УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Мирошниченка Ю.М.;

за участю секретаря Конівченко Ю.А.;

позивачки ОСОБА_1;

представника відповідача ОСОБА_2;

відповідача ОСОБА_3;

представника відповідача ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання ОСОБА_1 про призначення експертизи у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк», ОСОБА_3 про визнання договорів про надання траншу удаваними правочинами, визнання недійсним договорів поруки та договору про внесення змін до договору поруки,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області знаходиться вказана цивільна справа. В судовому засіданні позивач заявила клопотання про призначення судово-економічної експертизи для визначення законності умов кредитного договору та його виконання, проведення якої просила доручити судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

Відповідач ОСОБА_3 та його представник у судовому засіданні підтримали клопотання та просили призначити у справі судову економічну експертизу.

Представник відповідача ПАТ «ПроКредит Банк» заперечував проти призначення експертизи.

В судовому засіданні експерт ОСОБА_5 пояснив, що із наявних у справі копій банківських документів вбачається:

- по Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р. - у копії Меморіального ордеру № 897_2 від 31 травня 2007р. та копії Меморіального ордеру № 897_19 від 31 травня 2007р., у електронному цифровому підписі особи, яка брала участь у здійсненні операції, форма власно Банку визначена Публічне акціонерне товариство;

- по Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р. - у копії Меморіального ордеру № 48648569_ 50277157 від 14 серпня 2009р. та копії Меморіального ордеру № 48648569_ 50277160 від 14 серпня 2009р., у електронному цифровому підписі особи, яка брала участь у здійсненні операції, форма власно Банку визначена Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк»; - у копії Меморіального ордеру № 48648569_50277157 від 14 серпня 2009р. та копії Меморіального ордеру № 48648569_ 50277160 від 14 серпня 2009р., у «призначені платежу» визначено договір про надання траншу № 801.40873/FW801.32 від 13.08.2007р.

Також, у наданих копіях «Виписок по особистим рахункам», які відкрити Банком Позичальнику (ОСОБА_3А.) по Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р. та Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р., та в яких визначено рух коштів за період з 30/05/2007 по 12/01/2015, у електронному цифровому підпису визначено 2008 рік.

З огляду на вищенаведене експертом заявлено клопотання про надання для дослідження:

1. Оригіналів та належним чином завірених копій Меморіальних ордерів: № 897_2 від 31 травня 2007р., № 897_19 від 31 травня 2007р., № 48648569_ 50277157 від 14 серпня 2009р., № 48648569_ 50277160 від 14 серпня 2009р.

2. При наявності (крім перелічених у пункті № 1 меморіальних ордерів) оригіналів та належним чином завірених копій санкціонованих первинних документів, згідно яких ЗАТ «ПроКредит Банк»:

- здійснив продаж (конвертацію) кредитних коштів у сумі 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р.;

- перерахував кошти, отримані від продажу (конвертації) 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р., на поточний рахунок Позичальника № 74 в ЗАТ «ПроКредит Банк»;

- здійснив продаж (конвертацію) кредитних коштів у сумі 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р.;

- перерахував кошти, отримані від продажу (конвертації) 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р., на поточний рахунок Позичальника № 6874 в ЗАТ «ПроКредит Банк»;

3. По Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р. - оригіналу та належним чином завіреної копії санкціонованого Меморіального ордеру (меморіального валютного ордеру), згідно якого ЗАТ «ПроКредит Банк» перерахував кредитні кошти у сумі 30 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

По Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р. - оригіналу та належним чином завіреної копії санкціонованого Меморіального ордеру (меморіального валютного ордеру), згідно якого ЗАТ «ПроКредит Банк» перерахував кредитні кошти у сумі 24 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

4. Належним чином завірених письмових договорів, які укладені між ОСОБА_3 та ЗАТ «ПроКредит Банк», про відкриття йому поточних рахунків:

- № 74 згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р.;

- № 6874 згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р.

