навіть звернення позивача до банку, клієнтом якого вона є тривалий час, щодо надання документів, було безрезультатним. Так само, як банком не виконуються судові ухвали про витребування доказів, що також свідчить про неможливість отримання доказів стороною позивача безпосередньо у НБУ та Фонду.

Оскільки позивачем обрано судовий захист порушених прав, а викладені факти свідчать про складнощі та неможливість отримання доказів, згідно з положеннями ст. 84 ЦПК України просив витребувати: 1. у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 «д», адреса для листування 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, Код , ІПН 21): 1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року; 2) виписки за рахунками за вказаними договорами з 18 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року; 3) виписки за іншими картками/рахунками позивача, чинними на 19 грудня 2016 року, з 18 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року; 4) засвідчені копії наказів № 1 від 19 грудня 2016 року, № 22 від 20 грудня 2016 року, № № 44, 50 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками; 5) засвідчені копії ВСІХ розрахункових документів, згідно яким було здійснено списання коштів з рахунків позивача 22 грудня 2016 року, з письмовими доказами щодо повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів (у тому числі, але не обмежуючись, засвідчених копій документів, якими були надані повноваження цій особі на списання коштів (зокрема, з рахунків позивача); 6) письмові докази щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів, та інших договорів, укладених з позивачем, що були чинні на 19 грудня 2016 року; 7) Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних; 8) Рішення Правління Національного банку України № 499-рш/БТ від 18 грудня 2016 року; 9) Рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб пов'язаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується позивача, підстави та критерії визнання позивача пов'язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою; 10) письмові докази надходження вказаного рішення від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; письмові докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про пов'язаних з банком осіб; 11) Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками; належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 21 грудня 2016 року № 2897 «Про припинення тимчасової адміністрації в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відповідний наказ по ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 12) наказ про призначення тимчасового адміністратора банку та накази, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора; 13) всі наявні накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо пов'язаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в частині щодо позивача; 14) аудиторський висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд ОСОБА_2 послуги» щодо капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ), що був здійснений у відповідності до ст. 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині, що стосується списання коштів пов'язаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» осіб у додатковий капітал банку 19-22 грудня 2016 року. 2. у Слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (49100, м. Дніпро, пл.Троїцька, 2-а), кримінальне провадження № 0000033, - 1) копії меморіальних ордерів, на підставі яких було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року включно; 2) протокол допиту працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код , юридична адреса - 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) щодо обставин списання коштів з рахунків, у тому числі ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року; 3) службові записки, листування працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код , юридична адреса - 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) щодо обставин списання коштів з рахунків, у тому числі ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року. Для огляду витребувати оригінали документів (окрім електронних документів) -

- для дослідження судом з метою зясування обставин справи, що, на думку позивача і його представника, стосуються розгляду цієї цивільної справи і потрібно для всебічного і повного розгляду справи, оскільки отримати їх (вказані документи) позивач не може. Попередити про відповідальність за невиконання ухвали суду. Заяву розглянути невідкладно без участі сторін.

Відповідно ст. 84 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Відповідно до ст. 118 ЦПК України заява про витребування, забезпечення доказів розглядається протягом пяти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обовязковою.

Дослідивши матеріали справи і заяви, клопотання про забезпечення доказів, проти чого фактично заперечували представники відповідача і третіх осіб, враховуючи наявність у вказаного позивача та представника складнощів в поданні вказаних документів (наказів, розпоряджень та інш.), суд вважає за необхідним клопотання задовольнити, оскільки воно обгрунтоване і основане на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84, 118, 116-118,182, 258-261, 352-354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити.

Забезпечити докази у справі за позовом ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), Набережна Перемоги, 50, ) про стягнення збитків та моральної шкоди, витребувати -

1. у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 «д», адреса для листування 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, Код , ІПН 21): 1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року; 2) виписки за рахунками за вказаними договорами з 18 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року; 3) виписки за іншими картками/рахунками позивача, чинними на 19 грудня 2016 року, з 18 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року; 4) засвідчені копії наказів № 1 від 19 грудня 2016 року, № 22 від 20 грудня 2016 року, № № 44, 50 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками; 5) засвідчені копії ВСІХ розрахункових документів, згідно яким було здійснено списання коштів з рахунків позивача 22 грудня 2016 року, з письмовими доказами щодо повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів (у тому числі, але не обмежуючись, засвідчених копій документів, якими були надані повноваження цій особі на списання коштів (зокрема, з рахунків позивача); 6) письмові докази щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів, та інших договорів, укладених з позивачем, що були чинні на 19 грудня 2016 року; 7) Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних; 8) Рішення Правління Національного банку України № 499-рш/БТ від 18 грудня 2016 року; 9) Рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб пов'язаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується позивача, підстави та критерії визнання позивача пов'язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою; 10) письмові докази надходження вказаного рішення від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; письмові докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про пов'язаних з банком осіб; 11) Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками; належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 21 грудня 2016 року № 2897 «Про припинення тимчасової адміністрації в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відповідний наказ по ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 12) наказ про призначення тимчасового адміністратора банку та накази, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора; 13) всі наявні накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо пов'язаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в частині щодо позивача; 14) аудиторський висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд ОСОБА_2 послуги» щодо капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ), що був здійснений у відповідності до ст. 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині, що стосується списання коштів пов'язаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» осіб у додатковий капітал банку 19-22 грудня 2016 року.

2. у Слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (49100, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2-а), кримінальне провадження № 0000033, - 1) копії меморіальних ордерів, на підставі яких було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 (53300, м. Покров, вул. Петровського, 6.6, кв.1, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року включно; 2) протокол допиту працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код , юридична адреса - 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) щодо обставин списання коштів з рахунків, у тому числі ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року; 3) службові записки, листування працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код , юридична адреса - 01001, м. Київ, вул. Грушевського, Ід, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) щодо обставин списання коштів з рахунків, у тому числі ОСОБА_1 (53300, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), з 21 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року.

Для огляду витребувати оригінали документів (окрім електронних документів)

- для огляду вказаних документів в судовому засіданні і долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційний суд Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення ухвали, а у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя -