Справа № 201/4526/17
Провадження №2/201/343/2018
У Х В А Л А

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

11 липня 2018р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді Ткаченко Н.В.

при секретарі Карнаух І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

З 27.03.2017р. в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення грошових коштів.

Ухвалою судді Ткаченко Н.В. від 29.03.2017р. відкрито провадження у справі.

З 31.07.2017р. по 27.09.2017р. цивільна справа знаходилась в провадженні апеляційного суду Дніпропетровської області у звязку з оскарженням відповідачем ухвали про відкриття провадження (а.с. №40,52).

Ухвалою суду від 11.07.2018р. (винесена без виходу до нарадчої кімнати з огляду на положення ст. 353 ЦПК України) замінена назва відповідача з ПАТ КБ «ПриватБанк» на АТ КБ «ПриватБанк», оскільки згідно нової редакції Статуту банку згідно з рішенням Єдиного акціонера Банку, затвердженого наказом МФУ 21.05.2018р., повне офіційне найменування банку змінено на Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк", скорочене АТ КБ "ПриватБанк" (а.с. № 125-127).

11.07.2018р. до суду надійшла заява представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, в якій вона просила витребувати у позивачки наступну інформацію: Чи займається позивачка підприємницькою діяльністю (якщо так, то якою саме)? Чи здійснювалися якого-небудь виду операції за рахунками позивача в інтересах третіх осіб (які саме)? Чи виїжджала позивачка (протягом з 01.01.2016р. по 14.09.2016р.) в зону проведення АТО? Також просила витребувати інформацію щодо фактичного місця проживання на поточний момент та поточне місце роботи; інформацію та відповідні документи, на підставі яких у період з 01.04.2016р. по 14.09.2016р. здійснювались операції по рахунку № 5168 **** **** 4511, зокрема: інформацію щодо подальшого руху коштів з рахунку (з якою метою перераховуються кошти іншим особам та вказати на які цілі); інформацію та копії документів щодо джерел надходження коштів на рахунок (надати інформацію від кого та за що надходять кошти та копії підтверджуючих документів). В обґрунтування вимог, представник відповідача посилалася на те, що у банка виникли складнощі щодо отримання вказаних відомостей.

В наданій до суду 11.07.2018р. заяві представник відповідача - ОСОБА_1 (діє за довіреністю від 29.12.2016р. а.с. № 100) клопотання про витребування доказів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити та розглядати дане питання за її відсутності та без фіксації судового процесу технічними засобами (а.с. № 129).

Представник позивачки - ОСОБА_3 (діє за довіреністю від 10.03.2018р. - 63-64) 11.07.2018р. до суду надав заяву, в якій просив відмовити в задоволенні клопотання про витребування доказів (а.с. № 132-133).

Судове засідання 11.07.2018р. відбувалося за відсутності сторін (їх представників) та без фіксації судового засідання технічними засобами відповідно до заяв сторін та положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, заяви про витребування доказів, вважає за можливе їх задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З урахуванням категорії справи, заявлених вимог, приймаючи до уваги, що витребувані судом документи стосуються предмету розгляду даної справи, суд вважає за необхідне витребувати у позивачки наступну інформацію: Чи займається позивачка підприємницькою діяльністю (якщо так, то якою саме)? Чи здійснювалися якого-небудь виду операції за рахунками позивача в інтересах третіх осіб (які саме)? Чи виїжджала позивачка (протягом з 01.01.2016р. по 14.09.2016р.) в зону проведення АТО? А також просила витребувати інформацію щодо фактичного місця проживання на поточний момент та поточне місце роботи; інформацію та відповідні документи, на підставі яких у період з 01.04.2016р. по 14.09.2016р. здійснювались операції по рахунку № 5168 **** **** 4511, зокрема: інформацію щодо подальшого руху коштів з рахунку (з якою метою перераховуються кошти іншим особам та вказати на які цілі); інформацію та копії документів щодо джерел надходження коштів на рахунок (надати інформацію, від кого та за що надходять кошти та копії підтверджуючих документів).

Розяснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом пяти робочих днів з моменту отримання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 84, ч. 2 ст. 247, ст. ст. 260, 353 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення грошових коштів задовольнити.

Витребувати у позивачки наступну інформацію:

Чи займається позивачка підприємницькою діяльністю (якщо так, то якою саме)?

Чи здійснювалися якого-небудь виду операції за рахунками позивача в інтересах третіх осіб (які саме)?

Чи виїжджала позивачка (протягом з 01.01.2016р. по 14.09.2016р.) в зону проведення АТО?

Інформацію щодо фактичного місця проживання на поточний момент та поточне місце роботи;

Інформацію та відповідні документи, на підставі яких у період з 01.04.2016р. по 14.09.2016р. здійснювались операції по рахунку № 5168 **** **** 4511, зокрема: інформацію щодо подальшого руху коштів з рахунку (з якою метою перераховуються кошти іншим особам та вказати на які цілі);

Інформацію та копії документів щодо джерел надходження коштів на рахунок (надати інформацію, від кого та за що надходять кошти та копії підтверджуючих документів).

Розяснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом пяти робочих днів з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.В.Ткаченко