печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 квітня 2018 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Москаленко К.О.,

при секретарі судового засідання Березовській К.А.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Національного банку України, ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Закон і Бізнес», Товариства з обмеженою «Інформаційне агентство «Інтерфакс - Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна», треті особи: ОСОБА_3, Компанія COLLYER LIMITED, Компанія TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанія ROSSYN INVESTING GORP, Компанія TEAMTREND LIMITED, Компанія MILBERT VENTURES IVS, Компанія ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD, Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Новофарм», Приватне акціонерне товариство « Страхова Компанія «Інгосстрах», Компанія CLARESHOLM MARKETING LTD, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромтехнологія», Товариство з обмеженою відповідальністю «АЕФ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфатрейдер», Товариство з обмеженою відповідальністю «Вегаторг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста -Компані», Товариство з обмеженою відповідальністю «Віалінт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Віглон», Товариство з обмеженою відповідальністю «Віітелла», Товариство з обмеженою відповідальністю «Дарстен», Товариство з обмеженою відповідальністю «Дортекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Елсіс Тайм», Товариство з обмеженою відповідальністю «Емпіре», Товариство з обмеженою відповідальністю «Есмола», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМРІС», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «Індастріал Гарант», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інкерія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інком 2001», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інторно», Товариство з обмеженою відповідальністю «Карінда», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кембел», Товариство з обмеженою відповідальністю «Мастейн», Товариство з обмеженою відповідальністю «Метриком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілорін ЛТД» , Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбелла», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ортіка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Парадіз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Прадо», Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ранея», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапіт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Реал-Стандарт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріботто», Товариство з обмеженою відповідальністю «Руднекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Салтіз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Солмбридж», Товариство з обмеженою відповідальністю «Техспецмонтаж», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансмолоко», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаборіс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаворе», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоксар», Товариство з обмеженою відповідальністю «Церіс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнікс», ОСОБА_4, ОСОБА_5, Міністерство фінансів України - про захист честі, гідності та ділової репутації,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою судді від 04.12.2017 відкрито провадження у даній справі та призначено розгляд справи в судовому засіданні./а.с.60-61, т.І/

Ухвалою суду 26.04.2018 на підставі ч.7, ч.9 ст.7 ЦПК України вирішено питання про розгляд справи у закритому засіданні.

В підготовчому судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про витребування в порядку ст.84 ЦПК України доказів у відповідачів ПАБ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України, ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Закон і Бізнес», Товариства з обмеженою «Інформаційне агентство «Інтерфакс - Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна», а також у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яке підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувані письмові докази містять дані про предмет доказування, знаходяться у володінні зазначених осіб, можуть містити інформацію, яка становить банківську таємницю та охороняється законом, що унеможливлює самостійне їх подання учасником справи, який заявив клопотання.

Виходячи з підстав та предмету визом за даним позовом, засад змагальності та диспозитивності цивільного процесу, передбачених ст.ст.12-13 ЦПК України, виходячи з яких, суд витребовує докази, що стосуються предмету спору, суд не наділений повноваженням в позовному провадженні зобов'язувати учасників справи подавати докази на підтвердження обставин, на які вони посилаються в обґрунтування своїх вимог та заперечень, або докази визнання цих обставин, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо витребування наступних даних та документів:

- у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 5) довідки, чи визнавався ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національним банком України проблемним до 19.12.2016 року та чи отримував у 2016 року кредити рефінансування від Національного банку України; п.п. г) п.12) з доданням до Довідки первинних документів по руху коштів за рахунками (виписки за рахунками, документи на переказ тощо);

- у Національного банку України: 3) рішення, постанови, накази тощо щодо призначення до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кураторів Національного банку України з вересня 2014 року по 19.12.2016 року; 4) довідку, чи визнавався ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національним банком України проблемним до 19.12.2016 року, чи отримував у 2016 року кредити рефінансування від Національного банку України; 8) довідку, чи вимагав Національний банк України припинити повноваження ОСОБА_1 як члена Наглядової Ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 1) Договір купівлі-продажу акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № БВ-744/16/13010- 05/131 від 21.12.2016 року між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», від імені яких діяла уповноважена особа Фонду у гарантування вкладів фізичних осіб Шевченко А.М.;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Закон і Бізнес» електронні копії статей електронні копії, засвідчені електронних цифровим підписом, та належним чином посвідчені паперові копії роздруківки;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інтерфакс - Україна», у Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна»: в частині витребування паперових роздруківок статей та прес-конференції, брифінгу.

Суд вважає достатнім витребувати зазначені у клопотаннях документи в належним чином засвідчених копіях відповідно до вимог ст.95 ЦПК України.

