Справа № 673/882/16-ц
Провадження № 2/673/4/18
У Х В А Л А

03 жовтня 2018 р. м. Деражня

Деражнянський районний суд

Хмельницької області

в складі: головуючий - суддя Дворнін О.С.

з участю секретаря судових засідань Демчишиної Н.Г.,

представника відповідача адвоката Довгаля П.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Деражнянського районного суду знаходиться цивільна справа №673/882/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судовому засіданні представник відповідача, з метою повного і всебічного розгляду справи, заявив клопотання про витребування в позивача та ПАТ КБ «ПриватБанк» письмових доказів, а саме, відомостей щодо відкриття та видачі відповідачу вказаними банками платіжних карток, кредитного ліміту на них, транзакцій зняття грошових котів та інших відомостей, зазначених у клопотанні, вказавши, що такі докази необхідні для підтвердження відповідачем його доводів в заперечення позову. Представник також просить витребувати в позивача висновок службового розслідування за фактом несанкціонованого зняття з карткового рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 29.04.2015 року грошових коштів в сумі 12994,21 грн. та визнати обов`язковою участь представника вказаного банку в судовому засіданні, а також витребувати у мобільного оператора сервісу «Тримоб» відомості про належність абонентів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та в мобільного оператора сервісу «МТС» - про належність абонента телефону НОМЕР_6 , та при наявності надати роздруківку вхідних і вихідних з`єднань вказаних абонентів з іншими абонентами мобільного зв`язку, які мали місце 29 квітня 2015 року, та місце їх перебування. Крім того, представник просить повторно надіслати запити до Слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області про витребування у слідчому відділі Хмельницького міського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області інформації про стан розслідування кримінального провадження за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_1 .

Представник позивача в судове засідання не з`явився, заявив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Заслухавши представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи те, що наведені у клопотанні письмові докази, а саме відомості, які знаходяться в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та АТ «Приватбанк», в операторів мобільного зв`язку ТОВ «Тримоб» та ПрАТ «ВФ Україна», а також у Слідчому управлінні ГУНП в Хмельницькій області, необхідні для підтвердження відповідачем його доводів в заперечення позову, а також те, що сторона відповідача позбавлена можливості самостійно їх надати суду, наявні підстави для їх витребування.

При цьому, судом враховується, що на час розгляду справи позивач Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» змінив свою назву на Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», а тому заявлені у клопотанні документи, які знаходяться у вказаного банку, підлягають витребуванню саме в АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, суд визнає потрібним, щоб представник позивача дав особисті пояснення, а тому клопотання представника відповідача про визнання обов`язковою участі представника позивача у судовому засіданні також є обґрунтованим та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 223, 258-261 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача задовольнити.

1.Витребувати в Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (, місцезнаходження: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, індекс 49000):

1.1. Наступні відомості:

- які платіжні картки видавалися банком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в с. Копачівка Деражнянського району Хмельницької області, у період з 14.10.2012 року по 29.06.2016 року, за якими номерами карток та які банківські рахунки відкривалися банком на вказану особу у зазначений період;

- чи видавалася банком ОСОБА_1 зазначена у наданій до матеріалів справи виписці руху коштів по рахунку ОСОБА_1 за період з 01.01.2014 року по 29.12.2017 року платіжна № НОМЕР_7 та чи здійснювався обмін вказаної платіжної картки на іншу? Якщо так, у зв`язку з чим пов`язано обмін картки та коли саме?

- в якому розмірі та у який період було встановлено кредитний ліміт у виданій ОСОБА_1 по платіжній картці № НОМЕР_1 за кредитним договором № б/н від 14.10.2012 року;

- в який проміжок часу, в якому місці та у який спосіб було здійснено 29.04.2015 року транзакцію шляхом переказу грошових коштів в сумі 12994,21 гривень з платіжної картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 на іншу карту № НОМЕР_8 через Приват24 та надати по цій операції підтверджуючі документи;

- відомості про особу, яка здійснила 29.04.2015 року трансакцію по зняттю готівкових коштів із платіжної картки ОСОБА_1 із наданням підтверджуючих матеріалів фото-відеофіксації;

- чи перебував на обслуговуванні у ПАТ «Акцент-Банк» станом на 29.04.2015 року термінал Сs980400? Якщо так, зазначити місце та адресу його розташування?

1.2. Висновок службового розслідування за фактом несанкціонованого зняття з карткового рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 29.04.2015 року грошових коштів в сумі 12994,21 гривень.

1.3. Визнати обов`язковою участь представника ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» у судовому засіданні.

2. Витребувати в Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (, місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, індекс 01001) наступні відомості:

- чи видавалися банком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в с. Копачівка Деражнянського району Хмельницької області, у період з 14.10.2012 року по 29.06.2016 року платіжні кредитні картки? Якщо так, зазначити коли видавалися, яким відділенням банку та за якими номерами карток?

- чи відкривалися банком рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в с. Копачівка Деражнянського району Хмельницької області, у період з 14.10.2012 року по 29.06.2016 року та рух коштів по рахунках за вказаний період;

- хто є власником платіжної карти № НОМЕР_8 , на яку через Приват24 здійснювалася транзакція від 29.04.2015 року шляхом переказу грошових коштів в сумі 12994,21 грн. з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» з платіжної картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 ;

- в який проміжок часу, в якому місці та у який спосіб було знято 29.04.2015 року з платіжної карти № НОМЕР_8 через Приват24 переказані від ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» з платіжної картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 готівкові кошти в сумі 12994,21 грн.;

- відомості про особу, яка здійснила 29.04.2015 року зняття готівкових коштів в сумі 12994,21 грн. з платіжної карти № НОМЕР_8 через Приват24 із наданням підтверджуючих матеріалів фото-відеофіксації;

- з якого приводу на мобільний телефон ОСОБА_1 № НОМЕР_9 29.04.2015 року в 11 год.26 хв. 45 сек. було надіслано СМС-повідомлення;

- чи перебував на обслуговуванні у ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 29.04.2015 року термінал Сs980400? Якщо так, зазначити місце та адресу його розташування?

3. Витребувати у мобільного оператора сервісу «Тримоб» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Тримоб» (вул. Предславинська, 34-а, м. Київ, індекс 03150) відомості про належність абонентів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 станом на 29.04.2015 року, а також при наявності надіслати роздруківку вхідних і вихідних з`єднань вказаних абонентів з іншими абонентами мобільного зв`язку, які мали місце 29 квітня 2015 року, та місце їх перебування.

4. Витребувати у мобільного оператора сервісу «МТС» - ПрАТ «ВФ Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ) відомості про належність абонента телефону НОМЕР_6 станом на 29.04.2015 року, а також при наявності надіслати роздруківку вхідних і вихідних з`єднань вказаного абонента з іншими абонентами мобільного зв`язку, які мали місце 29 квітня 2015 року, та місце їх перебування.

5. Витребувати у Слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відомості щодо витребування у слідчому відділі Хмельницького міського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області інформації про стан розслідування кримінального провадження та встановлення в ході слідства наступних обставини:

- в який проміжок часу, в якому місці та у який спосіб було знято 29.04.2015 року з банківського рахунку ОСОБА_1 готівкові кошти в сумі 12994,21 грн.;

- чи встановлена особа, яка проводила зняття готівки та наявність в матеріалах справи фото-відеофіксації під час зняття готівки по даній операції;

- наявність в банку підтвердження про направлення на телефон ОСОБА_1 SМS-повідомлення про зняття готівки;

- чи перебував на обслуговуванні у ПАТ КБ «Приватбанк» або в іншій фінансовій установі станом на 29.04.2015 року термінал Сs980400, місце та адреса його розташування;

- чи встановлені власники абонентів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та наявність роздруківок єднань телефонних розмов станом на 29.04.2015 року.

Роз`яснити ПАТ «Акцент-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Тримоб», ПрАТ «ВФ Україна» в особі адміністрацій, а також Слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області, що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Розгляд справи відкласти до 15 год. 00 хв. 30 жовтня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: О. С. Дворнін