УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира:

головуючого судді Перекупка І.Г.,

при секретарі Сидорець К.Г.,

за участю позивача ОСОБА_1,

представника позивача ОСОБА_2,

представника відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про стягнення грошової компенсації вартості частки у майні,

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2017 р. до Богунського районного суду м. Житомира надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_4, в якому позивачка просить стягнути з відповідача на її користь грошову компенсацію вартості ? частини легкового автомобіля марки Nissan Juke2011 року випуску з державним номером АМ 8550 ВЕ, що становить 212,600 грн.; з дня отримання ОСОБА_1 грошової компенсації припинити її право власності на ? частину легкового автомобіля марки Nissan Juke2011 року випуску з державним номером АМ 8550 ВЕ з передачею цієї частки у власність ОСОБА_4; стягнути з відповідача на користь позивача понесені судові витрати.

31.01.2018 року від адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про витребування доказів по справі, а саме відомостей щодо відкриття рахунків на імя відповідача: ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про рух коштів на них за період з січня 2015 року по даний час у наступних банків:

-Філія Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99;

-Відділення Житомирська обласна дирекція ПАТ «Правекс Банк» за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 10;

-Відділення ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77;

-Центральне відділення ПАТ «Креді ОСОБА_6» м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Черняхівського, 4;

-ПАТ «Імекс Банк», що знаходиться за адресою: 65078, м. Одеса, проспект Шевченка , 8 А;

-ПАТ «Міський комерційний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16;

-Відділення ПАТ «Дельта Банк», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Львівська, 2/8;

-Відділення ПАТ «Укрсиббанк» у м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 5;

-Відділення ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_5», що знаходиться за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 10А;

-Відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 7;

-Відділення ПАТ «Укргазбанк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 74;

-Відділення ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 10;

-Відділення ПАТ «ОТП ОСОБА_7» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8;

-Відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 81;

-Відділення ПАТ «ВТБ ОСОБА_7» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77;

-Відділення ПАТ «Укрексімбанк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 41;

-Відділення ПАТ «Альфа-Банк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 10;

-Відділення ПАТ «Західінкомбанк» в м. Житомир, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 3.

Ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 31.01.2018 року клопотання адвоката ОСОБА_5 було задоволено та направлено відповідні запити до банківських установ.

На адресу суду від банківських установ надійшли витребовувані документи.

Під час судового засідання 05 квітня 2018 р. від ОСОБА_1 надійшло клопотання про винесення окремої ухвали з посиланням на те, що з наявних в матеріалах даної справи документів вбачається, що на імя ОСОБА_4 відкрито депозитні рахунки в банках та на них розміщено значні суми грошових коштів в національній та іноземній валюті, які значно перевищують його офіційні задекларовані доходи, з яких сплачено передбачені законодавством податки.

З виписок по особовому рахунку наданих ПАТ «Альфа- Банк» вбачається , що на депозитних рахунках відкритих на імя ОСОБА_4 обліковуються грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 4 240 доларів США.

З відомостей наданих Житомирським обласним управлінням АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4 відкрито декілька рахунків на яких протягом 2016- 2017 років обліковувалися грошові кошти в іноземній валюті і які були зняті в лютому 2017 року в розмірі 14 100,00 доларів США.

З відомостей наданих ПАТ «Приватбанк» також вбачається, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 мав декілька депозитних рахунків на яких обліковувалися значні суми коштів як в гривні так і в іноземній валюті шляхом поповнення та зняття депозитних коштів.

Аналогічні відомості було надано також і іншими банківськими установами.

Позивачкою ОСОБА_1 до вказаного клопотання також було додано копії відповідних договорів, укладених між ОСОБА_4І та банківськими установами щодо відкриття депозитних рахунків та квитанції про внесення коштів на відкриті рахунки.

В своєму клопотанні ОСОБА_1 посилається на те, що згідно наданих до матеріалів справи доказів ОСОБА_4 стверджує, що він тривалий час працював директором ТОВ «ТОМІ - ЛТ» і інших доходів, крім мінімальної заробітної плати не має.

Проте, наявні в матеріалах справи докази вказують на наявність у ОСОБА_4 значних статків та наявність в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 262 ЦПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Відповідно до ч. 11 ст. 262 ЦПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

На підставі викладеного суд вважає, що про встановлені факти під час розгляду цивільної справи необхідне довести до відомаНачальника Головного управління Національної поліції України в Житомирській області та прокурора Житомирської місцевої прокуратури.

Керуючись ст. 262 ЦПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Про викладене в окремій ухвалі довести до відома Начальника Головного управління Національної поліції України в Житомирській області та прокурора Житомирської місцевої прокуратури з метою належного реагування та вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення.

Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повідомити суд.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пятнадцяти днів до Апеляційного суду Житомирської області з дня оголошення.

Суддя Богунського районного

суду м. Житомира І.Г. Перекупка