Номер провадження 2-з/643/16/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі головуючого судді - Горбунової Я.М., при секретарі Арестовій І.В., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, третя особа: ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором та за зустрічним позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», третя особа: ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсними договорів та зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Відповідачем за первісним позовом ОСОБА_1 подано заяву про витребування доказів, яка в ході розгляду була уточнена, в якій просить витребувати у ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Кредитпромбанк» завірені належним чином наступні копії документів:

- первинні документи у вигляді заяви ОСОБА_3 (далі Позичальник) на відкриття рахунків; карток зі зразками підпису Позичальника; договорів банківського рахунку, а також, письмового повідомлення регіональної Державної податкової служби про взяття банківських рахунків Позичальника на податковий облік як докази відкриття Позичальнику рахунків, зокрема, рахунку № 3101 та рахунку № 3101.1 в ПАТ «Кредитпромбанк»;

- первинні документи видачі ПАТ «Кредитпромбанк» та отримання Позичальником кредитних коштів з поточного рахунку Позичальника чи шляхом банківського переказу без відкриття рахунку, зокрема, заяви на видачу готівки, відповідно до «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління НБУ №337 від 14.08.2003 року;

- первинні документи ПАТ «Кредитпромбанк» для документального підтвердження бухгалтерських проводок відповідно до нормативно-правових актів НБУ з бухгалтерського бліку, зокрема, затвердженими Постановами Правління НБУ від 15.09.2004 № 435 «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», від 17.11.2004 р. №555 «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України», від 20.10.2004 N 495 «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України», дотримання відповідних нормативів і відрахувань до страхового резерву в НБУ згідно з

вимогами Постанови Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000 року при укладанні кредитного договору № 7214/25/06-№ від 29 листопада 2006 року у день надання кредиту;

- повний текст договору купівлі - продажу прав вимоги за кредитами від 26.06.2013 р., укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта банк»;

- повний текст акту приймання-передачі прав вимоги від 26.06.2013 р. (далі Акт) згідно

п. 2.3 договору купівлі - продажу прав вимоги за кредитами від 26.06.2013 р. (далі Договір), укладеного між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта банк», разом із додатком №1 до Акту, який є його невід'ємною частиною;

- оригінали Положення про кредитування та Умови кредитування ПАТ «Кредитпромбанк», які були чинні 17.11.2006 р. та 29.11.2006 р.;

- оригінал Кредитної справи у повному обсязі за кредитним договором від 29.11.2006 р. № 7214/25/06-№.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд, заслухавши думку сторін, вважає за необхідне клопотання відповідача частково задовольнити та витребувати докази, зазначені у п.п.1-6 клопотання, щодо п. 6 клопотання, то суд вважає, що вимога про витребування оригіналу кредитної справи є необґрунтованою, оскільки суд за клопотанням сторін може витребувати письмові докази, які містять інформацію про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

За поясненнями представників банку кредитною справою називається справа, в якій зберігаються всі документи, що стосуються даних кредитних правовідносин.

Визначитися які саме документи мають значення для правильного вирішення справи можливо тільки після ознайомлення з кредитною справою. Визначити обсяг доказів, які необхідно надати суду для вивчення, має право лише сторона у спорі. Тому суд вважає, що відповідачі за первісним позовом (позивачі за зустрічним) можуть самостійно ознайомитись з матеріалами кредитної справи, визначитися з доказами, які на їх думку підтверджують їх заперечення та їх позовні вимоги і при неможливості їх отримати самостійно, заявити клопотання про їх витребування судом.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Заяву задовольнити частково.

Витребувати з ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Кредитпромбанк» завірені належним чином наступні копії документів:

1) первинні документи у вигляді заяви ОСОБА_3 (далі Позичальник) на відкриття рахунків; карток зі зразками підпису Позичальника; договорів банківського рахунку, а також, письмового повідомлення регіональної Державної податкової служби про взяття банківських рахунків Позичальника на податковий облік як докази відкриття Позичальнику рахунків, зокрема, рахунку № 3101 та рахунку № 3101.1 в ПАТ «Кредитпромбанк»;

2) первинні документи видачі ПАТ «Кредитпромбанк» та отримання Позичальником кредитних коштів з поточного рахунку Позичальника чи шляхом банківського переказу без відкриття рахунку, зокрема, заяви на видачу готівки, відповідно до «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління НБУ №337 від 14.08.2003 року;

3) первинні документи ПАТ «Кредитпромбанк» для документального підтвердження бухгалтерських проводок відповідно до нормативно-правових актів НБУ з бухгалтерського бліку, зокрема, затвердженими Постановами Правління НБУ від 15.09.2004 № 435 «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», від 17.11.2004 р. №555 «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України», від 20.10.2004 N 495 «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України», дотримання відповідних нормативів і відрахувань до страхового резерву в НБУ згідно з

вимогами Постанови Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000 року при укладанні кредитного договору № 7214/25/06-№ від 29 листопада 2006 року у день надання кредиту;

4) повний текст договору купівлі - продажу прав вимоги за кредитами від 26.06.2013 р., укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта банк»;

5) повний текст акту приймання-передачі прав вимоги від 26.06.2013 р. (далі Акт) згідно

п. 2.3 договору купівлі - продажу прав вимоги за кредитами від 26.06.2013 р. (далі Договір), укладеного між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта банк», разом із додатком №1 до Акту, який є його невід'ємною частиною;

6) належним чином завірені копії Положення про кредитування та Умови кредитування ПАТ «Кредитпромбанк», які були чинні 17.11.2006 р. та 29.11.2006 р.;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - Я.М. Горбунова