Справа № 522/8941/16-ц
УХВАЛА

04 червня 2018 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С., розглянувши матеріали заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» про визнання дій неправомірними,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Приморського районного суду м.Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 014/0074/ 74/70742 від 22.02.2007 р. у розмірі 360,00 дол. США, що в еквіваленті по курсу НБУ становить 10142,24 грн.; та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» про визнання дій ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» щодо нарахування плати за оформлення кредиту, заборгованості, процентів, штрафних санкцій та інших платежів за неукладеним кредитним договором від 22 лютого 2007 року №014/0074/74/70742 з 22 лютого 2007 року неправомірними, та відсутність права вимоги у ПАТ «ОСОБА_2 аваль», за договором від 22 лютого 2007 року №014/0074/74/70742.

04.06.2018 року ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про забезпечення доказів згідно з ст. 116 ЦПК України, відповідно до якої просить суд зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» надати до суду «Кредитну справу» з такими доказами:

1)Первинні документи та договір по відкриттю ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» на імя ОСОБА_4 від 22.02.2007 р. поточного, позичкового, та по сплаті відсотків валютних рахунків для видачі кредиту, у тому числі : заяву про відкриття поточного рахунку № 2620.2.41350 від 22.02.2007 р. у національній валюті у оригіналі; заяву про відкриття поточного рахунку № 2620.2.41350 від 22.02.207 р. у іноземній валюті у оригіналі; квитанцію про сплату додаткової комісії у сумі 1630,00 дол. США на імя ОСОБА_4 від 22.02.2007 р.; та договір на поточний рахунок № 2620.2.41350;

2)Виписки по рахунках (рух коштів) № 2620.2.41350, № 221983645, № 223355802, № 223956405, № 223985528, № 223923645, № 221375802 та ін.., відкритим банком ОСОБА_4 в іноземній валюті , що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління НБУ «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2013 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493;

3)Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 164630,00 дол. США на поточний рахунок позичальника № 2620.2.41350 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений доказ виконання п. 1.1. кредитного договору (мем.Ордера);

4)Первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт належного виконання позивачем кредитного договору № 014/0074/7470742 від 22.02.2007 р. (заява на видачу готівки у сумі 163000,00 дол. США);

5)Платіжне доручення для договірного списання коштів;

6)Письмове повідомлення з підписом ОСОБА_4, яке свідчить про його обізнаність з існуванням наказу або положення ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» про умови кредитування клієнтів фізичних осіб у доларах США, з додатком до нього та їх змістом;

7)Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998 р. № 566, зареєстрованої в МЮУ 01.01.1999 р. за № 56/3349, на 22.02.2007 р.;

8)Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 р. № 279, зареєстрованої в МЮУ 03.08.2000 р. за № 474/4695, із змінами та доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року), але діяла на момент укладання кредитного договору між сторонами;

9)Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить ОСОБА_4О.), передбаченої Постановою Правління НБУ «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України», із зазначенням строків зберігання, від 08.12.2004 р. № 601, зареєстрованою в МЮУ 24.12.2004 р. за № 1646/10245, із змінами та доповненнями, внесеними Постановою Правління НБУ від 29.11.2010 р. № 515;

10)Докази виконання операції належним боржником (відповідно ст.ст. 527, 1047 ЦК України;

11)Усі рішення кредитного комітету по кредиту за кредитним договором №014/0074/74/70742;

12)Підписаний позичальником та поручителем графік платежів по кредитному договору, який має містити (згідно із строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобовязань споживача за кожним платіжним періодом;

13)Підписаний позичальником та поручителем додаток до кредитного договору, з детальним розписом сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобовязань споживача;

14)Розрахунок, заснований на кредитному договорі, з точними вказівками згідно якого пункту договору нарахована та чи інша сума із зазначенням фінансових зобовязань споживача;

15)Попередження ПАТ «ОСОБА_2 аваль» підписане ОСОБА_4 на 22 лютого 2007 року про капіталізацію заборгованості за відсотками та пені;

Усі докази, що підтверджують відповідні обставини, та повинно бути підтверджені оригіналами первинних бухгалтерських документів, в тому числі розрахунково-касових документів, Витягів: з Книги реєстрації відкритих рахунків; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касової книги по рахунку, що належить ОСОБА_4, ОСОБА_1, заяв на відкриття та договорів рахунків, оригіналами документів з кредитної справи.

Розглянувши матеріали вказаної заяви в межах дотримання заявником вимог ст. 117 ЦПК України, суддею встановлено наступне.

Згідно з ст. 117 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів зазначається: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або імя (прізвище, імя та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів звязку та адресу електронної пошти, за наявності; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або імя (прізвище, імя та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів звязку та адреси електронної пошти; 4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; 5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів; 6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази; 7) перелік документів, що додаються до заяви. Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження. За подання заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання вимог цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Однак, заява ОСОБА_1 про забезпечення доказів не відповідає вимогам ст. 117 ЦПК України, а саме: заявником не надано суду доказів на підтвердження сплати судового збору.

Оскільки судом встановлено, що заява про забезпечення доказів не відповідає вимогам ст.117 ЦПК України, суд вважає, що вказана заява підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст.ст. 116-118, 353 ЦПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» про визнання дій неправомірними, - повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання суддею, проте може бути оскаржена протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання її копії.

Згідно з ст. 354 та відповідно до п. 8 та п.п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України апеляційна скарга подається шляхом подання апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси до апеляційного суду Одеської області.

Суддя Л.С. Єршова

04.06.2018