Провадження № 2/522/3456/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Приморський районний суд м. Одеси

у складі: головуючого судді Загороднюка В.І.,

при секретарі Смоковій А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні власністю, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 Лім звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про усунення перешкод у користуванні власністю.

Представник позивача ОСОБА_3, 27 вересня 2018 року, через канцелярію суду, подала клопотання про витребування доказів й просила суд розглянути й задовольнити вказане клопотання; й у зв'язку з неявкою відповідача в судове засідання відкласти розгляд справи на більш пізню дату.

У клопотанні про витребування доказів представник позивача просила суд витребувати:

1. у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): 1) інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 2) інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 3) інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &aшл; Trust Company"), вказати суми відповідних переказів, рахунок з якого здійснено переказ коштів, дату здійснення переказу та інші необхідні реквізити; 4) первинну банківську документацію, щодо всіх та будь-яких транзакцій, здійснених за період з 01 лютого 2014 року по 15 лютого 2014 року з використанням банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4, відкритих на ім'я ОСОБА_2;

2. у Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48): 1) інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 2) інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 3) інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &aац; Trust Company"), вказати суми відповідних переказів, рахунок з якого здійснено переказ коштів, дату здійснення переказу та інші необхідні реквізити;

3. у Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9): 1) інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 2) інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді; 3) інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &a20; Trust Company"), вказати суми відповідних переказів, рахунок з якого здійснено переказ коштів, дату здійснення переказу та інші необхідні реквізити;

4. у Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 за період з січня 2012 року по березень 2014 року;

5. у Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (65000, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 71) інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 за період з січня 2012 року по березень 2014 року;

6. у Арцизької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (68100, Одеська обл., Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, буд. 2 (Татарбунарське відділення) інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 за період з січня 2012 року по березень 2014 року;

7. у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26): 1) інформацію про перетинання державного кордону України ОСОБА_2 ; 2) інформацію про перетинання державного кордону України ОСОБА_1 за період з 01 січня 2012 року по 09 лютого 2013 року.

8. у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічне підприємство "Інжпроект"(65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-В) інформацію та засвідчені копії документів, що підтверджують факт оплати, суму платежу та реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалася оплата за договором купівлі продажуавтомобіля Toyota Land Cruiser 150, білого кольору, 2012 року випуску, об'єм двигуна 2982 куб. см. № И/4899 від 06 червня 2012 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічне підприємство "Інжпроект", як продавцем, та ОСОБА_2.

Згідно з ч. 3 ст. 12 та ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 82 ЦПК України. За положеннями ч. 2 ст. 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання має бути подане в строк, зазначений у ч. ч. 2,3 ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні має бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи які він може спростувати; 3) підстави з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа та 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 84 ЦПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. За ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду

Відповідно до ч. 8 ст. 84 ЦПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Як роз'яснено в п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя" № 11 від 21 грудня 2007 року вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з'ясовувати джерело і час його придбання.

Клопотання представника позивача про витребування вищезазначених доказів обґрунтоване необхідністю надання суду доказів, зокрема, для установлення повного обсягу спільного сумісного майна позивача та відповідача, що підлягає поділу; встановлення часу та джерел набуття такого майна, а також інших обставин, які мають істотне значення для доведення заявлених позовних вимог.

В обґрунтування неможливості подання клопотання про витребування доказів у встановлений ч. 2 ст. 83 ЦПК України строк, представник позивача зазначила, що позов подавався до суду попереднім представником позивача. ОСОБА_3 вперше бере участь у судовому засіданні по цій справі та з об'єктивних причин, що жодним чином не залежали від неї, не мала можливості подати таке клопотання у встановлений законом строк.

На підтвердження факту вжиття всіх можливих заходів для отримання вищезгаданих доказів самостійно представник позивача надала суду засвідчені копії адвокатських запитів з доказами направлення відповідним особам, у яких знаходяться витребувані докази. При цьому, на момент подання клопотання про витребування доказів відповіді на такі адвокатські заходи не надійшли.

Дослідивши подане до суду клопотання та додатки до нього, суд вважає, що клопотання представника позивача про витребування доказів є обґрунтованим, оформлене відповідно до процесуального законодавства, містить всі необхідні реквізити, передбачені ч. 2 ст. 84 ЦПК України та, у зв'язку з цим, підлягає задоволенню.

Суд визнає поважними причини пропуску строку подання клопотання про витребування доказів у зв'язку з неможливістю його подання представником позивача у встановлений строк через причини, що не залежали від неї та вважає витребування таких доказів необхідним для всебічного, повного й об'єктивного дослідження судом обставин, що мають істотне значення для справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву представника позивача ОСОБА_3 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (01011, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

- інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &a

- первинну банківську документацію, щодо всіх та будь-яких транзакцій, здійснених за період з 01 лютого 2014 року по 15 лютого 2014 року з використанням банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4, відкритих на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48):

- інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &a13; Trust Company"), вказати суми відповідних переказів, рахунок з якого здійснено переказ коштів, дату здійснення переказу та інші необхідні реквізити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9):

- інформацію про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з 01 травня 2012 року по дату надання відповіді;

- інформацію та відповідну банківську документацію щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) з банківських рахунків ОСОБА_1 (зокрема, банківського рахунку № НОМЕР_3, відкритого в "Metropolitan Bank &aпо; Trust Company"), вказати суми відповідних переказів, рахунок з якого здійснено переказ коштів, дату здійснення переказу та інші необхідні реквізити.

Витребувати у Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5):

- інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з січня 2012 року по березень 2014 року.

Витребувати у Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (65000, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 71):

- інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з січня 2012 року по березень 2014 року.

Витребувати у Арцизької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (68100, Одеська обл., Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, буд. 2 (Татарбунарське відділення):

- інформацію про джерела отримання доходів та суму нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Татарбунарським РС ГУ ДМС України в Одеській області 07 березня 2013 року, зареєстрована за адресою: 65009, АДРЕСА_1) за період з січня 2012 року по березень 2014 року.

Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26):

- інформацію про перетинання державного кордону України ОСОБА_2 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1) за період з 01 травня 2012 року по 09 лютого 2013 року;

- інформацію про перетинання державного кордону України ОСОБА_1 (громадянин Республіки Філіппіни, ІНФОРМАЦІЯ_2) за період з 01 січня 2012 року по 09 лютого 2013 року.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічне підприємство "Інжпроект"(65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-В):

- інформацію та засвідчені копії документів, що підтверджують факт оплати, суму платежу та реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалася оплата за договором купівлі продажуавтомобіля Toyota Land Cruiser 150, білого кольору, 2012 року випуску, об'єм двигуна 2982 куб. см. № И/4899 від 06 червня 2012 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічне підприємство "Інжпроект", як продавцем, та ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Ухвала суду, окремо від рішення суду, оскарженню не підлягає, заперечення на неї включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя

27.09.2018