РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №766/20430/17

Пров. №2-о/766/1593/17

30 листопада 2017 рокуроку Херсонський міський суд Херсонської області в складі

головуючого судді Хайдарової І.О.,

секретар Сікорська Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересовані особи: T-STAR MANAGEMENT LLP, про встановлення факту, що має юридичне значення, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою, в якій просив встановити факт, що має юридичне значення, а саме неможливості відновлення файлів належного йому системного блоку, що містить в собі первинну бухгалтерську документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами в період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року.

В обґрунтування заявлених вимог зазначив, що є довіреною особою компанії T-STARMANAGEMENTLLP (юридична адреса: Великобританія, Бірмінгем, НьюхоллСтріт 45, КорнволлБілдінгс, офіс 211). На підставі довіреності уповноважений здійснювати господарську діяльність компанії, в тому числі відкривати, використовувати банківські рахунки, підписувати угоди, надавати в оренду майно або активи компанії і т.н.

Для забезпечення ведення поточної господарської діяльності T-STARMANAGEMENTLLP відкрило у Латвійській Республіці рахунок у банку «ABVLBANK» №LV06 AIZK 0000 0103 4181 1. Зазначений рахунок активно використовувався компанією, зокрема у період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року для проведення розрахунків з компаніями-контрагентами: JEWEL TRADE LLC; DIBRETA LLC; EU Shipping LLC; PANSPED DI NADALIN MILA E C.; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT S.A.; NORTHPOINT COMMERCE LLP; KD SHIPPING CO. LIMITED INC.; MOGYI KFT PETROFI SANDOR U.; PANTA RHEI GMBH; 1/C.A.S SHIPPING LTD та іншими.

Первинна документацію компаніїT-STAR Management LLP, яка б підтверджувала реальність господарських операцій між T-STAR Management LLP та компаніями-контрагентами, зокрема, у вищевказаний період, зберігаласяна компютері, що використовувався для ведення бухгалтерського обліку компанії.В червні 2017 року даний компютер вийшов з ладу, у звязку з чим він був змушений звернутися до сервісного центру з метою усуненняймовірних пошкоджень та відновлення файлів.

Разом з тим, спеціалісти сервісного центру констатували неможливість відновлення зазначених файлів, що підтверджується актом технічної експертизи №176 від 04 липня 2017р.

В даному випадку встановлення факту, що має юридичне значення, а саме, неможливості відновлення файлів належного заявникові системного блоку, що містить в собі первинну бухгалтерську документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами в період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року необхідно для доведення легальності банківських операцій з використанням компанією T-STAR MANAGEMENT LLP банківського рахунку LV06 AIZK 0000 0103 4181 1 в банку «ABLV BANK» у вказаний в період,в кримінальному процесі №6, ініційованому правоохоронними органами Латвії за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального Закону Латвійської Республіки, а саме легалізації грошових коштів, здобутих незаконним шляхом.

В рамках даного кримінального процесу на підставі рішення Зиемельського районного суду м.Рига від 12 липня 2016 року було конфісковано кошти компанії T-STAR Management LLP, що містилися на вказаному рахунку.Згідно інформації правоохоронних органів Латвії зазначений рахунок було відкрито співробітниками Української державної митної служби. Фінансові кошти з рахунку компанії також використовувались для фінансування терористичних та сепаратистських організацій, котрі активно діють на території України. Згідно оперативної інформації, предикативне злочинне діяння було вчинене на території України.

Разом з тим, вказані обставини не відповідають дійсності, посадові особи компанії T-STAR Management LLP не є фігурантами жодних кримінальних проваджень на території України.

