БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57
Провадження №2з/200/84/18
У Х В А Л А

про забезпечення позову

03 травня 2018 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» про забезпечення позову в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» (, місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) до відповідачів: 1) ОСОБА_3 (номер реєстраційної картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1, місце проживання: вул. Бульварно-Кудрявська (попередня назва Воровського)АДРЕСА_1, м. Київ, 01054), 2) ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередня назва м. Дніпропетровськ), 49000), за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 5), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ» (, місцезнаходження: вул. Зрошувальна, буд. 5, м. Київ, 02099), 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1, м. Харків, 61153), 4) Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ОСОБА_5» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 4) про стягнення заборгованості у загальному розмірі 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок)

В С Т А Н О В И Л А:

Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» (надалі-Позивач) звернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовною заявою до відповідачів: 1) ОСОБА_3 (номер реєстраційної картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1, місце проживання: вул. Бульварно-Кудрявська (попередня назва Воровського)АДРЕСА_1, м. Київ, 01054), 2) ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередня назва м. Дніпропетровськ), 49000), за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 5), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ» (, місцезнаходження: вул. Зрошувальна, буд. 5, м. Київ, 02099), 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1, м. Харків, 61153), 4) Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ОСОБА_5» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 4) про стягнення заборгованості у загальному розмірі 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок).

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська області від 23.12.2017 порушено провадження по справі №200/17580/17, позовна заява прийнята до розгляду.

26.04.2018 Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» подало через канцелярію суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просить суд, в порядку статей 149-150 Цивільного процесуального кодексу України вжити заходів забезпечення позову шляхом: заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб на частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а саме:

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), що дорівнює 49 950,00 (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 16,4247 % акцій Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (), що дорівнює 1 925 235, 75 грн. (один мільйон девятсот двадцять пять тисяч двісті тридцять пять гривень 75 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), що дорівнює 49 950,00 грн. (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 1 148 403,25 грн. (один мільйон сто сорок вісім тисяч чотириста три гривні 25 копійок);

- 77 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА»(), що дорівнює 14 245,00 грн. (чотирнадцять тисяч двісті сорок пять гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЬКИЙ ПІДШИПНІК» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 2 360,00 грн. (дві тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВСЬКИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 25 750,00 грн. (двадцять пять тисяч сімсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКІ АКТИВИ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 25 750,00 грн. (двадцять пять тисяч сімсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 10 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ-КИЇВ», які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА» (), що дорівнює 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАГРО», які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 49 950,00 грн. (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 96 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» () (4 920,00 грн.) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА» () (14 760,00 грн.), що дорівнює 19 680,00 грн. (девятнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 6 993 000,00 грн. (шість мільйонів девятсот девяносто три тисячі гривень 00 копійок);

- 20% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК ПОЛТАВСЬКИЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок);

- 90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КХП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 45 000,00 грн. (сорок пять тисяч гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Дочірнього Підприємства «УКРІНТЕРПРОДУКТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 11 001,96 грн. (одинадцять тисяч одна гривня 96 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЙДУГА-СЕРВІС» (), які належать Закритому акціонерному товариству «ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), що дорівнює 9 250,00 грн. (девять тисяч двісті пятдесят гривень 00 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТУРЕ-ЗЕРНОПРОМ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (), що дорівнює 5 688,00 грн. (пять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 188,20 грн. (сто вісімдесят вісім гривень 20 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ Україна» (), що дорівнює 600,00 грн. (шістсот гривень 00 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕРІ ГРУП» (), що дорівнює 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-АКТИВ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБІНВЕСТ ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБІНВЕСТ АКТИВ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБНИЙ СМАК» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,98 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕРХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 499 900, 00 грн. (чотириста девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,99 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 12 565 744,00 грн. (дванадцять мільйонів пятсот шістдесят пять тисяч сімсот сорок чотири гривні 00 копійок);

- 0,87% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» () які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА»(), що дорівнює 75 000,00 грн. (сімдесят пять тисяч гривень 00 копійок), а також шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств.

Позивач обґрунтовує заяву про вжиття заходів забезпечення позову наступним.

28.04.2014 між Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ», Товариством з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ», Товариством з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ», Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ОСОБА_5» (з урахуванням змін та доповнень) укладено Кредитний договір №14.04-592.

