ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________________
Справа № 686/1204/16-ц
Провадження № 22-ц/4820/22/18
УХВАЛА

29 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Хмельницький апеляційний суд у складі

колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ

Купельського А.В. (суддя-доповідач),

Янчук Т.О., Ярмолюка О.І.

секретар судового засідання Дубова М.В.

за участю учасників справи: представника апелянта Іванова О.М., позивача ОСОБА_5

розглядаючи у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 1 березня 2018 року (суддя Карплюк О.І.) у цивільній справі за позовом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про визнання недійсним договору поруки,

встановив:

Ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 1 серпня 2018 року у даній справі призначено повторну комісійну судову почеркознавчу експертизу.

14 вересня 2018 року апеляційним судом отримано клопотання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21 серпня 2018 року про надання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису для проведення експертизи, а також переліку аркушів справи, де наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_5.

Матеріали цивільної справи містять:

? т. 1 а. с. 26 - підпис ОСОБА_5 виконаний на першій сторінці копії паспорту над словами «підпис власника паспорта»;

? т. 1 а с. 30 - підпис ОСОБА_5 виконаний на копії довіреності від 20 серпня 2013 року у графі «підпис»;

? т. 2 а. с. 24-33 - експериментальні зразки підпису ОСОБА_5, виконані ним 18 жовтня 2018 року чорною гелевою ручкою на лінованому папері у положенні сидячи та стоячи;

Матеріали кримінального провадження містять:

? а. с. 18 - підпис ОСОБА_5 виконаний у рішенні від 21 січня 2008 року в останньому рядку друкованого тексту перед прізвищем ОСОБА_5;

? а. с. 54 - підпис ОСОБА_5 виконаний у запереченні до висновку експертів КНДІСЕ в останньому рядку друкованого тексту перед прізвищем ОСОБА_5;

? а. с. 72 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «ідентифікаційний номер: НОМЕР_1» та у лінії нижче слів «примірник кредитного договору отримав» після дати «05.01.2010 р.» перед прізвищем ОСОБА_5;

? а. с. 73 - 1 підпис ОСОБА_5 виконаний на лінії після слів «підпис поручителя» та 8 підписів виконані на нижній лівій половині аркуша;

? а. с. 79 - підпис ОСОБА_5 виконаний в оригіналі договору поруки №302/1 від 5 січня 2010 року в останньому рядку друкованого тексту після слів «підпис поручителя», на а. с. 79-зворот підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «ідентифікаційний номер: НОМЕР_1» та у лінії нижче слів «примірник кредитного договору отримав» після дати «05.01.2010 р.» перед прізвищем ОСОБА_5;

? аркуш 3 оригіналу договору поруки №302/1 від 5 січня 2010 року у лінії нижче слів «прізвище та підпис поручителя»;

? а. с. 103 - договір про надання послуг №23/041/09 від 16 вересня 2009 року, зворот - підпис ОСОБА_5 виконаний у стовпчику «виконавець» нижче слів «директор ПП «Бюро маркетингових пропозицій» перед прізвищем ОСОБА_5;

? а. с. 106 - податкова накладна №94 від 28.10.09 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 107 - податкова накладна №96 від 28.10.09 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 108 - податкова накладна №79 від 15.07.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 109 - податкова накладна №32 від 26.03.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 110 - податкова накладна №130 від 18.11.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 111 - податкова накладна №136 від 06.12.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 112 - податкова накладна №140 від 17.12.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 113 - податкова накладна №144 від 21.12.10 - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

? а. с. 114 - акт №ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «Директор ФОП ОСОБА_5» та у лінії нижче слів «від виконавця»;

? а. с. 115 - акт №ОУ-0000053 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «Директор ФОП ОСОБА_5» та у лінії нижче слів «від виконавця»;

? а. с. 116 - акт №ОУ-0000055 здачі-прийняття робіт (надання послуг) - підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «Директор ФОП ОСОБА_5» та у лінії нижче слів «від виконавця»;

? а. с. 117-122 - експериментальні зразки почерку на 6 аркушах - підписи ОСОБА_5 містяться в останньому рядку перед прізвищем ОСОБА_5;

? а. с. 128-132 - експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 аркушах;

? а. с. 164 - договір №3 про надання правової допомоги та про захист особи у кримінальному провадженні від 16 серпня 2013 року - підпис ОСОБА_5 виконаний в останньому рядку перед прізвищем ОСОБА_5.

До матеріалів справи додані:

1. експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 6 аркушах, експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 на 3 аркушах, що містяться в додатках (конверт №1);

2. оригінал кредитного договору №101 від 19 квітня 2007 року на 3 аркушах; оригінал договору застави транспортного засобу №101 від 19 квітня 2007 року на 4 аркушах; оригінал кредитного договору №302 від 17 серпня 2007 року на 3 аркушах; оригінал договору застави транспортного засобу №302/1 від 17 серпня 2007 року на 3 аркушах; оригінали актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000033, №ОУ-0000023, №ОУ-0000019, №ОУ-0000013, №ОУ-0000009, №ОУ-0000065, №ОУ-0000063, №ОУ-0000059, №ОУ-0000058, №0000053, №ОУ-0000052, №ОУ-0000034, №ОУ-0000071, №ОУ-0000001, №ОУ-0000009, №ОУ-0000018, №ОУ-0000027, №ОУ-0000032, №ОУ-0000034, №ОУ-0000055 на 20 аркушах; заява ОСОБА_6 про згоду одного з подружжя на відчуження майна від 23 серпня 2011 року на 1 аркуші; експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 6 аркушах; експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 на 2 аркушах (конверт №2).

3. оригінали актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000050, №ОУ-0000112, №ОУ-0000106, №ОУ-0000018 на 4 аркушах; оригінал заяви ОСОБА_5 про згоду на передачу в заставу транспортного засобу від 17 серпня 2007 року на 1 аркуші; оригінал заяви ОСОБА_5 про згоду на передачу в заставу транспортного засобу від 19 квітня 2007 року на 1 аркуші; оригінал акту опису й арешту майна від 4 березня 2013 року на 2 аркушах; оригінал договору іпотеки №PML-M00/011/2007 від 23 серпня 2011 року на 3 аркушах; оригінали податкової накладної №№87, 105, 122, 125, 141, 153, 53, 109, 14, 37, 33 на 12 аркушах (конверт №3).

18 жовтня 2018 року в судовому засіданні від позивача ОСОБА_5 відібрані експериментальні зразки підписів.

25 жовтня 2018 року від представника відповідача на адресу суду надійшло клопотання про витребування письмових доказів, що містять зразки підписів, необхідних для проведення вищевказаної експертизи.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 13 цього ж Кодексу, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

29 жовтня 2018 року в судове засідання надано документи з підписами ОСОБА_5, а саме:

- договір №02/13 від 17 травня 2013 року (ФОП ОСОБА_5 - Хмельницька Торгово-Промислова Палата), підпис ОСОБА_5 міститься на останньому аркуші на лінії перед прізвищем ОСОБА_5;

- договір №Р-04/14 від 8 жовтня 2014 року, підпис ОСОБА_5 міститься на лінії «місце для печатки» перед прізвищем ОСОБА_5; додаток №1 від 8 жовтня 2014 року, підпис ОСОБА_5 міститься на лінії «місце для печатки» перед прізвищем ОСОБА_5; додаток №2 від 16 жовтня 2014 року (ФОП ОСОБА_5 - кандидат у народні депутати України ОСОБА_9.), підпис ОСОБА_5 міститься на лінії «місце для печатки» перед прізвищем ОСОБА_5;

- акт №ОУ-2 від 31 січня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «від виконавця»; прибутковий касовий ордер №1/11 від 20 січня 2011 року (ФОП ОСОБА_5 - ПТ «Мега-Ломбард» Остапенко і компанія), підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії «головний бухгалтер» та у лінії «одержав касир»;

- акт №ОУ-10 від 31 травня 2013 року (ФОП ОСОБА_5 - ТОВ «Прелюдія»), підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «від виконавця»;

- податкова накладна ПП «БМП» №52 від 4 серпня 2009 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №92 від 28 жовтня 2009 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- акт №ОУ-109 від 12 грудня 2009 року (ПП «БМП» - ТОВ «Авіст»), підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії нижче слів «від виконавця»;

- податкова накладна ПП «БМП» №5 від 14 січня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №7 від 17 січня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП»№9 від 21 січня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №16 від 29 квітня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №2 від 12 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №3 від 13 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №5 від 14 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №10 від 29 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №11 від 29 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №13 від 29 липня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП»№3 від 5 серпня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №1 від 2 вересня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №4 від 9 вересня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №9 від 29 вересня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №3 від 19 грудня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №8 від 22 грудня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»;

- податкова накладна ПП «БМП» №11 від 26 грудня 2011 року, підпис ОСОБА_5 виконаний у лінії вище слів «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну»

- оригінал позовної заяви про визнання договору поруки недійсним від 30 серпня 2012 року, підпис ОСОБА_5 виконаний в останньому рядку друкованого тексту перед прізвищем ОСОБА_5;

- оригінал позовної заяви про поділ спільного сумісного майна подружжя від 22 березня 2013 року, підпис ОСОБА_5 виконаний на другому аркуші заяви в останньому рядку друкованого тексту перед прізвищем ОСОБА_5;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_5, де оригінал підпису ОСОБА_5 міститься після надпису «копія вірна»

Керуючись ст. ст. 84, 95, 252, 253, 389 ЦПК України, Хмельницький апеляційний суд

у х в а л и в :

Клопотання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про витребування документів задовольнити.

Витребувати у ДПІ у м. Хмельницькому, адреса 29000 м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, такі матеріали:

- щоквартальні та щорічні звіти суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1) за період з 2008 року по 2015 рік;

- щоквартальні та щорічні звіти суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_2) за період з 2007 року по 2015 рік.

Витребувати в Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області матеріали цивільної справи №2218/18333/2012 (суддя головуючий Мазурок О.В.).

Витребувати у Хмельницького обласного державного нотаріального архіву:

- оригінали нотаріально посвідченого договору іпотеки №446 від 27 грудня 2007 року, що укладений із ОСОБА_6 та ПАТ «ОТП Банк», заяв, пов'язаних із даним договором, оригінал кредитного договору від 27 грудня 2007 року, що укладений із ОСОБА_5 та ПАТ «ОТП Банк».

- оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 19 червня 2012 року, виданої ОСОБА_5 за №318, оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 28 лютого 2012 року, виданої ОСОБА_6 за №80.

Долучити надані в судовому засіданні документи до матеріалів справи.

Витребувані апеляційним судом в Хмельницького обласного державного нотаріального архіву та Хмельницького міськрайонного суду документи з підписами ОСОБА_5, після надходження їх до Хмельницького апеляційного суду, разом з підписами на документах, наявних в матеріалах справи, направити для проведення експертизи до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Провадження у справі на час проведення експертизи, призначеної ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 1 серпня 2018 року, зупинити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, проте в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку протягом тридцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Судді: А.В. Купельський

Т.О. Янчук

О.І. Ярмолюк