Разом з тим, законодавство Латвії в рамках кримінального процесу по конфіскації грошових коштів передбачає необхідність власника доводити легальність перерахованих на банківський рахунок коштів, у звязку з чим він змушений надати всю первинну документацію компанії, яка б підтверджувала реальність господарських операцій між T-STAR Management LLP та компаніями-контрагентами а саме: інвойси, контакти, товарно-транспортні, митні декларації з такими компаніями як: JEWEL TRADE LLC (інвойси №36-04 від 23.07.2013 року, №36-08 від 02.09.2013 року, №36-11 від 01.11.2013 року); DIBRETA LLC (Контакт №24 від 02.01.2013 року); EU Shipping LLC (інвойси №116,117); PANSPED DI NADALIN MILA E C.; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT S.A. (інвойс F0010 від 17.07.13 року); NORTHPOINT COMMERCE LLP; KD SHIPPING CO. LIMITED INC. (Контракт №10 від 06.11.2013 року); MOGYI KFT PETROFI SANDOR U. (інвойси 876FUVARDIJ, 877FUVARDIJ, 14FUVARDIJ); PANTA RHEI GMBH; 1/C.A.S SHIPPING LTD (інвойс від 21.02.2014 року); MAXINTEL INTERTRADE LTD; THORN SYSTEMS LTD (інвойси 252 від 25.06.2013 року, 511 від 11.09.2013 року); PABLO TRADE CORP (інвойс 245352 від 09.07.13 року); LATNIVI LIMITED (інвойси №25/07 від 25.07.2013 року; №19/08 від 19.08.2013 року; №30/08 від 30.08.2013 року); KINGWAY ASIA GROUP LIMITED (контракт №1007); DORVEKS SYSTEM (інвойси 1207 від 12.07.2013 року; 0210 від 02.10.2013 року; 0380, 0381, 0382 від 15.10.2013 року; 2211 від 22.11.2013 року; 0383, 0384, 0385 від 15.11.2013 року; 0386, 0387 від 15.12.2013 року; 0383 від 15.12.2013 року; 0388 від 15.01.2014 року; 0389 від 15.01.2014 року; 0439 від 12.02.2014 року); SUNRISE HOLDING GROUP LTD (інвойси від 15.07.2013 року, від 02.12.2013 року, від 16.12.2013 року; від 05.08.2013 року; контракт CI073-13 від 02.09.13 року); MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT (інвойси F0010 від 17.07.13 року; F023 від 02.04.13 року); KANWAY ENTERPRISES LLP (інвойси 781 від 01.07.13 року; 782 від 01.07.13 року; 820 від 01.08.13 року; 821 від 02.09.13 року); KOSTIANTYN LYSOGORKO; PORTALIA SOLUTIONS (інвойси 104 від 01.04.2013 року; 1518 від 15.08.2013 року; 130510 від 05.10.2013 року); BERIOZA LIMITED (інвойс 9633/6); GREENMAX SYSTEMS INC (інвойси 12/13 від 01.08.13 року; 09/13 від 02.09.13 року; 10/13 від 02.10.13 року); ELVIRA COMMERCE LLP (інвойс 9Q09 від 29.07.13 року); DATCORD TRADING LLP; HAMERTON SOLUTION LLP (інвойс 9Q09 від 29.07.13 року); SOLUTIONS LLP (інвойси 00305; 00389; 00501; 00567); NATALYA EASTCOAST (інвойси 278; 282; 287; 309); SANDBRIDGE ALLIANCE (інвойси 243; 20 від 15.01.2014 року); KD SHIPPING (інвойси 298 від 31.05.13 року, 454 від 19.08.13 року; 389 від 29.11.13 року, 423, 741 від 5.11.13 року); BALTEX TRADE CORP (інвойс W/N від 03.09.2013 року); HYPERMAX UNIVERSAL (інвойс від 03.09.13 року); NFG WORLDWIDE LLP (інвойс 245456 від 23.07.13 року); ZIRTEX TRADING LLP (інвойс 21-2013 від 21.08.2013 року; 23-2013 від 23.09.2013; 24-2013 від 24.10.2013 року); SYNNYVALE GLOBAL LIMITED (інвойси 050913-1 від 05.09.2013 року; 081113-2 від 08.11.2013 року); VESPARK DESIGN LLP (інвойс від 02.09.2013 року); CRUMLIN CORPORATION (інвойс №201309/10 від 10.09.13 року; інвойс N201310/01 від 01.10.13 року); WIKAR IMPEX LIMITED (інвойси 08-01/2014; 05-12/2013; 17-09/2013); RIMIS INTERNATIONAL (інвойси 3/13 від 02.09.2013 року; 4/13 від 11.12.2013 року; 6/2014 від 03.01.2014 року; 7/2014 від 05.02.2014 року); DIMAR ENTERPRISES LIMITED (інвойси 189 від 11.12.2013 року, 141 від 27.12.2012 року, 109 від 09.01.2014 року, 112 від 10.01.2014 року); LB TRANSIT LLP (інвойс 245526 від 23.07.13 року); SUNWOOD TRADE (інвойс W/N від 25.09.2013 року); WEALTH INVESTMENT HOLDINGS; ARVI GROUP INC (інвойс 20131007 від 07.10.2013 року); CARIBE TRADE (інвойс 135 від 02.10.2013 року); POSITIVE PRO TRADE (інвойси 134 від 31.10.2013 року; 135 від 02.10.2013 року); KONZIM ENTERPRISES LIMITED (інвойси 54645/14400 від 01.10.2013 року; 15200/86968 від 01.11.2013 року; 9200/78629 від 01.12.2013 року; 13800/46380 від 31.01.2014 року; 12600/65198 від 28.02.2014 року); BIGCOM SALES LLP (інвойси 245601 від 30.08.13 року; 245456 від 23.07.13 року; 245457 від 23.07.13 року; 245460 від 24.07.13 року; 247833 від 29.11.13 року); СONCORD SHIPPING CORPORATION (інвойси 252 від 25.10.13 року; 255 від 04.11.13 року); EURO PRISMA AG (інвойси 1016 від 30.12.2012 року; 1512 від 28.11.2013 року); FARRELL MARKETING INC (інвойс 187/2013 від 01.11.2013 року); WALLON LP (контракти CI073-13 від 02.09.13 року; 00031 від 05.02.14 року; CI073-13); RUNDEX OVERSEAS LLP (інвойс 821 від 02.09.13 року); PROGRESS COMMERCE LLP (інвойси 201403/03 від 03.03.14 року; 201402/07 від 07.02.14 року; 201311/25 від 25.11.13 року; N 201311/01 від 01.11.13 року); SYMPATHY MARITIME (інвойси 525; 524, 522, 523, 521); VIKING RIVER (інвойс 1/2013); KERRYHALL PARTNERS (інвойс 157 від 1.11.2013); TOWENCO LP SUITE (інвойси 38 від 29.10.2013 року; 42 від 27.11.2013 року); FRENEY OVERSEAS (інвойс 256 від 04.11.13 року); CLAYPARK MANAGEMENT LLP (інвойс 135 від 02.10.2013 року); BUILD TRADING LLP (інвойс 135 від 02.10.2013 року); DEMETRA BV ZANDHEUVEL (інвойс 11 від 18.11.13 року); RANGER ASSOCIATES LTD (контракт 050/13 від 20.11.13 року); ACRON GROUP LTD (інвойси 17 від 23.12.13 року; 354 від 02.11.13 року); LEYSTONE EXPORT (інвойс 5Y54F від 25.11.13 року); ASTROMAX CORPORATION (інвойси 9647/14; 9645/13; 9644/12; 9644/9); BELWEST ENTERPRISES LIMITED (інвойс 138 від 09.12.2013 року); TREYDING PP (контракти 568 від 18.06.2012 року; 789 від 07.11.2011 року); BUNDER TRADING (інвойс NO. 289); FARINEL UNION INC (інвойс 160 від 16.12.2013 року); MONLARK FINANCE LIMITED (інвойс R/15/ 11 від 29.11.2013 року); SABONEX TREND LLP (інвойс 135 від 02.10.2013 року); SOMPEX IMPEX TRADING LIMITED (інвойс W/N від 23.12.13 року); REGENCY TRADING LIMITED (інвойс 22.155); BOLIDE TRADING (інвойс 78492 від 24.12.2013 року); DATERIO TRADING INC (інвойс 744-12 від 18.12.2013 року); TRANSNET INTERNATIONAL (інвойс 8854 від 26.11.2013 року); TOSHKENT SHIPPING CORPORATION (інвойси 881 від 04.12.2013 року; 502 від 28.08.2013 року); DSP ENGINEERING CORPORATION (інвойси 7 від 15.01.14 року; 15 від 21.02.14 року); GRAFSTONE LLP (інвойси 218/01 від 22.01.2014 року; 00025 від 21.01.2014 року); ADVANCED TECHNOLOGIES; TECHNOLOGY S.A. (контракт 021); RUCKLAND INDUSTRIES CO (інвойс OO9 474 від 31.01.14 року); MULTITREND PRODUCTS LTD; EVIKTA SOLUTIONS LLP (інвойс 8862 від 14.02.2014 року); STAFFORD INTER LTD (інвойси 223 від 24.02.14 року; SS411072-1 від 27.01.2014 року); FORTRESS ALLIANCE LIMITED (інвойс від 27.02.2014 року); FIONELL BUSINESS LIMITED (інвойс 12/03 від 12.03.2014 року); TopShippingTradingCoLtd (інвойс 1203 від 12.03.14 року); BURWELL SALES LLP (інвойс OO9 474 від 31.01.14 року); ASHFORD COMMERCIAL CORP; KAZIER MANAGEMENT LIMITED AKARA BLGDу період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року з використанням рахунку номер LV06 AIZK 0000 0103 4181 1 в банку «ABLV BANK».

