Справа № 638/2177/18
Провадження № 6/638/158/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Головуючого: судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Голуб Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Доренської Катерини Сергіївни про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції звернувся до суду із поданням, яким просив суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 , до виконання ним зобов`язань згідно рішення суду.

В обгрунтування подання вказано про те, що в провадженні Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебувають наступні виконавчі провадження:
ВП № 51332069 з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суму боргу у розмірі 70 000,00 грн. та судовий збір у розмірі 700,00 грн., а всього 70700,00 грн.
ВП № 53304336 з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Укрсоцбанк" заборгованості за кредитним договором №830/1- 27/14-3/05-166 від 25 серпня 2005 року в сумі 40170,52 долара США, що становлять в еквіваленті 886433,05 грн.
В рамках примусового виконання вищезазначеного виконавчого провадження, державним виконавцем було вжито наступних заходів:
20.07.2016 р. державним виконавцем керуючись статтями 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-Ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суму боргу у розмірі 70 000,00 грн. та судовий збір у розмірі 700,00 грн., а всього 70700,00 грн. (постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 51332069 від 20.07.2016).
30.01.2017 державним виконавцем керуючись статтями 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Укрсоцбанк" заборгованості за кредитним договором №830/1-27/14-3/05-166 від 25 серпня 2005 року в сумі 40170,52 долара США, що становлять в еквіваленті 886433,05 грн. (постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 53304336 від 30.01.2017)
Копії вищезазначених постанов про відкриття виконавчого провадження, у відповідності до вимог Закону України «Про виконавче провадження» направлялися на адреси боржника рекомендованою кореспонденцією, про що свідчать списки згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих.
З метою виявлення рахунків, джерел отримання доходів та майна боржника, державним виконавцем були зроблені запити до відповідних установ.
Згідно відповіді Державної фіскальної служби України, боржник ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має рахунок у ПАТ «Мегабанк», на який на підставі постанови про арешт коштів боржника від 19.12.2017 р. накладено арешт.
Згідно відповіді ПАТ «Мегабанк» № 10-2206кі від 22.12.2017, на картковому та поточному рахунках, що належать боржнику ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відсутні грошові кошти для звернення стягнення за виконавчим документом.
Згідно відповіді Державної фіскальної служби України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб, інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку в ДРФО відсутня.
Згідно відповідей Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та про осіб-боржників, які отримують пенсії, інформацію не знайдено.
Згідно відомостей БД «АМТ», за боржником ОСОБА_1 , належні йому автотранспортні засоби не знайдено.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за боржником ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстровано право власності на двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідного до іпотечного договору № 830/15-27/14-7/05-246 від 25.08.2005 р. передана в іпотеку Іпотекодержателю - АКБ СР «Укрсоцбанк», у якості забезпечення виконання зобов`язань за Договором кредиту № № 830/15-27/14-3/05-166 від 25.08.2005 р., згідно якого необхідно повернути кредит у сумі 68000,00 доларів США з певним порядком.
Також, державним виконавцем було зроблено витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.12.2017 та 12.02.2018, боржник ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 є фізичною особою- підприємцем, яка станом на 12.02.2018 року не перебуває в процесі припинення.
Також, згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 08.12.2017 та 12.02.2018, боржник ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснює такі види підприємницької діяльності:
Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; .
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна (основний);
Код КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
З метою встановлення наявності об`єктів торгівлі за боржником ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , 11.12.2017 державним виконавцем було зроблено запит до Управління споживчого ринку Департаменту підприємництва та споживчого, ринку виконавчого комітету Харківської міської ради.
Згідно відповіді Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку виконавчого комітету Харківської міської ради № 07-1692 від 28.12.2017 р., об`єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту не обліковані.
21.12.2017 державним виконавцем на адреси боржника рекомендованими листами ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , надіслано вимоги державного виконавця з вимогою з`явитися на прийом до державного виконавця 28.12.2017 та зобов`язано надати державному виконавцю:
пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання;
достовірні відомості про доходи та місце роботи, на підтвердження чого надати довідку з місця роботи;
достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів;
достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право; достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них; достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів;
копії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
довідку про склад сім`ї;
документи щодо зареєстрованих осіб в житлових будинках, квартирах, що належать на праві приватної та/або спільної власності.
Згідно сервісу «Укрпошти» було встановлено, що рекомендований лист, адресований боржнику ОСОБА_1 на адресу: АДРЕСА_1 , було вручено йому особисто 16.01.2018.
Однак, станом на 12.02.2018, боржник не надав державному виконавцю жодного документу, зазначеного у вимозі державного виконавця, чим повністю проігнорував вимоги державного виконавця.
24.01.2018 від боржника надійшла заява (без зазначення адреси), у якій боржник повідомляє, що тимчасово не працює, так як знаходиться у зоні проведення АТО на забезпеченні батальону «Айдар» та полку «Азов», має двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в іпотеці. Ніякого майна та рахунку у банках немає. Боржник є фізичною особою-підприємцем.
Таким чином, боржник ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , належним чином повідомлений про відкриті стосовно нього виконавчі провадження.
На теперішній час, вимоги виконавчого документа боржником не виконані, боржник вимоги державного виконавця не виконує, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржнику від інших осіб, про повне чи часткове виконання рішення суду, про настання обставин які спричиняють обов`язкове зупинення виконавчого провадження, відкладення провадження виконавчих дій, завершення виконавчого провадження тощо, боржником відділ ДВС не повідомлено, тобто рішення суду навмисно не виконується боржником, без поважних причин.
Зважаючи на викладене, державний виконавець вважає за доцільне звернутись до суду із зазначеним поданням та обмежити у праві виїзду за межі України боржника - ОСОБА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 12.08.2005 р.), який згідно матеріалів виконавчих проваджень мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , до виконання даним боржником своїх зобов`язань, покладених на нього згідно з рішенням.
У судове засдіання сторони не з`явились, державним виконавцем подано клопотання про розгляд подання за його відсутності, решта сторін у відповідності до вимог ст.441 ЦПК України про судове засідання не повідомлялась.
Дослідивши подання та долучені матеріали, судом встановлено, що в провадженні Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебувають виконавче провадження ВП № 51332069 з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суму боргу у розмірі 70 000,00 грн. та судовий збір у розмірі 700,00 грн., а всього 70700,00 грн. та ВП № 53304336 з примусового виконання виконавчого листа № 619/5117/15-ц виданого 18.04.2016 р. Дзержинським районним судом м. Харкова, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Укрсоцбанк" заборгованості за кредитним договором №830/1- 27/14-3/05-166 від 25 серпня 2005 року в сумі 40170,52 долара США, що становлять в еквіваленті 886433,05 грн.
Державним виконавцем направлено запити щодо майна та доходів боржника. Згідно отриманих даних, боржником здійснюється підприємницька діяльність, боржник має житлові приміщення та транспортні засоби.
21.12.2017 державним виконавцем на адреси боржника рекомендованими листами ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , надіслано вимоги державного виконавця з вимогою з`явитися на прийом до державного виконавця 28.12.2017 та зобов`язано надати державному виконавцю документи за доданим переліком.
Згідно сервісу «Укрпошти» було встановлено, що рекомендований лист, адресований боржнику ОСОБА_1 на адресу: АДРЕСА_1 , було вручено йому особисто 16.01.2018.
Однак, станом на 12.02.2018, боржник не надав державному виконавцю жодного документу, зазначеного у вимозі державного виконавця, чим повністю проігнорував вимоги державного виконавця.
24.01.2018 від боржника надійшла заява (без зазначення адреси), у якій боржник повідомляє, що тимчасово не працює, так як знаходиться у зоні проведення АТО на забезпеченні батальону «Айдар» та полку «Азов», має двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в іпотеці. Ніякого майна та рахунку у банках немає. Боржник є фізичною особою-підприємцем.
Таким чином, боржник ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , належним чином повідомлений про відкриті стосовно нього виконавчі провадження.
Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку по необгрунтованість твердження заступника начальника Шевченківського ВДВС ХМУЮ про те, що боржник вимоги державного виконавця не виконує, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржнику від інших осіб, про повне чи часткове виконання рішення суду, про настання обставин які спричиняють обов`язкове зупинення виконавчого провадження, відкладення провадження виконавчих дій, завершення виконавчого провадження тощо, боржником відділ ДВС не повідомлено, тобто рішення суду навмисно не виконується боржником, без поважних причин.
Згідно п. 19 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи за межі України - до виконання зобов`язань за рішенням.
Статтею 441 ЦПК Українипередбачено, що тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження.
Відповідно дост. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Заборона виїзду за кордон є одним з найсуворіших заходів, що сприяє примусовому виконанню судових рішень, так як пов`язаний з обмеженням конституційного права людини на вільне пересування та вибір місця проживання.
Згідно з ч.ч. 2, 4 ст. 6 Закону «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянинові України, який має паспорт, у випадках, передбачених п. п. 1-9 ч. 1 цієї статті, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон або у вказаних випадках паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено.
Таким чином, за наявності підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, до громадянина в залежності від наявності чи відсутності паспорта для виїзду за кордон застосовується: відмова у видачі паспорта; відмова у виїзді за кордон; тимчасове затримання чи вилучення паспорта для виїзду за кордон.
Статтею 6 цього Законупередбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, а громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон. Зазначеною статтею не передбачено здійснення таких дій як встановлення тимчасового обмеження судом права виїзду громадянина за межі України.
До подання не додано доказів щодо ухилення гр. ОСОБА_1 від виконання боргових зобов`язань і відсутні дані про те, де на сьогодні він перебуває, оскільки був мобілізований на військову службу.
Відповідно до ч. 4 ст. 441 ЦПК України, подання розглядається судом негайно, без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб, за участю державного виконавця, тому саме на останнього покладається тягар доказування. Особа, стосовно обмеження права якої внесено подання, фактично позбавлена можливості довести суду, що нею було вжито усіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання.
Також слід зазначити, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а за ухилення від їх виконання. У зв`язку з цим саме державний виконавець повинен довести суду чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі або частково.
З матеріалів, долучених до подання не вбачається підстав для обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_1 за межі України, оскільки подання обґрунтовується лише перебуванням останнього у статусі боржника.
Таким чином, судом не встановлено фактів, що ставлять під загрозу питання примусового виконання та потребують тимчасового обмеження права виїзду боржника за межі України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 33 Конституції України,ст. 441 ЦПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні подання заступника начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 12.08.2005 р.) - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд міста Харкова.

Суддя: О.В. Шишкін