Справа № 740/4005/16-ц
Провадження № 2/740/114/17
УХВАЛА

04 грудня 2017 року м.Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

головуючого - судді Пантелієнко В.Г.

при секретарі Філоненко О.В.

з участю позивача за первісним позовом та

відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_1

представників позивача ОСОБА_2, ОСОБА_3

відповідача за первісним позовом та позивача

за зустрічним позовом ОСОБА_4

представника відповідача ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ніжині позов ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про поділ спільного сумісного майна подружжя та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про поділ спільного сумісного майна подружжя,

встановив:

ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_4 про поділ спільного сумісного майна подружжя, ОСОБА_4 звернувся до суду з зустрічним позовом до ОСОБА_1 про поділ спільного сумісного майна подружжя.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_3 просив суд витребувати з Чернігівського відділення ПАТ «UniCredit Bank», Чернігівського РУ ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Промінвестбанк» інформацію, що містить банківську таємницю.

Позивач за первісним позовом та відповідач за зустрічним позовом ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 заявлене клопотання підтримали.

Представник відповідача ОСОБА_5 просив суд витребувати з ПАТ «ПриватБанк», ПАТ КБ «Надра», ПАТ КБ «Укрсиббанк» інформацію, що містить банківську таємницю.

Відповідач за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом ОСОБА_4 заявлене клопотання підтримав.

Суд вважає, що заявлені клопотання підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Вирішуючи заявлене клопотання суд враховує положення ст.62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", згідно з яких інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду, та те, що відомості, що знаходяться у володінні банківських установ мають суттєве значення для вирішення спору по суті, а тому з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду справи клопотання підлягає задоволенню.

Положення ч.1 ст. 137 ЦПК України передбачають, що у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

З огляду на викладене, враховуючи, що сторони позбавлені права самостійно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, заявлені клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 137 ЦПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в Чернігівському відділенні ПАТ «UniCredit Bank» (14000 м. Чернігів вул. Гонча,17) інформацію щодо відкриття та закриття ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, будь-яких рахунків на своє імя та на ФОП ОСОБА_4, ІПН ФОП НОМЕР_1. В разі відкриття ним рахунку (рахунків) надати детальну інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках з 01.01.2016 року по теперішній час.

Витребувати в Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк» (14000 м. Чернігів вул. Серьожнікова,6) інформацію щодо відкриття ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, будь-яких рахунків на своє імя та на ФОП ОСОБА_4, ІПН ФОП НОМЕР_1. В разі відкриття ним рахунку (рахунків) надати детальну інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках з 01.01.2016 року по теперішній час.

Витребувати в ПАТ «Промінвестбанк» (14000 м. Чернігів пр-кт Перемоги,133) інформацію щодо відкриття ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, будь-яких рахунків на своє імя та на ФОП ОСОБА_4, ІПН ФОП НОМЕР_1. В разі відкриття ним рахунку (рахунків) надати детальну інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках з 01.01.2016 року по теперішній час.

Витребувати в ПАТ «ПриватБанк» (49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги,50) завірені банком копії банківських документів (договорів, додаткових угод, банківських виписок про рух коштів по рахунках та їх залишку, заяв про вкладення, видачу та перерахування грошових коштів тощо) та інформацію щодо:

●укладення на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, депозитних договорів, вкладів з зазначенням дати укладення договорів, додаткових угод, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів , і у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів;

●відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, рахунків, з зазначенням дати відкриття рахунків, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів, і, у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів.

Витребувати в ПАТ КБ «Надра» (01000 м. Київ вул. Січових стрільців,15) завірені банком копії банківських документів (договорів, додаткових угод, банківських виписок про рух коштів по рахунках та їх залишку, заяв про вкладення, видачу та перерахування грошових коштів тощо) та інформацію щодо:

●укладення на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, депозитних договорів, вкладів з зазначенням дати укладення договорів, додаткових угод, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів, і у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів;

●відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, рахунків, з зазначенням дати відкриття рахунків, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів, і, у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів.

Витребувати в ПАТ КБ «Укрсиббанк» (04070 м. Київ вул. Андріївська,2/12) завірені банком копії банківських документів (договорів, додаткових угод, банківських виписок про рух коштів по рахунках та їх залишку, заяв про вкладення, видачу та перерахування грошових коштів тощо) та інформацію щодо:

●укладення на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, депозитних договорів, вкладів з зазначенням дати укладення договорів, додаткових угод, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів, і у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів;

●відкритих на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, рахунків, з зазначенням дати відкриття рахунків, дати зарахування грошових коштів і їх суми, нарахованих відсотків та залишку коштів, і, у разі зняття коштів, дати їх зняття та суми знятих грошових коштів.

Розяснити ч. 5 ст. 137 ЦПК України, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом (ст. 382 КК України, ст. 185-3 КпАП України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Витребувану інформацію необхідно надати суду в найкоротший строк.

Суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_6