28.11.2016 Сторонами було укладено додаткову угоду №28 до Кредитного договору №14.04-592 від 28.04.2014 якою, у звязку із суттєвими змінами умов Кредитного договору, а також великим обсягом раніше укладених додаткових угод до нього, викладено Кредитний договір №14.04-592 від 28.04.2014 у новій редакції.

Як вбачається з Кредитного договору №14.04-592 від 28.04.2014 (з урахуванням змін та доповнень) (п. 1.1.) ОСОБА_2 зобовязується надати Позичальнику-1 Кредит у розмірі не більш 250 512 633,0 1 (двісті п'ятдесят мільйонів пятсот дванадцять тисяч шістсот тридцять три) гривні 01 копійка, Позичальнику -2 Кредит у розмірі не більш 208 123 366,99 (двісті вісім мільйонів сто двадцять три тисячі триста шістдесят шість) гривень 99 копійок, Позичальнику-3 Кредит у розмірі не більш 184 304 000,00 (сто вісімдесят чотири мільйона триста чотири тисячі) гривень, Позичальнику - 4 Кредит у розмірі не більш 119 672 000,00 (сто девятнадцять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі) гривень, загальний ліміт на всіх Позичальників не може перевищувати 762 612 000,00 (сімсот шістдесят два мільйони шістсот дванадцять тисяч) гривень, а Позичальник-1, Позичальник-2, Позичальник-3, Позичальник-4 зобовязуються прийняти Кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити Плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені цим Договором.

На виконання вимог Кредитного договору ПАТ «ПУМБ» надав Позичальникам 1, 2, 3, 4 обумовлені договором грошові кошти а саме:

- Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» у період з 29.12.2015р. по 05.12.2016р. на загальну суму 245 359 854,52 грн.

- Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ» в період з 16.05.2014р. по 29.05.2014р. на загальну суму 208 123 366,99 (двісті вісім мільйонів сто двадцять три тисячі триста шістдесят шість) гривень 99 копійок,

- Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» 20.02.2015р. на загальну суму 184 304 000,00 (сто вісімдесят чотири мільйона триста чотири тисячі) гривень;

- Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ОСОБА_5» в період з 31.07.2014р. по 22.10.2015 р. на загальну суму 119 672 000,00 (сто девятнадцять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі) гривень.

В той же час останні, у визначений договором строк свої зобовязання за Кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 не виконали, в звязку з чим утворилась заборгованість.

У звязку з неналежним виконанням Позичальниками - 1, 2, 3, 4 зобовязань у визначений Кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 строк та наявності несприятливих подій, ОСОБА_2 направив Позичальникам вимоги про повернення кредитних коштів за Кредитним договором за вих. №КНО-61.1.1/30 від 28.04.2017. З урахуванням п. 14.1. ст. 14 Кредитного договору в редакції Додаткової угоди №28, повідомлення вважається отриманим Позичальниками -1-4 05.05.2017, а строк повернення кредиту в повному обсязі, згідно із умовами Кредитного договору, спливає 17.05.2017.

Проте, в порушення вимог п. 5.4. ст. 5 Кредитного договору №14.04-592 від 28.04.2014 (в редакції Додаткової угоди № 28 від 28.11.2016 до Кредитного договору №14.04-592 від 28.04.2014) у вказаний вище строк Позичальники-1-4 не виконали законні вимоги Позивача про дострокове повернення всієї суми кредиту та процентів за користування кредитом.

З метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальників перед Позивачем за Кредитним договором Позивачем були укладені договори поруки, зокрема, з:

- ОСОБА_3 (номер реєстраційної картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1, паспорт громадянина України: серія ВТ № 097880, виданий 03.06.2014 Ворошиловським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України у Донецькій області, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, 01054) (надалі Поручитель-1) Договір поруки від 28.04.2014 (надалі Договір поруки-1), згідно з яким ОСОБА_3 поручився перед Позивачем за виконання Позичальниками-1, 2, 3, 4 зобовязань, що випливають з Кредитного договору.

- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт громадянина України: серія АН № 940845, виданий 03.03.2011 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередня назва м. Дніпропетровськ), 49000 (надалі Поручитель-2) Договір поруки №14.04-592/П-4 від 24.01.2017 (надалі Договір поруки-2), згідно з яким ОСОБА_4 поручився перед Позивачем за виконання Позичальниками-1, 2, 3, 4 зобовязань, що випливають з Кредитного договору у межах суми по 100 000,00 (сто тисяч) гривень щодо кожного із Позичальників.

Враховуючи те, що Позичальники 1, 2, 3, 4 не виконали свого обовязку щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, у Відповідача-1 та Відповідача-2 виник обовязок сплатити борг за Боржників 1, 2, 3, 4.

На виконання умов Договору поруки-1 та норм чинного законодавства України, Позивачем на адреси Відповідача-1, зазначені у п. 7.4 ст. 7 «Заключні положення» Договору поруки 23.06.2017 була направлена письмова вимога виконати зобовязання за вих. № КНО-61.1.1/60 від 08.06.2017.

У звязку із тим, що поштові відправлення не були вручені під час доставки, а також враховуючи те, що Поручитель несе ризик не отримання листів, вимога вважається такою, що отримана Відповідачем-1, тому, враховуючи те, що вимоги на адреси Відповідача-1 були направлені 23.06.2017, останній день на виконання зобовязання закінчився 13.07.2017. Однак, зазначену вимогу Відповідач-1 у встановлений строк не виконав.

На виконання умов Договору поруки-2 та норм чинного законодавства України, 15.06.2017 Позивачем була вручена особисто під підпис Відповідачу-2, письмова вимога виконати зобовязання за вих. № КНО-61.1.1/60-1 від 08.06.2017.

Враховуючи те, що вимога була вручена особисто Відповідачу-2 під підпис 15.06.2017, тобто останній день на виконання зобовязання закінчився 29.06.2017. Однак, зазначену вимогу Відповідач-2 у встановлений строк не виконав.

Внаслідок чого у Відповідачів -1, 2 станом на 04.10.2017р. (включно) перед Банком (ПАТ «ПУМБ») утворилась наступна заборгованість за Кредитним договором № 14.04-592 від 28.04.2014р. (зі всіма змінами і доповненнями до нього): 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок), з яких:

-заборгованість за основною сумою кредиту становить 638 226 164,51 гривні (шістсот тридцять вісім мільйонів двісті двадцять шість тисяч сто шістдесят чотири гривні 51 копійка);

-заборгованість за непогашеними процентами за користуванням кредитом становить 66 455 803,59 гривні (шістдесят шість мільйонів чотириста пятдесят пять тисяч вісімсот три гривні 59 копійок);

-заборгованість за пенею становить 74 879 156,53 гривень (сімдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят девять тисяч сто пятдесят шість гривень 53 копійки);

-інфляційні нарахування становлять 13 515 346,43 гривень (тринадцять мільйонів пятсот п'ятнадцять тисяч триста сорок шість гривень 43 копійки);

-заборгованість за сумою трьох процентів річних становить 8 956 668,41 гривень (вісім мільйонів девятсот пятдесят шість тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 41 копійка).

Підсумовуючи все вищевикладене, та беручи до уваги те, що Відповідачі-1-2 уникають від виконання своїх зобовязань за Кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 р. та Договорами поруки, Позивач вважає за доцільне просити суд забезпечити позов в межах суми позову у розмірі 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок) шляхом: заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб на частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а також шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств.

Ознайомившись із заявою про забезпечення позову та доданими до неї документами, приходжу до таких висновків.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Право на ефективний засіб юридичного захисту» встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Відповідно до Пленуму Верховного суду України від 22.12.2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» (далі Пленум № 9) забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 151 ЦПК України заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або імя (прізвище, імя та по батькові - для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів звязку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до предявлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 2 ст. 149 ЦПК України).

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується, зокрема, забороною вчиняти певні дії.

Відповідно до п. 4 Пленуму № 9 розглядаючи заяву про забезпечення позову, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів.

Із зазначеної Позивачем в заяві про забезпечення позову інформації, вбачається наявність достатньо обґрунтованих припущень, що майно частки у статутних (складених капіталах) підприємств, в яких станом на момент предявлення позову кінцевим бенефіціарним власником є Відповідач-1: ОСОБА_3, може зникнути, зменшитись за кількістю на момент виконання рішення, а саме:

1.Позичальники/Боржники 1, 2, 3, 4 входять в ОСОБА_5 компаній ОСОБА_3 (кінцевий бенефіціарний власник та вигодонабувач) та є повязаними, тобто відносини між ними можуть впливати на умови і економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, оскільки зазначені юридичні особи підпадають під ознаки повязаних осіб, визначених п. 14.1.159 ст. 14 ст. 14 ПК України): одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків так, фізична особа ОСОБА_3 володіє корпоративними правами у ТОВ «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ».

Виходячи з зазначених обставин, очевидною є чітка схильність та твердий намір бенефіціарного власника (Відповідача-1, Поручителя) зазначених юридичних осіб (Позичальників) не виконувати у подальшому своїх зобовязань перед Позивачем, а також не виключено й вдаватись до широкого спектру правових зловживань, направлених на уникнення виконання майнових зобовязань перед Позивачем.

Відповідно до частини 2 статті 65 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) управління підприємством здійснює його власник.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Частиною 1 статті 88 ГК України визначено, що учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди).

Таким чином, Відповідач-1- ОСОБА_3 будучи поручителем за Кредитним договором здійснює управління Позичальників за Кредитним договором.

2. В Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні судові рішення щодо стягнення з Відповідача 1 та Позичальників-1, 3 коштів в сумі:

- 23135150,72 доларів США та 33881,78 грн. з Відповідача-1, що підтверджується рішенням апеляційного суду Донецької області від 13.07.2017р. по справі №242/3874/15-ц;

- 497572,20 грн. з Третьої особи-1 (Позичальника-1), що підтверджується рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2017р. по справі №904/3964/17;

- 8 425 407,1 грн. з Третьої особи-3 (Позичальник-3), що підтверджується: постановою Харківського окружного адміністративного суду від 28.08.2017р. по справі №820/3395/17; рішеннями господарського суду Харківської області: від 08.08.2017р. по справі №922/1928/17, від 08.08.2017р. по справі №922/1926/17, від 08.08.2017р. по справі №922/1932/17, від 02.08.2017р. по справі №922/1934/17, від 26.07.2017р. по справі №922/1929/17, від 24.07.2017р. по справі №922/1931/17, від 17.07.2017р., від 17.07.2017р. по справі №922/1927/17р., від 03.07.2017р. по справі №922/1933/17, від 27.06.2017р. по справі №922/1930/17, від 25.05.2017р. по справі №922/1354/17, від 22.05.2017р. по справі №922/1145/17, від 23.05.2017р. по справі №922/1343/17;

3. Відповідачі та Позичальники також є поручителями, іпотекодавцями та заставодавцями за іншими фінансовими зобовязаннями, а саме:

- Кредитним договором №12.11-3 від 16.12.2011р., укладеним між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ ТК «УРОЖАЙ», заборгованість виникла з 2016 року та наданий час складає 11 093 420,86 гривень (одинадцять мільйонів девяносто три тисячі чотириста двадцять гривень 86 копійок);

- Кредитним договором №7.6-80 від 24.06.2009р., укладеним між ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «КОРОВАЙ», заборгованість на даний час складає 6 564 915,73 гривень (шість мільйонів пятсот шістдесят чотири тисячі девятсот п'ятнадцять гривень 73 копійки);

- Кредитним договором №7.2-82 від 28.04.2007р., укладеним між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Лотуре-Зернопром», заборгованість на даний час складає 44 337 940,26 гривень (сорок чотири мільйони триста тридцять сім тисяч девятсот сорок гривень 26 копійок), 3 849 584,18 долари США (три мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч пятсот вісімдесят чотири долари США 18 центів) та еквівалент 36 915,76 доларів.

Також, Треті особи (Позичальники) - Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» є іпотекодавцем, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ» є заставодавцем за Кредитним договором №12.11-3 від 16.12.2011р., укладеним між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ ТК «УРОЖАЙ», заборгованість виникла з 2016 року та на даний час складає 6 564 915,73 гривень (шість мільйонів пятсот шістдесят чотири тисячі девятсот п'ятнадцять гривень 73 копійки).

Наведене свідчить, що Відповідачі ухиляються від виконання грошових зобовязань за кредитними договорами та іншими фінансовими зобовязаннями не тільки перед Позивачем, а й ще перед іншими фінансовими та державними установами, що є беззаперечним доказом про недобросовісність Відповідачів у підприємницькій діяльності; ухилення Відповідачів від сплати боргу та про намір ухилитись від відповідальності. Крім того, внаслідок предявлення вимог до Відповідачів та Позичальників, власником яких є Відповідач-1, іншими кредиторами за своїми зобовязанням, Позивач буде позбавлений можливості у майбутньому отримати належне за рішенням суду.

