Справа № 539/3403/17
Пр.№2/539/318/2018
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2018 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

в складі: головуючого судді Гудкова С.В.,

з участю секретаря судового засідання - Яценко Л.І.,

позивачки - ОСОБА_1,

представника позивачів - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни клопотання представника позивачів ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області знаходиться вищезазначена цивільна справа.

Позивачами ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 надано суду клопотання про витребування доказів, а саме прохають витребувати з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001 « Київ, вул.Грушевського, 1 Д):

1.Інформацію про те, чи належить або належали в 2015 та в 2016 роках рахунок- картка 4731 2171 0806 0656 та рахунок-картка 4405 8858 2833 3721 ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1.

2.Чи заявляла ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 про втрату нею або викрадення у неї рахунку-картки 4731 2171 0806 0656 та рахунку-картки 4405 8858 2833 3721 із червня 2015 року по березень 2016 року.

3.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 01.12.2015р. ОСОБА_3 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 01.12.2015р. №ВАSS_.

- ОСОБА_3 сплатив 04.12.2015р. в 14:30:57 34 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення Декабристів філії Київсіті. Вказаний факт підтверджується чеком від 04.12.2015р.

- 27.01.2016р. ОСОБА_3 сплатив ОСОБА_5 через Приват 24 із картки- рахунку 5457 0822 3583 2289 суму 52 000, 00 грн. Даний факт підтверджується випискою за 27.01.2016р.

- 19.02.2016р. ОСОБА_3 сплатив 24 960, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від

19.02.2016р. №0414-4213-4457-0243.

4.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 10 230, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_.

- 18.08.2015р. ОСОБА_1 сплатила 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 18.08.2015р. №ВАSS_.

- ОСОБА_1 сплатила 08.10.2015р. в 16:14:43 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 08.10.2015р.

- ОСОБА_1 сплатила 28.10.2015р. в 15:51:003 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 28.10.2015р.

5.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 07.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 2 038, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 17.06.2015р. №ВАSS_.

- 26.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 1 418, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 885 8 2 833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 16.06.2015р. №ВАSS_.

- 03.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 738, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 13.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 228, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 13 473, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_.

- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_.

- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 1405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_.

- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_.

- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_.

- 29.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 4 990, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 29.09.2015р. №ВАSS_.

- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_.

- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_.

- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_.

- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_.

- 21.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 976, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 21.10.2015р. №ВАSS_.

Позивачка ОСОБА_1, представник позивачки ОСОБА_1 та позивачів ОСОБА_3, ОСОБА_4 - ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримали, прохали його задовольнити.

Відповідачка ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів, які, на думку суду, мають відношення до спору, який виник у суді та сприятимуть забезпеченню повноти та об'єктивності при вирішенні справи.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація про рух грошових коштів може бути надана або за згодою особи, або за рішенням суду.

Суд, задовольняючи вищезазначене клопотання, одночасно роз'яснює, що згідно до вимог ч. 6,8,9 ст. 84 ЦПК України , що будь-яка особа у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (01001 « Київ, вул.Грушевського, 1 Д):

1.Інформацію про те, чи належить або належали в 2015 та в 2016 роках рахунок- картка 4731 2171 0806 0656 та рахунок-картка 4405 8858 2833 3721 ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1.

2.Чи заявляла ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 про втрату нею або викрадення у неї рахунку-картки 4731 2171 0806 0656 та рахунку-картки 4405 8858 2833 3721 із червня 2015 року по березень 2016 року.

3.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 01.12.2015р. ОСОБА_3 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 01.12.2015р. №ВАSS_.

- ОСОБА_3 сплатив 04.12.2015р. в 14:30:57 34 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення Декабристів філії Київсіті. Вказаний факт підтверджується чеком від 04.12.2015р.

- 27.01.2016р. ОСОБА_3 сплатив ОСОБА_5 через Приват 24 із картки- рахунку 5457 0822 3583 2289 суму 52 000, 00 грн. Даний факт підтверджується випискою за 27.01.2016р.

- 19.02.2016р. ОСОБА_3 сплатив 24 960, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від

19.02.2016р. №0414-4213-4457-0243.

4.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 10 230, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_.

- 18.08.2015р. ОСОБА_1 сплатила 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 18.08.2015р. №ВАSS_.

- ОСОБА_1 сплатила 08.10.2015р. в 16:14:43 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 08.10.2015р.

- ОСОБА_1 сплатила 28.10.2015р. в 15:51:003 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 28.10.2015р.

5.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:

- 07.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 2 038, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 17.06.2015р. №ВАSS_.

- 26.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 1 418, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 885 8 2 833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 16.06.2015р. №ВАSS_.

- 03.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 738, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 13.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 228, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_.

- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 13 473, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_.

- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_.

- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 1405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_.

- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_.

- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_.

- 29.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 4 990, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 29.09.2015р. №ВАSS_.

- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_.

- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_.

- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_.

- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_.

- 21.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 976, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 21.10.2015р. №ВАSS_.

Попередити ПАТ КБ "Приватбанкпро відповідальність за невиконання даної ухвали.

Витребовувані докази надати суду у строк до 22 березня 2018 року. В разі, якщо особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

Розгляд справи відкласти до 12 квітня 2018 року 10.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.В.Гудков