Дата документу 13.04.2017
Справа № 320/2523/17-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., слідчого Казакова А.А., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001536 від 30.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.03.2017 приблизно о 17 годині невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, у сумі 1964 гривень, які знаходились у неї на її заробітній картці.

За вказаними обставинами 30.03.2017 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001536 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В ході проведення слідчих дій допитана у якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що у неї в розпорядженні є банківська картка «Ощадбанк» № 824294.

29.03.2017 в 17.00 їй на телефон з невідомого номера, прийшло смс-повідомлення що її картка заблокована. Вона зателефонувала на вказаний номер, де їй відповів невідомий, який представився співробітником «Ощадбанку». Він сказав, що для того, щоб розблокувати картку, необхідно повідомити йому цифри, які прийдуть їй на телефон у вигляді смс-повідомлення, що вона в подальшому і зробила. Після чого їй прийшло смс-повідомлення, що з її картки «Ощадбанк» № 824294 зняті гроші в сумі 1964 грн. До теперішнього часу гроші не повернуті.

У слідства по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, в якому саме населеному пункті та з яких банкоматів було отримано кошти з рахунку № 824294 картки «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_3 та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1964 грн. з даного рахунку у період часу 29.03.2017, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»).

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про час і дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001536 від 30.03.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», найменування юридичної особи: Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, телефон 0-800-210-800, факс / Мелітопольське відділення: ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10007/0292, розташоване за адресою: м. Мелітополь, вул. Кірова, 65, тел. (0619) 440239, а саме: про зняття грошових коштів з рахунку № 824294картки «Ощадбанк» в сумі 1964грн.,яка належить ОСОБА_3, із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 29.03.2017 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 824294, за період з 29.03.2017 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку № 824294та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № 824294 за період з 29.03.2017 по дату надання відповіді; у випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № 824294в сумі 1964 грн.; надати інформацію про адреси банкоматів де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № 824294за період часу з 29.03.2017 по дату надання відповіді; оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № 824294 з 29.03.2017 по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № 824294.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженим карного розшуку Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, капітану поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», найменування юридичної особи: Акціонерне товариство «Ощадбанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, телефон 0-800-210-800, факс / Мелітопольське відділення: ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10007/0292, розташоване за адресою: м. Мелітополь, вул. Кірова, 65, тел. (0619) 440239, а саме:

- про зняття грошових коштів з рахунку № 824294картки «Ощадбанк» в сумі 1964грн.,яка належить ОСОБА_3, із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 29.03.2017 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду;

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 824294, за період з 29.03.2017 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку № 824294та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № 824294за період з 29.03.2017 по дату надання відповіді;

- у випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № 824294в сумі 1964 грн.;

- надати інформацію про адреси банкоматів де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № 824294за період часу з 29.03.2017 по дату надання відповіді;

- оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № 824294 з 29.03.2017 по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № 824294.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: