печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Литвинової І. В.,

при секретарі - Кострійчук В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про витребування доказів у цивільній справі за позовом Приватної компанії з обмеженою відповідальністю First Telecom Traiding ОU до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором позики,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою суду від 10.02.2017 відкрито провадження у цивільній справі за вказаним позовом.

24.10.2017 представник позивача звернувся до суду із заявою про витребування доказів у JSC «Regionala investiciju banka» (AT «Регіональний інвестиційний банк»), вмотивоване необхідністю встановлення зв'язку між відповідачем ОСОБА_2 та компанією, на рахунок якої, згідно з договором позики від 31.05.2013, були перераховані кошти - GRAND INVEST TRADE LLP, яка є резидентом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також для додаткового підтвердження перерахунку позивачем позики за умовами договору позики від 31.05.2013, оскільки відповідач заперечує факт перерахунку суми позики та свій зв'язок з компанією GRAND INVEST TRADE LLP, яка є отримувачем коштів.

Представник відповідача у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів.

Суд, заслухавши обґрунтування представника позивача та думку представника відповідача, вивчивши клопотання, вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про витребовування доказів у порядку отримання міжнародної допомоги.

Як вбачається, 13.09.2017 представником позивача направлено лист-звернення до JSC «Regionala investiciju banka» щодо надання інформації про переказ грошових коштів, здійснених FIRST TELECOM TRADING OU, відповідно до договору позики від 31.05.2013; основних бенефіціарних власників поточного або колишнього клієнта GRAND INVEST TRADE LLP та те, кому та на які банківські рахунки грошова сума, еквівалентна 250000,00 доларів США, була надалі перерахована в період з 04.06.2013 по 11.11.2014 від GRAND INVEST TRADE LLP з банківського рахунку IBAN LV71RIBR00108320N0000 JSC «Regionala investiciju banka».

26.09.2017 JSC «Regionala investiciju banka» надав відповідь, якою відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням на конфіденційність інформації.

Відповідно до пункту 3 ст. 1 розділу 61 Закону Латвійської Республіки про кредитну установу, інформація, що не підлягає розголошенню, доступна кредитній установі, повинна надаватися державній установі, державній службовій установі чи іншій установі та посадовій особі у порядку, визначеному цим Законом, та в такій мірі судам - у межах питань, що їх ведуть на підставі рішення суду (судді).

Таким чином, позивач позбавлений можливості самостійно отримати інформацію від JSC «Regionala investiciju banka», що стосується договору позики від 31.05.2013, з метою подання доказів до суду, оскільки запитувана інформація є конфіденційною і може бути надана за запитом суду.

Згідно з пунктом 5 частини 6 статті 130 ЦПК України, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, суд вирішує питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліст, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо збирання доказів.

Відповідно до частини 1 та частини 2 статті 137 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Приписи статті 415 ЦПК України передбачають, що у разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд України може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Доручення суду України надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено, - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Згідно з частини 1 статті 2 Договору, укладеного між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, що був ратифікований 22.11.1995, Установи юстиції договірних сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного договору.

Відповідно до ст. 4 Договору про правову допомогу, при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну Прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну Прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним Договором не передбачено інше.

Відповідно до статті 2.1 Інструкції «Про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень», затвердженої Наказом державної судової адміністрації Міністерства юстиції України 27.06.2008 № 1092/5/54, у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави.

Щодо дійсності документів на території Договірних держав, то відповідно до ст. 13 Договору про надання правової допомоги Документи, що були на території однієї з Договірних Сторін складені або засвідчені офіційною особою (нотаріусом, офіційним перекладачем, експертом тощо) в межах компетенції та за встановленою формою і засвідчені печаткою, приймаються на території другої Договірної Сторони без будь-якого іншого засвідчення. Документи, що на території однієї Договірної Сторони розглядаються як офіційні, користуються і на території другої Договірної Сторони доказовою силою офіційних документів.

Положеннями пункту шостого частини першої статті 201 ЦПК України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про доцільність витребування вказаних документів, та необхідно зупинити провадження у справі, у зв'язку із здійсненням окремого доручення до компетентного органу Латвійської Республіки про витребування з компанії «JSC «Regionala investiciju banka» (AT «Регіональний інвестиційний банк») документів.

Керуючись ст.ст. 130, 132, 201, 415 ЦПК України, Конвенцією про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача Приватної компанії з обмеженою відповідальністю First Telecom Traiding ОU Коломійця Євгена Васильовича про витребовування доказів задовольнити.

Витребувати від JSC «Regionala investiciju banka» (AT «Регіональний інвестиційний банк», адреса реєстрації: 2 J. Alunana Street, Riga, Latvija, LV-1010, SWIFT: RIBRLV22 (вул. 10. Алунана, 2, Рига, Латвія, LV-1010. SWIFT: RIBRLV22), документи, що містять відомості про:

- переказ грошових коштів, здійснених FIRST TELECOM TRADING OU, відповідно до Договору позики від 31.05.2013, зокрема, завірена копія договору на підставі якого банком JSC «Regionala investiciju banka» був проведений переказ грошових коштів та завірені банківські виписки;

- кінцевих бенефіціарних власників (фізичних осіб, які прямо або опосередковано володіють або контролюють частку корпоративних прав) поточного або колишнього клієнта банку JSC «Regionala investiciju banka» компанії GRAND INVEST TRADE LLP, реєстраційний номер компанії ОСЗ74120, зареєстрованого за адресою: Suite 95 30 Woburn Place, London, United Kingdom, WC1H OJR. який, як ми знаємо, мав у Банку банківський рахунок: IBAN № LV71RIBR00108320N0000. Необхідні дані для кожного кінцевого бенефіціарного власника GRAND INVEST TRADE LLP мають включати: ім'я та прізвище; громадянство; паспортні дані; адреса проживання; індивідуальний податковий номер (якщо є).

- суб'єкта отримувача та реквізити банківських рахунків, на які було перераховано грошову суму, еквівалентну 250000,00 доларів США, у період з 04.06.2013 по 11.11.2014 від GRAND INVEST TRADE LLP з банківського рахунку IBAN LV71RIBR00108320N0000 банку JSC «Regionala investiciju banka».

Зупинити провадження у справі № 757/64644/16-ц за позовом Приватної компанії з обмеженою відповідальністю First Telecom Traiding OU до ОСОБА_2 про стягнення боргу за договором позики на час виконання доручення суду.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена через Печерський районний суд м. Києва до апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя І. В. Литвинова