Також, значна сума заборгованості, що заявлена до стягнення, та відсутність жодних документально підтверджених відомостей про вжиття з боку Відповідачів будь-яких дій, спрямованих на її погашення, дійсно надають підстави допускати ймовірність настання обставин, за яких належне Відповідачу-1 ОСОБА_3 рухоме майно - частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств може зникнути або зменшитись.

Так, оскільки частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств являють собою рухоме майно, останні в будь-який час можуть бути відчужені, або прийняті рішення про припинення цих юридичних осіб - існує високий ризик порушення прав та законних інтересів Позивача не лише шляхом відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, за рахунок яких можливо буде виконати рішення суду, але й припинення діяльності юридичних осіб, кінцевим беніфіціарним власником яких є ОСОБА_3

Суд погоджується з Позивачем, що нівелювання вказаних ризиків можливе виключно за умови заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб на частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а також шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств, на час розгляду справи в суді.

Крім того, виходячи з вищевикладених обставин, вважаю обґрунтованими посилання Позивача про відсутність у Відповідачів намірів щодо погашення заборгованості перед Позивачем, оскільки наявна очевидна тривалість невиконання зобовязань за Кредитним договором та Договорами поруки. Відповідачами не здійснюється жодних дій по перерахуванню коштів в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором, незважаючи на існуючу заборгованість, її розмір та строк виконання. В свою чергу, такі обставини, з урахуванням існуючої загальної економічної кризи, означають наявність очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам Позивача, захист цих прав Позивача може стати неможливим без прийняття заходів забезпечення позову, та для відновлення прав Позивача необхідні будуть значні зусилля та витрати.

Отже, забезпечення позову у вигляді заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а також шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств є беззаперечним та необхідним заходом захисту прав Позивача та забезпечення фактичного виконання рішення суду в майбутньому у разі задоволення позову.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Державний реєстратор: 1) приймає документи; 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; 4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; 5) веде Єдиний державний реєстр; 6) веде реєстраційні справи; 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Як визначено статтею 9 Закону відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, судового рішення про арешт корпоративних прав, судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій.

Враховуючи, що чинною редакцією Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не передбачено обмежень щодо проведення реєстраційних дій за місцезнаходженням реєстраційної справи, провести державну реєстрацію припинення або заборон на відчуження корпоративних прав відповідачів та юридичних осіб, корпоративні права яких є предметом застави, може будь-який державний реєстратор в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України.

Згідно ч. 4 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом».

Приходжу до висновку, що позивачу дійсно доведеться докласти значних зусиль для відновлення порушених прав, якщо порушення прав буде встановлено судом, зокрема, звертатись до суду з відповідними позовами про визнання недійсними договорів, витребування майна, скасування записів у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визнання недійсними нових редакцій статутів та інше.

Отже, вважаю, що внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про заборону будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а також внесення записів про заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств, є належним способом забезпечення даного позову.

Так, забезпечення позову ПАТ «ПУМБ» співвідносяться з предметом позову, є спів розмірними та адекватними позовним вимогам. оскільки Позивачем належним чином обґрунтовано наявність фактичних обставин, з якими закон повязує вжиття заходів до забезпечення позову, тобто Позивачем висловлені вже не припущення, а достовірні факти, які свідчать про загрозу неможливості виконання рішення господарського суду.

Обрані Позивачем заходи забезпечення позову не перешкоджають веденню юридичними особами господарської діяльності, носять лише тимчасовий характер, що направлений на збереження майнових активів Відповідача-1 та зменшення ризику відчуження зазначених активів третім особам на час розгляду даної справи у суді.

