Справа № 159/1984/17
Провадження № 2/159/762/17
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд під головуванням

судді Панасюка С.Л.

за участю секретаря Гарбар О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ковелі справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_1 про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином,

в с т а н о в и в :

Вимоги обґрунтовані тим, що 25 грудня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником прав та обов'язків якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - ПАТ «Промінвестбанк») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІІІЕ» ЛТД (далі - ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД) був укладений Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 86 (далі- Кредитний договір).

Для забезпечення вимог між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД 15.05.2009 року був укладений договір застави рухомого майна № 52 (далі - Договір застави).

Відповідно до п.1.2. Договору застави ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД передав в заставу ПАТ «Промінвестбанк» належну йому готову продукцію, перелік якої викладений в Додатку № 1 до договору (далі - Майно).

Відповідно до п.1.4. Договору застави, сторони Договору застави оцінили Майно у 1101634,00 грн.

28.02.2011 року Господарським судом Волинської області у справі № 07/5004/219/11 було винесене рішення про стягнення з ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД заборгованості за кредитним договором в сумі 1493308,49 грн., витрат зі сплати державного мита в сумі 14933,09 грн. витрат на інформаційно технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн.

10.08.2011 року Відділом ДВС Ковельського МУЮ винесена постанова про відкриття виконавчого провадження та арешт майна боржника.

Крім цього, 14 березня 2008 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником прав та обов'язків якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (далі - ФОП ОСОБА_3) був укладений Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 89.

Відповідно до умов цього договору, ПАТ «Промінвестбанк» надав ФОП ОСОБА_3 кредит в розмірі 800000,00грн., дата остаточного повернення кредиту - 11.03.2011 року.

З метою забезпечення вимог за вказаним договором між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД, як майновим поручителем ФОП ОСОБА_3, 14.03.2008 року був укладений договір застави рухомого майна № 14.

Відповідно до п.1.2. цього договору Заставодавець передав в заставу Банку належне йому рухоме майно (металопрокат), перелік якого викладений в Додатку № 1 до договору (далі - Майно).

Відповідно до п.1.4. цього договору, сторони оцінили Майно у 600000,00 грн.

04.04.2011 року Господарським судом Волинської області у справі № 06/5004/153/11 було винесене рішення про звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008 року на майно ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД, в тому числі металопрокат в кількості 173,1 тон.

27.10.2011 року Відділом ДВС Ковельського МУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на майно боржника та оголошення заборони на його відчуження.

23.04.2014 року господарським судом Волинської області у справі № 903/310/14 винесена постанова про визнання ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Рабана М.Т.

Грошові вимоги ПАТ «Промінвестбанк» до ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД заявлені та визнані в справі про банкрутство в повному обсязі, як такі що забезпечені заставою (в тому числі згідно вказаних вище договорів застави) на загальну суму 4446695,49 грн., та в сумі 1218 грн. - перша черга, 873649,08 грн. - четверта черга та 166 607,74 грн.- шоста черга.

Реєстр вимог кредиторів ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД затверджений ухвалою Господарського суду Волинської області від 04.06.2014 року у справі № 903/310/14.

Однак, в зв'язку із незаконним відчуженням ОСОБА_1 заставного майна грошові вимоги ПАТ «Промінвестбанк» в повному обсязі не погашені.

Станом на 29.05.2017 року заборгованість ТОВ «Олше» ЛТД перед ПАТ «Промінвестбанк» (за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86 від 25.12.2007 року та за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008 року), яка визнана в справі про банкрутство ТОВ «Олше» ЛТД № 903/310/14 на загальну суму 5488170,31 грн. (з них 4446659,49 грн. забезпечені заставою) не погашена та становить 4240610,83 грн.

Під час ліквідаційної процедури у справі № 903/310/14 ПАТ «Промінвестбанк» на рахунокнок погашення заборгованості від реалізації предмета іпотеки надійшла загальна сума 1247559,48 грн.

Грошові кошти від реалізації предмета застави за договором № 14 від 14.03.2008 року та договором застави № 52 від 15.05.2009 року ПАТ «Промінвестбанк» не надходили.

08.06.2015 року на адресу Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луцьку надійшов лист від ліквідатора ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД Рабана М.Т., в якому останній повідомив про те, що під час здійснення інвентаризації майна ТОВ «ОЛШЕ» ЛТД не виявлене майно, яке є предметом застави згідно договору застави рухомого майна № 14 від 14.03.2008 року та згідно договору застави рухомого майна № 52 від 15.05.2009 року. ПАТ «Промінвестбанк» було подано до Ковельського МВ УМВС України у у Волинській області заяву про вчинення злочину, за результатом розгляду якої правоохоронними органами внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення № 0000767 від 01.07.2015 року та відкрите кримінальне провадження.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 01.07.2015 року встановлено, що ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, достовірно знаючи про заборону вчинення будь-яких дій відносно заставленого майна, без згоди ПАТ «Промінвестбанк» розтратив заставлене майно на загальну суму 1 701 634,00 грн., чим вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України.

25 квітня 2017 року Ковельським міськрайонним судом Волинської області у справі № 159/5093/15-к (провадження № 1-кп/159/44/17) за результатом розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за № 0000767 стосовно ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, винесено ухвалу, відповідно до якої ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження за № 0000767 від 01.07.2015 року закрите, цивільний позов ПАТ «Промінвенстбанк» залишено без розгляду, роз'яснене цивільному позивачу (ПАТ «Промінвестбанк») право на пред'явлення позову в порядку цивільного судочинства.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 свою вину у незаконному відчуженні заставного та арештованого майна відповідно до договору застави рухомого майна № 14 від 14.03.2008 року та згідно договору застави рухомого майна № 52 від 15.05.2009 року на загальну суму 1701634,00 грн. визнав, що підтверджено обвинувальним актом та матеріалами кримінального провадження № 0000767 від 01.07.2015 року.

Позивач просить стягнути з ОСОБА_1 на свою користь 1701634,00 грн. у відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідач в судове засідання не з'явився.

Позов слід задовольнити повністю.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Винуватість відповідача у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, встановлена ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 25 квітня 2017 року.

Розмір завданих майнових збитків встановлений ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 25 квітня 2017 року. Ці збитки складають 1701634,00 грн.

Відповідач не подав заперечень та доказів, в той час як позивач довів ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.

Керуючись ст.ст.10, 11, 60, 61, 209, 212, 213, 214, 215, 223 ЦПК України, на підставі ст.1166 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039,00 (один мільйон сімсот одну тисячу шістсот тридцять чотири) грн. 00 коп. у відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в дохід держави судовий збір в сумі 25524 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири) грн. 51 коп.

Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня його проголошення, а особами, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, - протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

ГОЛОВУЮЧИЙ: С.Л.ПАНАСЮК