Справа № 204/118/17
Провадження № 2/204/575/17
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

головуючої судді Токар Н.В.,

при секретарі Онбиш А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про відшкодування матеріальних збитків від злочину,-

ВСТАНОВИВ:

У січні 2017 року позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» суму заподіяної матеріальної шкоди у розмірі 1618908 грн. 34 коп., з яких: 997913 грн. 36 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Вимінал»; 278636 грн. 52 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Ваш доктор»; 342358 грн. 46 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Стройтрест-4».

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що ОСОБА_2 працюючи

заступником директора Дніпропетровської філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», з березня 2006

року по жовтень 2006 року, вступила в злочинний зговір з директором ТОВ «Вімінал» ОСОБА_1, з метою незаконного отримання кредитних коштів шляхом

оформлення кредитів на ім'я уявних позичальників. Постановою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська розглянута кримінальна справа №1/200/38/14 (403/4259/12) за обвинуваченням ОСОБА_1, якого визнано винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.1, ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України. Постановою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська розглянута кримінальна справа №1/200/38/14 (403/4259/12) за обвинуваченням ОСОБА_2, яку визнано винною в скоєнні злочинів, передбачених ч.4, ст.27, ч.1 ст.366, ч.4 ст.27, ч.2 ст.358, ч.4 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.27, ч.2 ст.366, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України. Зазначеною постановою суду відповідачів звільнено від кримінальної відповідальності внаслідок декриміналізації та у зв'язку з закінченням термінів притягнення до кримінальної відповідальності. В результаті протиправних дій відповідачами Банку завдано матеріальні збитки на загальну суму 1618908 грн. 34 коп., у зв'язку з чим, позивач вимушений звернутись до суду.

У судове засідання представник позивача не з'явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності, просив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі та не заперечував проти проведення заочного розгляду справи.

Відповідачі у судове засідання не з'явилися, про день і час слухання справи були повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили. Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.224 ЦПК України.

У зв'язку з неявкою осіб, які приймають участь у справі, суд розглядає справу у відповідності до ч.2 ст.197 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Вивчивши та дослідивши письмові матеріали справи у їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають у зв'язку з наступним.

Встановлено, що ОСОБА_2 працюючи заступником директора Дніпропетровської філії ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», у період з березня 2006 року по жовтень 2006 року, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_1 не є посадовою особою ТОВ Компанія «Вімінал», отримуючи від ОСОБА_1 за місцем служби за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Карла Лібкнехта, 49, завідомо неправдиві документи: довідки про заробітну плату громадян України, як співробітників ТОВ Компанія «Вімінал», анкети позичальників, заяви на видачу кредитів та проекти кредитних договорів, а також копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН, що належать громадянам України.

За період з 06 березня 2006 року по 10 квітня 2006 року ОСОБА_2 зі ОСОБА_1 спричинили матеріальну шкоду Публічному акціонерному товариству «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» на суму 880000 грн. 00 коп.; за липень 2006 року - 90000 грн. 00 коп.

Так, на підставі перерахованих документів, в тому числі і даних кредитних договорів, підписаних ОСОБА_1 і ОСОБА_2 від імені ТОВ «Банк Фамільний», анкет позичальника, подань на кредитний комітет, засвідчених копій паспортів та довідок про присвоєння ІПН фізичних осіб, 19.01.07 року з ведення ТОВ «Банк Фамільний» протиправно вилучено та передано ОСОБА_1 платіжних пластикових карт на суму 40000 грн. 00 коп., що є істотною шкодою.

Крім того, на підставі підроблених і завідомо неправдивих документів, в тому числі, кредитних договорів, довідок про заробітну плату, підписаних ОСОБА_1, а також завідомо неправдивих документів: анкет позичальника, уявлень на кредитний комітет, засвідчених копій паспортів та довідок про присвоєння ІПН фізичних осіб, підписаних ОСОБА_2 від імені ТОВ «Банк Фамільний, в зазначений період з ведення ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» протиправно вилучено та передано ОСОБА_1 платіжних пластикових карт на суму 380000 грн., що є тяжкими наслідками, завданими охоронюваним законом інтересам юридичної особи - ДФ ТОВ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ».

Вищевказані обставини встановлені постановою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 19 листопада 2014 року по кримінальній справі №403/4259/12 (провадження №1/200/38/14 року), якою ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, а ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.27 ч.1 ст.366, ч.4 ст.27 ч.2 ст.358, ч.4 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.27 ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, внаслідок декриміналізації та у зв'язку з закінченням термінів притягнення до кримінальної відповідальності (а.с.10-27).

Відповідно до ч.4 ст.61 ЦПК України, вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

У зв'язку з вищевказаним, позивач просив стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» суму заподіяної матеріальної шкоди у розмірі 1618908 грн. 34 коп., з яких: 997913 грн. 36 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Вимінал»; 278636 грн. 52 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Ваш доктор»; 342358 грн. 46 коп. - за епізодом щодо кредитування «співробітників» ТОВ «Стройтрест-4».

Підставою своїх позовних вимог позивач визначив ст.ст.22, 1166 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Разом з тим, суд вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню позовні вимоги позивача, оскільки позивачем обраний невірний спосіб захисту його порушених прав та невірно застосовані норми цивільного законодавства, у зв'язку з тим, що відповідач знаходилася з позивачем у трудових відносинах і правовідносини, що склалися між ними регулюються нормами трудового законодавства.

Зокрема, відповідно до п.4 ч.1 ст.232 Кодексу законів про працю України, безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

Стягнення збитків в цьому разі передбачено ст.132 Кодексу законів про працю України, положеннями якої (статті) встановлено, що за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві. Згідно п.1 ч.1 ст.134 вказаного кодексу, відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Згідно роз'яснень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 року №14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» в абзацах 1 та 3 пункту 3, у відповідності зі ст.130 КЗпП відшкодування шкоди провадиться незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за дії (бездіяльність), якими заподіяна шкода підприємству, установі, організації. За шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов'язків, працівник несе відповідальність перед підприємством (установою, організацією), з яким перебуває в трудових відносинах.

За таких обставин, з урахуванням вищевказаного, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає необхідним відмовити позивачу в задоволенні його позовних вимог.

Відповідно до вимог ч.2 ст.88 ЦПК України, судові витрати віднести на рахунок держави.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 15, 16, 22, 1166 ЦК України, Кодексом законів про працю України, ст. ст. 10, 11, 57-61, 88, 179, 209, 212-215, 224-227 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовної заяви Публічного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про відшкодування матеріальних збитків від злочину - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області через Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Н.В. Токар