У Х В А Л А

про залишення заяви без руху

25 вересня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва в складі судді Гребенюка В.В., розглянувши цивільну справу окремого провадження за заявою Головного управління ДФС у Кіровоградській області, заінтересовані особи: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Перша Європейська», Публічне акціонерне товариство АБ «Акорд Банк», про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2018 року Головне управління ДФС у Кіровоградській області, в особі представника ОСОБА_1, звернулося до суду із вищезазначеною заявою, в якій просить розкрити інформацію, що містить банківську таємницю у ПАТ АБ «Акорд Банк» щодо ТОВ «Страхова компанія «Перша Європейська» в наступному обсязі:

-дані про рух коштів по рахунках ТОВ «Страхова компанія «Перша Європейська» № 6001 у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку на паперовому носії інформації та у вигляді збереженої інформації на оптичному диску за період з 02.02.2018 року по день винесення рішення суду, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку);

-завірені копії чеків на зняття коштів готівкою за період з 02.02.2018 року по день винесення рішення суду;

-завірені копії документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Страхова компанія «Перша Європейська» з правом першого та другого підписів фінансових документів, а також завірені копії договорів з доповненнями та додатками до них про надання банківських за період з 02.02.2018 року по день винесення рішення суду.

У відповідності до ч. 3 ст. 294 ЦПК України справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

У відповідності до ст. 348 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником; 3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю; 4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено; 5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

Відповідно до п 7. Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб», заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи за формою і змістом повинна відповідати загальним правилам, встановленими статтею 119 ЦПК України, а також вимогам, які містяться в статті 288 ЦПК України (що є аналогічними зі ст. 175, 348 ЦПК України в чинній редакції).

Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» про відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій одночасно зазначається про призначення справи до розгляду з визначенням дати. Попереднє судове засідання у справах цієї категорії не проводиться. Проте суд має здійснити необхідні дії, направлені на підготовку справи до судового розгляду, зокрема, невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі, копію ухвали про відкриття провадження у справі разом із заявою та доданими до неї документами; вирішити питання про повідомлення таких осіб про дату розгляду справи у порядку, передбаченому ЦПК, з урахуванням скороченого строку розгляду справи.

Якщо в заяві ставиться питання про розгляд справи з повідомленням тільки заявника з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, то відповідні мотивовані висновки має бути наведено в ухвалі про відкриття провадження у справі.

З метою недопущення порушення принципів цивільного процесу - гласності та відкритості, положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (РИМ, 4.XI.1950) розгляд справи з повідомленням тільки заявника можливий у виняткових випадках.

Так, розкриття терміну "охорона інтересів держави" надано Конституційним Судом України в Рішенні від 8 квітня 1999 року N 3-рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді), де, зокрема, зазначено, що державні інтереси закріплюються як нормами Конституції України, так і нормами інших правових актів. Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо.

У порушення вищезазначених вимог закону, заявником не додано до заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості осіб, які беруть участь в справі, не в повній мірі викладені обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю щодо контрагентів особи із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено.

Так, зі змісту поданої заяви вбачається, що заявник просить розкрити інформацію, що містить банківську таємницю ТОВ «Страхова компанія «Перша Європейська» шляхом надання інформації про рух коштів по рахункам із зазначенням контрагентів та призначенням платежів тощо за період з 02.02.2018 року по день ухваленні рішення суду.

Проте, заявником не обґрунтовано з посиланням на норми діючого законодавства необхідність розкриття інформації щодо контрагентів товариства. Згідно з ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена у документах, угодах та операціях клієнта.

Відповідно до ст. 20 Податкового Кодексу України заявнику надано право на підставі рішення суду отримувати лише інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунку підприємства, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання, в той час як заявник у заяві просить суд зобов'язати Банк вказати контрагентів товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 175, 177, 185, 260 -261, 294, 347-348 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Залишити заяву Головного управління ДФС у Кіровоградській області, заінтересовані особи: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Перша Європейська», Публічне акціонерне товариство АБ «Акорд Банк», про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - без руху;

Надати строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання ухвали;

Роз'яснити, що у разі не усунення недоліків у встановлений в ухвалі строк, заява вважається неподаною та повертається заявникові;

Копію ухвали надіслати заявнику;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Гребенюк