5. Належним чином завіреної «Виписки по особистим рахункам»:

- № 74 за 31 травня 2007р.,

- № 6874 за 14 серпня 2009р.

Згідно з частиною 1 статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 72 ЦПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері економіки.

Керуючись статтями 103, 104 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Призначити у справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк», ОСОБА_3 про визнання договорів про надання траншу удаваними правочинами, визнання недійсним договорів поруки та договору про внесення змін до договору поруки судово-економічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідницького інституту судових експертиз (69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 13).

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально (санкціонованими первинними документами) здійсненні ЗАТ «ПроКредит Банк» по Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р. операції:

- по перерахуванню кредитних кошти у сумі 30 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

- по продажу (конвертації) кредитних коштів у сумі 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України;

- по перерахуванню коштів, отриманих від конвертації 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України, на поточний рахунок Позичальника № 74 в ЗАТ «ПроКредит Банк»?

Відображені лі дані операції, та на підставі яких документів, у регістрах бухгалтерського обліку Банку?

2. Чи підтверджується документально (санкціонованими первинними документами) здійсненні ЗАТ «ПроКредит Банк» по Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р. операції:

- по перерахуванню кредитних кошти у сумі 24 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

- по продажу (конвертації) кредитних коштів у сумі 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України;

- по перерахуванню коштів, отриманих від продажу 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України, на поточний рахунок Позичальника № 6874 в ЗАТ «ПроКредит Банк»

Відображені лі дані операції, та на підставі яких документів, у регістрах бухгалтерського обліку Банку?

Зобовязати публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк» надати копії та оригінали для посвідчення копій судом наступних документів:

1. Меморіальних ордерів: № 897_2 від 31 травня 2007р., № 897_19 від 31 травня 2007р., № 48648569_ 50277157 від 14 серпня 2009р., № 48648569_ 50277160 від 14 серпня 2009р.

2. При наявності (крім перелічених у пункті № 1 меморіальних ордерів) санкціонованих первинних документів, згідно яких ЗАТ «ПроКредит Банк»:

- здійснив продаж (конвертацію) кредитних коштів у сумі 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р.;

- перерахував кошти, отримані від продажу (конвертації) 30 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р., на поточний рахунок Позичальника № 74 в ЗАТ «ПроКредит Банк»;

- здійснив продаж (конвертацію) кредитних коштів у сумі 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р.;

- перерахував кошти, отримані від продажу (конвертації) 24 000,00 дол. США на Міжбанківському валютному ринку України згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р., на поточний рахунок Позичальника № 6874 в ЗАТ «ПроКредит Банк»;

3. по Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р.

- санкціонованого Меморіального ордеру (меморіального валютного ордеру), згідно якого ЗАТ «ПроКредит Банк» перерахував кредитні кошти у сумі 30 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

по Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р.

- санкціонованого Меморіального ордеру (меморіального валютного ордеру), згідно якого ЗАТ «ПроКредит Банк» перерахував кредитні кошти у сумі 24 000,00 дол. США з позичкового рахунку на поточний рахунок (поточний валютний рахунок) Позичальника;

4. письмові договори, які складені між ОСОБА_3 та ЗАТ «ПроКредит Банк», про відкриття йому поточних рахунків:

- № 74 згідно Договору про надання траншу № 8.9392/1184 від 30.05.2007р.;

- № 6874 згідно Договору про надання траншу № 801.40873/1184 від 13.08.2007р.

5. Належним чином завірені «Виписки по особистим рахункам»:

- № 74 за 31 травня 2007р.,

- № 6874 за 14 серпня 2009р..

Надати експертам для проведення експертизи матеріали цивільної справи № 264/1935/17 (провадження № 2/264/139/2018).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 УК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Попередити відповідача про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення.

Витрати з проведення експертизи покласти на позивача ОСОБА_1.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Суддя: ОСОБА_6