Провадження 2/127/3885/18
У Х В А Л А

15 листопада 2018 року

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Вохмінової О.С.

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1

провівши підготовче засідання в цивільній справі №127/22609/18 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» про стягнення пені,

в с т а н о в и в :

представники позивача ОСОБА_2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в підготовчому засіданні уточнені позовні вимоги підтримали. Пояснили, що всі наявні у позивача докази ним подані. Судових витрат у даній справі позивач не поніс. Надали відповідь на відзив, яка приєднана до матеріалів справи. Просили витребувати у відповідача докази, що підтверджують неотримання ним 10 021 доларів США з його банківських рахунків, відкритих 07.12.2006 року № 52796 та від 09.09.2005 року № 296 в ПАТ "Райффайзенбанк Україна":

1. Копії та оригінали меморіальних бухгалтерських документів за довгостроковими кредитами, які б підтверджували видачу коштів ОСОБА_2 з його банківського рахунку відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 року:

-меморіальні ордери, квитанції про отримання коштів з рахунку (про рух коштів на рахунку клієнта банку ОСОБА_2І.).

2. Оригінали заявки на отримання коштів банківського рахунку;

-інші первинні меморіальні бухгалтерські документи у порядку, визначеному ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік», які б підтверджували видачу коштів з банківського рахунку;

3. Оригінали виписки обігу коштів по рахунку № 2796 за договором № В-00/149/05 від 07.12.2005 року.

4. Касові книги.

5. Оригінал та копію договору про відкриття банківського рахунку № 2796 від 09.09.2005 року між ОСОБА_2 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» та виписки обігу коштів по ньому.

6. Оригінал та копії договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

7. Оригінал акту приймання-передачі кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

8. Договір про відступлення права вимоги від 10.12.2010 року ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

9. Додаток № 1 до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

10. Витяг з договору про відступлення права вимоги від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

Представник відповідача ОСОБА_5 позов не визнала, надала письмовий відзив на позов, який приєднаний до матеріалів справи. Зобов`язалась надати докази, про витребування яких заявили представники позивача, проте зазначила, що всі ці докази вже були неодноразово досліджені в судових засіданнях і їм надана правова оцінка.

Суд уточнив позовні вимоги, вирішив питання про склад осіб, які братимуть участь в справі, визначив обставини, які входять до предмета доказування, з`ясував, чи надали сторони докази на які вони посилаються у позові, з`ясував розмір судових витрат.

Учасники справи не заперечили щодо призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно подати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Статтею 229 ЦПК України передбачено, що суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, зокрема, ознайомитися з письмовими доказами. Речові, письмові та електронні докази оглядаються у судовому засіданні, за винятком випадків, передбачених цим кодексом, і пред'являються учасникам справи за їх клопотанням, а в разі необхідності - також свідкам, експертам, спеціалістам.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним витребувати докази, про витребування яких заявили представники позивача.

Керуючись ст.ст. 84, 197-200 ЦПК України, ЗУ "Про банки і банківську діяльність", суд,-

у х в а л и в :

закрити підготовче провадження у справі №127/22609/18 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» про стягнення пені.

Призначити справу до судового розгляду по суті на 17 грудня 2018 року на 14.30 год. з участю сторін.

Для розгляду даної справи витребувати у ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» (м.Вінниця, вул. Гоголя, 1):

1. Копії та оригінали меморіальних бухгалтерських документів за довгостроковими кредитами, укладеними між ОСОБА_2 (і.н.) та АКБ «Райффайзенбанк Україна» та докази надання коштів з банківських рахунків, відкритих 07.12.2006 року № 52796 та від 09.09.2005 року № 296 в ПАТ "Райффайзенбанк Україна", відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»:

-меморіальні ордери, квитанції про отримання коштів з рахунку (про рух коштів на рахунку клієнта банку ОСОБА_2І.).

2. Оригінали заявки на отримання коштів банківського рахунку;

-інші первинні меморіальні бухгалтерські документи у порядку, визначеному ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік»;

3. Оригінали виписки обігу коштів по рахунку № 2796 за договором № В-00/149/05 від 07.12.2005 року.

4. Касові книги.

5. Оригінал та копію договору про відкриття банківського рахунку № 2796 від 09.09.2005 року між ОСОБА_2 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» та виписки обігу коштів по ньому.

6. Оригінал та копії договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

7. Оригінал акту приймання-передачі кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

8. Договір про відступлення права вимоги від 10.12.2010 року ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

9. Додаток № 1 до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

10. Витяг з договору про відступлення права вимоги від 10.12.2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг».

Виконання даної ухвали доручити представнику ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» (м. Вінниця, вул. Гоголя, 1).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: