Справа № 727/3555/18
Провадження № 2/727/979/18
УХВАЛА

05 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Смотрицького В.Г.

при секретарі Вальчук М.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Чернівці справу за позовом ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_2, до Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі ліквідатора (тимчасового адміністратора), Публічного акціонерного товариства «Укрінком», Товариства з обмеженою відповідальністю «СтолицяІнвест 2008», ОСОБА_3, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на стороні відповідачів приватний нотаріус ОСОБА_4 ОСОБА_5 міського нотаріального округу, реєстратор ОСОБА_6, комунальне підприємство «Бюро реєстрації нерухомості та бізнесу» про визнання недійсними правочини, скасування державних реєстрації права власності на нерухоме майно, -

встановив:

В справі братимуть участь позивач, відповідачі, треті особи.

У підготовчому судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали, просили закрити підготовче засідання та призначити справу в загальному позовному провадженні до судового розгляду.

Представник відповідача ОСОБА_3 заперечував проти закриття підготовчого провадженні оскільки інший адвокат зробив по справі запити, але відповіді на них ще не надійшли.

Третя особа ОСОБА_2 не заперечував проти призначення справи до розгляду.

Інші учасники процесу в підготовче судове засідання не зявились.

Судом зясовані докази якими сторони будуть обґрунтовувати свої доводи.

Представники позивача також заявили клопотання про витребування доказів, які мають важливе значення для розгляду справи, що знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4, ТОВ «СтолицяІнвест 2008», Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3

Представник відповідача не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник відповідача ОСОБА_3 також заявив клопотання про витребування доказів, які мають важливе значення для розгляду справи, що знаходяться у позивача.

Представники позивача частково не заперечували проти задоволення цього клопотання.

Заслухавши клопотання сторін суд вважає, що клопотання представників позивача підлягаю задоволенню частково, а клопотання представника відповідача підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 95, 189 - 200 ЦПК України, -

ухвалив :

Закрити підготовче провадження та призначити справу за позовом ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_2, до Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі ліквідатора (тимчасового адміністратора), Публічного акціонерного товариства «Укрінком», Товариства з обмеженою відповідальністю «СтолицяІнвест 2008», ОСОБА_3, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на стороні відповідачів приватний нотаріус ОСОБА_4 ОСОБА_5 міського нотаріального округу, реєстратор ОСОБА_6, комунальне підприємство «Бюро реєстрації нерухомості та бізнесу» про визнання недійсними правочини, скасування державних реєстрації права власності на нерухоме майно в загальному позовному провадженні до судового розгляду на 17.07.2018 року о 15.00 годині в приміщенні Шевченківського районного суду м. Чернівці.

В судове засідання викликати сторони.

Клопотання представників позивача ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про витребування доказів задовольнити частково.

1. Витребувати від приватного нотаріуса ОСОБА_5 міського Нотаріального округу ОСОБА_4 (01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, пр. 505) письмові докази, а саме:

- належним чином завірені ксерокопії цивільно правових угод (договір купівлі продажу,договір міну, договір застави, передаточний баланс, ліквідаційний баланс тощо) на підставі яких ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) отримало у власність від ПАТ «Українській інноваційний банк» або іншої фізичної або юридичної особи нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А»;

- належним чином завірену ксерокопію рішення органу управління (рішення Правління, рішення ОСОБА_9, рішення загальних зборів акціонерів, рішення тимчасового адміністратора ліквідатора тощо) ПАТ «Українській інноваційний банк», яким було прийнято рішення про відчуження ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А»;

- належним чином завірену ксерокопію акту приймання - передачі нерухомого майна нежитлового приміщення - будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А» від ПАТ «Українській інноваційний банк» м. Київ до ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) від 08 листопада 2017р., серія та номер 26312 та номер 26313, який видано приватним нотаріусом ОСОБА_4 ОСОБА_5 міського нотаріального округа;

- належним чином завірену ксерокопію акту підтвердження про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38024848 від 09 листопада 2017р., який здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_4 ОСОБА_5 міського нотаріального округу нерухомого майна нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А» на власника ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ, ЄДРПОУ 41713582;

- належним чином завірені ксерокопії письмових доказів, що були правовою підставою на час здійснення нотаріальних дій, що ПАТ «Українській інноваційний банк» м. Київ передав (відчужив на підставі цивільно правової угоди, рішення органу управління тощо) ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А;

2. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «СтолицяІнвест 2008» (03110, м. Київ, вул. Пироговського, 19, кор. 6) письмові докази, а саме:

- належним чином завірену ксерокопію цивільно правової угоди (договір купівлі продажу,договір міну, договір застави тощо) ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ЭДРПОУ 41713582) на підставі якої придбало у власність нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. м. за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А» та яка юридична або фізична особа виступала Продавцем вказаного приміщення;

- належним чином завірені ксерокопії доказів, що підтверджують з якого часу відповідач - ОСОБА_3, мешканець с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області набув статус учасника (засновника) ТВВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) та на якій підставі він вибув з складу засновника (учасника);

- належним чином завірені ксерокопії доказів (прибуткові касові ордери, банківські квитанції, акти приймання-передачі, правовстановлюючі документи тощо), яка грошова сума або майно було внесено ОСОБА_3, мешканцем с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області або його представником ( прізвище представника , імя по-батькові, номер та дату довіреності, договору про надання правової допомоги та інше) до Статутного фонду ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) на дату вступу до складу засновників (учасників);

- належним чином завірені ксерокопії доказів, які підтверджують на підставі якого рішення та якого органу управління ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) було розглянуто заяву ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 про вступ та вихід до/з складу засновників (учасників).

Якщо таке рішення органу управління існує надати інформацію про номер та дату, найменування органу, кількість присутніх, місце проведення, порядок денний засідання тощо, а також чи був особисто присутнім ОСОБА_3 або був присутнім представник ОСОБА_3 та його повноваження;

- належним чином завірену ксерокопію акту приймання передачі нерухомого майна нежитлового приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А» від ПАТ «Українській інноваційний банк» м. Київ до будь-якої юридичної або фізичної особи, а також до ТоВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) акту приймання передачі від 08 листопада 2017р., серія та номер 26312 та номер 26313, який видано приватним нотаріусом ОСОБА_4 ОСОБА_5 міського нотаріального округу.

3. Витребувати від Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) письмові докази, а саме:

- належним чином завірену ксерокопію письмового доказу, який підтверджує дату виконання та введення в дію Постанову № 934 від 24 грудня 2015 р. Правління Національного банку України «Про віднесення ПАТ «Укрінбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення від 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- належним чином завірену ксерокопію письмового доказу, якій підтверджує, яка саме фізичні особи/посадові особи, згідно з рішенням Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 р. № 934 та з якого часу була призначена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб уповноваженою особою та їй було делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «Укрінбанк» та виконували вказані обовязки особливо в період з 01 травня 2017р.;

- належним чином завірені ксерокопії письмових доказів - звітів тимчасового адміністратора (ліквідатора) ПАТ «Укрінбанк» про інвентаризацію, аудиторську перевірку, наявність/відсутність та вартість всіх активів (рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, дебіторська кредиторська заборгованість та інше) з 24 грудня 2015р., які були подані до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- належним чином завірені ксерокопії письмових доказів - звіти, відомості тощо тимчасових адміністраторів (ліквідаторів) ПАТ «Укрінбанк» до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних про наявності права власності на нежитлове приміщення будівля оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277, 95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А».

4. Витребувати у відповідача ОСОБА_3 (60312, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Рідківці, вул. Рідківська, 8) для огляду в судовому засіданні письмові докази, а саме:

- письмові докази, які підтверджують з якого часу ОСОБА_3 набув статус учасника (засновника) ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ та на яких правових підставах та у зв»язку з якими обставинами ОСОБА_3 прийняв рішення стати учасником (засновником) ТоВ «СтолицяІнвест 2008»;

- письмові докази щодо факту з якого часу ОСОБА_3, мешканець с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області набув статус засновника (учасника) ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) та на якій підставі він вибув з складу засновника (учасника);

- письмові докази (прибуткові касові ордери, банківські квитанції, акти приймання-передачі, правовстановлюючі документи тощо) які грошові суми або майно було внесено ОСОБА_3, мешканцем с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області або його представником ( прізвище представника, імя по-батькові, номер та дату довіреності, договору про надання правової допомоги та інше) до Статутного фонду ТОВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ) на дату вступу до складу засновників (учасників) відповідно вимог ст. ст. 1-2,12,13, 50-54, 56, 58-60 Закону України «Про господарські товариства»;

- письмові докази які підтверджують на підставі рішення якого органу управління ТоВ «СтолицяІнвест 2008» (м. Київ, ЭДРПОУ 41713582) було розглянуто заяву громадянина України ОСОБА_3, мешканець с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області про вступ та вихід до/з складу засновників (учасників).

Якщо таке рішення органу управління існує у ОСОБА_3 то які його номер та дату, найменування органу, кількість присутніх, місце проведення, порядок денний засідання тощо, а також чи був особисто присутнім ОСОБА_3 або був присутнім представник ОСОБА_3 та його повноваження,та яким чином ОСОБА_3 отримав таке рішення;

- оригінали (або копії завірених належним чином) письмових доказів, а саме:

1.Акт приймання передачі від 21 листопада 2017р. НХМ № 177643 ОСОБА_3 нежитлового приміщення будівлі оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А»;

2.Договір купівлі - продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ, ЄДРПОУ 41713582 нежитлового приміщення будівлі оздоровчого комплексу з кафе-баром, загальною площею 277,95 кв. метрів за адресою м. Чернівці, вул. Максимовича Євгена, 16 «А» з ОСОБА_3;

3.Протокол № 4 від 21 листопада 2017р. загальних зборів ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ, ЄДРПОУ 41713582;

4.Заяву від 21 листопада 2017р., НХМ № 177642 ОСОБА_3 про вихід з ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ, ЄДРПОУ 41713582;

- витребувати письмові докази (фінансово бухгалтерські документи, касові квитанції,чеки та інші необхідні документи), які підтверджують факт внесення грошових коштів ОСОБА_3 в якості внеску як учасника (засновника) до Статутного фонду ТОВ «СтолицяІнвест 2008» м. Київ, ЄДРПОУ 41713582.

Клопотання представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_10 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 для огляду в судовому засіданні письмові докази, а саме:

1.Оригінали квитанцій про оплату: № 11459161, 12123341, 12535552, 13229871, 13222399, 13229871;

2.Оригінал цивільно правової угоди, укладеної між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про здійснення будівельних робіт;

3.Оригінал ОСОБА_10 з протоколу № 157 засідання Правління ПАТ УКРІНБАНК від 20 листопада 2015 року, якщо такий є;

4.Оригінал ОСОБА_10 з протоколу № 34 засідання Правління ПАТ УКРІНБАНК від 15 травня 2012 року, якщо такий є;

5.Оригінал ОСОБА_10 з протоколу № 131 засідання Правління ПАТ УКРІНБАНК від 17 вересня 2015 року, якщо такий є;

6. Оригінал попереднього Договору від 22 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :