Справа № 309/67/16-ц
Провадження № 2/309/738/17
У Х В А Л А

про витребування доказів

16 березня 2017 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі: головуючого - судді Савицький С.А.

при секретарі Росоха В.Ю.

з участю представників відповідача ОСОБА_1

ОСОБА_2

в ході розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

В позовній заяві представник позивача просить суд постановити рішення, яким стягнути з відповідача ОСОБА_4 заборгованість за кредитним договором №014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року та судові витрати.

В ході судового розгляду представник відповідача ОСОБА_1 подав письмову заяву про витребування від позивача доказів і просив зобовязати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_3 Аваль» надати для огляду в судовому засіданні оригінали наступних документів:

- оригінал кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року;

- заявку ОСОБА_4 про видачу готівки, яка підтверджує отримання ОСОБА_4 кредиту, та несе у собі відомості з приводу кількості отриманої готівки та валюти готівки яку отримав ОСОБА_4 за кредитним договором № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року;

- додаткові Угоди до кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року (якщо такі укладались) та графік погашення кредиту та сплати відсотків за договором № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року так як вони є невідємними частинами кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року відповідно до п.17.4;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»;

- кредитну справу ОСОБА_4 відповідно до вимог постанови НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» № 481 від 27.12.2007 року, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 року за № 48/14739 зі змінами і доповненнями;

- витяг із положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, (відповідно до Постанови Правління НБУ, Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України від 30.12.1998 року за № 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за № 56/3349) в частині характеристики аналітичних розрахунків внутрішнього плану рахунків; додаткові регістри аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції, включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; правила документообігу та технології обробки облікової інформації; перелік операцій, що потребують додаткового контролю; порядок проведення інвентаризацій і методи оцінки активів та зобовязань; інші документи та рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку;

- внутрішні нормативні акти банків, що регламентують виконання конкретних технологічних процесів, документування операцій, ведення регістрів аналітичного й синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності у тому числі: Положення про кредитування, внутрішні положення банку, складені на виконання Постанови Правління НБУ «Про затвердження положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 року за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі постанови НБУ № 23 від 25.01.2012 року), проте була чинною на момент укладення кредитного договору між сторонами, що визначають політику з управління активами та пасивами, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитним договором, та інші внутрішні положення банку, що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів; Положення про операційну діяльність; Внутрішні положення банку про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами;

- документальне підтвердження видачі грошових коштів у сумі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США;

- довідку про рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» по клієнту ОСОБА_4 за період з моменту видачі кредиту по теперішній час;

- документальне підтвердження наявності в касі банку (в відділенні, в якому видався кредит) доларів США на дату видачі кредиту. Оборотно-сальдову відомість або оборотно-сальдовий баланс за дату видачі кредиту з розшифровкою відображення операцій по ОСОБА_4 Витяг з книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку (у відділенні, в якому видався кредит) за дату видачі кредиту ОСОБА_4;

- рух коштів по рахункам, які відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на клієнта ОСОБА_4 за період у який видався кредит з первинними документами;

- касові документи за 07.02.2008 року;

- відомість касових документів за 07.02.2008 року;

- зведену довідку про касові обороти за 07.02.2008 року;

- довідку працівника касового обслуговування в іноземній валюті за 07.02.2008 року;

- довідку працівника касового обслуговування в національній валюті за 07.02.2008 року;

- витяг з книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку за 07.02.2008 року;

- виписки банку щодо відображення в бухгалтерському обліку банку нарахування та сплати пені та штрафних санкцій;

- встановлений банком курс валюти у доларах США на дату видачі кредиту, внесення коштів до каси банку та дату проведення операцій по зарахуванню коштів в рахунок погашення кредиту.

Зважаючи на те, що дані матеріали необхідні для об'єктивного вирішення справи, та беручи до уваги вимоги ст. 137 ЦПК України, відповідно до якої, у випадках коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази, суд приходить до висновку про необхідність витребування від ПАТ КБ «Приватбанк» вище зазначених доказів.

Керуючись ст. 137 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Витребувати від ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» оригінали наступних документів:

- оригінал кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року;

- заявку ОСОБА_4 про видачу готівки, яка підтверджує отримання ОСОБА_4 кредиту, та несе у собі відомості з приводу кількості отриманої готівки та валюти готівки яку отримав ОСОБА_4 за кредитним договором № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року;

- додаткові Угоди до кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року (якщо такі укладались) та графік погашення кредиту та сплати відсотків за договором № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року так як вони є невідємними частинами кредитного договору № 014/4047/82/37965 від 07.02.2008 року відповідно до п.17.4;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»;

- кредитну справу ОСОБА_4 відповідно до вимог постанови НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» № 481 від 27.12.2007 року, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 року за № 48/14739 зі змінами і доповненнями;

- витяг із положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, (відповідно до Постанови Правління НБУ, Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України від 30.12.1998 року за № 566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за № 56/3349) в частині характеристики аналітичних розрахунків внутрішнього плану рахунків; додаткові регістри аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції, включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; правила документообігу та технології обробки облікової інформації; перелік операцій, що потребують додаткового контролю; порядок проведення інвентаризацій і методи оцінки активів та зобовязань; інші документи та рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку;

- внутрішні нормативні акти банків, що регламентують виконання конкретних технологічних процесів, документування операцій, ведення регістрів аналітичного й синтетичного обліку, процедури внутрішнього контролю операційної діяльності у тому числі: Положення про кредитування, внутрішні положення банку, складені на виконання Постанови Правління НБУ «Про затвердження положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 року за № 474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі постанови НБУ № 23 від 25.01.2012 року), проте була чинною на момент укладення кредитного договору між сторонами, що визначають політику з управління активами та пасивами, відповідно до яких було надано кредитні кошти за кредитним договором, та інші внутрішні положення банку, що регламентують порядок надання та обслуговування кредитів; Положення про операційну діяльність; Внутрішні положення банку про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами;

- документальне підтвердження видачі грошових коштів у сумі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США;

- довідку про рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» по клієнту ОСОБА_4 за період з моменту видачі кредиту по теперішній час;

- документальне підтвердження наявності в касі банку (в відділенні, в якому видався кредит) доларів США на дату видачі кредиту. Оборотно-сальдову відомість або оборотно-сальдовий баланс за дату видачі кредиту з розшифровкою відображення операцій по ОСОБА_4 Витяг з книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку (у відділенні, в якому видався кредит) за дату видачі кредиту ОСОБА_4;

- рух коштів по рахункам, які відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на клієнта ОСОБА_4 за період у який видався кредит з первинними документами;

- касові документи за 07.02.2008 року;

- відомість касових документів за 07.02.2008 року;

- зведену довідку про касові обороти за 07.02.2008 року;

- довідку працівника касового обслуговування в іноземній валюті за 07.02.2008 року;

- довідку працівника касового обслуговування в національній валюті за 07.02.2008 року;

- витяг з книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку за 07.02.2008 року;

- виписки банку щодо відображення в бухгалтерському обліку банку нарахування та сплати пені та штрафних санкцій;

- встановлений банком курс валюти у доларах США на дату видачі кредиту, внесення коштів до каси банку та дату проведення операцій по зарахуванню коштів в рахунок погашення кредиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Хустського

районого суду: підпис ОСОБА_5

З оригіналом вірно:

Суддя Хустського

районного суду: ОСОБА_5