Справа № 761/9426/17
Провадження № 2-з/761/208/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Рибака М.А.

за участю секретаря Малашевського О.В.,

представника позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання позивача про забезпечення доказів та про призначення судової експертизи по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» та товариства з обмеженою від повільністю «ГРАНД-ВМ», третя особа: ОСОБА_3 про звернення стягнення на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» та товариства з обмеженою від повільністю «ГРАНД-ВМ», третя особа: ОСОБА_3 про звернення стягнення на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі.

Позовні вимоги мотивовані тим, що рішенням Подільського районного суду міста Києва від 17.12.2014 року у справі № 758/3155/13-ц було стягнуто з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 2189926,00 грн., а постановою державного виконавця Відділу ДВС Подільського РУЮ у місті Києві від 05.06.2015 року було відкрито виконавче провадження № 47733469 з примусового виконання виконавчого листа Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/3155/13-ц. Разом із тим, за наслідками проведення виконавчих дій стало відомо, що у боржника ОСОБА_3 відсутнє майно, на яке можна було б звернути стягнення в рахунок погашення боргу перед стягувачем, а також у боржника відсутнє рухоме майно, достатнє для задоволення вимог стягувача та відсутні грошові кошти на банківських рахунках, які відомі державному виконавцю та на які можна було б звернути стягнення в рамках виконавчого провадження. А тому позивач вважав, що є всі підстави для виділу часток ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ «ЛІКОМ», ТОВ «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», ТОВ «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» та ТОВ «ГРАНД-ВМ» та звернення стягнення на них на користь ОСОБА_2 відповідно до вимог ст. 149 ЦК України

24.10.2017 року позивач звернувся до суду із клопотанням про призначення у справі судово-економічної експертизи для визначення вартості частини майна товариств (відповідачів), пропорційної частці ОСОБА_3 - учасника товариств у статутному капіталі цих товариств. Проведення експертизи просив суд доручити судовому експерту Міністерства юстиції України - Ковбич Тетяні Миколаївні.

27.03.2018 року позивач подав заяву про забезпечення доказів у вказаній справі, в якій просить суд витребувати документи фінансової звітністі відповідачів, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що для проведення судово-економічної експертизи із визначення вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника - учасника товариства у статутному капіталі товариства, необхідним є визначення аналізу і структури майна товариства, а також визначення балансової вартості майна товариства, що можливо зробити на підставі фінансової звітності відповідного товариства.

Разом з тим, у позивача виникли є складнощі в отриманні доказів (копій фінансової звітності), оскільки на відповідні адвокатські запити щодо витребування доказів відповіді не отримано.

Представники відповідачів та третя особа в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

В судовому засіданні представник позивача клопотання позивача підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку представника позивача, перевіривши матеріали справи, суд вважає, що клопотання позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Як вбачається з матеріалів справи, спір виник між сторонами з приводу стягнення з товариств вартості частини їх майна, пропорційної частці учасника товариства у статутному капіталі цих товариств, для визначення якої необхідні спеціальні знання.

За вказаних обставин суд вважає, що проведення судової експертизи має суттєве значення у даній справі, а тому вважає за необхідне призначити по справі судово-економічну експертизу.

Згідно з ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до вимог ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Згідно з ч.11 ст. 118 ЦПК України ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Враховуючи, що вказані у заяві докази мають значення для правильного вирішення даної справи, при цьому сторона позивача не має можливості отримати їх самостійно та вказані докази необхідні для проведення судово-економічної експертизи суд приходить до висновку, що клопотання про забезпечення доказів у вказаній справі підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 103, 118, 252, 259, 260 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача про забезпечення доказів та про призначення судової експертизи по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» та товариства з обмеженою від повільністю «ГРАНД-ВМ», третя особа: ОСОБА_3 про звернення стягнення на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, - задовольнити.

Призначити по справі за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» та товариства з обмеженою від повільністю «ГРАНД-ВМ», третя особа: ОСОБА_3 про звернення стягнення на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, судову економічну експретизу, поставивши перед експертом наступні питання:

Скільки згідно балансу (фінансового звіту) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ» () станом на 17 березня 2017 року (тобто на дату звернення із позовом до суду), або станом на дату складання останнього балансу (фінансового звіту), який складався товариством до 17 березня 2017 року, становить вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ», що пропорційна частці ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ»?

Скільки згідно балансу (фінансового звіту) Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» () станом на 17 березня 2017 року (тобто на дату звернення із позовом до суду), або станом на дату складання останнього балансу (фінансового звіту), який складався товариством до 17 березня 2017 року, становить вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА», що пропорційна частці ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА»?

Скільки згідно балансу (фінансового звіту) Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» () станом на 17 березня 2017 року (тобто на дату звернення із позовом до суду), або станом на дату складання останнього балансу (фінансового звіту), який складався товариством до 17 березня 2017 року, становить вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ», що пропорційна частці ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ»?

Скільки згідно балансу (фінансового звіту) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ» () станом на 17 березня 2017 року (тобто на дату звернення із позовом до суду), або станом на дату складання останнього балансу (фінансового звіту), який складався товариством до 17 березня 2017 року, становить вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ», що пропорційна частці ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ»?

Проведення експертизи доручити судовому експерту Міністерства юстиції України - Ковбич Тетяні Миколаївні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на неї обов'язків, яка передбачена ст.ст. 384, 385 КК України.

Оплату експертизи покласти на позивача ОСОБА_2: АДРЕСА_1.

В розпорядження експерта надати матеріали цивільної справи № 761/9426/17.

Роз'яснити учасникам справи вимоги ст. 109 ЦПК України, що у разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ» (, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 21-П) наступні докази: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ» () станом на 17 березня 2017 року (а у разі, якщо баланс товариства на 17 березня 2017 року не складався, - то останній фінансовий звіт (баланс), що складався товариством на день пред'явлення вимог позивачем, тобто до 17 березня 2017 року), зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва); належним чином посвідчену копію останньої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ» ();первинні бухгалтерські документи, які підтверджують внесення (сплату) ОСОБА_3 вкладу (своєї частки) до статутного капіталу ТОВ «ЛІКОМ»; наказ про облікову політику на ТОВ «ЛІКОМ»; протокол (протоколи) ТОВ «ЛІКОМ» про зміну статутного капіталу.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» (, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 9) наступні письмові докази: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» () станом на 17 березня 2017 року (а у разі, якщо баланс товариства на 17 березня 2017 року не складався, - то останній фінансовий звіт (баланс), що складався товариством на день пред'явлення вимог позивачем, тобто до 17 березня 2017 року), зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва); належним чином посвідчену копію останньої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» (); первинні бухгалтерські документи, які підтверджують внесення (сплату) ОСОБА_3 вкладу (своєї частки) до статутного капіталу ТОВ «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА»; наказ про облікову політику на ТОВ «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА»;протокол (протоколи) ТОВ «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» про зміну статутного капіталу.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» (, місцезнаходження: 90453, Закарпатська обл., Хустський район, село Велятино, вул. Санаторна, буд. 2) наступні письмові докази: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» () станом на 17 березня 2017 року (а у разі, якщо баланс товариства на 17 березня 2017 року не складався, - то останній фінансовий звіт (баланс), що складався товариством на день пред'явлення вимог позивачем, тобто до 17 березня 2017 року), зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва); належним чином посвідчену копію останньої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» (); первинні бухгалтерські документи, які підтверджують внесення (сплату) ОСОБА_3 вкладу (своєї частки) до статутного капіталу ТОВ «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ»; наказ про облікову політику на ТОВ «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ»; протокол (протоколи) ТОВ «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» про зміну статутного капіталу.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ» (, місцезнаходження: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гореничі, вул. Гайдая, буд. 10, кв. 7) наступні письмові докази: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ» () станом на 17 березня 2017 року (а у разі, якщо баланс товариства на 17 березня 2017 року не складався, - то останній фінансовий звіт (баланс), що складався товариством на день пред'явлення вимог позивачем, тобто до 17 березня 2017 року), зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва); належним чином посвідчену копію останньої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ» (); первинні бухгалтерські документи, які підтверджують внесення (сплату) ОСОБА_3 вкладу (своєї частки) до статутного капіталу ТОВ «ГРАНД - ВМ»; наказ про облікову політику на ТОВ «ГРАНД - ВМ»; протокол (протоколи) ТОВ «ГРАНД - ВМ» про зміну статутного капіталу.

Витребувати від Головного управління регіональної статистики (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 4-6) та Головного управління ДФС у м. Києві (місцезнаходження: 04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19) наступні документи у копіях: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОМ» (), фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОГАЗ-ПЛАНЕТА» () та фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД - ВМ» (), що подавались товариствами за 2016 рік та за перший квартал 2017 року, а у разі, якщо фінансова звітність за вказані періоди не подавалась, - то останню фінансову звітність, яка подавалась товариствами до 17 березня 2017 року, зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва).

Витребувати від Головного управління регіональної статистики (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 4-6) та Головного управління ДФС у Закарпатській області (місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 52) наступні документи у копіях: фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППРОМРЕКРЕАЦІЯ «ТЕПЛІ ВОДИ» (), що подавалась товариством за 2016 рік та за перший квартал 2017 року, а у разі, якщо фінансова звітність за вказані періоди не подавалась, - то останню фінансову звітність, яка подавалась товариством до 17 березня 2017 року, зокрема фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу та звіту про фінансові результати (якщо товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва чи мікропідприємництва), або фінансовий звіт (із розшифровкою статей) у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів (якщо товариство відноситься до суб'єктів середнього чи великого підприємництва).

На час проведення експертизи провадження по справі зупинити.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення зазначених вище строків, або після перегляду ухвали в апеляційному порядку, якщо її не скасовано.

Оскарження ухвали в частині забезпечення доказів не зупиняє її виконання.

СУДДЯ М.А. РИБАК

Повний текст ухвали складено: 19.09.2018 року.