Справа № 591/7092/16-ц
Провадження № 2/591/463/18
У Х В А Л А

про витребування доказів

10 травня 2018 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Кривцової Г.В.

секретаря судового засідання Кальченко М.В.

з участю представника позивача ОСОБА_1

відповідача ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми в режимі відеоконференції цивільну справу за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ПАТ «Укрсоцбанк», третя особа: ОСОБА_4, про захист прав споживачів, визнання недійсним кредитного договору, визнання недійсним договору поруки, визнання недійсним договору іпотеки, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Зарічного районного суду м. Суми перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ПАТ «Укрсоцбанк», третя особа: ОСОБА_4, про захист прав споживачів, визнання недійсним кредитного договору, визнання недійсним договору поруки, визнання недійсним договору іпотеки.

У судове засідання 10 травня 2018 року зявилися представник позивача за первісним позовом ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1, відповідач за первісним позовом ОСОБА_2 та представник відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_3

Відповідач ОСОБА_4 у судове засідання не зявилася, була повідомлена за зареєстрованим місце проживання, заяв про відкладення розгляду справи суду не надала.

У судовому засіданні від ОСОБА_2 надійшло письмове клопотання про витребування доказів, що підтверджують виконання зобов'язання ПАТ «Укрсоцбанк» з кредитування фізичної особи за кредитним договором № 750/4-4446 від 01.02.2007 р., щодо надання/отримання/погашення кредиту з посиланням на вимоги ст. ст. 76, 81, 84 ЦПК України. Своє клопотання ОСОБА_2 мотивує необхідністю повного і всебічно з'ясовування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених певними доказами, для прийняття законного і обґрунтованого рішення у справі.

У судовому засіданні ОСОБА_2 та його представник клопотання підтримали, просили задовольнити та витребувати докази, а саме: оригінал договору кредиту № 750/4-4446 від 01.02.2007 року та додатків до нього; оригінали первинних документів, підтверджуючих видачу і отримання кредиту ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсоцбанк" по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; оригінали первинних документів по погашенню заборгованості позичальником - ОСОБА_2 по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.20107 року; оригінали облікових регістрів, в яких відображено операції по видачі грошових коштів та погашенню заборгованості (по тілу кредиту, процентам по кредиту, пені) по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; оригінали договорів на відкриття поточних рахунків на імя ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсоцбанк" по кредитному договору №750/4-4446 від 01.02.2007 року; витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4Г.), передбаченої Постановою Національного банку України від 8 грудня 2004 року №601; розрахунок заборгованості, заявлений у позовних вимогах ПАТ «Укрсоцбанк» по кредиту у сумі 25 556,34 швейцарських франків, за відсотками 2 722,54 шв. франків, по пені за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 114,30 шв. франків та по пені за несвоєчасне повернення відсотків у сумі 323,46 шв. франк., відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року із зазначенням первинних документів, які використані при встановлені вказаних розмірів заборгованості; прибуткові і видаткові касові документи, які підтверджують проведення операцій по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року з моменту підписання договору і по сьогоднішній день, у відповідності з Постановою НБУ №337 від 14.08.2003 року; форму щоденної статистичної звітності Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код.09337014) за 01.02.2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції на зазначену дату, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; щоденну оборотно-сальдову відомість Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; витяг з книги обліку іноземної валюти каси Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; щоденний звіт (довідка) касира Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; витяг з щоденної оборотної відомості касових документів Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м.Суми, вул.Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4- 4446 від 01.02.2007 року; довідку про касові обороти Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м.Суми, вул.Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року; оборотно-сальдову відомість по рахунку 3800 у швейцарських франках та 3801 у гривнях за 01.02.2007 року; статистичну звітність форми № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» за 01.02.2007 року по підрозділу Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м.Суми, вул.Гагаріна, 11, код 09337014); кредитну справу про видачу кредиту ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсоцбанк", (кредитний договір № 750/4-4446 від 01.02.2007 року); внутрішньобанківське положення ПАТ «Укрсоцбанк» про порядок проведення кредитних операцій в банку в іноземній валюті в редакції дійсної на 01 лютого 2007 р.; внутрішньобанківське положення ПАТ «Укрсоцбанк» про касові операції в банку в іноземній валюті в редакціях дійсних з 01 лютого 2007 року по теперішній час; документ, підтверджуючий факт зарахування судового збору в бюджет, сплаченого ПАТ "Укрсоцбанк" в розмірі 25 420, 93 грн. за подачу позову про стягнення боргу з ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснив, що дані документи необхідні для повного і обєктивного розгляду зустрічного позову, а також у зустрічному позові зазначаються факти і підстави для визнання кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року недійсним.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» не заперечувала проти задоволення клопотання в частині надання письмових доказів, що стосуються кредитування позивача ОСОБА_2 та матеріалів його кредитної справи, однак заперечувала проти витребування внутрішніх документів банку та відділення, оскільки вважає, що вказані документи не стосуються предмету спору та обставин цієї справи, тому в цій частині представник просила відмовити.

Відповідно до вимог ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд, вислухавши думку представників сторін, відповідача за первісним позовом, проаналізувавши матеріали справи, з метою всебічного, повного та обєктивного встановлення обставин справи, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання відповідача, та витребування від позивача ПАТ КБ «Укрсоцбанк» оригіналів первинних документів та інших письмових доказів щодо кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року та внутрішні банківські документи.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати від Публічного акціонерного «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ЄРДПОУ 00039019) наступні письмові докази (оригінали та належним чином завірені якісні копії):

оригінал договору кредиту № 750/4-4446 від 01.02.2007 року та додатків до нього;

оригінали первинних документів, підтверджуючих видачу і отримання кредиту ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсоцбанк" по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

оригінали первинних документів по погашенню заборгованості позичальником - ОСОБА_2 по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.20107 року;

оригінали облікових регістрів, в яких відображено операції по видачі грошових коштів та погашенню заборгованості (по тілу кредиту, процентам по кредиту, пені) по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

оригінали договорів на відкриття поточних рахунків на імя ОСОБА_2 у ПАТ "Укрсоцбанк" по кредитному договору №750/4-4446 від 01.02.2007 року;

витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4Г.), передбаченої Постановою Національного банку України від 8 грудня 2004 року №601;

розрахунок заборгованості, заявлений у позовних вимогах ПАТ «Укрсоцбанк» по кредиту в сумі 25 556,34 швейцарських франків, за відсотками 2 722,54 шв. франків, по пені за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 114,30 шв. франків та по пені за несвоєчасне повернення відсотків у сумі 323,46 шв. франк., відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року із зазначенням первинних документів, які використані при встановлені вказаних розмірів заборгованості;

прибуткові і видаткові касові документи, які підтверджують проведення операцій по кредитному договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року з моменту підписання договору і по сьогоднішній день, у відповідності з Постановою НБУ №337 від 14.08.2003 року;

форму щоденної статистичної звітності Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код.09337014) за 01.02.2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції на зазначену дату, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

щоденну оборотно-сальдову відомість Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

витяг з книги обліку іноземної валюти каси Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

щоденний звіт (довідка) касира Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

витяг з щоденної оборотної відомості касових документів Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м.Суми, вул.Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4- 4446 від 01.02.2007 року;

довідку про касові обороти Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м.Суми, вул.Гагаріна, 11, код 09337014) за 01.02.2007 року, відповідно до кредитного договору № 750/4-4446 від 01.02.2007 року;

оборотно-сальдову відомість по рахунку 3800 у швейцарських франках та 3801 у гривнях за 01.02.2007 року;

статистичну звітність форми № 550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» за 01.02.2007 року по підрозділу Сумської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (40008, м. Суми, вул. Гагаріна, 11, код 09337014);

кредитну справу про видачу кредиту ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсоцбанк", (кредитний договір № 750/4-4446 від 01.02.2007 року);

внутрішньобанківське положення ПАТ «Укрсоцбанк» про порядок проведення кредитних операцій в банку в іноземній валюті в редакції дійсної на 01 лютого 2007 р.;

внутрішньобанківське положення ПАТ «Укрсоцбанк» про касові операції в банку в іноземній валюті в редакціях дійсних з 01 лютого 2007 року по теперішній час;

документ, підтверджуючий факт зарахування судового збору в бюджет, сплаченого ПАТ "Укрсоцбанк" в розмірі 25 420, 93 грн. за подачу позову про стягнення боргу з ОСОБА_2

Ухвалу суду щодо витребування письмових доказів виконати в строк до 01 липня 2018 року.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5