Враховуючи вищевикладене, значну ціну позову та збитки, що може зазнати Позивач внаслідок неможливості виконання рішення суду, а також наведені обставини, які вказують на недобросовісність Відповідачів по справі, оцінюючи подані Заявником докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і обєктивному розгляді заяви про вжиття заходів до забезпечення позову та встановивши обставини в їх сукупності, на які посилається Заявник як на підставу своїх вимог, вважаю, що заява про вжиття заходів до забезпечення позову підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.149-153, 260, 353 Цивільного процесуального кодексу України,-

УХВАЛИЛА:

Заяву Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 200/17580/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» (, місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) до відповідачів: 1) ОСОБА_3 (номер реєстраційної картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1, місце проживання: вул. Бульварно-Кудрявська (попередня назва Воровського)АДРЕСА_1, м. Київ, 01054), 2) ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1 (попередня назва м. Дніпропетровськ), 49000), за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 5), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛІБ» (, місцезнаходження: вул. Зрошувальна, буд. 5, м. Київ, 02099), 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (, місцезнаходження: вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 1, м. Харків, 61153), 4) Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ОСОБА_5» (, місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 20, офіс 4) про стягнення заборгованості у загальному розмірі 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок) задовольнити.

Вжити заходів до забезпечення позову, в межах суми позову у розмірі 802 033 139,47 гривень (вісімсот два мільйони тридцять три тисячі сто тридцять девять гривень 47 копійок) шляхом: заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності у будь-який спосіб на частки (долі) у статутних (складених) капіталах підприємств, в яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3, а саме:

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУП» (), що дорівнює 49 950,00 (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 16,4247 % акцій Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (), що дорівнює 1 925 235, 75 грн. (один мільйон девятсот двадцять пять тисяч двісті тридцять пять гривень 75 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ГРУП» (), що дорівнює 49 950,00 грн. (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 1 148 403,25 грн. (один мільйон сто сорок вісім тисяч чотириста три гривні 25 копійок);

- 77 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА»(), що дорівнює 14 245,00 грн. (чотирнадцять тисяч двісті сорок пять гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЬКИЙ ПІДШИПНІК» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 2 360,00 грн. (дві тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВСЬКИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 25 750,00 грн. (двадцять пять тисяч сімсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКІ АКТИВИ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 25 750,00 грн. (двадцять пять тисяч сімсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 10 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ-КИЇВ», які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА» (), що дорівнює 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАГРО», які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 49 950,00 грн. (сорок девять тисяч девятсот пятдесят гривень 00 копійок);

- 96 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» () (4 920,00 грн.) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА» () (14 760,00 грн.), що дорівнює 19 680,00 грн. (девятнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 6 993 000,00 грн. (шість мільйонів девятсот девяносто три тисячі гривень 00 копійок);

- 20% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК ПОЛТАВСЬКИЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок);

- 90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КХП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 45 000,00 грн. (сорок пять тисяч гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Дочірнього Підприємства «УКРІНТЕРПРОДУКТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 11 001,96 грн. (одинадцять тисяч одна гривня 96 копійок);

- 50 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЙДУГА-СЕРВІС» (), які належать Закритому акціонерному товариству «ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), що дорівнює 9 250,00 грн. (девять тисяч двісті пятдесят гривень 00 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР Україна» (), що дорівнює 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТУРЕ-ЗЕРНОПРОМ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (), що дорівнює 5 688,00 грн. (пять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок);

- 20 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ» (), що дорівнює 188,20 грн. (сто вісімдесят вісім гривень 20 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ Україна» (), що дорівнює 600,00 грн. (шістсот гривень 00 копійок);

- 100 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕРІ ГРУП» (), що дорівнює 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННИЙ ХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-АКТИВ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБІНВЕСТ ГРУП» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБІНВЕСТ АКТИВ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,90 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБНИЙ СМАК» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 99 900,00 грн. (девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,98 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕРХЛІБ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯКУШЕВ» (), що дорівнює 499 900, 00 грн. (чотириста девяносто девять тисяч девятсот гривень 00 копійок);

- 99,99 % частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (), що дорівнює 12 565 744,00 грн. (дванадцять мільйонів пятсот шістдесят пять тисяч сімсот сорок чотири гривні 00 копійок);

- 0,87% частини частки у статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕХНОІНВЕСТ» (), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ УКРАЇНА»(), що дорівнює 75 000,00 грн. (сімдесят пять тисяч гривень 00 копійок), а також шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах цих підприємств та щодо припинення діяльності цих підприємств.

Зустрічне забезпечення не застосовується.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому для виконання судових рішень, строк предявлення ухвали до виконання 3 роки, до 03.05.2021 року.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. До утворення апеляційних судів в апеляційних округах, апеляційна скарга подається протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя Т.В.Шевцова