Справа 688/1769/18
№ 2/688/694/18
Ухвала

Іменем України

05 червня 2018 року м. Шепетівка

Суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Козачук С.В., розглянувши заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про забезпечення позову,

встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_2 до ОСОБА_3, треті особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Промо ОСОБА_4», Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос ОСОБА_5», Товариство з обмеженою відповідальністю «Біонерджі-Оксіген», Товариство з обмеженою відповідальністю «Каштан Сотні Лошадєй», Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Селз», Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайв Ей Джі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Оелагро України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіфс Елемент Менеджмент», Товариство з обмеженою відповідальністю «Брукфілд Девелопмент Лімітед», Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг НТІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресторація Ліан», Товариство з обмеженою відповідальністю «А3Тech GmbH», Приватне підприємство «Кристал», Приватне мале підприємство «Макс» про поділ спільного майна подружжя.

Разом з позовною заявою подав заяву про забезпечення позову шляхом: накладення арешту на майно та грошові кошти, що належать або підлягають сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи інших осіб; забороною вчиняти певні дії.

Подачу вказаної заяви ОСОБА_1 обґрунтовував тим, що ним подано позов в інтересах ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про поділ спільного майна подружжя, в якій зазначив, що за час шлюбу сторони набули спільне рухоме та нерухоме майно загальною вартістю 4768685 грн. 26 коп., яке підлягає поділу за правилами ст.70 СК України, а на теперішній час існує реальна загроза відчуження або пошкодження в будь-який час відповідачем наявного у нього спільного майна подружжя, що може в подальшому ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог, внаслідок чого будуть порушені права позивача.

Крім того, відповідач може вжити заходи спрямовані на відчуження належних йому часток в статутних капіталах товариств, а також як учасник, який володіє контрольним пакетом корпоративних прав товариств, одноосібно прийняти на загальних зборах учасників товариств рішення, що будуть мати наслідком внесення змін до відомостей про такі товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що в свою чергу призведе до порушення права позивача на управління вищезазначеними частками, оскільки частки належать до спільної сумісної власності подружжя, а відтак, розпорядження такими частками та похідними правами, які виникають з права власності на частки в статутному капіталі відповідач не вправі здійснювати одноосібно без жодної згоди та участі позивача.

Необхідність накладення арешту на майно вищезазначених товариств обґрунтовується тим, що відповідач, з метою зменшення обсягу активів підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, частками в яких він володіє, може вжити заходи, спрямовані на відчуження або пошкодження такого майна, що в майбутньому призведе до неправильної оцінки вартості часток відповідача у товариствах, підприємствах на момент поділу часток.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на всі банківські рахунки відповідача посилається на те, що кошти, розміщені на таких рахунках є спільною сумісною власністю подружжя, адже були внесені відповідачем під час перебування у шлюбі із позивачем, а відповідач, з метою зменшення обсягу своїх активів на банківських рахунках може вжити заходи, спрямовані на відчуження таких коштів, що в майбутньому призведе до неможливості їх поділу.

З огляду на викладене, просить накласти арешт на належні ОСОБА_3:

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ» (код .) в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ», що становила 115 500 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з юмеженою відповідальністю «ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ» () в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю І «ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ», що становила 1 050 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з юмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС ОСОБА_5» () в розмірі 90% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС ОСОБА_5», що становила 1 350 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН» () в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕНЕРДЖІ- ОКСІГЕН», що становила 750 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ» () в розмірі 60% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ», що становила 450 000 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ» () в розмірі 51% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ», що становила 765 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична Компанія «Руська Правда» () з розмірі 60% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Руська Правда», що становила 900 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 СЕЛЗ» () в розмірі 60% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 СЕЛЗ», що становила 600 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ» () в розмірі 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ», що становила 700 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЕЛАГРО УКРАЇНА» () в розмірі 3% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЕЛАГРО УКРАЇНА», що становила 30 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний номер .532885) в розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що становила 78 669 грн. 30 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з :бмеженою відповідальністю «БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний номер 157347) в розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД», що становила 7 782 грн. 36 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з гбмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ НТІ» () в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ НТІ», що становила 1 000 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН» () в розмірі 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН», що становила 1 000000 грн. 00 коп.;

частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «А3Тесh GmbН» (ідентифікаційний код 814824000) в розмірі 35% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «А3Тесh GmbН», що становила 281575 грн. 00 коп;

частку в статутному капіталі Малого приватного підприємства «МАКС» () в розмірі 20,01% статутного капіталу Малого приватного підприємства «МАКС», що становила 9 204 грн. 60 коп.;

частку в статутному капіталі Приватного підприємства «КРИСТАЛ» () в розмірі 50% статутного капіталу Приватного підприємства «КРИСТАЛ», що становила 10 000 грн. 00 коп.;

акції в Приватному акціонерному товаристві «ДОБРОБУТ АГ» () в кількості 3 187 632 штук; код цінних паперів UА НОМЕР_1, номінальною вартістю 796 908 грн. 00 коп.;

з метою недопущення та попередження відмивання активів відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ НТІ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» , місцезнаходження: 29015, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 3/2, блок №5/2-1, дата закінчення формування статутного капіталу: 23.09.2016 року, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 23.09.2015 року) у розмірі 0,1 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ» вартістю 5 000 грн. 00 коп.;

з метою недопущення та попередження відмивання активів відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНХЕЛПФАРМ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛПФАРМ» (, місцезнаходження: 29015, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 3/2, блок №5/2-1, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 16.09.2015 року) у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛПФАРМ» вартістю 5 000 000 грн 00 коп.;

з метою недопущення та попередження відмивання активів відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЕЛПФАРМ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» () у розмірі 99,9 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» вартістю 4 995 000 грн. 00 коп.;

з метою недопущення та попередження відмивання активів відповідачем на належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ» частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАЙК ТВ» (, місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Островського, будинок 6, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 22.01.2001 року) у розмірі 59 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАЙК ТВ» вартістю 592 950 грн 00 коп.;

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕСІЖН АГРІКАЛЧЕР ТЕКНОЛОДЖІ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС ОСОБА_5» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРІЙ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична Компанія «Руська Правда» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 СЕЛЗ» І. );

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАЙВ ЕЙ ДЖІ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЕЛАГРО УКРАЇНА» і );

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний номер 1632885);

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «БРУКФІЛД ВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний номер 157347);

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ НТІ» (код -ГДРПОУ 41013037);

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІНХЕЛПФАРМ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЕЛПФАРМ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛАЙК ТВ» ();

усе майно, належне Приватному акціонерному товариству «ДОБРОБУТ АГ» ();

усе майно, належне Малому приватному підприємству «МАКС» ();

усе майно, належне Приватному підприємству «КРИСТАЛ» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН» ();

усе майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «А3Тесh GmbН» (ідентифікаційний код 814824000);

цінне рухоме майно у вигляді належного ОСОБА_3 автомобіля легкового марки ВАЗ № 2101, 1977 року випуску; автомобільні номери: ВХ2101ВА; 09.06.2015 року набуття;

цінне рухоме майно у вигляді належного ОСОБА_3 автомобіля легкового марки РОRSСНЕ, моделі РАNАМЕRА ТURВО, 2011 року випуску, колір червоний; зареєстрований ВРЕР-11 УДАІ в м. Києві 08.09.2011 року; автомобільні номери: АА70770М;

цінне рухоме майно у вигляді належного ОСОБА_3 автомобіля легкового марки АUDІ, моделі А8, 2012 року випуску; автомобільні номери: ВХ6530СВ;

кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_3 у Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (Код );

кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_3 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (Код );

кошти, розміщені на всіх банківських рахунках ОСОБА_3, які будуть виявлені в ході виконання ухвали суду;

заборонити Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36) та будь-яким іншим Державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії до вищезазначених товариств, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про такі товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, змін до установчих документів таких товариств, державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа, зміну керівника товариства та підписантів товариства, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також вчиняти інші реєстраційні дії щодо вищезазначених товариств з обмеженою відповідальністю у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

заборонити будь-яким особам без виключення, в тому числі від імені та в інтересах власника або щодо нього при зверненні стягнення на усе вищезазначене рухоме та нерухоме майно, належне ОСОБА_3, в судовому або позасудовому порядку, в т.ч. представникам підрозділу Державної виконавчої служби та органам/особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, вчиняти будь-які дії щодо входження, блокування роботи, інвентаризації, опису, використання (здійснення) права як власника або як стягувача;

заборонити субєктам державної реєстрації речових прав, в тому числі державним реєстраторам, державним та приватним нотаріусам вчиняти проведення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо усього вищезазначеного рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_3, в тому числі вносити записи про інше речове право на підставі договорів оренди, концесії, укладення попередніх договорів, проведення реконструкцій, введення в експлуатацію, записів про іпотеку або заставу та/або розпорядження будь-яким іншим способом даним майном до набрання судовим рішенням законної сили у даній справі;

заборонити третім особам без виключення, в т.ч. представникам підрозділу Державної виконавчої служби та органам/особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, проводити реалізацію усього вищезазначеного рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_3, в т.ч. через систему РгоZоrrо та систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ).

Суд, дослідивши матеріали заяви про забезпечення позову на предмет її відповідності вимогам ст.151 ЦПК України, дійшов висновку про повернення заяви з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 151 ЦПК України, заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або імя (прізвище, імя та по батькові - для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів звязку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

У п. 4 Постанови № 9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» Пленум Верховного Суду України розяснив, що, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

В порушення вказаних вимог, в поданій до суду заяві не зазначено обґрунтування необхідності забезпечення позову, не зазначено обставин та не надано доказів на підтвердження того, що невжиття заходів забезпечення може істотно ускладнити або унеможливити виконання рішення суду. Крім того, в заяві не зазначено відомостей та не надано доказів про кількість, вартість майна, конкретних адрес його розташування, суми грошових коштів, рахунки відповідача, на які заявник просить накласти арешт для вирішення питання про співмірність заявленого заходу забезпечення позову із його ціною.

Окрім цього, подана заявником заява про забезпечення позову всупереч вимогам п.6 ч.1 ст.151 ЦПК України не містить пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення.

Згідно ч. 5 ст. 151 ЦПК України до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Однак, до заяви не долучено документа, що підтверджує сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Слід звернути увагу на те, що в заяві про забезпечення позову учасниками справи, а саме третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору зазначено, в тому числі, ТОВ «Торговий Дім Орій», ТОВ «Юридична компанія «Руська правда», ТОВ «Фінансова компанія «Фінхелпфарм», ТОВ «Хелпфарм», ТОВ «Телерадіокомпанія «Лайк ТВ», Приватне акціонерне товариство «Добробут АГ», яких не зазначено такими учасниками у поданій до суду позовній заяві.

Відповідно до ч. 9 ст. 153 ЦПК України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, подану заяву про забезпечення позову слід повернути ОСОБА_1 з підстав невідповідності її вимогам ст.151 ЦПК України.

Відповідна ухвала не перешкоджає заявнику після усунення вказаних у ній недоліків звернутися до суду із нею повторно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 151-153 ЦПК України, суддя, -

ухвалив:

Заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про забезпечення позову повернути заявнику.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом 15 днів з дня отримання її копії.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя С.В. Козачук