печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року Печерський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Кирилюк І.В.,

при секретарі судових засідань Петровій Ю.О.,

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

представника позивача: не з'явився,

відповідача-1: не з'явився,

відповідача-2: не з'явився,

відповідача-3: не з'явився,

відповідача-4: не з'явився,

відповідача-5: не з'явився,

відповідача-6: не з'явився,

відповідача-7: не з'явився,

відповідача-8: не з'явився,

відповідача-9: не з'явився,

відповідача-10: не з'явився,

відповідача-11: не з'явився,

відповідача-12: не з'явився,

відповідача-13: не з'явився,

відповідача-14: не з'явився,

відповідача-15: не з'явився,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про витребування доказів у цивільній справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Європейський Газовий Банк», до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 про відшкодування шкоди, -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Європейський Газовий Банк» (далі - позивач, Фонд) звернувся до суду із позовом до ОСОБА_5 (далі - відповідач-1, ОСОБА_5.), ОСОБА_6 (далі - відповідач-2, ОСОБА_6.), ОСОБА_7 (далі - відповідач-3, ОСОБА_7.), ОСОБА_2 (далі - відповідач-4, ОСОБА_2.), ОСОБА_8 (далі - відповідач-5, ОСОБА_8.), ОСОБА_9 (далі - відповідач-6, ОСОБА_9.), ОСОБА_10 (далі - відповідач-7, ОСОБА_10.), ОСОБА_11 (далі - відповідач-8, ОСОБА_11.), ОСОБА_12 (далі - відповідач-9, ОСОБА_12.), ОСОБА_13 (далі - відповідач-10, ОСОБА_13.), ОСОБА_14 (далі - відповідач-11, ОСОБА_14.), ОСОБА_15 (далі - відповідач-12, ОСОБА_15.), ОСОБА_16 (далі - відповідач-13, ОСОБА_16.), ОСОБА_17 (далі - відповідач-14, ОСОБА_17.), ОСОБА_18 (далі - відповідач-15, ОСОБА_18.) про відшкодування шкоди.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2018 року відкрито провадження в порядку загального позовного провадження у цивільній справі за позовом за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Європейський Газовий Банк», до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 про відшкодування шкоди та справу призначено до розгляду в підготовче засідання.

31.07.2018 року на адресу суду надійшли клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про витребування доказів.

Так, представник відповідача-4 просила витребувати у Науково-дослідної судово-експертної установи (адреса: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 23 В, офіс 57) висновок комісійної судово-економічної експертизи, яка проводилась в межах кримінального провадження № 00001705 від 15.02.2015 року; витребувати у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30) інформацію щодо фактів перебування в біржовому реєстрі/біржовому списку ПрАТ «Київська Міжнародна фондова біржа» () та ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» () за період часу 2011-2018 року наступних цінних паперів ТОВ «Інсайт Капітал» серії А (UA, облігації іменні відсоткові), ТОВ «Інсайт Капітал» серії В (UA, облігації іменні відсоткові), ТОВ «ПЛЕЙС» серія А (UA, облігації іменні відсоткові), ТОВ «СМАРТ-ПРОДАКШН» серія А (UA, облігації іменні відсоткові), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» серія А (UA, облігації іменні дисконтні), ТОВ «АВТОБОРТРАНС» серія В (UA, облігації іменні відсоткові), ТОВ «МЕДТЕСТДІАГНОСТІКА» серія А (UA, облігації іменні дисконтні), ПАТ «ФК «СТС-Капітал» серія А (UA, облігації іменні дисконтні), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» серія А (UA, облігації іменні дисконтні), ТОВ «КУА «Холдинг груп» ЗДПІФ «ПІФ» (UA, інвестиційні сертифікати), ТОВ «КУА «АСД-Менеджмент» ЗДПІФ «Збалансований Дохід» (UA, інвестиційні сертифікати), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (UA, інвестиційні сертифікати), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» ЗДПІФ «Інвестиційний розвиток» (UA, інвестиційні сертифікати), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» ЗДПІФ «Гарантійні інвестиції» (UA, інвестиційні сертифікати); факти включення до/виключення з біржового реєстру/біржового списку (факти лістингу/делістингу) вищезазначених цінних паперів, із зазначення дат відповідних дій; даних щодо біржових курсів вищезазначених цінних паперів станом на останній робочий день кожного місяця в період часу 2011-2018 років, що були розраховані за результатами торгів на Біржах, в разі відсутності біржового курсу на останній робочий день місяця; даних щодо найближчого останнього біржового курсу у відповідному місяці; витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17) та ПАТ «Європейський газовий банк» (адреса: м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 16) всі редакції переліку пов'язаних осіб з ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року та відповідні рішення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», якими були затверджені такі редакції переліку пов'язаних осіб ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»; інформацію про якість кредитного портфелю ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 17.06.2014 року (дата запровадження тимчасової адміністрації), станом на 26.03.2015 року (дата затвердження ліквідаційної комісії), станом на 23.03.2018 року (дата подання позову); повний звіт про оцінку майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 06.03.2015 року, підготовленого ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); договір про проведення оцінки майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», укладений між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); акт (з усіма додатками) про формування ліквідаційної маси ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», затверджений Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення № 075/154 від 26.03.2015 року); рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо визначення розміру завданого ОСОБА_2 та іншими пов'язаними особами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» збитку банку та про стягнення суми такого збитку в судовому порядку разом із висновками відповідних служб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі яких такі рішення приймались; накази ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» щодо призначення, подальшого оновлення складу (членів, голови та секретаря) кредитного комітету банку за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року; витребувати у Національного банку України (адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) копію довідки про проведення позапланової перевірки Національним банком України з питань виконання АТ «ЄВРОГАЗБАНК» договірних зобов'язань за кредитними договорами між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК», яка проводилась з 08.04.2014 року по 22.04.2014 року, відповідно до розпорядження Національного банку України № 42-002/14855 від 07.04.2014 року (з додатками); кредитний договір № 14 від 07.03.2014 року, укладений між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакет документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, копію кредитного договору № 27 від 01.04.2014 року, укладеного між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакету документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (форма № 613) станом на: 01.03.2014 року, 01.04.2014 року, 01.05.2014 року, 01.06.2014 року, 01.07.2014 року, які подавалися АТ «ЄВРОГАЗБАНК» згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 року.

В підготовче засідання представник позивача та відповідачі не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду невідомі.

Перевіривши клопотання представника відповідача-4 та матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Як визначено у ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 ЦПК України та ч. 1 ст. 83 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи безпосередньо до суду.

Згідно ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Представник відповідача-4 просив витребувати у Національного банку України (адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) копію довідки про проведення позапланової перевірки Національним банком України з питань виконання АТ «ЄВРОГАЗБАНК» договірних зобов'язань за кредитними договорами між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК», яка проводилась з 08.04.2014 року по 22.04.2014 року, відповідно до розпорядження Національного банку України № 42-002/14855 від 07.04.2014 року (з додатками); кредитний договір № 14 від 07.03.2014 року, укладений між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакет документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, копію кредитного договору № 27 від 01.04.2014 року, укладеного між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакету документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (форма № 613) станом на: 01.03.2014 року, 01.04.2014 року, 01.05.2014 року, 01.06.2014 року, 01.07.2014 року, які подавалися АТ «ЄВРОГАЗБАНК» згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 року та витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17) та ПАТ «Європейський газовий банк» (адреса: м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 16) всі редакції переліку пов'язаних осіб з ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року та відповідні рішення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», якими були затверджені такі редакції переліку пов'язаних осіб ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»; інформацію про якість кредитного портфелю ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 17.06.2014 року (дата запровадження тимчасової адміністрації), станом на 26.03.2015 року (дата затвердження ліквідаційної комісії), станом на 23.03.2018 року (дата подання позову); повний звіт про оцінку майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 06.03.2015 року, підготовленого ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); договір про проведення оцінки майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», укладений між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); акт (з усіма додатками) про формування ліквідаційної маси ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», затверджений Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення № 075/154 від 26.03.2015 року); рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо визначення розміру завданого ОСОБА_2 та іншими пов'язаними особами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» збитку банку та про стягнення суми такого збитку в судовому порядку разом із висновками відповідних служб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі яких такі рішення приймались; накази ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» щодо призначення, подальшого оновлення складу (членів, голови та секретаря) кредитного комітету банку за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року.

Оскільки докази, які просить витребувати представник відповідача-4 мають значення для розгляду справи та, враховуючи, що останній позбавлений можливості одержати вказані докази самостійно, то клопотання в частині витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо клопотання про витребування доказів у Науково-дослідної судово-експертної установи та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Разом з тим, зважаючи на предмет та підстави даного позову докази, які просить витребувати представник відповідача-4 не мають значення для розгляду даної цивільної справи, суд вважає, що клопотання про витребування доказів в Науково-дослідній судово-експертній установі та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку є необґрунтованим та в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 81, 83, 84, 259, 260, 261, 352, 353 Цивільного процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про витребування доказів у цивільній справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Європейський Газовий Банк», до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 про відшкодування шкоди, - задовольнити частково.

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17) всі редакції переліку пов'язаних осіб з ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року та відповідні рішення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», якими були затверджені такі редакції переліку пов'язаних осіб ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»; інформацію про якість кредитного портфелю ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 17.06.2014 року (дата запровадження тимчасової адміністрації), станом на 26.03.2015 року (дата затвердження ліквідаційної комісії), станом на 23.03.2018 року (дата подання позову); повний звіт про оцінку майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» станом на 06.03.2015 року, підготовленого ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); договір про проведення оцінки майна (ліквідаційної маси) ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», укладений між ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (з усіма додатками); акт (з усіма додатками) про формування ліквідаційної маси ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», затверджений Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення № 075/154 від 26.03.2015 року); рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо визначення розміру завданого ОСОБА_2 та іншими пов'язаними особами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» збитку банку та про стягнення суми такого збитку в судовому порядку разом із висновками відповідних служб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі яких такі рішення приймались; накази ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» щодо призначення, подальшого оновлення складу (членів, голови та секретаря) кредитного комітету банку за період часу з 01.01.2012 року по 17.07.2014 року.

Витребувати у Національного банку України (адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) копію довідки про проведення позапланової перевірки Національним банком України з питань виконання АТ «ЄВРОГАЗБАНК» договірних зобов'язань за кредитними договорами між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК», яка проводилась з 08.04.2014 року по 22.04.2014 року, відповідно до розпорядження Національного банку України № 42-002/14855 від 07.04.2014 року (з додатками); кредитний договір № 14 від 07.03.2014 року, укладений між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакет документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, копію кредитного договору № 27 від 01.04.2014 року, укладеного між Національного банку України та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (з додатками), пакету документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», який подавався на отримання даного кредиту, в тому числі оцінку кредитного портфелю (яку було проведено суб'єктом оціночної діяльності), висновки служб Національного банку України щодо надання даного кредиту, звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (форма № 613) станом на: 01.03.2014 року, 01.04.2014 року, 01.05.2014 року, 01.06.2014 року, 01.07.2014 року, які подавалися АТ «ЄВРОГАЗБАНК» згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала є обов'язковою для виконання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Роз'яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання доказу з неповажних причин або неповідомлення про неможливість подання доказів, судом можуть бути застосовані наслідки, передбачені ч. 10 ст. 84 ЦПК України.

Копію ухвали направити учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Повний текст судового рішення складений та підписаний суддею 14.09.2018 року.

Суддя І.В. Кирилюк