Провадження № 6/760/559/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Усатової І.А.,

за участю секретаря - Ковальської К.О.,

державного виконавця - Руденка В.В.,

представника стягувача - Семенова Р.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві подання Головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Руденка В.В. про обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_3, суд -

В С Т А Н О В И В :

У травні 2018 року головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Руденко В.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_3.

Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. від 11.05.2018 матеріали вказаного подання передано на розгляд до Солом'янського районного суду м. Києва.

Вказане подання 22.06.2018, згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями було, розподілено на головуючого суддю Усатову І.А.

В судовому засіданні 27.06.2018 державним виконавцем було надано подання про тимчасове обмеження боржника ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України, в якому державний виконавець просив винести ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України та вилучення паспорта боржника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, до виконання ним своїх майнових зобов'язань за рішеннями Солом'янського районного суду м. Києва по справі № 760/19027/16-ц та по справі № 760/16266/15-ц. Здійснення заходів щодо тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та вилучення паспорта покласти на Державну прикордонну службу України.

Подання обґрунтоване тим, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження № 55560060 про стягнення коштів з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з виконання:

- виконавчого листа № 760/19027/16-ц виданий 01.12.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ТзОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» заборгованість: за кредитним договором № 0.77.0712.ЮО_К від 12.07.2012 в розмірі: з повернення наданого кредиту 29 000 000,00 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 4 844 137,52 грн., зі сплати пені 4 100 914,39 грн., за кредитним договором № 0.78.0712.ЮО_К від 12.07.2012 в розмірі: з повернення наданого кредиту 22 000 000,00 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 3 672 690,72 грн., зі сплати пені 3 100 781,35 грн., за кредитним договором № 0.153.313.ЮО_К в розмірі: з повернення наданого кредиту 12 915 000,00 грн. та 1 325 205,49 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 2 085 220,25 грн. та 159 961,41 дол. США, зі сплати пені 4 039 652,65 грн., а всього 19 039 872,9 грн. та 1 485 166,9 дол. США, що становить 38 966 472,47 грн., а разом 58 006 345,37 грн., за кредитним договором № 0.76.0712.ЮО_К в розмірі: з повернення наданого кредиту 8 184 380,00 грн. та 614 652,72 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 1 229 865,65 грн. та 79 104,44 дол. США, зі сплати пені 3 107 047,05 грн., а всього 123 521 292,7 грн. та 693 757, 16 дол. США, що становить 18 202 175,98 грн., а разом 141 723 468,68 грн.

- виконавчого листа № 760/19027/16-ц виданий 01.12.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ПАТ «ЮНЕКС БАНК» заборгованість: за кредитним договором №0.185.0214.ЮО_К: з повернення наданого кредиту 46 922 087, 92 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 7 923 709,65 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 6 836 744,05 грн., за кредитним договором №0.213.1114.ЮО_К: з повернення наданого кредиту 2 000 000,00 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 120 503,06 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 6 707 632,47 дол. США., а всього 8 828 135,53 дол. США, що становить 231 624 674,71 грн.

- виконавчого листа № 760/16266/15-ц виданий 15.05.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ПАТ «БМ БАНК» заборгованості за договором № 2012-01/DC відновлювальної кредитної лінії від 12.07.2012 в розмірі 92 013 198,66 грн.

Зазначено, що 21.03.2018 при виході за адресою реєстрації ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) перевірити майновий стан боржника не вдалось у зв'язку із відсутністю доступу до квартири, двері ніхто не відчинив

Станом на 12.06.2018 р. рішення Солом'янського районного суду м. Києва по справі № 760/19027/16-ц та по справі №. 760/16266/15-ц так і не виконане.

Державний виконавець посилався на те, що на запити відділу ДВС про надання інформації про місце роботи та банківські рахунки боржника, майна яке б належало Боржникові на праві власності - встановлено, що у Боржника відсутнє як рухоме та і нерухоме майно, дохід не виявлено, коштів на наявних рахунках у банківських установах недостатньо для виконання рішень Солом'янського районного суду. Згідно відповіді АІС м. Києва та НАІС МВС України станом на 23.01.2018 транспортних засобів за ОСОБА_3 не зареєстровано.

Зазначено, що арешт на майно боржника був накладений Постановою про арешт майна боржника від 11.01.2018.

