Справа № 319/67/18
УХВАЛА

03 жовтня 2018 року Краснолиманський міський суд Донецької області в складі:

головуючого судді Бєлоусова А.Є.,

при секретарі Колесник О.І.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Лиман цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10004/0149 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Дельта Банк» в стані припинення, про визнання банківського договору недійсним, приведення сторін договору в первісний стан, стягнення коштів з відповідача,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд за територіальною підсудністю до Краснолиманського міського суду Донецької області з Куйбишевського районного суду Запорізької області надійшла цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10004/0149 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Дельта Банк» в стані припинення, про визнання банківського договору недійсним, приведення сторін договору в первісний стан, стягнення коштів з відповідача.

Позивач ОСОБА_1 була належним чином повідомлена про дату, час та місце підготовчого судового засідання у справі, для участі у засіданні не прибула, звернулась до суду із клопотаннями, просила суд витребувати від ПАТ «Дельта Банк» та від АТ «Ощадбанк» письмову інформацію та документи, що містять банківську таємницю, оголосити перерву у підготовчому засіданні до отримання витребуваних документів та інформації, з метою можливості збільшення або зменшення позовних вимог, зміни предмету або підстав позову.

1-й відповідач ОСОБА_2 була належним чином повідомлена про дату, час та місце підготовчого судового засідання у справі, для участі у засіданні не прибула, про наявність поважних причин для цього суд не повідомила.

2-го відповідача АТ «Ощадбанк» було належним чином повідомлено про дату, час та місце підготовчого судового засідання у справі. Представник 2-го відповідача адвокат ОСОБА_3 для участі у засіданні не прибув, звернувся до суду з клопотаннями, просив надати можливість йому ознайомитись з матеріалами цивільної справи, продовжити строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву із відповідними додатками, відкласти судове засідання на іншу дату.

Третю особу ПАТ «Дельта Банк» було належним чином повідомлено про дату, час та місце підготовчого судового засідання у справі; представник третьої особи не прибув для участі в судовому засіданні, про наявність поважних причин для цього суд не повідомив, заперечень проти позову не висунув.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 197 ЦПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи. У підготовчому засіданні суд вирішує певні процесуальні питання, повязані з підготовкою справи до судового розгляду, в тому числі, у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви, зясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше, вирішує заяви та клопотання учасників справи; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення.

Згідно із ч.1 ст. 83 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.5 ст. 83 ЦПК України).

За змістом ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Засобами доказування є, зокрема, письмові, речові і електронні докази, висновки експертів, показання свідків.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Позивач ОСОБА_1 у поданому клопотанні вказує на неможливість самостійно отримати від ПАТ «Дельта Банк» та від АТ «Ощадбанк» письмову інформацію та документи, що містять банківську таємницю, оскільки доступ до такої інформації обмежено законом..

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

З огляду на це, у позивача виникають обєктивні труднощі із поданням доказів у справі, відтак суд вважає за можливе задовольнити клопотання ОСОБА_1 і витребувати докази від 2-го відповідача та третьої особи.

Крім того, згідно зі ст. 179 ЦПК України у відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Представник 2-го відповідача ОСОБА_3 у відповідному клопотанні просив надати можливість йому ознайомитись з матеріалами цивільної справи, продовжити строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву із відповідними додатками з причини несвоєчасного отримання відповідачем копії позовної заяви та неможливості без ознайомлення з матеріалами справи, яка перебувала на розгляді в іншому суді, підготувати аргументи та відповідні докази.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим та продовжує для 2-го відповідача строк для подання відзиву на позовну заяву на 15 днів з дня отримання представником 2-го відповідача цієї ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст. 198 ЦПК України суд відкладає підготовче судове засідання у випадках, коли питання, визначені ч.2 ст. 197 ЦПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні. Оскільки без отримання витребуваних доказів від ПАТ «Дельта Банк» та АТ «Ощадбанк», без отримання відзиву на позов від АТ «Ощадбанк» неможливо вирішити заяви та клопотання учасників справи, суд відкладає підготовче засідання на 26.10.2018 року на 11 год. 00 хв..

Керуючись ст.ст. 83,84,197,198 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання позивача ОСОБА_1 щодо витребування доказів задовольнити.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (юридична адреса 01133. м. Київ, вул. Щорса, буд.35-Б, поштова адреса 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, ідентифікаційний номер субєкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 34047020):

-інформацію та копії документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, меморіальні ордери, акти приймання - передачі) щодо здійснення грошового переказу з рахунку № 9050 в AT «Дельта Банк», відкритого на імя ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) за розрахунковий період з 06.01.2015 року по 27.02.2015 року за квитанцією № 526 від 19.01.2015 року в сумі 150 000,00 грн. на рахунок № 7762 в AT «Дельта Банк», відкритий на імя ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2);

-інформацію щодо наявності в період з 30.08.2014 року по 19.01.2015 року банківських договорів з розміщеними грошовими коштами на імя відповідача ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) та копії документів, повязаних з виконанням таких договорів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, меморіальні ордери, акти приймання - передачі).

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ідентифікаційний номер субєкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129):

-інформацію та копії документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, меморіальні ордери, акти приймання - передачі) щодо отримання відповідачем ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) 15.10.2015 року в ТВБВ 10004/0149 філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» грошового переказу на суму 160 000,00 грн. від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (як компенсації вкладу до АТ «Дельта Банк» на стадії припинення банку);

-інформацію та копії документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, меморіальні ордери, акти приймання - передачі) про укладення банківського договору б/н від 15.10.2015 року від імені відповідача ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) на розміщення коштів у розмірі 160 000,00 грн. в ТВБВ 10004/0149 філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»;

-інформацію та копії документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, меморіальні ордери, акти приймання - передачі) про укладення відповідачем ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) банківського договору № 174522704 від 29.07.2016 pоку на розміщення коштів у сумі 160 000,00 грн. в ТВБВ 10004/0149 філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»;

-інформацію щодо наявності в період з 30.08.2014 року по 19.01.2015 року банківських договорів з розміщеними грошовими коштами на імя відповідача ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2);

-інформацію щодо наявності вкладу за банківським договором № 174522704, укладеним 29.07.2016 року між АТ «Ощадбанк» (дошлюбне прізвище - Баранова) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2); інформацію за договором від 19.01.2015 року № 003-04534-190115 про наявність грошових коштів та накладення арешту на кошти за ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Клопотання представника 2-го відповідача АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити для 2-го відповідача строк для подання відзиву на позовну заяву на 15 днів з дня отримання представником АТ «Ощадбанк» цієї ухвали суду.

Підготовче судове засідання у справі відкласти на 26.10.2018 року на 11 год. 00 хв., місцем засідання визначити приміщення Краснолиманського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності,13, повідомивши про це учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -