СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
________________________________________________________________________________
Справа № 161/8753/17
Провадження №2/760/4183/18
У Х В А Л А

І . Вступна частина

12 жовтня 2018 року в місті Києві

Солом'янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Коробенка С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

розглянув у судовому засіданні в цивільній справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ПАТ «Західінкомбанк» про передачу Фонду фінансування будівництва виду А забудови житлового комплексу по АДРЕСА_1 у місті Києві від ПАТ «Західінкомбанк» ( далі по тексту - Банк) до Публічного акціонерного товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України» заяву представника позивачів адвоката ОСОБА_4 и про витребування доказів.

ІІ. Описова частина

В червні 2017 року Позивачі звернулися до Луцького міськрайонного суду Волинської області з позовом про передачу фонду фінансування будівництва житлового комплексу іншій фінансовій установі.

Ухвалою суду від 05 грудня 2017 року справа направлена до Солом'янського районного суду за підсудністю.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 01 березня 2018 року справу було прийнято до провадження та призначено до розгляду в засіданні на 19 вересня 2018 року.

14 вересня 2018 року через канцелярію до суду надійшла заява представника позивачів ОСОБА_4 про витребування доказів у ПАТ «Західінкомбанк», зокрема, в Уповноваженої на ліквідацію банку особи ФГВФО ОСОБА_5. Заява мотивована наступним.

Представник позивачів адвокат ОСОБА_4 та позивачі в рамках підготовки до судового розгляду даної справи в липні-серпні 2018 року зверталися з відповідними запитами до Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_5 ( далі по тексту - ліквідатор) з вимогою надати належним чином завірені копії документів щодо діяльності ФФБ житлового комплексу для об'єктивного судового розгляду, з'ясування всіх обставин справи та отримання згоди ПАТ «Укрексімбанк» на прийняття в управління ФФБ.

Станом на 14.09.2018 ліквідатор Банку не надав ні позивачам, ні їх представнику затребувані документи. У відповідь на адвокатський запит представника позивачів ліквідатор ОСОБА_5 повідомив своїм листом 21.08.2018 року про те, що строк його розгляду продовжено до 20 робочих днів у зв'язку з необхідністю надання великого обсягу інформації.

Розгляд заяви про витребування доказів призначений на 12.10.2018.

В судовому засіданні представник Позивачів ОСОБА_4 підтримала подану заяву та просила витребувати у ліквідатора відповідні документи щодо діяльності ФФБ. Повідомила суду, що протягом останніх декількох років довірителів ФФБ та їх адвокати неодноразово намагалися отримати у ліквідатора банку ОСОБА_5 засвідчені копії відповідних документів щодо ФФБ з метою пошуку нового Управителя ФФБ житлового комплексу, проведення відповідних переговорів для прийняття ФФБ в управління та добудови. Натомість ліквідатор ОСОБА_5 не надає відповідні документи та приховує їх від довірителів ФФБ.

Позивачі та їх представники зверталися в липні 2018 року до Фонду гарантування вкладів з відповідною вимогою вчинити певні дії та надати документи. У відповідь Фонд 21.07.2018 повідомив, що зобов'язав ОСОБА_5 надати довірителям ФФБ детальну відповідь на звернення. Станом на 14.09.2018 така відповідь від ліквідатора Банку ОСОБА_5 Позивачам не надійшла, як і витребувані документи.

Також, в засіданні представник Позивачів подала заяву про витребування доказів, а саме - засвідчених копій договорів іпотеки майнових прав в житловому комплексі по АДРЕСА_1, укладених між ТОВ «Будівельна компанія Київрембуд» та ПАТ «Західінкомбанк» в 2005-2007рр., та посвідчених приватними нотаріусами І.М.Гамаль та С.В.Морозова.

Заява мотивована тим, що під час підготовки до розгляду даної справи позивачам стало відомо про здійснення ПАТ «Західінкомбанк» подвійних перепродажів майнових прав на об'єкти інвестування, що належать Довірителям ФФБ у житловому комплексі по АДРЕСА_1 м. Києві. Так, в рамках справи про банкрутство ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд» за №910/1803/14, яка розглядається Господарським судом м. Києва, ліквідатор боржника ОСОБА_10 здійснює продаж на аукціоні відповідних майнових прав, які одночасно належать Довірителям ФФБ та ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд» .

Зокрема, ліквідатор ОСОБА_10 в рамках справи про банкурство отримав копії договорів іпотеки та відповідних змін від приватного нотаріуса І.М.Гамаль, з яких вбачається, що майнові права на квартири Довірителів ФФБ з 2006 року перебувають в іпотеці ПАТ «Західінкомбанк» як права, що належать ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд», який був підрядником з будівництва житлового комплексу.

Враховуючи викладене, представник Позивачів зазначила, що існує необхідність витребування відповідних копій договорів іпотек з усіма додатками та змінами, укладених між ПАТ «Західінкомбанк» з одного боку та ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд» і ВАТ «АК «Київреконструкція» з іншого з метою встановлення, хто є Довірителями ФФБ, кому належать майнові права на об'єкти в житловому комплексі, коли та на підставі яких договорів ці майнові права були придбані.

В судове засідання від Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_5 надійшло клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку з хворобою представника Банку та неможливістю забезпечити явку інших представників в судове засідання. Крім цього, ОСОБА_5 заперечував проти задоволення заяви представника позивача з огляду на те, що 05.09.2018 була надана відповідь на адвокатський запит ОСОБА_4, в якому повідомлено про можливість отримати документи особисто у зв'язку з великим обсягом та необхідністю оплати виготовлених копій. Разом з тим, доказів направлення такої відповіді та доказів вручення її адвокату ОСОБА_4 до поданого клопотання не надано.

В судовому засідання представник позивачів ОСОБА_4 повідомила Суд, що не отримувала зазначеної відповіді на свій адвокатський запит.

ІІІ. Мотивувальна частина

Згідно зі ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Матеріалами справи підтверджується, що Позивачі та їх представник не мають можливості самостійно надати докази, зокрема, документи щодо діяльності Фонду фінансування будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_1 м. Києві. Відповідач на їх вимоги витребувані документи не надає. Також Позивачі не мають можливості самостійно отримати копії відповідних договорів іпотеки майнових прав у приватних нотаріусів, які їх посвідчували.

Відповідно до ч. 3 ст. 37 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 48 вказаного Закону Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює повноваження органів управління банком та передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, що підлягають обов'язковому зберіганню.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» є ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2).

25 червня 2018 року виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 1791 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» строком на один рік з 23 липня 2018 року до 22 липня 2019 року включно. Повноваження ОСОБА_5 продовжено до 22.09.2019 згідно вказаного рішення.

За таких обставин суд вважає необхідним задовольнити клопотання представника позивачів про витребування доказів.

ІV. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 84, 148 Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив:

1. Витребувати від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_5 (місце знаходження: АДРЕСА_2) належним чином завірені копії наступних документів:

1.Реєстр обліку прав вимоги довірителів ФФБ з інформацією по рахункам ФФБ житлового комплексу по АДРЕСА_1 в м. Києві;

2.Протокол засідання правління КБ «Західінкомбанк» № 166 від 30 травня 2005р.;

3.Договір доручення № 30/05-Д від 30 травня 2005р. з усіма додатками (Довіреності від 30.05.2005 (Додаток №1) до договору Доручення № 30/05-Д від 30.05.2005; Договору про участь у ФФБ (Додаток № 2) з додатком - графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ; Свідоцтва про участь у ФФБ (вид А) за програмою ВАТ «АК «Київреконструкція» (Додаток № 3);

4.Угоду № 30/05 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 30.05.2005 з усіма додатками (Графік будівництва, Перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва. Проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва);

5.Договір доручення з відкладальними умовами від 24.06.2005 на викoнaння функцій Зaбyдoвникa між ПАТ «Західінкомбанк» та ВАТ АК «Київрекоструція» з усіма змінами та доповненнями;

6.Договір від 24.06.2005 №24/06-05-УМП уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами між ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» та ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція»;

7.Акт передачі майнових прав на нерухомість від 13.10.2008 до Договору №24/06-05-УМП про уступку майнових прав на нерухомість від 24.06.2005;

8.Нотаріальна довіреність від 30.10.2008 №26941, якою ПАТ «Західінкомбанк» буди надані всі права і повноваження Забудовника;

9.Акт приймання-передачі від 17 січня 2011 року незавершеного будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом по АДРЕСА_1 до договору доручення від 24 червня 2005р. та договору передоручення від 31 травня 2010р.;

10.Договір Генерального підряду та акти виконаних робіт до договору між ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд» та між ВАТ «АК «Київреконструкція»;

11.Акт приймання-передачі від 31.05.2010;

12.Актів приймання-передачі за 2011р. незавершеного будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом по АДРЕСА_1 до договору доручення від 24 червня 2005р. та договору передоручення від 31 травня 2010р.;

13.Угоду щодо організації добудови об'єкту будівництва від 22 вересня 2009р.;

14.довіреність від 03 червня 2009р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

15.довіреність від 03 червня 2010р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

16.довіреність від 20 грудня 2011р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

17.Договір передоручення від 31.05.2010р. про виконання забудовника між ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» та Обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Наш Дом» та всіх додаткових угод до нього, в тому числі довіреностей, виданих на підставі договору;

18.Проект будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ АДРЕСА_1.

