Дата документу 18.08.2017
У Х В А Л А

18 серпня 2017 року м. Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді Смирнова В.В., при секретарі Авраменко Є.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області заяву представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Іллічівського міського суду одеської області знаходиться цивільна справа за вищезазначеною позовною заявою.

18 серпня 2017 року представник відповідача ОСОБА_1 надав до суду заяву про витребування доказів. Просить суд витребувати від позивача завірені належним чином копії документів, а саме;

Кредитні договори №R.ML 500/002/2006 від 17.04.2006 року та №ML - 505/037/2008 від 31.08.2008 з усіма Додатками (Графік платежів);

Докази, що підтверджують фактичне отримання ОСОБА_2 суми грошових коштів, відповідно до кредитних заявок, що складають тіло кредиту за кредитними договорами №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008;

Договір купівлі-продажу кредитного портфелю між Публічним акціонерним

товариством ОТП Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року:

Договір комісії між ПАТ ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», про який зазначено у договір купівлі-продажу кредитного портфелю між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року:

Докази сплати ціни продажу, згідно п. 5.2 Договір купівлі-продажу кредитного портфелю від 24.02.2016 року, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;

Додаток №1 до договору купівлі-продажу кредитного портфелю між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року;

Акт приймання - передачі кредитних документів між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за кредитними договорами №RML - 500/002/2006 та №ML- 505/037/2008:

Докази, що ОСОБА_2 була повідомлена про заміну кредитора, та їй були надані докази переходу до нового кредитора прав за кредитними договорами №RML 500/002/2006 та №ML 505/037/2008. із описами вкладення в рекомендовані листи та фіскатьними чеками та/або квитанціями про відправлення поштових відправлень;

Поштове повідомлення про отримання ОСОБА_2 досудових вимог ТОВ «ОТП Факторинг», оформлені належним чином, тобто яке містить підпис та мокру печатку;

Договори про відкриття та обслуговування рахунків, відкритих в ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк», на користь ОСОБА_2:

Витяги про рух коштів з рахунків, відкритих на користь ОСОБА_2, в ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», в т.ч., з рахунків, на яких відображено нарахування пені;

Первинні меморіальні бухгалтерські та інші розрахункові документи І1АТ «ОТП

Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» за кредитним договором №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008. які були підставою для визначення суми та підстав боргових зобовязань щодо: надання та погашення кредитних коштів:

нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами: нарахування та сплати комісійної винагороди, інших платежів на користь банку з метою укладання та виконання умов вказаних кредитних договорів (меморіальні ордери банку, внутрішні розпорядження банку, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки тощо)

Внутрішні нормативні документи ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» стосовно документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб зі змінами та доповненнями, чинні протягом дії кредитних договорів №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008 у тому числі стосовно встановлення порядку нарахування банком відсотків за користування кредитом.

Відповідно до ч.1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Враховуючи, що для правильного вирішення спірних питань суду необхідно дослідити всі докази на які посилаються сторони, суд вважає, за необхідне заяву представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Керуючись ст. ст. 137, 151,152,153 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Заяву позивача представник відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості задовольнити.

Витребувати завірені належним чином копії документів, а саме;

Кредитні договори №R.ML 500/002/2006 від 17.04.2006 року та №ML - 505/037/2008 від 31.08.2008 з усіма Додатками (Графік платежів);

Докази, що підтверджують фактичне отримання ОСОБА_2 суми грошових коштів, відповідно до кредитних заявок, що складають тіло кредиту за кредитними договорами №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008;

Договір купівлі-продажу кредитного портфелю між Публічним акціонерним

товариством ОТП Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року:

Договір комісії між ПАТ ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», про який зазначено у договір купівлі-продажу кредитного портфелю між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року:

Докази сплати ціни продажу, згідно п. 5.2 Договір купівлі-продажу кредитного портфелю від 24.02.2016 року, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;

Додаток №1 до договору купівлі-продажу кредитного портфелю між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 24.02.2012 року;

Акт приймання - передачі кредитних документів між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за кредитними договорами №RML - 500/002/2006 та №ML- 505/037/2008:

Докази, що ОСОБА_2 була повідомлена про заміну кредитора, та їй були надані докази переходу до нового кредитора прав за кредитними договорами №RML 500/002/2006 та №ML 505/037/2008. із описами вкладення в рекомендовані листи та фіскатьними чеками та/або квитанціями про відправлення поштових відправлень;

Поштове повідомлення про отримання ОСОБА_2 досудових вимог ТОВ «ОТП Факторинг», оформлені належним чином, тобто яке містить підпис та мокру печатку;

Договори про відкриття та обслуговування рахунків, відкритих в ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк», на користь ОСОБА_2:

Витяги про рух коштів з рахунків, відкритих на користь ОСОБА_2, в ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», в т.ч., з рахунків, на яких відображено нарахування пені;

Первинні меморіальні бухгалтерські та інші розрахункові документи І1АТ «ОТП

Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» за кредитним договором №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008. які були підставою для визначення суми та підстав боргових зобовязань щодо: надання та погашення кредитних коштів:

нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами: нарахування та сплати комісійної винагороди, інших платежів на користь банку з метою укладання та виконання умов вказаних кредитних договорів (меморіальні ордери банку, внутрішні розпорядження банку, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки тощо)

Внутрішні нормативні документи ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» стосовно документування та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб зі змінами та доповненнями, чинні протягом дії кредитних договорів №RML - 500/002/2006 та №ML - 505/037/2008 у тому числі стосовно встановлення порядку нарахування банком відсотків за користування кредитом.

Копію ухвали направити до ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом, відповідно до п.5 ст. 137 ЦПК України.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_4