Справа № 362/1505/18
Провадження № 2/362/1406/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2018 р. Васильківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого - судді Кравченко Л.М.,

за участі: секретаря судового засідання - Сілецької М.О.,

представників позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника відповідача - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Василькові Київської області цивільну справу за позовом за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про визнання майна особистою приватною власністю та поділ майна подружжя,-

в с т а н о в и в:

В провадженні Васильківського міськрайонного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя та зустрічним позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про визнання майна особистою приватною власністю та поділ майна подружжя.

До суду від представника позивача за первісним позовом адвоката ОСОБА_6 22.12.2018 р. надійшли письмові клопотання про забезпечення доказів у справі, а саме просить суд витребувати у ПАТ «УКРСОЦБАНК»: належним чином завірену копію Договору банківського вкладу НОМЕР_2 від 12.06.2017 р. на суму депозиту 535 000 доларів США; належним чином завірену копію Додаткової угоди №1 до Договору банківського вкладу НОМЕР_2 від 13.10.2017 р. про дострокове повернення депозиту у сумі 535 000 доларів США; належним чином завірену копію Платіжного доручення ОСОБА_5 в іноземній валюті, відповідно до якого на р/р ОСОБА_7 №9401 ПАТ «Альфа -банк» було переказано 535000 доларів США. Витребувати у ПАТ «Альфа -банк» (01001 м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 МФО 300346, код ЄДПРОУ 23494714) належним чином завірену копію Договору банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку на суму 535 000 доларів США, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Альфа - банк».

Вказане клопотання обґрунтувала тим, що відповідач відповідно до Договору з ПАТ «Укрсоцбанк» від 12.06.2017 р. відповідач вніс на р/р НОМЕР_2 депозит в розмірі 535 000,00 доларів США, який в подальшому достроково повернув, уклавши з банківською установою Додаткову угоду, та перевів на свій інший р/р НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», з якого одноособово, без згоди Позивача переказав їх своїй мамі - ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Альфа-банк» відповідно до Платіжного доручення в іноземній валюті від 13.10.2017 р., а ОСОБА_7, маючи на своєму рахунку спільні сумісні кошти подружжя Позивача та Відповідача в сумі 535000 доларів США, уклала з ПАТ «Альфа-банк» Договір банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку.

Також 22.12.2018 р. представником позивача за первісним позовом адвокатом ОСОБА_6 подано клопотання про витребування у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О. АДРЕСА_2 належним чином завірену копію Договору позики від 09.06.2017 р., за яким ОСОБА_5 передав у позику ОСОБА_9 150 000 доларів США, які є спільними сумісними коштами подружжя. Обгрунтоване клопотання тим, що позивач, як співвласник майна, давала згоду на даний правочин, однак самостійно вона не може отримати вищевказаний Договір, так як не є його стороною.

Також представник позивача за первісним позовом адвокат ОСОБА_6 просить суд витребувати у ПАТ «Альфа-банк» належним чином завірену копію Угоди про відкриття банківського рахунку із нарахуванням процентів на залишок коштів №708069401 від 18.08.2017 р., укладену з ОСОБА_7; належним чином завірену копію квитанції №152089 від 18.08.2017 р. щодо зарахування 300000 дол. США на рахунок ОСОБА_7; належним чином завірену копію Договору позики від 18.08.2017 р., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про надання у позику 300000 доларів США. Витребувати у ОСОБА_5 оригінал Договору позики від 18.08.2017 р., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про надання у позику 300000 доларів США. Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2017 р. ОСОБА_7 уклала з ПАТ «Альфа-банк» Договір та Угоду про відкриття банківського рахунку з нарахуванням процентів на залишок коштів №708069401, скерувавши на свій р/р НОМЕР_9 всі 300 000 доларів США, які отримала в позику від Відповідача.

Також 22.12.2018 р. представником позивача за первісним позовом адвокатом ОСОБА_6 подане клопотання, в якому представник позивача просить суд витребувати у ТОВ «АРКА ХАЙТЕК» (01004, м. Київ, вул. Крутий буд. 6/2, Літера «А» ) належним чином завірені копії Договору позики від 31.08.2017 №310717/1 та додаткових договорів до нього; витребувати у ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ» (60231, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с.Коболчин, вул.Пушкіна, буд.1-а, ) належним чином завірені копії Договору позики № 2206171 та додаткових договорів до нього; витребувати у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Приватний банкінг Київської міської філії м. Київ, вул. Жилянська, 9-11):належним чином завірені копії Договору позики від 31.08.2017 №310717/1, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Арка - Хайтек», та додаткових договорів до нього;належним чином завірені копії Договору позики №2206171, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ», та додаткових договорів до нього; виписки по рахунку НОМЕР_5 ПАТ «УКРСОЦБАНК», що належать ОСОБА_5 за період з 01.06.2017 р. по 21.12.2018 р. Клопотання обґрунтоване тим, що в період з червня 2017 р. по 21.12.2018 р. її чоловік ОСОБА_5 вніс на свій власний рахунок близько 15000000 млн. грн. спільних сумісних коштів сім'ї, які в подальшому, разом з іншими коштами ОСОБА_5 наповнював рахунки Товариств, виконуючи перед ними зазначені договірні зобов'язання. З рахунку НОМЕР_5 ПАТ «УКРСОЦБАНК» до ТОВ «АРКА ХАЙТЕК» (рахунок НОМЕР_6 в ПАТ «Альфа-Банк») Відповідач вніс близько 4000000 млн. грн., до ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ» (рахунок НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ПАТ «УКРСОЦБАНК») Відповідач вніс близько 11000000 млн. грн. Зазначені договори знаходяться у Відповідача як власника ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ», та його матері ОСОБА_7, як власника ТОВ «АРКА-ХАЙТЕК», однак на неодноразові прохання Позивача надати їх копію ні чоловік, ні свекруха не надали своєї згоди. Керівництво Товариств, знаходячись під впливом і фінансовою залежністю власників, також відмовляються надавати копії даних договорів. Вважає, що копії вищевказаних договорів повинні знаходитись у ПАТ «УКРСОЦБАНК», на підставі яких банківська установа здійснювала операції по договорам позик з особистих рахунків Відповідача НОМЕР_5, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ПАТ «УКРСОЦБАНК» на рахунки вищезазначених товариств: ТОВ «АРКА ХАЙТЕК» на рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ «Альфа -Банк», ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ» на рахунок НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Представник позивача в судовому засіданні подані клопотання підтримала з підстав, зазначених в письмових клопотаннях, просила їх задовольнити, оскільки у сторони позивач відсутня можливість витребувати вказані докази самостійно.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаних клопотань, оскільки представником позивача не надано доказів на підтвердження неможливості самостійно отримати витребувані докази. Крім того, зазначив, що угода про відкриття банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк» із нарахуванням процентів на залишок коштів №708069401 від 18.08.2017 р., яку просить витребувати представник позивача за первісним позовом, укладена з ОСОБА_7 не має відношення до даного спору і стосується особи, яка не є учасником даної цивільної справи.Аналогічні заперечення висловлював щодо витребування доказів від ТОВ «АРКА ХАЙТЕК», ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД СОКИРЯНСЬКИЙ», ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Заслухавши представників сторін, дослідивши подані клопотання, заслухавши представників сторін, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч.2, ч.3 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 83 ЦПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Так, 27.03.2018 р. представником позивача до позовної заяви було додано клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просить: витребувати у ПАТ «Укрсоцбанк» виписки про рух коштів з усіх рахунків, відкритих у банку на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 р. по день виконання ухвали про витребування доказів. Витребувати у ПАТ «Альфа-банк» виписки про рух коштів з усіх рахунків, відкритих у банку на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 р. по день виконання ухвали про витребування доказів. Витребувати у Васильківській районній державній нотаріальній конторі (адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Чехова, 1) копії матеріалів нотаріальної прави щодо посвідчення договору від 25.11.2005 р., купівлі - продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (покупці - ОСОБА_4, ОСОБА_5). Витребувати у ОСОБА_10 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) копію договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, укладеного між ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_10

Інші клопотання про витребування доказів до позовної заяви а ні позивачем, а ні його представниками не подавалися. Також позивачем чи його представником не подавалося клопотання про надання додаткового строку для надання доказів чи про витребування інших доказів з посиланням на неможливість їх самостійного отримання.

Так, з моменту подання позовної заяви у даній справі до суду і до 28.12.2018 а ні позивач, а ні його представники не зверталися до суду із заявами про витребування інших доказів, ніж тих, про які вони зазначали у клопотанні від 27.03.2018 р., так само не просили суд надати додатковий строк на надання доказів. Крім того, до жодного з клопотань, поданих до суду лише 28.12.2018 р. не подано належних і допустимих доказів того, що з моменту подання до суду позову у даній справі у до 28.12.2018 р. позивачем здійснювалися залежні від неї дії, спрямовані на отримання доказів, які вона просить витребувати суд.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

В жодному з поданих 22.12.2018 р. клопотань, представник позивача не обгрунтував неможливість їх подання у встановлений строк з причин, що не залежали від нього, а тому суд згідно приписів ЦПК України залишає його без задоволення.

В цей же час, клопотання представника позивача від 27.03.2018 р. суд вважає обгрунтованим та поданим у встановлений законом строк та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

30.11.2018 р. представником відповідача ОСОБА_5 до суду було подано зустрічну позовну заяву, яка була прийняла судом до спільного розгляду з первісною позовною заявою ОСОБА_4 До вказаної зустрічної позовної заяви додані засвідчені належним чином копія договору від 25.11.2005 р. купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (покупці - ОСОБА_4, ОСОБА_5), а також копію договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, укладеного між ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_10, з огляду на що, суд не вбачає підстав витребовувати копії цих самих документів додатково.

Що ж стосується вимог про витребування інформації у ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Альфа-Банк», суд вважає за необхідне їх задовільнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Відповідно до ч.2 ст.116 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено випадки розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Оскільки позивач та її представник позбавлені законом можливості самостійно отримати в банківських установах відомості по рахункам ОСОБА_5, які становлять банківську таємницю, суд вважає обґрунтованим клопотання про витребування Договорів Банківських вкладів та документів, підтверджуючих рух по рахункам ОСОБА_5 щодо коштів, які є спільною сумісною власністю подружжя.

Враховуючи, що отримання зазначених доказів для позивача і його представника є ускладненим, а їх відсутність може перешкодити захисту законних прав позивача, а також те, що є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим, приходить до переконання про задоволення клопотання позивача про витребування доказів в цій частині.

Також слід зазначити, що суд не вбачає підстав для задоволення клопотання від 22.12.2018 р. щодо витребування у ПАТ «Альфа-банк» належним чином завіреної копії Договору банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку на суму 535000 доларів США, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Альфа - банк», та належним чином завіреної копії Угоди про відкриття банківського рахунку із нарахуванням процентів на залишок коштів №708069401 від 18.08.2017 р., укладену з ОСОБА_7 ще й з тих підстав, що ОСОБА_7 не є стороною даного цивільного спору, вказані договори не стосуються предмета спору, а розкриття банківської таємниці щодо Договорів, укладених між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_7 може призвести до порушення права останньої.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 76, 77, 116-118 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника позивача за первісним позовом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_11 - задовольнити частково.

Витребувати у ПАТ «Укрсоцбанк» виписки про рух коштів з усіх рахунків, відкритих у банку на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 р. по 22.12.2018 р.

Витребувати у ПАТ «Альфа-банк» виписки про рух коштів з усіх рахунків, відкритих у банку на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 р. по 22.12.2018 р.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Кравченко Л.М.