Справа № 405/4547/16-ц
УХВАЛА

"21" травня 2018 р. Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючої судді Шевченко І.М.

при секретарі Фришко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до ОСОБА_1, треті особи: ПрАТ «Креатив», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ПП «Еллада», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», ПрАТ «Креатив», Кабінет Міністрів України про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», треті особи: ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ПП «Еллада», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», ПрАТ «Креатив» про визнання поруки припиненою, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення з останнього на його користь простроченої заборгованості, нарахованої за період з 01.12.2015 року по 31.03.2016 року за Кредитними договорами № 151213К17 від 21.08.2013 року, № 151214К12 від 10.06.2014 року та № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 року, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008 року у розмірі 2 872 264,90 доларів США та 172 941 600,15 грн., як з поручителя. В свою чергу ОСОБА_1 звернувся в суд із зустрічним позовом про визнання поруки припиненою.

15.03.2017 року представником відповідача за первісним позовом ОСОБА_1 надано клопотання про призначення у справі судової бухгалтерсько-економічної експертизи, 13.04.2017 року вказане клопотання доповнено щодо призначення у справі комплексної судової бухгалтерсько-економічної та фінансово-кредитної експертизи.

Ухвалою суду від 04.12.2017 року провадження у справі зупинено та призначено судову бухгалтерсько-економічну та фінансово-кредитну експертизу.

13.03.2018 року на адресу суду надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку та уточнення питань.

Ухвалою суду від 20.03.2018 року для вирішення клопотання експерта провадження у справі відновлено і ухвалою суду від 02.05.2018 року витребувано додаткові документи, необхідні суду для дачі висновку. Представником відповідача ОСОБА_1 уточнено питання, поставлені на вирішення експерта.

У відповідності до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобовязана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Керуючись Законом України «Про судову експертизу», ст. ст. 81, 103, 104 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Направити справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до ОСОБА_1, треті особи: ПрАТ «Креатив», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ПП «Еллада», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», ПрАТ «Креатив», Кабінет Міністрів України про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», треті особи: ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ПП «Еллада», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», ПрАТ «Креатив» про визнання поруки припиненою для проведення комплексної судової бухгалтерсько-економічної та фінансово-кредитної експертизи, провадження якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (25031 м. Кропивницький вулиця Волкова, 2, відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.12.2017 року, уточнивши питання 8-11.

На вирішення експертам поставити наступні питання :

1.у якому розмірі документально підтверджується матеріалами справи № 405/4547/16-ц отримання грошових коштів кожним із позичальників за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

2.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц підтверджується документально заборгованість кожного із позичальників за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами зі сплати процентів за користування кредитом за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

3.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц документально підтверджується сума пені, нарахованої Публічним акціонерним товариством «Державний експертно-імпортний банк України» за прострочення сплати процентів за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами зі сплати процентів за користування кредитом за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

4.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц підтверджується документально заборгованість кожного із позичальників за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами за комісією за управління кредитом за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

5.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц документально підтверджується сума пені, нарахованої Публічним акціонерним товариством «Державний експертно-імпортний банк України» за прострочення сплати комісій за управління кредитом за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

6.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц підтверджується сума 3% річних, нарахованих Публічним акціонерним товариством «Державний експертно-імпортний банк України» за несвоєчасну сплату процентів та комісій за управління кредитом, за зобов»язання, несвоєчасну сплату комісій за зміну умов за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

7.у якому розмірі матеріалами справи № 405/4547/16-ц підтверджується сума витрат від інфляції, нарахована Публічним акціонерним товариством «Державний експертно-імпортний банк України» в зв»язку з несвоєчасною сплатою процентів та комісій за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

8.Чи підтверджується документально матеріалами справи № 405/2111/16-ц та чи відповідає умовам укладеної Генеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року базова ставка LIBOR 6m для доларів США, використана позивачем в розрахунках за первісним позовом?

9.Чи відповідає умовам укладених кредитних договорів застосування АТ «Укрексімбанк» ставки LIBOR 6m для доларів США в розрахунках процентної ставкиза Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

10.Чи є належною (правильно обраною) методика розрахунку відсоткової ставки за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

11.Чи відповідають умовамГенеральної кредитної угоди № 151308N2 від 17.11.2008 року укладені в рамках неї кредитні договори, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року між банком та ПрАТ «Креатив» у відповідності з чинними нормативними актами?

12.Чи відповідає документальне оформлення операцій АТ «Укрексімбанк» з надання кредитів вимогам чинного законодавства щодо повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами ПрАТ «Креатив» за Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

13.Чи відповідає перелік наданих ПрАТ «Креатив» АТ «Укрексімбанк» документів для отамання кредитних коштівза Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року чинному «Положенню про кредитування»?

14.Чи відповідає вимогам чинних нормативних актів документальне оформлення операцій АТ «Укрексімбанк» з надання кредитів щодо повноти та нарахування, сплати відсотківза Генеральною кредитною угодою № 151308N2 від 17.11.2008 року та укладеними в рамках неї кредитними договорами, зокрема: Кредитним договором № 151213К17 від 21.08.2013 року, Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 року, Кредитним договором № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 09.09.2014 року?

Надати експерту матеріали цивільної справи № 405/4547/16-ц провадження № 2/405/795/16 та попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Оплата за проведення експертизи проведена відповідачем у справі ОСОБА_1

Зупинити провадження по справі на час проведення комплексної судової бухгалтерсько-економічної та фінансово-кредитної експертизи з 04.12.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом п»ятнадцяти днів з моменту її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. М. Шевченко