ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2131/17
провадження № 2/753/3180/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

"30" серпня 2017 р. Дарницький районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді ЛЕОНТЮК Л.К.

за участі секретаря КЕДИК А.В.

сторін:

представника позивача ОСОБА_2

представника третьої особи ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 третя особа ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором позики та позовні вимоги ОСОБА_6 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання недійсним договору позики від 15 лютого 2012 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва з 02.02. 2017 року перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 третя особа ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором позики та позов третьої ОСОБА_6 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання недійсним договору позики від 15 лютого 2012 року.

В судовому засіданні представник ОСОБА_6 - ОСОБА_3, що діє на підставі довіреності від 14 липня 2015 року № 1293 заявив клопотання про витребування доказів, а саме:

Витребувати у Головного управління ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_5 (адреса реєстрації із 2015 по 2017 роки, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головне управління ДФС у м. Києві чи її територіальні органи, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015, 2016, 2017 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головному управлінні ДФС у м. Києві чи її територіальних органах в період з 2015 по 2017 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи сплачено гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головне управління ДФС у м. Києві чи її територіальні органи усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2015 по 2017 роки із отриманого нею прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) розрахункові банківські рахунки в період з 2015 по 2017 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) в період з 2012 по 2017 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_5 при здійсненні таких операцій?

Витребувати у державної податкової інспекції у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівській області (81100, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Радоцинська, буд. 1) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_5 (адреса реєстрації із 2008 року по 2015 рік, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області в період з 2012 по 2016 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи сплачено гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2012 по 2016 роки із отриманого нею прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) розрахункові банківські рахунки в період з 2012 по 2016 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) в період з 2012 по 2016 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_5 при здійсненні таких операцій?

Витребувати у Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи перетинала гр. ОСОБА_5 (громадянин України), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1, паспорт серія НОМЕР_3 виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 26.12.1995 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 державний кордон України в період з 01.02.2012 року по 01.03.2012 року та в які конкретно календарні дати?

-чи перетинав гр. ОСОБА_4 (громадянин України), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2, паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 20.06.1996 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_3) державний кордон України в період з 01.02.2012 року по 01.03.2012 року та в які конкретно календарні дати?

Витребувати у Головного управління ДФС у м. Одеса (65044, м .Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3, ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головне управління ДФС у м. Одеса чи її територіальні органи, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в період з 2005 по 2017 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головному управлінні ДФС у м. Одеса чи її територіальних органах в період з 2005 по 2013 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-де був працевлаштований та отримував офіційний дохід гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2, паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 20.06.1996 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_3) в період з 2005 по 2013 роки та яка сума офіційних відрахувань була проведена у вказаний період із заробітної плати (інших видів доходу, дивіденди, тощо) гр. ОСОБА_4?

-чи сплачено гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головне управління ДФС у м. Одесі чи її територіальні органи усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2005 по 2012 роки із отриманого ним прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) розрахункові банківські рахунки в період з 2010 по 2012 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а також чи знімалась із вказаних розрахункових рахунків грошова сума в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було відчужено (вибуло із власності на підставі правочинів) гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_4 при здійсненні таких операцій?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2013 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_4 при здійсненні таких операцій?

-чи підтверджується фінансово - бухгалтерськими документами наявними у головному управлінні ДВС у м. Одеса чи в її територіальних органах в період з 2005 по 2012 роки отриманий гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) прибуток (дохід, тощо) на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи успадковував гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 року доходи, рухоме чи нерухоме майно на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи отримував гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 року прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень від виплати дивідендів, продажу корпоративних прав, акцій тощо?

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Клопотання підлягає задоволенню, а доказ витребуванню як це передбачено ст. 137 ЦПК України.

Керуючись ст. 137, 168 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_6 - ОСОБА_3 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 третя особа ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором позики та позов третьої ОСОБА_6 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання недійсним договору позики від 15 лютого 2012 року - задовольнити.

Витребувати у Головного управління ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_5 (адреса реєстрації із 2015 по 2017 роки, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головне управління ДФС у м. Києві чи її територіальні органи, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015, 2016, 2017 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головному управлінні ДФС у м. Києві чи її територіальних органах в період з 2015 по 2017 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи сплачено гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у головне управління ДФС у м. Києві чи її територіальні органи усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2015 по 2017 роки із отриманого нею прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) розрахункові банківські рахунки в період з 2015 по 2017 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) в період з 2012 по 2017 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_5 при здійсненні таких операцій?

Витребувати у державної податкової інспекції у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівській області (81100, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Радоцинська, буд. 1) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_5 (адреса реєстрації із 2008 року по 2015 рік, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області в період з 2012 по 2016 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи сплачено гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) у ДПІ Пустомитівського району Львівської області усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2012 по 2016 роки із отриманого нею прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) розрахункові банківські рахунки в період з 2012 по 2016 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) в період з 2012 по 2016 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_5 при здійсненні таких операцій?

Витребувати у Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи перетинала гр. ОСОБА_5 (громадянин України), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1, паспорт серія НОМЕР_3 виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 26.12.1995 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 державний кордон України в період з 01.02.2012 року по 01.03.2012 року та в які конкретно календарні дати?

-чи перетинав гр. ОСОБА_4 (громадянин України), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2, паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 20.06.1996 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_3) державний кордон України в період з 01.02.2012 року по 01.03.2012 року та в які конкретно календарні дати?

Витребувати у Головного управління ДФС у м. Одеса (65044, м .Одеса, вул. Семінарська, буд. 5) інформацію із наданням підтверджуючих письмових документів, а саме:

-чи подавались гр. ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3, ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головне управління ДФС у м. Одеса чи її територіальні органи, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в період з 2005 по 2017 роки, а також прошу Вас надати належно завірені копії вказаних декларацій?

-чи було задекларовано гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головному управлінні ДФС у м. Одеса чи її територіальних органах в період з 2005 по 2013 роки прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-де був працевлаштований та отримував офіційний дохід гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2, паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 20.06.1996 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_3) в період з 2005 по 2013 роки та яка сума офіційних відрахувань була проведена у вказаний період із заробітної плати (інших видів доходу, дивіденди, тощо) гр. ОСОБА_4?

-чи сплачено гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) у головне управління ДФС у м. Одесі чи її територіальні органи усі необхідні податки і збори у державний бюджет України в період з 2005 по 2012 роки із отриманого ним прибутку в сумі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-в яких банківських (фінансових) установах на території України були відкриті у гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) розрахункові банківські рахунки в період з 2010 по 2012 роки та чи надходили (зараховувались) на вказані розрахункові рахунки грошові кошти на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а також чи знімалась із вказаних розрахункових рахунків грошова сума в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи було відчужено (вибуло із власності на підставі правочинів) гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_4 при здійсненні таких операцій?

-чи було придбано (набуто у власність на підставі правочинів) гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2013 роки будь - яке рухоме та нерухоме майно, та на яку суму грошових коштів здійснені відповідні придбання і які загальнообов'язкові податки і збори сплачені до державного бюджету України гр. ОСОБА_4 при здійсненні таких операцій?

-чи підтверджується фінансово - бухгалтерськими документами наявними у головному управлінні ДВС у м. Одеса чи в її територіальних органах в період з 2005 по 2012 роки отриманий гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) прибуток (дохід, тощо) на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи успадковував гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 року доходи, рухоме чи нерухоме майно на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень?

-чи отримував гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2) в період з 2005 по 2012 року прибуток на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень від виплати дивідендів, продажу корпоративних прав, акцій тощо?

Письмове клопотання приєднати до матеріалів справи.

Зобов'язати виконати вимоги ухвали протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов"язку подати докази.

Разом з тим , суд роз"яснює, що за невиконання судового рішення ( ухвали), винні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 382 КК України ( невиконання судового рішення)

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Л.К. ЛЕОНТЮК