Однак, через неможливість відновлення файлів, які зберігалися на компютері заявника, який використовувався ним, як представником T-STAR Management LLP в господарській діяльності компанії, на теперішній час у нього відсутня можливість підтвердити легальність зазначених транзакцій, оскільки пошкоджені файли містили в собі документи по взаємовідносинам з більш як 100 компаніями-контрагентами у вищезазначений період, у звязку з чим просив суд задовольнити заяву.

В судовому засіданні заявник та його представник підтримали вимоги, викладені в заяві, просили їх задовольнити.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_1, зазначив, що є довіреною особою компанії T-STAR MANAGEMENT LLP, для забезпечення ведення поточної господарської діяльності він особисто відкрив у Латвії рахунок у банку «ABVL BANK» №LV06 AIZK 0000 0103 4181 1. Зазначений рахунок активно використовувався компанією, зокрема у період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року для проведення розрахунків з компаніями-контрагентами: JEWEL TRADE LLC; DIBRETA LLC; EU Shipping LLC; PANSPED DI NADALIN MILA E C.; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT S.A.; NORTHPOINT COMMERCE LLP; KD SHIPPING CO. LIMITED INC.; MOGYI KFT PETROFI SANDOR U.; PANTA RHEI GMBH; 1/C.A.S SHIPPING LTD та іншими. Зазначив, що первинна документацію компаніїT-STAR Management LLP, яка б підтверджувала реальність господарських операцій між T-STAR Management LLP та компаніями-контрагентами, зокрема у вищевказаний період, зберігаласяна компютері.Оскільки T-STAR Management LLP є компанією зі спеціальним режимом оподаткування та реєстрації, збереження документів в електронному вигляді, а не в паперовому, спрощувало ведення бухгалтерського обліку компанії. В червні 2017 року, після хвилі вірусу, він не зміг включити компютер, та на наступний день змушений був звернутися до сервісного центру з метою усунення ймовірних пошкоджень та відновлення файлів. Разом з тим, спеціалісти сервісного центру констатували неможливість відновлення зазначених файлів. Внаслідок вийшовшої з ладу техніки була втрачена не лише первинна бухгалтерська документація компанії T-STAR MANAGEMENT LLP, а й інших компаній, господарську діяльність яких він здійснював.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2, зазначила, що працює бухгалтером у ОСОБА_1 В коло її обовязків входить в тому числі і бухгалтерський супровід діяльності компанії T-STAR MANAGEMENT LLP, уповноваженою особою якої є заявник. Її компютер з компютером заявника зєднані локальною мережею, а тому їй відомо, що вся первинна документація компаній (інвойси, контракти, товарно-транспортні, митні декларації), засновником чи уповноваженою особою яких є заявник, в тому числі компанії T-STAR MANAGEMENT LLP, по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами зберігалася на його компютері. Зазначила, що, частину первинної документації компанії T-STAR MANAGEMENT LLP оформлювала вона особисто, зокрема виписувала інвойси. В червні 2017 року після хвилі вірусуPetya, як її особистий компютер, так і компютер заявника вийшли із ладу, та на наступний день вони змушені були звернутися до сервісного центру «Mercury» №2, який обслуговував їх техніку, задля усунення ймовірних пошкоджень та відновлення файлів. Втрачені документи вони по теперішній час намагаються відновити. Стосовно первинної бухгалтерської документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами, зокрема, в період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року, то спеціалісти сервісного центру констатували неможливість її відновлення.

