АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
провадження в апеляційній інстанції №22-ц/796/351/2018
УХВАЛА

15 березня 2018 року м.Київ

Колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

судді-доповідача ПоліщукН.В.

суддів Шахової О.В., Саліхова В.В.

за участю секретаря судового засідання Амборської Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду питання про заміну сторони у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_3, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Технологічна Аграрна Компанія Об'єднана» про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

УСТАНОВИЛА:

01 квітня 2015 року ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулося до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості за кредитними договором №010/14/445 від 14 серпня 2008 року в сумі 3 114 714,10 доларів США, визначивши еквівалент станом на день ухвалення рішення та заборгованість за кредитним договором №010/42-0-1/752 від 15 червня 2011 року в сумі 114 888 443, 94 грн.

Вимоги обґрунтовує тим, що 23 квітня 2007 року між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Технологічна Аграрна Компанія», правонаступником якого є третя особа, укладено Генеральну кредитну угоду №010/14/055 та ряд додаткових угод до неї.

Кредитування в рамках генеральної угоди здійснювалось на підставі кредитних договорів, що укладені в рамках цієї угоди. Зокрема, 14 серпня 2008 року укладено кредитний договір №010/14/445 та ряд додаткових угод до нього.

За умовами цього кредитного договору позичальнику надані кредитні кошти у розмірі 2 705 000 доларів США строком до 31 грудня 2014 року, за користування якими він зобов»язався сплачувати проценти у розмірі 11,5% річних в період з 14 серпня 2008 року по 19 жовтня 2008 року, у розмірі 12,5% річних у період з 20 жовтня 2008 року по 28 березня 2011 року, у розмірі 11% річних у період з 29 березня 2011 року.

Проте, зобов»язань за цим договором позичальник не виконав та станом 03 лютого 2015 року його заборгованість становить 3 114 714,10 доларів США, що складається з:

- 2 705 000 доларів США простроченої заборгованості за кредитом;

- 228257,54 долари США заборгованості за відсотками, з них 224181,51 доларів США прострочених відсотків;

- 160873,39 доларів США пені за кредитом;

- 20583,17 доларів США пені за відсотками.

29 березня 2011 року між кредитором та ОСОБА_3 укладено договір поруки №12/42-0-1/1238, відповідно до умов якого останній поручився відповідати за зобов»язаннями позичальника за кредитним договором №010/14/445.

Також, 15 червня 2011 року між сторонами генеральної угоди та в її рамках укладено кредитний договір №010/42-0-1/752 та ряд додаткових угод до нього. За умовами цього кредитного договору позичальнику надані кредитні кошти у розмірі 100 073 000 грн. строком до 31 грудня 2014 року, за користування якими він зобов»язався сплачувати проценти у розмірі 16% річних в період з 15 червня 2011 року по 12 грудня 2011 року та 16% річних в період з 13 грудня 2011 року.

Проте, зобов»язань за цим договором позичальник не виконав та станом 03 лютого 2015 року його заборгованість становить 114 888 443,94 грн., що складається з:

- 92 413 095 грн. простроченої заборгованості за кредитом;

- 14 256 146,06 грн. заборгованості за відсотками, з них 14 002 959,50 грн. прострочених відсотків;

- 7 074 617,06 грн. пені за кредитом;

- 1 144 585,82 грн. пені за відсотками.

15 червня 2011 року між кредитором та ОСОБА_3 укладено договір поруки №12/42-0-1/1366, відповідно до умов якого останній поручився відповідати за зобов»язаннями позичальника за кредитним договором №010/42-0-1/752.

Посилаючись на викладені обставини, банк просить стягнути заборгованість з поручителя.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2016 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» подано апеляційну скаргу.

07 лютого 2018 року до суду апеляційної інстанції звернулося ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" із заявою про заміну сторони у справі, а саме ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА".

Зазначає, що 27 квітня 2017 року між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" укладено Договір факторингу, відповідно до умов якого останнє набуло прав вимоги до боржника, що випливають із обставин цієї справи, 14 грудня 2017 року відступлені права за договорами поруки, що також випливають з обставин цієї справи.

Далі, ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" виявило намір стати учасником ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" та в якості свого внеску у статутний капітал цього товариства передало набуті права вимоги, що оформлено актом прийому-передачі прав вимоги та документації від 15 грудня 2017 року на виконання протоколів загальних зборів товариств, які проведені цього ж дня.

18 грудня 2017 року між товариствами укладено Договір відступлення прав вимоги, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" відступило на користь ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" права вимоги за договорами поруки, на підставі яких банк звернувся до суду із цим позовом.

Посилаючись на викладене, зазначає, що є новим кредитором відповідача у цій справі.

Дослідивши матеріали справи та додані до заяви про заміну сторони у справі документи, колегія суддів дійшла висновку про відмову у її задоволенні з огляду на наступне.

27 квітня 2017 року між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" (фактор) укладено Договір факторингу, відповідно до умов якого факторові передані права вимоги, що випливають із Генеральної кредитної угоди №010/14/055, додаткових угод до неї та кредитних договорів, що укладені в рамках цієї угоди, зокрема, Кредитних договорів №010/14/445 та ряду додаткових угод до нього і Кредитного договору №010/42-0-1/752.

У листі на адресу суду (т.3 а.с.27-29) банк підтвердив цю обставину.

У зв"язку із укладенням Договору факторингу, 14 грудня 2017 року між цими ж сторонами укладено Договір відступлення прав за договорами поруки, відповідно до умов якого відбулась передача права вимоги до поручителів, зокрема, до ОСОБА_3, який поручився відповідати за наведеними вище кредитними зобов"язаннями згідно із Договорами поруки №12/42-0-1/1238, №12/42-0-1/1366.

Далі, як зазначає заявник, ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" виявило намір стати учасником ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" та в якості свого внеску у статутний капітал цього товариства передало набуті права вимоги.

Так, до заяви про заміну сторони також долучено Протокол №172 від 15 грудня 2017 року Загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", якими прийнято рішення увійти до складу учасників ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА", в якості вкладу у статутний капітал цього товариства передати, зокрема, свої права вимоги, що випливають із зазначених вище зобов"язань, та укласти договори про відступлення прав вимоги та передати документи, що їх посвідчують.

15 грудня 2017 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" (у складі єдиного учасника ОСОБА_4.), що оформлені протоколом №15-12/17, якими вирішено: прийняти у склад учасників ТОВ "Фінансова компанія "Авістар"; в якості вкладу до статутного капітали прийняти права вимоги; укласти договір відступлення прав вимоги; збільшити розмір статутного капіталу; здійснити перерозподіл часток. Згідно із перерозподілом часток ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" стає власником частки у розмірі 99,999922% статутного капіталу.

15 грудня 20107 року між цими товариствами укладено Акт прийому-передачі прав вимог та документації.

18 грудня 2017 року між ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" (цедент) та ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" (цесіонарій) Украдено Договір відступлення прав за договорами поруки.

До заяви про заміну сторони надано Статут ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА", затверджений Загальними зборами учасників (протокол №19-12/17 від 19 грудня 2017 року), без відомостей про його реєстрацію. Відповідно до змісту Статуту учасниками товариства є ОСОБА_4 та ТОВ "ХАУЛЕНД".

Відповідно до п.7.2.2 Статуту статутний капітал, зокрема, зокрема, складається з прав вимоги за зазначеними вище кредитними договорами та договорами поруки, що внесені ТОВ "ХАУЛЕНД".

Відповідно до ч.1 ст.55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Установлено, що інформації про такого учасника як ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", Статут ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" не містить. Так само відсутня інформація про те, що ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" відчужило у будь-який спосіб на користь ТОВ "ХАУЛЕНД" належні права вимоги. Ідентифікаційні коди цих юридичних осіб різні, що виключає обставину зміну найменування юридичної особи.

Згідно із частиною 3 ст.144 ЦК України зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Наданий текст Статут не містить інформації про його реєстрацію у встановленому Законом порядку.

Окрім того, відповідно до договору факторингу передані ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" права вимоги за кредитним договором №010/14/445 становлять суму 738172,55 доларів США, у той час коли відповідно до заявлених позовних вимог сума боргу по тілу кредиту становить 2 705 000 доларів США. Так само наявні відмінності і по іншим складовим заборгованості. Такі саме відмінності наявні і щодо кредитного договору №010/42-0-1/752.

З урахуванням встановлених обставин, які не дають можливості встановити набуття ТОВ "ФОРТЕСТ ЮА" прав вимоги до ОСОБА_3 в межах зобов"язань щодо яких розглядається ця справа, колегія суддів не убачає підстав для заміни сторони у справі її правонаступником на цій стадії судового процесу.

Керуючись ст.ст. 55, 259 ЦПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Відмовити в залученні у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_3, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Технологічна Аграрна Компанія Об'єднана» про стягнення заборгованості за кредитним договором замість Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕСТ ЮА".

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на ухвалу може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено 21 березня 2018 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді О.В. Шахова

В.В. Саліхов