1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9152/14-ц 2/335/2/2018
(вступна та резолютивна частини)
15 червня 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:
головуючого судді Шалагінової А.В.,
за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В.,
представника відповідача ОСОБА_1,
провівши у залі суду № 6 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, судове засідання із вчинення окремої процесуальної дії - розгляду клопотання судового експерта Євдокіменко Світлани Вікторівни про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи у цивільній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
Клопотання судового експерта Євдокіменко Світлани Вікторівни про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи задовольнити частково.
1.Банківської ліцензії на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та частиною сьомою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
2.Дозволу на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в редакції, що діяла на 22.10.2007, згідно з додатком до цього дозволу;
3.Положення про облікову політику ТОВ «ОТП Факторинг Україна» у м. Запоріжжі;
4.Внутрішньобанківського положення ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про порядок проведення кредитних операцій;
5.Кредитної справи по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007;
6.Графіку(ів) платежів до Додаткових договорів від 10.10.2008, 20.01.2009, 22.07.2009 та від 19.01.2010 по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007;
7.Інформаційного листа (Додатку) про умови наданого кредиту - сукупна вартість кредиту (з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту), відсоток подорожання кредиту, реальна відсоткова ставка, абсолютне значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі) по Кредитному договору № 84/08 від 14.08.2008 та Додатковим угодам до нього;
8.Первинних документів, які є належним доказом того, що ОСОБА_5 згідно з Кредитним договором № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007 отримав від ТОВ «ОТП Факторинг Україна» 22.10.2007 кредитні кошти у сумі 30 543,76 CHF та 26.10.2007 кредитні кошти у сумі 22 143,34 СНF, оформлені відповідно до законодавства України;
9.Інформації про рух грошових коштів за усіма поточними рахунками, відкритими ТОВ «ОТП Факторинг Україна» ОСОБА_3 по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007 за період з 22.10.2007 по 10.12.2014;
10.Витягу з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_3), передбаченої Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» від 8 грудня 2004 р. № 601;
11.Документів (прибуткові касові ордери, квитанції, меморіальні ордери, заяви на переказ готівки в іноземній валюті та національній валюті України і т.д.), за якими ОСОБА_3 сплачував платежі по погашенню «тіла» кредиту, нарахованим процентам, комісії, пені і т.д. по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007 за період з 22.10.2007 по 10.12.2014, з обов'язковим наданням за ці дати звіту (довідки) касира, витягу з книги іноземної валюти каси, щоденної оборотної відомості касових документів, зведену довідку про касові обороти, щоденної оборотно-сальдової відомості, щоденної статистичної звітності;
12.Документів, які підтверджують виконання положення ч. 2, ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а також додатку до кредитного договору із зазначенням сукупної вартості кредиту та ефективної відсоткової ставки з підписом ОСОБА_3;
13.Письмових повідомлень ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на адресу ОСОБА_3 про зміну розміру процентної ставки за користування кредитом, зміни розміру комісії, щомісячних платежів або інших витрат, по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007 за період з 22.10.2007 по 10.12.2014;
14.Платіжних документів, які підтверджують супутні витрати, понесені ОСОБА_3 для виконання умов отримання кредиту по Кредитному договору № CNL-201/131/2007 від 22.10.2007 та Додаткових угод до нього.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання експерта відмовити.
Копію ухвали для виконання надіслати керівнику ТОВ «ОТП Факторинг Україна», та судовому експерту Євдокіменко С.В. для відома.
Встановити ТОВ «ОТП Факторинг Україна» строк для подання суду вищезазначених доказів - 10 днів з дня отримання копії даної ухвали, роз'яснивши, що у разі неможливості подання доказів у встановлений строк позивач зобов'язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені Цивільним процесуальним кодексом України.
Після одержання судом вказаних доказів вони підлягають невідкладному направленню судовому експерту Євдокіменко С.В.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 15 червня 2018 р.

Повний текст ухвали буде виготовлений 18 червня 2018 р.

Суддя А.В. Шалагінова