Судові витрати, пов'язані з поданням відповідних доказів, покласти відповідно на ПАТ КБ «ПриватБанк», НБ України, ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс - Україна», ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» з можливістю їх грошової компенсації в порядку, передбаченому ст.140 ЦПК України.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст.12-13, 84, 95, 258, 260-261, 353 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_6 про витребування в порядку доказів у даній справі - задовольнити частково.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, Ід, Код ):

- звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 16.07.2015 року щодо результатів перевірки активних операцій банку з пов'язаними з банком особами;

- телеграму Національного банку України від 31.07.2015 року, в якій наведено перелік 165 пов'язаних з банком осіб;

- звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 19.03.2017 року щодо капіталу ГІАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що складався на виконання ст.41-Т Закону Украни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- документи на переказ, на підставі яких 14-18.12.2016 року з рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було перераховано 16 млрд.грн.;

- постанову № 103/БТ від 23.02.2016 року з додатками та рішеннями правління, наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», прийнятими щодо вказаної Постанови;

- довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; протягом 2014-2015 року включно; звіти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національному банку України щодо використання коштів за кредитами рефінансування протягом 2014-2016 p.p. включно; Довідку Національного банку України щодо перевірки використання кредитів рефінансування за 2014-2016 p.p. включно;

- лист Національного банку України від 24.02.2017 року № 41-0009/14703;

- протокол від 30.11.2016 року, в якому викладені Рішення Кредитного комітету ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», довідку про виконання вказаного протоколу в частині деривативів до 16.12.2016 року, відомості про дату обліку заборгованості по деривативам 17,8 млрд.грн.;

- заперечення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Національного банку України щодо зміни аудитора PwC (2016 рік);

- довідку за кредитними договорами про надання кредитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570) у 2014 році та їх погашення згідно даних за рахунками: Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (49005, м.Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛБФАТРЕЙДЕР" (49130, м.Дніпро, вул. Березинська, буд.бб-Д, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГАТОРГ"(50059, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд.ЗЗ, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА- КОМПАНІ» (49022, м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6.12-А, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІАЛІНТ" (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок. 11-Л, кімн. 323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (49017, м. Дніпро, вул. Возз'єднання, буд. 25, кімн. 21, Код ),Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІІТЕЛЛА» ( 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, б. 67, кімн. 170, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАРЄТЕН" (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОРТЕКЄ" ( 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЄІЄ ТАЙМ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, будинок 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (49051, м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, б. 14-А, кімн. 9, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЄМОЛА" (49050, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 137, оф.2, Код ЄДРПОУ 389 653 43), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМРІЄ" (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, будинок. 29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (49000, м. Дніпро, пр. Праці, 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, кімн. 611, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ 2001" (49044, м.Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» ( 49017 м. Дніпро, вул. Возз'єднання, 6.25, кімн.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (49000, м.Дніпро, вул. Челюскіна, б. 8, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕМБЕЛ" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, кімн. 221-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕЙН» (49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРИКОМ" (49033, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд.149, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «MIJIOPIH ЛТД» (49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 137, офіс 2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРБЕЛЛА" (49017, м.Дніпро, вул. Возз'єднання, буд.25, кімн.4, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРТІКА" (49017, м.Дніпро, вул.Кам'янська, буд. 36, кімн. 318, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 6.29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» 49017, м. Дніпро, вул. Кам'янська, буд. 36, кімн. 327, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (49017, м. Дніпро, вул. Воз'єднання, буд. 25, кімн. 2, Код ), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (49600, м. Дніпро, вул. Єічеславська Набережна, 6.29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ЄТАНДАРТ» (49033, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн.204, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (49038, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кімн. 45, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКЄ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам"янська, буд. 36, кімн. 325, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄАЛТІЗ» (49600, м.Дніпро, вул. Єічеславська Набережна, буд. 29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄОЛМБРИДЖ» (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, оф. 308, Код 32616447), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХЄПЕЦМОНТАЖ» (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35, кімн. 23, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНЄМОЛОКО» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, 2, Код 32354141), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІЄ» (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 11Л, кімн.323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам'янська, буд.36, кімн. 332, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКЄАР» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10, кімн. 400-В, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІЄ» (49000, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 6.35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКЄ» (49126, м. Дніпро, пр. Праці, 9А, Код ), - з зазначенням номеру, дати, позичальника за кредитним договором, суми кредиту; використання позичальником кредитних коштів - дати, суми переказу, отримувача коштів; подальшого руху коштів, у тому числі за рахунками Компанії COLLYER LIMITED (First Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, Herts, EN4 9hn, UK, Great Britain, реєстраційний номер 3703222), Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED (869, High Road, London, N12 8QA,UK, реєстраційний номер 6229858), Компанії ROSSYN INVESTING CORP., (British Virgin Islands, Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918), Компанії TEAMTREND LIMITED (2 STONE BUILDINGS, LINCOLN'S INN, LONDON, WC2A 3TH, UNITED KINGDOM, реєстраційний номер: 3951668), Компанії MILBERT VENTURES IVC. (Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603), Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD (2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham's Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309).

Витребувати у Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, Код ):

- рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року;

- постанову № 323/БТ від 05.10.2016 року;

- постанову № 103/БТ від 23.02.2016 року з додатками та рішеннями правління, наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», прийнятими щодо вказаної Постанови;

- постанову № 195/БТ від 24.03.2016 року з додатками, графіком;

- довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року;

- результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Інтерфакс- Україна» (01034, Україна, Київ, вул. Рейтарська, 8/5а) електронну копію прес-конференції колишнього голови правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 від 04.07.2017 року, що була проведена «Інформаційним агентством «Інтерфакс-Україна» ІНФОРМАЦІЯ_1;

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" (01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б): електронну копію:

- брифінгу від 19.12.2016 року голови Національного банку України ОСОБА_5, інформацію щодо якого оприлюднено Інтернет-сайтом LB.ua;

-прес-конференції ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

В іншій частині в задоволенні клопотання про витребування доказів - відмовити.

Докази подати суду до 10 травня 2018 року включно.

Документи подати в належним чином засвідчених копіях.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Печерського

районного суду міста Києва К.О.Москаленко