Провадження № 2/520/2043/18
УХВАЛА

23.04.2018 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді Калініченко Л.В.

при секретарі Єгоровій Н.Ю.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Одесі клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_1 про стягнення боргу за договором позики,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2017 року до Київського районного суду міста ОСОБА_5 надійшла позовна заява ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_1 про стягнення боргу за договором позики, в якій позивач просить суд стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_1 на користь позивача ОСОБА_3 суму боргу за договором позики в сумі 150000 доларів США, суму пені у розмірі 1025220 гривень 27 копійок, три відсотки річних в сумі 122703 гривні 70 копійок.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Калініченко Л.В.

Ухвалою судді Київського районного суду міста Одеси від 14.12.2017 року на підставі вищевказаної позовної заяви відкрито провадження по справі та призначено до попереднього судового засідання.

Під час підготовчого судового засідання представник позивача надав до суду уточнену позовну заяву до ОСОБА_4, ОСОБА_1 про стягнення боргу за договором позики, в якій просить суд стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_1 на користь позивача ОСОБА_3 суму боргу за договором позики в сумі 150000 доларів США, суму пені у розмірі 1025220 гривень 27 копійок, 12 відсотків річних в сумі 1269788 гривень 90 копійок, яка була прийнята судом до розгляду.

Під час підготовчого судового засідання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 надав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

- зобов'язати позивача ОСОБА_3 та відповідача ОСОБА_4 надати докази отримання згоди ОСОБА_1 на укладення договорів позики між ОСОБА_4 з ОСОБА_3;

- зобов'язати ОСОБА_4 надати докази використання позикових коштів в інтересах подружжя;

- витребувати від позивача ОСОБА_3 оригінали: розписки від 23.03.2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 90000 доларів США з метою придбання квартири та здійснення ремонту в АДРЕСА_1 та двох паркомісць у вказаному будинку; розписки від 13.11.2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 60000 тисяч доларів США з метою придбання квартири та двох паркомісць за адресою АДРЕСА_2;

- витребувати від філія AT «УКРЕКСІМБАНКУ» в м. Одесі (м. Одеса, вул. Черняховского, 8) інформацію про рахунки, які були відкриті громадянином України ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» (ідентифікаційний код 37550578, місце знаходження: АДРЕСА_3) у банку упродовж 2009-2018 років; дані про рух коштів упродовж 2009-2018 років по вказаних рахунках та інформацію про залишок коштів на даних рахунках;

- витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (адреса: 65000, Одеська обл., місто Одеса, Старопортофранківська, будинок 71) інформацію: про обсяги виручки, вказані у деклараціях ФОП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з третього кварталу 2009 року по четвертий квартал 2017 року; про прибуток ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний код 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3;

- витребувати з Головного управління ДФС в Одеській області дані про рахунки, відкриті у банках України на ім'я ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний номер 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3, та ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2;

- витребувати від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо купівлі-продажу наступного нерухомого майна: гаражного місця № 103 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі (договір №1972 від 02.10.2015 року); квартири АДРЕСА_4 (договір №476 від 23.03.2015 року); гаражного місця №102 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі (договір №1820 від 11.09.2015 року).

В обґрунтування вказаної заяви представник відповідача посилався на те, що відповідач ОСОБА_4 стверджує, що доходів від спільної праці подружжя було достатньо для спільного проживання та придбання у тому числі нерухомості, для придбання якої нібито було отримано позику у позивача. Відповідач ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем та засновником приватного підприємства ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна», має відкриті рахунки в AT «Укрексімбанк».

Представник відповідача ОСОБА_1 зазначив, що з метою доведення належного фінансового стану відповідача, який виключає необхідність отримання будь-яких позик, є необхідність витребувати від банківських установ інформацію щодо руху коштів,за період спільного проживання відповідачів.

Також представник зазначив, що з урахуванням вказаних посилань є необхідність витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області дані про обсяги виручки та прибутку ФОП ОСОБА_4 та ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна», засновником та директором якої є ОСОБА_4 У зв'язку з можливістю існування інших рахунків, відкритих відповідачем ОСОБА_4 у інших банках, а також, у зв'язку з необхідністю встановлення майнового стану позивача та доведення джерел існування грошових коштів у позивача, які вона нібито передала у позику ОСОБА_4, представник відповідача вважає за необхідне витребувати з Головного управління ДФС в Одеській області дані про відкриті на ім'я відповідача ОСОБА_4 та позивача ОСОБА_3 рахунки у банках України.

Крім того, представник відповідача вважає за необхідне витребувати від приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи, щодо нерухомості, придбаної ОСОБА_4, з метою встановлення обставин укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, грошові кошти на які нібито були позичені у позивача.

У підготовчому судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 вказане клопотання підтримав та просив суд задовольнити.

Представник позивача ОСОБА_3 ОСОБА_5 та представник відповідача ОСОБА_4 ОСОБА_8 заперечували проти задоволення вказаного клопотання про витребування доказів, вважали його необґрунтованим та таким, що підлягає залишенню без задоволення, оскільки заявлені до витребування докази не стосуються предмета спору в цій справі.

Заслухавши пояснення представників сторін по справі, дослідивши клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ч.1 статті 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Частиною 3 ст. 12 та ч.1 ст. 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Крім того у відповідності до п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України, суд, зберігаючи обєктивність і неупередженість зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали справи, з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду справи, підтвердження та встановлення усіх обставин по справі, оскільки заявлені до витребування документи безпосередньо стосуються предмета спору в цій справі, клопотання представника позивача про витребування доказів є частково обґрунтованим та є необхідність витребувати від ОСОБА_3 оригінали: розписки від 23.03.2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 90000 доларів США з метою придбання квартири та здійснення ремонту в АДРЕСА_1 та двох паркомісць у вказаному будинку; розписки від 13.11.2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 60000 тисяч доларів США з метою придбання квартири та двох паркомісць за адресою АДРЕСА_2, оскільки відповідачами оспорюється належність вказаних розписок; витребувати з філія AT «УКРЕКСІМБАНКУ» в м. Одесі інформацію про рахунки, які були відкриті громадянином України ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» (ідентифікаційний код 37550578, місце знаходження: м. Одеса, АДРЕСА_5) у банку упродовж 2009-2018 років, з наданням інформації про рух та залишок коштів на вказаних рахунках; витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (адреса: 65000, Одеська обл., місто Одеса, Старопортофранківська, будинок 71) інформацію: про обсяги виручки, вказані у деклараціях ФОП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з третього кварталу 2009 року по четвертий квартал 2017 року; про прибуток ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний код 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3; витребувати з Головного управління ДФС в Одеській області дані про рахунки, відкриті у банках України на ім'я ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний номер 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3; витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо: посвідченого 02.10.2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - гаражного місця № 103 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі, зареєстрованого в реєстрі за №1972; посвідченого 23 березня 2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - квартири АДРЕСА_6, зареєстрованого в реєстрі за №476; посвідченого 11 вересня 2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - гаражного місця №102 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі, зареєстрованого в реєстрі за №1820.

Щодо витребування доказів шляхом зобов'язання позивача ОСОБА_3 та відповідача ОСОБА_4 надати докази отримання згоди ОСОБА_1 на укладення договорів позики між ОСОБА_4 з ОСОБА_3 та зобов'язання ОСОБА_4 надати докази використання позикових коштів в інтересах подружжя, суд вважає в цій частині клопотання не підлягаючим задоволенню, оскільки представником відповідача належним чином не обґрунтовано які обставини можуть підтвердити вказані докази або спростувати аргументи, а також з урахуванням того, що надання вказаних доказів в обґрунтування позову у відповідності до ч.1 ст. 81 ЦПК України є обовязком саме позивача та відповідача по справі ОСОБА_4 в обґрунтування заперечень проти позову.

Щодо витребування з Головного управління ДФС в Одеській області інформації про рахунки, відкриті у банках України на ім'я ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2, суд вважає в цій частині клопотання представника відповідача також не обґрунтованим, оскільки представником відповідача належним чином не обґрунтовано які обставини можуть підтвердити вказані докази або спростувати аргументи, оскільки наявність грошових коштів на рахунках жодним чином не підтверджують посилання представника відповідача про підтвердження майнового стану позивача.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити частково.

Зобовязати ОСОБА_3 надати до суду, для огляду в судовому засіданні, оригінали:

- розписки від 23 березня 2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 90000 доларів США з метою придбання квартири та здійснення ремонту в АДРЕСА_1 та двох паркомісць у вказаному будинку;

- розписки від 13 листопада 2015 року про отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_3 у позику грошових коштів в сумі 60000 тисяч доларів США з метою придбання квартири та двох паркомісць за адресою АДРЕСА_2.

Витребувати з філії AT «УКРЕКСІМБАНКУ» в м. Одесі інформацію про рахунки, які були відкриті громадянином України ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та Приватним підприємством «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» (ідентифікаційний код 37550578, місце знаходження: АДРЕСА_3) у банку впродовж 2009-2018 років, з наданням інформації про рух та залишок грошових коштів на вказаних рахунках.

Витребувати з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області інформацію:

- про обсяги виручки, вказані у деклараціях ФОП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з третього кварталу 2009 року по четвертий квартал 2017 року;

- про прибуток ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний код 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3.

Витребувати з Головного управління ДФС в Одеській області інформацію про рахунки, відкриті у банках України на ім'я ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ПП «ОСОБА_6 Адженсі, Україна» ідентифікаційний номер 37550578, місцезнаходження: АДРЕСА_3.

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо:

- посвідченого 02 жовтня 2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - гаражного місця № 103 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі, зареєстрованого в реєстрі за №1972;

- посвідченого 23 березня 2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - квартири АДРЕСА_6, зареєстрованого в реєстрі за №476;

- посвідченого 11 вересня 2015 року договору купівлі-продажу нерухомого майна - гаражного місця №102 по проспекту Шевченка, 33-б, в м. Одесі, зареєстрованого в реєстрі за №1820.

В решті вимог клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів залишити без задоволення.

Копію ухвали направити для виконання: ОСОБА_3; філії AT «УКРЕКСІМБАНКУ» в м. Одесі; до Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області; до Головного управління ДФС в Одеській області; приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7.

У разі неможливості подати витребувані докази до суду, повідомити суд про неможливість подати докази із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суд про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, передбачену законом, у тому числі суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Головуючий Калініченко Л. В.