Державний виконавець вказав, що по надходженню відповіді з Житлово-будівельного кооперативу «Будівельник-3» вих. № 25/151 від 28 лютого 2018- боржник зареєстрований за адресою, вказаною у виконавчому документі по АДРЕСА_1, та ніяким чином не реагує на вимоги органів ДВС, спрямовані на повне та фактичне виконання рішення суду.

Також, Постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 11.08.2018 про відкриття провадження, зобов'язано ОСОБА_3 подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Однак, станом на 12.06.2018 зазначена вимога Державного виконавця не виконана.

На думку державного виконавця, боржник - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) умисно ухиляється від виконання рішення суду, на прийом до державного виконавця не з'являється, пояснень не надає, дохід приховує.

Державний виконавець посилається на те, що відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної міграційної служби України в місті Києві, боржник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 документований паспортом громадянина України для виїзду закордон серії ЕК № 785590 виданим 17.02.2010 відділом ГІРФО Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві (орган видачі 8031) а паспортом серії FG № 443276 виданим 29.05.2017 УДМС України в Київській області (орган видачі 3201).

Як додатковий захід впливу (один із заходів примусового виконання рішення суду), з метою забезпечення належного виконання боржником рішення суду, захисту прав стягувачів та неможливості ухилення від виконання своїх майнових зобов'язань, вважають за необхідне застосувати тимчасове обмеження боржника ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх майнових зобов'язань перед стягувачами.

На підставі вище викладеного та враховуючи той факт, що Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вжито всіх заходів, спрямованих на примусове виконання рішення суду, державний виконавець звернувся з вказаним поданням.

Державний виконавець Руденко В.В. у судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.

Представник стягувача у судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.

Суд, заслухавши сторін, вивчивши матеріали подання, приходить до натсупного висновку.

Порядок примусового виконання судових рішень врегульовано Законом України «Про виконавче провадження».

Згідно зі ст. 441 ЦПК України та п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Встановлено, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження № 55560060 про стягнення коштів з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з виконання: виконавчого листа № 760/19027/16-ц виданий 01.12.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ТзОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» заборгованість: за кредитним договором № 0.77.0712.ЮО_К від 12.07.2012 в розмірі: з повернення наданого кредиту 29 000 000,00 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 4 844 137,52 грн., зі сплати пені 4 100 914,39 грн., за кредитним договором № 0.78.0712.ЮО_К від 12.07.2012 в розмірі: з повернення наданого кредиту 22 000 000,00 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 3 672 690,72 грн., зі сплати пені 3 100 781,35 грн., за кредитним договором № 0.153.313.ЮО_К в розмірі: з повернення наданого кредиту 12 915 000,00 грн. та 1 325 205,49 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 2 085 220,25 грн. та 159 961,41 дол. США, зі сплати пені 4 039 652,65 грн., а всього 19 039 872,9 грн. та 1 485 166,9 дол. США, що становить 38 966 472,47 грн., а разом 58 006 345,37 грн., за кредитним договором № 0.76.0712.ЮО_К в розмірі: з повернення наданого кредиту 8 184 380,00 грн. та 614 652,72 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 1 229 865,65 грн. та 79 104,44 дол. США, зі сплати пені 3 107 047,05 грн., а всього 123 521 292,7 грн. та 693 757, 16 дол. США, що становить 18 202 175,98 грн., а разом 141 723 468,68 грн.; виконавчого листа № 760/19027/16-ц виданий 01.12.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ПАТ «ЮНЕКС БАНК» заборгованість: за кредитним договором №0.185.0214.ЮО_К: з повернення наданого кредиту 46 922 087, 92 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 7 923 709,65 грн., зі сплати процентів за користування кредитом 6 836 744,05 грн., за кредитним договором №0.213.1114.ЮО_К: з повернення наданого кредиту 2 000 000,00 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 120 503,06 дол. США, зі сплати процентів за користування кредитом 6 707 632,47 дол. США., а всього 8 828 135,53 дол. США, що становить 231 624 674,71 грн.; виконавчого листа № 760/16266/15-ц виданий 15.05.2017 року Солом'янським районним судом м. Києва про стягнення боргу з ОСОБА_3 на користь ПАТ «БМ БАНК» заборгованості за договором № 2012-01/DC відновлювальної кредитної лінії від 12.07.2012 в розмірі 92 013 198,66 грн.

Постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 11.01.2018 про відкриття провадження, зобов'язано ОСОБА_3 подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Державний виконавець посилається на те, що станом на 12.06.2018 зазначена вимога державного виконавця не виконана.

Як вбачається з наданих державним виконавцем в судовому засіданні копії конверту, з вказаною вище постановою про відкриття виконавчого провадження від 11.01.2018, адресованому ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_1, а також витягу з офіційного сайту Укрпошти щодо відстеження відправки даного конверту, 19.01.2018 відправлення було прийнято, 21.03.2018 відправлення було повернуто за зворотною адресою: у зв'язку з закінченням встановленого терміну зберігання.

21.03.2018 при виході за адресою реєстрації ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) перевірити майновий стан боржника не вдалось у зв'язку із відсутністю доступу до квартири, двері ніхто не відчинив.

На запити відділу ДВС про надання інформації про місце роботи та банківські рахунки боржника, майна яке б належало Боржникові на праві власності - встановлено, що у боржника відсутнє як рухоме та і нерухоме майно, дохід не виявлено, коштів на наявних рахунках у банківських установах недостатньо для виконання рішень Солом'янського районного суду.

Згідно відповіді АІС м. Києва та НАІС МВС України станом на 23.01.2018 транспортних засобів за ОСОБА_3 не зареєстровано.

Згідно відповіді з Житлово-будівельного кооперативу «Будівельник-3» вих. № 25/151 від 28 лютого 2018 року - боржник зареєстрований за адресою, вказаною у виконавчому документі по АДРЕСА_1, та ніяким чином не реагує на вимоги органів ДВС, спрямовані на повне та фактичне виконання рішення суду.

Державний виконавець стверджує, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) умисно ухиляється від виконання рішення суду, на прийом до державного виконавця не з'являється, пояснень не надає, дохід приховує.

У зв'язку з наведеним, як додатковий захід впливу (один із заходів примусового виконання рішення суду), з метою забезпечення належного виконання боржником рішення суду, захисту прав стягувачів та неможливості ухилення від виконання своїх майнових зобов'язань, Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вважає за необхідне застосувати тимчасове обмеження боржника ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України до виконання ним своїх майнових зобов'язань перед стягувачами.

Вирішуючи питання чи є ухилення боржника від виконання зобов'язань свідомим, суд має враховувати комплекс процесуальних дій, які були вжиті державним виконавцем для виконання рішення суду.

Державним виконавцем, зі свого боку, вжито усіх передбачених чинним законодавством заходів примусового виконання рішення.

Як вбачається з копій матеріалів виконавчого провадження, боржником та / або його представником не подано доказів того, що з часу відкриття виконавчого провадження ним вживаються дії, об'єктивно спрямовані на погашення боргу перед стягувачем, та які б були співмірні борговим зобов'язанням.

Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Порядок здійснення права громадян на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок розв'язання спорів у цій сфері регулює Закон України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» громадянинові може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або громадянинові, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, або він ухиляється від виконання зобов'язань покладених на нього судовим рішенням.

Таким чином, обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов'язань.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України "ухилення від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи)", вжите у п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону № 3857-XII та у п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону № 606-XIV, позначає з об'єктивної сторони такі діяння (дії чи бездіяльність) особи боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні нею зазначених обов'язків.

Суд, вивчивши подані докази та зміст подання, заслухавши пояснення державного виконавця, вважає, що факт умисного ухилення боржником ОСОБА_3 від виконання рішення суду є доведеним, докази по справі є достатніми, а подання державного виконавця є обґрунтованим та своєчасним.

У зв'язку з чим, суд приходить до висновку про необхідність обмеження у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта боржника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, до виконання боргових зобов'язань у зведеному виконавчому провадженні №54490774 за рішеннями Солом'янського районного суду міста Києва у справі №760/19027/16-ц та в справі №760/16266/15-ц.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги державного виконавця щодо вилучення паспорта боржника ОСОБА_3, у зв'язку з її необґрунтованістю.

На підставі викладеного, п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 2, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», ст. 441 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Подання - задовольнити частково.

Тимчасово обмежити в праві виїзду за кордон без вилучення паспорта боржника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, до виконання боргових зобов'язань у зведеному виконавчому провадженні №54490774 за рішеннями Солом'янського районного суду міста Києва у справі №760/19027/16-ц та в справі №760/16266/15-ц.

Виконання заходів щодо обмеження права виїзду за межі України покласти на Державну прикордонну службу України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя :