Справа № 666/2164/15-ц
УХВАЛА

про витребування доказів

24.10.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді Дорошинської В.Е.

при секретарі Рєпи А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

До суду від представника відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме просить витребувати в Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» оригінали наступних документів:

1. Оригінал Кредитної справи за кредитним договором від 22.08.2006 року №0, позичальника ОСОБА_1 з усіма додатками (має бути забезпечений такий формат кредитної справи, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо така кредитна справа буде зшита); (Доказ потрібен для підтвердження наявності чи відсутності первинних документів з підписом Відповідача по спірному кредиту, а також відповідності дій Позивача первинним документам Відповідача).

2. Оригінал діючого внутрішньобанківського Положення «Укрсіббанк» з усіма Додатками ( Паспорт та інше) та оригінал Наказу про його затвердження, про порядок наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках та погашення зобов'язан ь за такими кредитами станом на 22.08. 2006 року. (Доказ потрібен для підтвердження дійсних намірів ( відповідно до Положення) Позивача з видачі кредиту Відповідачу саме у швейцарських франках для використання за цільовим призначенням та порядок його надання і погашення.)

3. Оригінали Заяв про відкриття поточних рахунків, зразки підписів ОСОБА_1 для відкриття поточних рахунків, Договори на відкриття поточних рахунків з ОСОБА_1по рахункам:

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

(Докази потрібні для встановлення правової підстави відкриття рахунків, правомірності здійснення Позивачем господарських операцій за такими рахунками відповідно до вимог нормативно правових актів, спірного кредитного договору, первинних документів Відповідача та правомірності включення результатів таких господарських операцій до банківських виписок та «Розрахунку заборгованості» Позивача).

4.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по рахункам з дати їх відкриття і по дату звернення з позовом до суду, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

(Доказ потрібен для встановлення правомірності включення у «Розрахунок заборгованості» результатів господарських операцій по спірному кредитному договору) .

5.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по рахунку за №1 і №079 та усі первинні бухгалтерські документи ( заяви, платіжні доручення, меморіальні ордери) на підтвердження здійснених операцій за спірним кредитним договором з дати відкриття і по дату звернення з позовом до суду. (Доказ потрібен для встановлення відповідності здійснення господарських операцій за рахунками нормативно правовим актам, спірному кредитному договору, первинним документам Відповідача та правомірності включення результатів таких господарських операцій до банківських виписок та «Розрахунку заборгованості» Позивача.)

6. Оригінали первинних бухгалтерських документів ( меморіальні ордери, касові документи, Заяви та платіжні доручення ОСОБА_1В) за кожною операцією проведеною по рахункам з дати їх відкриття і по дату звернення до суду

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

(Докази потрібні для встановлення наявності законних підстав для здійснення господарських операцій за рахунками відповідно до нормативно правових актів, первинних документів Відповідача та правомірності включення результатів таких операцій до банківських виписок та «Розрахунку заборгованості» Позивача.)

7. Оригінали щоденних оборотних відомостей відділення № 527 АКІБ «УкрСиббанк» в м. Херсоні за 22,23серпня 2006 року. (Доказ потрібен для встановлення наявності залишків готівкових коштів у франках у касі Позивача ( рахунок 1002) та безготівкових коштів на власній валютній позиції банку ( рахунок 3800) на зазначені дати у розмірах для видачи Відповідачу за спірним кредитним договором, та встановлення чи були відображена у оборотній відомості операція з видачі кредиту Відповідачу у франках, чи гривні за спірним кредитним договором.)

8.Оригінал Форми щоденної статистичної звітності відділення № 527 АКІБ «УкрСиббанк» в м. Херсон за формою №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» за 22-23 серпня 2006року, яка містить інформацію про всі банківські операції в валюті. (Доказ потрібен для встановлення чи була відображена у статистичній звітності операція з видачі кредиту Відповідачу у франках.)

9. Довідку про всі відкритті внутрішньобанківські рахунки для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (балансові рахуноки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»). (Докази потрібні для встановлення переліку рахунків за якими Позивач здійснював облік господарських операцій з виконання нарахування зобовязань за спірним кредитним договором.)

10.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по всім внутрішньобанківським рахункам для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (це балансові рахунки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»). (Докази потрібні для встановлення наявності законних підстав для здійснення господарських операцій за рахунками відповідно до нормативно правових актів, первинних документів Відповідача та правомірності включення результатів таких операцій до банківських виписок та «Розрахунку заборгованості» Позивача.)

11. Оригінали первинних бухгалтерських документів по всім внутрішньобанківським рахункам для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року (меморіальні ордери, касові документи, Заяви ОСОБА_1В.) з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (це балансові рахунки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»). (Докази потрібні для встановлення наявності законних підстав для здійснення господарських операцій за рахунками відповідно до нормативно правових актів, первинних документів Відповідача та правомірності включення результатів таких операцій до банківських виписок та «Розрахунку заборгованості» Позивача).

12. Оригінал Зведеної довідки про касові обороти за 22,23 серпня 2006 року року відділення №527 АКІБ «УкрСиббанк» м. Херсона. (Доказ потрібен для встановлення фактичних операцій в готівкових коштах з Відповідачем.).

13. Оригінал Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від З0 грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за №56/3349 на 22 серпня 2006 року. (Доказ потрібен для експерта для проведення судової- економічної експертизи з метою встановлення прийнятих у Позивача правил і процедур бухгалтерського обліку господарських операцій)

14. Оригінал Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ з усіма змінами і додатками), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» діючий на час підписання спірного договору. (Доказ потрібен для експерта для проведення судової- економічної експертизи з метою встановлення прийнятих у Позивача правил і процедур бухгалтерського обліку господарських операцій.)

Сторони надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Клопотання про витребування доказів обґрунтоване необхідністю витребувати докази для вирішення справи та неможливістю їх надати самостійно.

Вивчивши письмові матеріали справи, зваживши доводи клопотання та врахувавши те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання зазначених доказів для доведення обставин справи, суд приходить до висновку про необхідність витребування зазначених доказів.

Керуючись ст.84 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання представника відповідача - задовольнити.

Витребувати в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (65014, м. Одеса, вул. Ю.Олеши, 6) - Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» оригінали наступних документів:

1. Оригінал Кредитної справи за кредитним договором від 22.08.2006 року №0, позичальника ОСОБА_1 з усіма додатками (має бути забезпечений такий формат кредитної справи, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо така кредитна справа буде зшита).

2. Оригінал діючого внутрішньобанківського Положення «Укрсіббанк» з усіма Додатками ( Паспорт та інше) та оригінал Наказу про його затвердження, про порядок наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках та погашення зобов'язань за такими кредитами станом на 22.08.2006 року.

3. Оригінали Заяв про відкриття поточних рахунків, зразки підписів ОСОБА_1 для відкриття поточних рахунків, Договори на відкриття поточних рахунків з ОСОБА_1по рахункам:

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

4.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по рахункам з дати їх відкриття і по дату звернення з позовом до суду, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

5.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по рахунку за №1 і №079 та усі первинні бухгалтерські документи ( заяви, платіжні доручення, меморіальні ордери) на підтвердження здійснених операцій за спірним кредитним договором з дати відкриття і по дату звернення з позовом до суду.

6. Оригінали первинних бухгалтерських документів ( меморіальні ордери, касові документи, Заяви та платіжні доручення ОСОБА_1В) за кожною операцією проведеною по рахункам з дати їх відкриття і по дату звернення до суду

№1500 в СНF від 22.08.2006 р.;

№1501 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в UAN від 22.08.2006 р.

№1500 в USD від 22.08.2006 р.

№1502 в UAN від 29.04.2009 р.

7. Оригінали щоденних оборотних відомостей відділення № 527 АКІБ «УкрСиббанк» в м. Херсоні за 22,23серпня 2006 року.

8.Оригінал Форми щоденної статистичної звітності відділення № 527 АКІБ «УкрСиббанк» в м. Херсон за формою №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» за 22-23 серпня 2006року, яка містить інформацію про всі банківські операції в валюті.

9. Довідку про всі відкритті внутрішньобанківські рахунки для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (балансові рахуноки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»).

10.Оригінали банківських Виписок про рух коштів по всім внутрішньобанківським рахункам для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (це балансові рахунки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»).

11. Оригінали первинних бухгалтерських документів по всім внутрішньобанківським рахункам для обліку за Кредитним договором № 0 від 22.08.2006 року (меморіальні ордери, касові документи, Заяви ОСОБА_1В.) з:

- видачі і погашення кредиту;

- нарахування і погашення процентів;

- нарахування і погашення пені;

- нарахування і сплати комісій;

- переоцінки валютних позицій (це балансові рахунки 3800 « Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 3801- « Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»).

12. Оригінал Зведеної довідки про касові обороти за 22,23 серпня 2006 року року відділення №527 АКІБ «УкрСиббанк» м. Херсона

13. Оригінал Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від З0 грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за №56/3349 на 22 серпня 2006 року.

14. Оригінал Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ з усіма змінами і додатками), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» діючий на час підписання спірного договору.

Попередити про встановлену законодавством відповідальність винних осіб за ненадання доказів, а також за неповідомлення суду про неможливість подати докази, у тому числі з причин визнаних судом неповажними.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Е. Дорошинська