Справа №702/291/17
Провадження №2/702/144/17
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року м. Монастирище

Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого-судді: Чорненької Д.С.

при секретарі: Шковира А.М.

з участю

представника позивача: ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії-Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_1,

відповідач: ОСОБА_2 не зявилася,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Монастирище цивільну справу за позовом ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії-Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди в порядку регресу,

в с т а н о в и в :

Представник позивача 22.03.2017 року звернувся в суд із позовом до відповідача про відшкодування шкоди в порядку регресу. Підставою звернення із позовом вважає те, що вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 р. у кримінальній справі №1-139/12, що набрав законної сили 22.07.2014 р. після розгляду справи апеляційним судом Черкаської області, а також вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 07.10.2016 року у кримінальній справі №702/1011/16-к, ОСОБА_2 (контролера-касира ТВБВ №10023/0145 та ТВБВ №10023/0147 АТ «Ощадбанк») визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України. В ході досудового та судового слідства у кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, працюючи контролером-касиром АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою і в силу своєї посадової інструкції особою зобов'язаною здійснювати проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством; маючи мету незаконного збагачення, в період часу з 2006 року до кінця травня 2012 року, порушуючи свої посадові обовязки, шляхом обману та зловживання довірою, вчинила привласнення чужого майна та заволодіння ним шляхом обману та зловживання довірою у мешканців с.Халаїдове та с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області, частина із яких являлися клієнтами АТ «Ощадбанк». Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29.04.2015 скасовано вирок Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 року та ухвалу апеляційного суду Черкаської області від 22.07.2014 року, якими ОСОБА_2 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України в частині розв»язання цивільних позовів потерпілих (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7О.) щодо відшкодування матеріальної шкоди скасовано, а справу в цій частині направлено на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства. Цивільний позов, зокрема, ОСОБА_8 про стягнення з АТ «Ощадбанк» матеріальної шкоди в сумі 445,00 грн., визнано таким, що розвязаний із дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства. Потерпілі у кримінальних справах: ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 (далі-потерпілі) звернулись до Монастирищенського районного суду Черкаської області з позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином. Вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 року у кримінальній справі №1-139/12 в частині стягнення на користь ОСОБА_8, а також рішеннями Монастирищенського районного суду Черкаської області вищезазначені цивільні позови було задоволено та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на користь ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином на загальну суму 756 359,07 грн., при цьому, суд керувався вимогами ст.1172 ЦК України. У період з травня 2015 р. по березень 2017 р. на підставі заяв Потерпілих, філією-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» відшкодовано останнім шкоду, завдану злочином, шляхом проведення виплат у розмірі нанесених ОСОБА_2 (надалі-Відповідач) збитків та сплачено на користь держави судовий збір, а саме:

№ п/ пПІБ потерпілогоСума відшкодування (грн..)Дата відшкодування
1.ОСОБА_3109 435,35 09.03.2017
2.ОСОБА_10 445,0028.05.2015
3.ОСОБА_4559 244,1009.03.2017
4.ОСОБА_5 17 454,0018.08.2016
5.ОСОБА_637 500,0030.12.2016
6.ОСОБА_71 320,6207.09.2016
7.ОСОБА_95202,5921.04.2016

Таким чином Позивачем відшкодовано потерпілим від злочину особам нанесену шкоду на загальну суму 756 359,07 грн. Вказані виплати сум відшкодування призвели до нанесення збитків Позивачу, так як відшкодовані фізичним особам кошти є безпосередньо коштами банку, а кошти Потерпілих були привласнені ОСОБА_2 у результаті скоєного злочину. Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків. Згідно з ч.1 ст.1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ Державний ощадний банк України» в порядку регресу матеріальну шкоду в розмірі 756 359,07 грн. та судові витрати.