19.Технічну документацію по об'єкту будівництва;

20.Документа, підтверджуючого, що ОК ЖБК «НАШ ДОМ» є балансоутримувачем об'єкта будівництва (недобудови, будівельних матеріалів) за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1;

21.Договори про участь в ФФБ між ОК ЖБК «НАШ ДОМ» як Довірителем ФФБ та ПАТ «Західінкомбанк» як Управителем в житловому комплексу по АДРЕСА_1;

22.Договір уступки майнових прав на об'єкти інвестування між ОК ЖБК «НАШ ДОМ» як Довірителем ФФБ та ПАТ «Західінкомбанк» як Управителем;

23.Договори про виконання будівельних робіт з будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_1 та акти до них з генпідрядними організаціями, укладені в період з 2009р. по 2015р.;

24.Графік виконання будівельних робіт, в період з 2015р. по травень 2018р.;

25.Договори підряду та акти до них, укладені між «Будівельною компанією «КИЇВРЕМБУД» та ОК«ЖБК« НАШ ДОМ»;

26.Договір генерального підряду від 04.02.2015 № 9-ТБ та всі акти виконаних робіт, укладений між ОК«ЖБК« НАШ ДОМ» та ТОВ «БК Техносила», з усіма змінами та доповненнями;

27.Договори та всі додатки до договору про організацію добудови між ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», обслуговуючий кооператив «ЖБК «Наш Дом» та ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція» від 22.09.2009, в тому числі: перелік будівельних робіт; перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкт будівництва; протокол погодження поточної ціни об'єктів інвестування;

28.Кoпiї витягiв з Державного реєстpy зaстaв тa кoпiї дoгoвopiв щoдo мaйнa ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», щo знаходиться в іпотеці;

29.Всі договори іпотеки щодо об'єктів інвестування в житловому комплексі по АДРЕСА_1, укладених ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»;

30.Документи стосовно резервного фонду ФФБ (протоколи, виписки з рахунку, довідки);

31.Доручення Управителя ПАТ «Західінкомбанк» від ВАТ АК «Київреконструкція» № 26941 від 30.10.2008 (на укладання договору передоручення на ЖБК «Наш Дом» (повірений);

32.Позитивий висновок комплексної державної експертизи від 08 листопада 2005р.;

33.Договір про проведення будівельних робіт з ТОВ «СПЕЦІНЖЕНЕРІНГ» ();

34.Дозвіл на виконання будівельних робіт № 1715-Сл/С від 02.12.2005;

35.Повідомлення про зміну даних у дозволі від 20.05.2015, якими ВАТ «АК «Київреконструкція» замінено на ОК «ЖБК «Наш дом».

Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_5 надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали.

2.Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни (01015, АДРЕСА_5) завірені копії наступних договорів та змін до них:

-Договір іпотеки за реєстровим номером № 1006 від 04.07.2006 між КБ «Західінкомбанк» та ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд», зареєстрований 04.07.2006 за № 3415231;

-Договір від 03.02.2007 про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 04.07.2006 за реєстровим номером № 1006, посвідченого 09.02.2007 нотаріусом І.М.Гамаль за реєстровим номером № 394 разом з Додатком № 2 від 03.07.2007;

-Договір іпотеки від 31.07.2006 між КБ «Західінкомбанк» та ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд».

Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірину Миколаївну надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали.

3.Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівни ( 01025, АДРЕСА_4, тел: НОМЕР_2) завірені копії наступних договорів та змін до них:

- Договір Іпотеки за № 13780, укладений 31.07.2006 між КБ «Західінкомбанк» та ТОВ «Будівельна компанія «Київрембуд», посвідчений 15.08.2006 (реєстраційний номер обтяження 3605366) з усіма змінами та додатками до нього;

-Іпотечний договір № з-6782 від 06.12.2007, зареєстрований 25.04.2008 (реєстраційний номер обтяження 7114213), укладений між КБ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція», з усіма змінами та додатками до нього;

- Договір іпотеки № 2219 від 11.02.2008, укладений між КБ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція» (реєстраційний номер обтяження 7114558 від 25.04.2008) з усіма змінами та додатками до нього.

Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозову Світлану Володимирівну надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали.

4.Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марченко Марини Феліксівни (01005, АДРЕСА_3, тел: НОМЕР_1 ) завірені копії наступних договорів та змін до них:

-Договір іпотеки № 2616 від 29.09.2005 між КБ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція» (реєстраційний номер обтяження 2442145) з усіма змінами та додатками до нього;

-Договір іпотеки № 2617 від 29.09.2005 між КБ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція» (реєстраційний номер обтяження 2442174) з усіма змінами та додатками до нього;

-Договір іпотеки № 2618 від 29.09.2005 між КБ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція» (реєстраційний номер обтяження 2442183) з усіма змінами та додатками до нього.

Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марченко Марину Феліксівну надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали.

5.Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: