печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Бортницька В.В.,

при секретарі судових засідань - Бондаренко О.В.

справа № 757/43626/18-ц

учасники справи:

заявник: Національне агентство з питань запобігання корупції;

особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці: ОСОБА_2;

банк: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

заява про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю;

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Печерського районного суду м. Києва з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_2, а саме інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками в АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Ухвалою від 28.07.2018 року заяву Національного агентства з питань запобігання корупції призначено до розгляду на 20.09.2018 року об 11-10 год.

Заявник та заінтересовані особи про день, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином. Причини неявки суду не відомі. В силу положень ч. 2 ст. 349 ЦПК України зазначені обставини не є перешкодою для розгляду заяви.

Судовим розглядом встановлено, наступне.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 62 Закону, передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Пунктом 8 частини першої статті 11 Закону передбачено, що до повноважень Національного агентства, зокрема, належить здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону та Порядку Національне агентство прийняло рішення від 11.05.2018 № 902, № 903, № 904, згідно з якими розпочата повна перевірка декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки, поданий ОСОБА_2 (унікальні номери декларацій: 8608bf95-082e-4490-9183-418cfbf945c7; 6f830ea2-c135-4e11-aecd-435dd4ff12c4; 016eb825-2076-4187-b73b-707f32c4d21b)/

Відповідно до рішень Національного агентства від 03.08.2018 № 1623, № 1624 та № 1625 продовжено строк проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки, поданих ОСОБА_2 08.11.2016, 05.04.2017 та 23.03.2018.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщенні на банківських рахунках, внески до кредитних спілок на інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Під час проведення повної перевірки декларацій Національне агентство встановило, що ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларацій за 2015 - 2017 роки зазначив відомості про члена його сім'ї (дружину) - ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2).

Також ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) у розділі 12 «Грошові активи» декларацій за 2015- 2017 роки зазначив відомості, зокрема, про установу, в якій відкриті рахунки або до якої внесені внески, вид активу, розмір активу, інформацію щодо права на об'єкт, а саме: юридична особа, зареєстрована в Україні: ПАТ «Державний ощадний банк України»; код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00032129, вид активу: кошти, розміщені на банківських рахунках; розмір активу: у 2015: 80 637,00 EUR; 264 167,00 USD, у 2016: 470 423,00 USD, 72 390,00 EUR; у 2017: 250 000,00 USD, інформація щодо права на об'єкт: власність, ОСОБА_2; юридична особа, зареєстрована в Україні: ПАТ «Державний ощадний банк України»; код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00032129, вид активу: кошти, розміщені на банківських рахунках; розмір активу: у 2015: 122 100,00 EUR; 24 198,00 USD та 2 200 000,00 грн, у 2017: 2 993,00 EUR; інформація щодо права на об'єкт: власність, ОСОБА_3.

Також суб'єкт декларування в декларації за 2016 рік зазначив відомості про відсутність грошових активів у члена його сім'ї (дружини) - ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2).

Водночас у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2016 рік ОСОБА_2 зазначив відомості про такий вид доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) - ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), як проценти, джерелом виплат яких є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», .

Крім того, під час перевірки суб'єкт декларування разом з поясненнями не в повному обсязі надав копії підтвердних документів щодо відображених у деклараціях за 2015 - 2017 роки грошових активів, розміщених на банківських рахунках суб'єкта декларування та члена його сім'ї, а також доходів у вигляді процентів від коштів, розміщених на банківських рахунках суб'єкта декларування та члена його сім'ї.

З огляду на вище зазначені норми законодавства та обставини, у зв'язку із проведенням Національним агентством повної перевірки, з метою з'ясування достовірності задекларованих відомостей та перевірки на наявність ознак незаконного збагачення у деклараціях за 2015, 2016, 2017 роки, поданих ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), існує необхідність у розкритті АТ «Ощадбанк» інформації, яка містить банківську таємницю.

Статтями ст. ст.347-350 ЦПК України визначено порядок розгляду судом справ, про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Аналізуючи вищевикладені доводи в їх сукупності, суд приходить до висновку про обгрунтованість заяви Національного агентства з питань запобігання корупції, заінтересовані особи ПАТ «Державний ощадний банк України, ОСОБА_2, оскільки судом встановлено наявність правових підстав для надання такої інформації, а також повноважень заявника на отримання вказаної інформації.

Суд вважає за необхідне допустити рішення до негайного виконання на підставі ч.3 ст.350 ЦПК України.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю", ст. ст. 347-350 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Заяву Національного агентства з питань запобігання корупції про розкриття банківської таємниці - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», , інформації, яка містить банківську таємницю:

щодо ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1) про наявність та стан рахунків, операцій за рахунками в АТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

щодо ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2) про наявність та стан рахунків, операцій за рахунками в АТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, у тому числі шляхом надання довідки про залишок коштів на рахунках ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2) та ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2) станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, а також нараховані та сплачені проценти протягом 2015, 2016 та 2017 років ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2).

Рішення суду допустити до негайного виконання.

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Апеляційна скарга подається через Печерський районний суд м. Києва до Апеляційного суду м. Києва або безпосередньо до апеляційного суду м. Києва.

Суддя В. В. Бортницька