справа № 361/3454/17
провадження № 2/361/278/18
У Х В А Л А

07 травня 2018 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Сердинський В.С., розглянувши клопотання судового експерта Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут судових експертиз» ОСОБА_1 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи,

установив:

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою Броварського міськрайонного суду Київської області від 07 березня 2018 року в справі призначено судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої було доручено ТОВ «Міжнародний інститут судових експертиз» (юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 12, фактична адреса та адреса отримання кореспонденції: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205).

02 травня 2018 року до суду надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_1 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Для повного та всебічного розгляду даної справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зазначених в письмовому клопотанні від 02 травня 2018 року.

Керуючись ст.107 ЦПК України, суд

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» оригінали та належним чином завірені копії наступних документів:

-кредитну справу ОСОБА_2 відповідно до вимог Постанови Національного банку України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» від 27.12.2007 №481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2008 р. за №48/14739, із змінами та доповненнями;

-витяг із положення про облікову політику ПАТ «Укрсоцбанк», а також документальне підтвердження регламентування методології та процедур з бухгалтерського обліку (відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від 30.12.1998 №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 р. за №56/3349) в частині характеристики аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків; регістрів аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції, включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; правила документообігу та технології обробки облікової інформації; перелік визначених праві працівників банку на підписування документів; перелік операцій, що потребують додаткового контролю; методи оцінки активів та зобовязань; інші документи, необхідні для організації бухгалтерського обліку банку;

-внутрішні нормативні акти ПАТ «Укрсоцбанк», що регламентують виконання конкретних операцій, їх документування, ведення регістрів аналітичного й синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності, у т.ч.:

●Положення про кредитування, внутрішні положення ПАТ «Укрсоцбанк», складені у відповідності до вимог «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 р. за № 231/20544, що визначають політику з управління активами та пасивами, та інші внутрішні положення ПАТ «Укрсоцбанк», що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитним договором №410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року;

●Положення про операційну діяльність ПАТ «Укрсоцбанк»;

●Внутрішні положення ПАТ «Укрсоцбанк» про проведення розрахунково- касових операцій з фізичними особами;

-документальне підтвердження ПАТ «Укрсоцбанк» видачі грошових коштів ОСОБА_2 за договором кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року;

-довідку про рахунки, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» клієнту ОСОБА_2 за період з 31.05.2007 р. по 01.03.2017 р.;

-договори про відкриття рахунків та розрахунково-касове обслуговування ОСОБА_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», та/або інші договори супутніх послуг;

-виписки по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_2 у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», в якому видавався кредит ОСОБА_2, за період з 31.05.2007 р. по 01.03.2017 р. з первинними документами;

-касові документи відділення ПАТ «Укрсоцбанк», в якому видавався кредит ОСОБА_2 за 31.05.2007 р.;

-відомість касових документів (звіт касира) відділення ПАТ «Укрсоцбанк», в якому видавався кредит ОСОБА_2, за 31.05.2007 р.;

-зведену довідку про касові обороти відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в якому видавався кредит ОСОБА_2, за 31.05.2007 р.;

-витяг з Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей ПАТ «Укрсоцбанк» за 31.05.2007 р.;

-меморіальні ордери по рахунку №5161 та по інших рахунках в ПАТ «Укрсоцбанк» за сплаченими відсотками та тіла кредиту за договором кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року;

-квитанції на валютно-обмінні операції при погашенні зобовязань позичальника за договором кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року;

-виписки ПАТ «Укрсоцбанк» щодо відображення в бухгалтерському обліку банку нарахування та сплати пені та штрафних санкцій;

-зведені реєстри аналітичного та синтетичного обліку та банківські виписки по всіх відкритих рахунках щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку ПАТ «Укрсоцбанк» надання кредитних коштів ОСОБА_2 та відображення заборгованості станом на 01.03.2017 р. (з первинними документами);

-договір страхування, укладений ОСОБА_2 на виконання умов договору кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року, та первинні документи, що підтверджують сплату страхових платежів. Інші договори супутніх послуг з третіми особами, повязані з кредитуванням;

-документальне підтвердження погодження ПАТ «Укрсоцбанк» з ОСОБА_2 факту зміни (у сторону збільшення) відсоткової ставки відповідно до п. 2.6 договору кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року;

-документальне підтвердження сплати комісій банку при здійсненні операцій за договором кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року.

Витребувати у ОСОБА_2 оригінали та належним чином завірені копії наступних документів:

-первинні документи платіжні документи (квитанції, платіжні доручення, тощо), що підтверджують сплату ОСОБА_2 грошових коштів в погашення його зобовязань за договором кредиту № 410/68/07-Ж від 31 травня 2007 року.

За минуванням потреби оригінали документів будуть повернуті.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.С.Сердинський