На адресу суду 18.04.2017 року від представника АТ "ОСОБА_11 банк" надійшла заява про збільшення позовних вимог, відповідно до якої в провадженні Монастирищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна справа №702/291/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди в порядку регресу на суму 756 359,07 грн. Вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 р. у кримінальній справі №1-139/12, що набрав законної сили 22.07.2014 р. після розгляду справи апеляційним судом Черкаської області, громадянку ОСОБА_2 (контролера касира ТВБВ №10023/0145 та ТВБВ №10023/0147 АТ «Ощадбанк») визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України. В ході досудового та судового слідства по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2, працюючи контролером- касиром (ТВБВ № 10023/0145 та ТВБВ № 10023/0147) АТ «Ощадбанк», являючись матеріально - відповідальною особою і в силу своєї посадової інструкції особою зобовязаною здійснювати проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством; маючи мету незаконного збагачення, в період часу з 2006 року до кінця травня 2012 року, порушуючи свої посадові обовязки, шляхом обману та зловживання довірою, вчинила привласнення чужого майна та заволодіння ним шляхом обману та зловживання довірою у мешканців с. Халаїдове та с. Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, частина із яких являлися клієнтами АТ «Ощадбанк». Один з потерпілих по зазначеній кримінальній справі, ОСОБА_12 звернувся до Монастирищенського районного суду Черкаської області з позовом про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином. Рішенням Монастирищенського районного суду Черкаської області цивільний позов ОСОБА_12 було задоволено та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на користь ОСОБА_12 відшкодування матеріальнихзбитків, завданих злочином на суму 172 350,00 грн., при цьому суд керувався вимогами ст. 1172 ЦК України. 29 березня 2017 р. на підставі заяви ОСОБА_12, філією - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» було відшкодовано шкоду, завдану злочином, шляхом проведення виплати у розмірі нанесених ОСОБА_2 (надалі - Відповідач) збитків:

№ п/ аПІБ потерпілогоСума відшкодування (грн.)Дата відшкодування
1.ОСОБА_12172350,0029.03.2017

Частиною 2 ст. 31 ЦПК України передбачено, що позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. Таким чином, з урахуванням відшкодування проведеного на користь ОСОБА_12, Позивачем відшкодовано потерпілим від злочину особам нанесену шкоду на загальну суму 928 709,07 грн. Вказані виплати сум відшкодування призвели до нанесення збитків Позивачу, так як відшкодовані фізичним особам кошти є безпосередньо коштами банку, а кошти Потерпілих були привласнені ОСОБА_2 у результаті скоєного злочину. Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків. Згідно з ч.1 ст. 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в порядку регресу матеріальну шкоду в розмірі 928709,07 (девятсот двадцять вісім тисяч сімсот девять грн. 07 коп.) грн. та стягнути судові витрати.

У судовому засіданні представник позивача ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії-Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" позов підтримав повністю, просить його задоволити та дав пояснення аналогічні обставинам, зазначеним у позовній заяві.

У судове засіданні відповідач ОСОБА_2 не з»явилась, позов не визнала повністю, просить відмовити у його задоволенні, про що подала заяву. Заяви про застосування строків позовної давності не подала.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обємі, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що рішеннями Монастирищенського районного суду Черкаської області стягнуто у справах: №702/186/16-ц, провадження №2/702/136/16 від 17.03.2016 року на користь ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 17 454,00 грн.; №702/183/16-ц, провадження №2/702/133/16 від 23.05.2016 року на користь ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 37 500,00 грн.; №702/107/16-ц, провадження №2/702/78/16 від 23.05.2016 року на користь ОСОБА_4 матеріальну шкоду в сумі 559 244,10 грн.; №702/133/16-ц, провадження №2/702/95/16 від 23.05.2016 року на користь ОСОБА_3 матеріальну шкоду в сумі 109 435,35 грн.; №702/1285/16-ц, провадження №2/702/456/16 від 16 грудня 2016 року на користь ОСОБА_9 матеріальну шкоду в сумі 30 960,00 грн.; №702/164/16-ц, провадження №2/702/117/16 від 05.05.2016 року на користь ОСОБА_7 матеріальну шкоду в сумі 1 320,62 грн.; №702/161/16-ц, провадження №2/702/114/16 від 26.02.2016 року на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в сумі 172 350,00 грн. (а.с.83-111,139-142).

Вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 року ОСОБА_2 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, та їй призначено покарання. На час вчинення злочинів ОСОБА_2 перебувала в трудових відносинах із ТВБВ АТ «ОщаднийБанк», а саме : згідно наказу №3 від 27.05.1987 року на посаді контролера ощадної каси 2-го розряду центральної ощадної каси №2972, відповідно до наказу №53-к від 10.10.2008 року, контролером-касиром ТВБВ №2972, згідно наказу №234-к від 08.07.2011 року контролером- касиром ТВБВ №10023/0145 АТ «ОСОБА_11 банк» та була матеріально відповідальною особою відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність (а.с.15-82).

Згідно із ч.3 ст.61 ЦПК України обставини встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Таким чином обставини встановлені вищенаведеними рішеннями не підлягають доказуванню.

Позивачем виконані рішення Монастирищенського районного суду Черкаської області, описані вище, що підтверджується меморіальними ордерами, відповідно до яких виплачено: ОСОБА_7-1 320,62 грн.; ОСОБА_5- 17 454,00 грн.; ОСОБА_8-445,00 грн.; ОСОБА_4-559 244,10 грн.; ОСОБА_3-109 435,35 грн.; ОСОБА_9-30 960,00 грн.; ОСОБА_6-37 500,00 грн., ОСОБА_12-172 350,00 грн. (а.с.115-121, 143).

Відповідно до бухгалтерської довідки №121.26-12/102 від 16.03.2017 року, виданої ПАТ «Державний ОСОБА_11» філія «Черкаське обласне управління» АТ «Ощадний Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України» на підставі рішень Монастирищенського районного суду Черкаської області було відшкодовано шкоду, завдану працівником установи ОСОБА_2 у результаті скоєного злочину громадянам на суму 756 359,07 грн. (а.с.14).

У відповідності до бухгалтерської довідки №121.26-12/174 від 12.04.2017 року, виданої ПАТ «Державний ОСОБА_11» філія «Черкаське обласне управління» АТ «Ощадний Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України» на підставі рішень Монастирищенського районного суду Черкаської області було відшкодовано шкоду, завдану працівником установи ОСОБА_2 у результаті скоєного злочину громадянам на суму 928 709,07 грн. (а.с.138).

Згідно ч.1 ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Відповідно до ст.1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотньої вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом.

Згідно з ч.1 ст.132 КЗпП України, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Відповідно до ч.3 ст.134 КЗпП України, за шкоду, завдану кримінально караними діями, працівник несе повну матеріальну відповідальність.

До позовних заяв про матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної діями, які мають ознаки кримінально-караних діянь, додаються докази, які підтверджують вчинення працівником таких діянь у порядку кримінального судочинства.

У сенсі ст.130 КЗпП України до матеріальної шкоди, завданої кримінально караними діями працівника під час виконання трудових обов'язків, відносять, зокрема, і суми зайво сплачених грошових виплат на відшкодування шкоди третім особам.

Згідно з п.3 ч.10 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 р. №4204-IX (далі - Положення), робітники і службовці несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству установі, організації, коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

Судами встановлено, що ОСОБА_2 вчинила кримінально карані дії під час виконання трудових обов'язків, за що була засуджена вироком суду.

Отже, у даному випадку згідно з ч.2 ст.132, ч.3 ст.134 КЗпП України, на ОСОБА_2 покладається матеріальна відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з її вини підприємству, установі, організації, яка виразилась у сумах, сплачених позивачем в якості задоволення цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди. Про вірність прийняття такого рішення свідчить і судова практика (Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.09.2011 року в справі № 6-5901св11, та від 25.09.2013 року в справі № 6-18178св13).

Судові витрати підлягають стягненню із відповідача в повному обсязі на підставі ст.88 ЦПК України та Закону України "Про судовий збір".

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3,5,6,7,8,10,11,14, 61, 88, 158-159, 169, 213-215 ЦПК України, ст.ст. 1172, 1191 ЦК України, ст.ст.130, 132, 134 КЗпП України, Законом України "Про судовий збір", Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992 року N 6 із наступними змінами і доповненнями, Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 року N14 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 р. №4204-IX, суд

в и р і ш и в:

Позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь ПАТ "Державний ощадний банк України», код 02767059, МФО 354507, р/р 3739503 відкритий у філії-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк») в порядку регресу матеріальну шкоду в розмірі 928 709 гривні 07 коп та судові витрати в сумі 13 930 гривень 64 коп, а всього 942 639 (дев"ятсот сорок дві тисячі шістсот тридцять дев"ять) гривень 71 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів після його проголошення через Монастирищенський районний суд Черкаської області до апеляційного суду Черкаської області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя: Д. С. Чорненька