№ 201/473/17
провадження 2-з/201/14/2017
У Х В А Л А

17 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Дашкевич Х.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання представника позивача про витребування, забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про відшкодування збитків та моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 10 січня 2017 року звернулася до суду з позовом до відповідача ПАТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення збитків в сумі 15 659 664.40 доларів США, 1 844 818.69 євро, 30 433 112 грн., моральної шкоди 4 934 902 грн.

В обґрунтування позову зазначено, що сторонами були укладені договори депозитних вкладів, строк виконання яких не настав. Але 22 грудня 2016 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» списав кошти з рахунків, у тому числі за договорами депозитних вкладів, про що позивачу стало відомо з Приват24. Оскільки відповідач про розірвання договорів, наступне списання коштів та підстави не повідомляв, будь-які документи, повідомлення з цього приводу не направляв. Зокрема, були списані кошти: 1) 1 800 156.80 євро за договором від 03 березня 2014 року, № SAMDNWFD000 вклад «Стандарт» на 12 міс.; 2) 30 000 000 грн. за договором від 21 квітня 2015 року, № SAMDNWFD501 вклад «Стандарт» на 12 міс.; 3) 500 000 доларів США за договором від 08 червня 2016 року, № SAMDNWFD500;

4) 200 000 доларів США за договором від 30 червня 2016 року, № SAMDNWFD500; 5) 100 000 доларів США за договором від 06 липня 2016 року, № SAMDNWFD600; 6) 100 000 доларів США за договором від 02 серпня 2016 року, № SAMDNWFD800; 7) 100 000 доларів США за договором від 03 серпня 2016 року, № SAMDNWFD600; 8) 100 000 доларів США за договором від 31 серпня 2016 року, № SAMDNWFD100; 9) 100 000 доларів США за договором від 29 вересня 2016 року, № SAMDNWFD100; 10) 100 000 доларів США за договором від 28 жовтня 2016 року, № SAMDNWFD200; 11) 14 045 000 доларів США за договором від 30 жовтня 2016 року, № SAMDNWFD501; 12) 100 000 доларів США за договором від 18 листопада 2016 року, № SAMDNWFD700; 13) 100 000 доларів США за договором від 31 жовтня 2016 року, № SAMDNWFD000.

В позовній заяві зазначено, що були списані кошти і з інших рахунків, оскільки загальна сума списання, наскільки відомо позивачу - значно більша.

28, 29 грудня 2016 року ОСОБА_1 зверталась до банку з вимогами як про повернення коштів на рахунки, так і просила надати належним чином посвідчені копії документів (копії вимог з відмітками банку про отримання додані до позову). Але по цей час будь-які документи та відомості відповідачем на вимоги позивача від 28, 29 грудня 2016 року надані не були. У звязку з цим позивач позбавлений можливості належним чином обгрунтувати позовні вимоги, надати докази, згідно зі ст. ст. 27, 60 ЦПК України, і, таким чином, захистити свої порушені права.

Ухвалою судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська провадження по цій справі було відкрито та призначено проведення судового засідання.

Представник позивача 16 січня 2017 року звернувся до суду з заявою про забезпечення, витребування доказів для дослідження судом, в цьому клопотанні ставиться питання про витребування в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1, чинних на 19 грудня 2016 року та належним чином засвідчені копії цих договорів; 2) належним чином засвідчені виписки за рахунками за всіма чинними станом на 19 грудня 2016 року договорами (укладеними ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з ОСОБА_1Л.), з моменту укладення вказаних договорів по 16 січня 2017 року; 3) належним чином засвідчені виписки за іншими картками/рахунками ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», чинними на 19 грудня 2016 року, з моменту відкриття по 16 січня 2017 року; 4) засвідчену копію наказу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 44 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками до цього наказу; 5) засвідчені копії ВСІХ платіжних документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 22 грудня 2016 року; 6) письмові докази (накази, розпорядження, тощо, належним чином засвідчені) повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів та здійснено списання коштів (зокрема, з рахунків позивача); 7) належним чином засвідчені накази (розпорядження, тощо) з усіма додатками, на підставі яких були заблоковані рахунки (кошти на рахунках), у тому числі ОСОБА_1 в період з 19 грудня 2016 року до 16 січня 2017 року; 8) письмові докази (належним чином засвідчені копії наказів, розпоряджень, листів, тощо) щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів та інших договорів, укладених з ОСОБА_1, чинних на 19 червня 2016 року; 9) належним чином засвідчену копію Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, з усіма додатками та пояснювальними записками; 10) належним чином засвідчену копію Рішення Комісії з питань визначення повязаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб повязаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується ОСОБА_1, підстави та критерії визнання її повязаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою; 11) письмові докази (належним чином засвідчені копії) надходження вказаного Рішення № 105 від 13 грудня 2016 року від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про повязаних з банком осіб; 12) належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками; 13) належним чином засвідчену копію наказу про призначення тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наказів, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора та їх обсяг; 14) всі наявні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо повязаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (належним чином засвідчені копії) - для дослідження судом з метою зясування обставин справи, що, на думку позивача і його представника, стосуються розгляду цієї цивільної справи і потрібно для всебічного і повного розгляду справи, оскільки отримати їх (вказані документи) позивач не може.

Відповідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. Згідно ч. 1 ст. 131 ЦПК України ці докази потрібно заявляти і подавати під час попереднього судового засідання, а якщо воно не проводиться до початку розгляду справи по суті.

Згідно з ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 135 ЦПК України заява про витребування, забезпечення доказів розглядається протягом пяти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обовязковою.

Дослідивши матеріали справи і заяви, клопотання про забезпечення доказів, проти чого не заперечував представник відповідача, враховуючи наявність у вказаного позивача і його представника складнощів в поданні вказаних документів, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, оскільки воно обгрунтоване і основане на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 133, 134, 135, 137, 168, 208-210, 293 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити.

Забезпечити докази у справі за позовом ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), Набережна Перемоги, 50, Код ), про стягнення збитків та моральної шкоди, витребувати у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), Набережна Перемоги, 50, Код ) наступні докази:

1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року та належним чином засвідчені копії цих договорів;

2) належним чином засвідчені виписки за рахунками за всіма чинними станом на 19 грудня 2016 року договорами (укладеними ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), з моменту укладення вказаних договорів по 16 січня 2017 року;

3) належним чином засвідчені виписки за іншими картками/рахунками ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», чинними на 19 грудня 2016 року, з моменту відкриття по 16 січня 2017 року;

4) засвідчену копію наказу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 44 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками до цього наказу;

5) засвідчені копії ВСІХ платіжних документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), 22 грудня 2016 року;

6) письмові докази (накази, розпорядження, тощо, належним чином засвідчені) повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів та здійснено списання коштів (зокрема, з рахунків позивача);

7) належним чином засвідчені накази (розпорядження, тощо) з усіма додатками, на підставі яких були заблоковані рахунки (кошти на рахунках), у тому числі ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), в період з 19 грудня 2016 року до 16 січня 2017 року;

8) письмові докази (належним чином засвідчені копії наказів, розпоряджень, листів, тощо) щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів та інших договорів, укладених з ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року;

9) належним чином засвідчену копію Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року про віднесення ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, з усіма додатками та пояснювальними записками;

10) належним чином засвідчену копію Рішення Комісії з питань визначення повязаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб повязаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується ОСОБА_1 (03150, АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1), підстави та критерії визнання її повязаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою;

11) письмові докази (належним чином засвідчені копії) надходження вказаного Рішення № 105 від 13 грудня 2016 року від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про повязаних з банком осіб;

12) належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками;

13) належним чином засвідчену копію наказу про призначення тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наказів, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора та їх обсяг;

14) всі наявні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо повязаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (належним чином засвідчені копії)

для огляду вказаних документів в судовому засіданні та долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Для огляду надати оригінали вказаних документів (окрім електронних документів).

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційний суд Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення ухвали, а у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя -