Справа №461/8438/16-ц
Провадження № 2/461/481/17
УХВАЛА

про закриття провадження у справі

"24" березня 2017 р. Галицький районний суд м.Львова

у складі: головуючого-судді Государського А.В.,

при секретарі Скаб В.О.,

за участю: представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові справу за позовом Омоволе Олувакеле Іромідайо до публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» про визнання дій та бездіяльності протиправними та зобовязання вчинити дії,

в с т а н о в и в :

Позивач звернувся в суд з позовом до публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» про визнання дій та бездіяльності протиправними та зобовязання вчинити дії, мотивуючи позовні вимоги тим, що відповідач відмовив йому в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Від представника відповідача надійшло клопотання про закриття провадження у справі, у звязку із тим, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, зокрема з тих підстав, що банк у даному випадку виступає субєктом делегованих владних повноважень. Представник відповідача ОСОБА_2 вважає, що в даній справі позивач оскаржує дії та бездіяльність банку як субєкта фінансового моніторингу, повязані з ідентифікацією (верифікацією) позивача, що й стало наслідком припинення з ним ділових відносин та зупинення фінансових операцій.

У судовому засіданні представник відповідача підтримав подане клопотання.

Представник позивача заперечив проти закриття провадення, вважає, що справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

У відповідності до ч.1 ст.15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Разом з тим, за положеннями ч.ч.1, 2 ст.2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

У відповідності до вимог ст.17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Зміст ст.ст.1, 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та п.2 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року №417 свідчить про те, що банк будучи субєктом первинного фінансового моніторингу, при здійсненні вказаних функцій виконує делеговані органами державної влади владно-розпорядчі повноваження щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій, відомостей про їх учасників та здійснення інших заходів фінансового моніторингу, передбачених законом. Таким чином, при здійсненні функцій субєкта первинного фінансового моніторингу та взаємовідносин, що виникають між банком та клієнтом при здійсненні банком функцій субєкта первинного фінансового моніторингу, комерційний банк виступає субєктом делегованих владних повноважень. На думку суду, позивач оскаржує дії банку як субєкта фінансового моніторингу, повязані з ідентифікацією (верифікацією) позивача, що й стало наслідком припинення з ним ділових відносин та зупинення фінансових операцій, а відтак суд приходить до висновку, що справу належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

З огляду на викладене, у звязку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, провадження по такій підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст.15, 205 ЦПК України, ст. ст.2, 17 КАС України, суд

у х в а л и в :

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про закриття провадження у справі задовольнити.

Закрити провадження у справі за позовом Омоволе Олувакеле Іромідайо до публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» про визнання дій та бездіяльності протиправними та зобовязання вчинити дії.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Головуючий А.В. Государський