Суд, дослідивши письмові докази,вислухавши пояснення сторін, приходить до наступних висновків.

Згідно генеральної довіреності Ті Стар Менеджмент ЕлЕлПі призначило ОСОБА_1 дійсною законною особою, що діє за довіреністю ЕлЕлПі замість і від імені, і в інтересах ЕлЕлПі, здійснювати або виконувати будь-які факти і формальності.

З матеріалів справи вбачається, що 30.06.2017 року заявник звертався до сервісного центру «Mercury» №2 з метою здійснення ремонту системного блоку Hewlett-Packard, а також відновлення файлів, що містять документацію по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами: JEWEL TRADE LLC; DIBRETA LLC; EU Shipping LLC; PANSPED DI NADALIN MILA E C.; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT S.A.; NORTHPOINT COMMERCE LLP; KD SHIPPING CO. LIMITED INC.; MOGYI KFT PETROFI SANDOR U.; PANTA RHEI GMBH; 1/C.A.S SHIPPING LTD; MAXINTEL INTERTRADE LTD; THORN SYSTEMS LTD; OXO NETWORKS CORP; LATNIVI LIMITED; KINGWAY ASIA GROUP LIMITED; DORVEKS SYSTEM; SUNRISE HOLDING GROUP LTD; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT; KANWAY ENTERPRISES LLP; KOSTIANTYN LYSOGORKO; PORTALIA SOLUTIONS; BERIOZA LIMITED; GREENMAX SYSTEMS INC; ELVIRA COMMERCE LLP; DATCORD TRADING LLP; HAMERTON SOLUTION LLP; PANSPED DI NADALIN MILA; SOLUTIONS LLP; REDMILL UNITED LLP; NATALYA EASTCOAST; SANDBRIDGE ALLIANCE; KD SHIPPING; COMRADE LIMITED; BALTEX TRADE CORP; HYPERMAX UNIVERSAL; ROVEX LIMITED; NFG WORLDWIDE LLP; ZIRTEX TRADING LLP; SYNNYVALE GLOBAL LIMITED; VESPARK DESIGN LLP; CRUMLIN CORPORATION; ADAMLEY LLP; WIKAR IMPEX LIMITED; RIMIS INTERNATIONAL; DIMAR ENTERPRISES LIMITED; BANK OF CHINA; LB TRANSIT LLP; SUNWOOD TRADE; WEALTH INVESTMENT HOLDINGS; ARVI GROUP INC; CHRONOVIEW LIMITED; CARIBE TRADE; POSITIVE PRO TRADE; KONZIM ENTERPRISES LIMITED; BIGCOM SALES LLP; СONCORD SHIPPING CORPORATION; EURO PRISMA AG; NORTHPOINT COMMERCE LLP; FARRELL MARKETING INC; WALLON LP; COMAX EUROPE L.P.; RUNDEX OVERSEAS LLP; PROGRESS COMMERCE LLP; SYMPATHY MARITIME; VIKING RIVER; BIGCOM SALES LLP; KERRYHALL PARTNERS; TOWENCO LP SUITE; AKCENTA CZ; FRENEY OVERSEAS; CLAYPARK MANAGEMENT LLP; BUILD TRADING LLP; AYRA DIS TICARET; DEMETRA BV ZANDHEUVEL; RANGER ASSOCIATES LTD; ACRON GROUP LTD; LEYSTONE EXPORT; ASTROMAX CORPORATION; NW TRADE S R O; BELWEST ENTERPRISES LIMITED; TREYDING PP; BUNDER TRADING; FARINEL UNION INC; MONLARK FINANCE LIMITED; SABONEX TREND LLP; SOMPEX IMPEX TRADING LIMITED; REGENCY TRADING LIMITED; BOLIDE TRADING; DATERIO TRADING INC; TRANSNET INTERNATIONAL; TOSHKENT SHIPPING CORPORATION; NANDK INTERTRADE LTD; DSP ENGINEERING CORPORATION; GRAFSTONE LLP; TECHNOLOGY S.A.; ADVANCED TECHNOLOGIES; VISTELL INTERTRADE LTD; RUCKLAND INDUSTRIES CO; MULTITREND PRODUCTS LTD; EVIKTA SOLUTIONS LLP; STAFFORD INTER LTD; FORTRESS ALLIANCE LIMITED; EVIKTA SOLUTIONS LLP; FIONELL BUSINESS LIMITED; TopShippingTradingCoLtd; BURWELL SALES LLP; ASHFORD COMMERCIAL CORP; KAZIER MANAGEMENT LIMITED AKARA BLGD.

Актом технічної експертизи №176 від 04 липня 2017 року встановлено неможливість відновлення зазначених файлів, а також ремонту техніки в цілому, внаслідок несправності замикання на SSD накопичувачі 8 Гб - розірваний конденсатор, згорілий елемент - чіп пам'яті, в результаті діагностики системного блоку НРзаводський номер H3PXAC006373,кольорових металів не виявлено.

Згідно рішення Зиемельського района міста Ріги від 12.07.2016 року у кримінальному процесі №4, конфісковано кошти компанії Т- STAR Management LLP, що містилися на рахунку номер LV06 A1ZK 0000 0103 4181 1 в банку «ABLV BANK». У рішенні суду зазначено, щозгідно інформації правоохоронних органів Латвії зазначений рахунок було відкрито співробітниками Української державної митної служби. Фінансові кошти з рахунку компанії також використовувались для фінансування терористичних та сепаратистських організацій, котрі активно діють на території України. Згідно оперативної інформації, предикативне злочинне діяння було вчинене на території України.

Відповідно до ст. 234 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 234 ЦПК України передбачено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Частиною 1 ст. 256 ЦПК України визначений перелік фактів, які можуть бути встановлені в судовому порядку.

Згідно ч. 2 ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чн майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням спору про право. Наведений у ст. 273 ЦПК України перелік фактів, які встановлюються судом, не є вичерпним.

В судовому засіданні з урахуванням досліджених судом доказів, а саме акту технічної експертизи та показів свідків, знайшов підтвердження факт неможливості відновлення файлів, що містять в собі первинну бухгалтерську документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP.

З огляду на те, що наведений у ст. 273 ЦПК України перелік фактів, які встановлюються судом, не є вичерпним,а в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, суд приходить до висновку про можливість встановлення факту, що має юридичне значення, а саме, неможливості відновлення файлів системного блокуНР, заводський номер H3PXAC006373, що належить ОСОБА_1 та містить в собі первинну бухгалтерську документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP по взаємовідносинам з компаніями-контрагентами в період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року, оскільки встановлення такого факту необхідно заявнику для доведення легальності транзакцій у вказаний період з використанням компанією T-STAR MANAGEMENT LLP банківського рахунку LV06 AIZK 0000 0103 4181 1 в банку «ABLV BANK» і законом не визначено іншого порядку встановлення такого факту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 256 ЦК України, ст.ст. 57, 58, 60, 215, 216 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Заяву ОСОБА_1, заінтересовані особи: T-STAR MANAGEMENT LLP, про встановлення факту, що має юридичне значення - задовольнити.

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме неможливість відновлення файлів системного блоку НР, заводський номер H3PXAC006373, що належить ОСОБА_1, та містить в собі первинну бухгалтерську документацію компанії T-STAR MANAGEMENT LLP по взаємовідносинам з компаніями JEWEL TRADE LLC; DIBRETA LLC; EU Shipping LLC; PANSPED DI NADALIN MILA E C.; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT S.A.; NORTHPOINT COMMERCE LLP; KD SHIPPING CO. LIMITED INC.; MOGYI KFT PETROFI SANDOR U.; PANTA RHEI GMBH; 1/C.A.S SHIPPING LTD; MAXINTEL INTERTRADE LTD; THORN SYSTEMS LTD; OXO NETWORKS CORP; LATNIVI LIMITED; KINGWAY ASIA GROUP LIMITED; DORVEKS SYSTEM; SUNRISE HOLDING GROUP LTD; MEDITERRANEAN SHIPPING MANAGEMENT; KANWAY ENTERPRISES LLP; KOSTIANTYN LYSOGORKO; PORTALIA SOLUTIONS; BERIOZA LIMITED; GREENMAX SYSTEMS INC; ELVIRA COMMERCE LLP; DATCORD TRADING LLP; HAMERTON SOLUTION LLP; PANSPED DI NADALIN MILA; SOLUTIONS LLP; REDMILL UNITED LLP; NATALYA EASTCOAST; SANDBRIDGE ALLIANCE; KD SHIPPING; COMRADE LIMITED; BALTEX TRADE CORP; HYPERMAX UNIVERSAL; ROVEX LIMITED; NFG WORLDWIDE LLP; ZIRTEX TRADING LLP; SYNNYVALE GLOBAL LIMITED; VESPARK DESIGN LLP; CRUMLIN CORPORATION; ADAMLEY LLP; WIKAR IMPEX LIMITED; RIMIS INTERNATIONAL; DIMAR ENTERPRISES LIMITED; BANK OF CHINA; LB TRANSIT LLP; SUNWOOD TRADE; WEALTH INVESTMENT HOLDINGS; ARVI GROUP INC; CHRONOVIEW LIMITED; CARIBE TRADE; POSITIVE PRO TRADE; KONZIM ENTERPRISES LIMITED; BIGCOM SALES LLP; СONCORD SHIPPING CORPORATION; EURO PRISMA AG; NORTHPOINT COMMERCE LLP; FARRELL MARKETING INC; WALLON LP; COMAX EUROPE L.P.; RUNDEX OVERSEAS LLP; PROGRESS COMMERCE LLP; SYMPATHY MARITIME; VIKING RIVER; BIGCOM SALES LLP; KERRYHALL PARTNERS; TOWENCO LP SUITE; AKCENTA CZ; FRENEY OVERSEAS; CLAYPARK MANAGEMENT LLP; BUILD TRADING LLP; AYRA DIS TICARET; DEMETRA BV ZANDHEUVEL; RANGER ASSOCIATES LTD; ACRON GROUP LTD; LEYSTONE EXPORT; ASTROMAX CORPORATION; NW TRADE S R O; BELWEST ENTERPRISES LIMITED; TREYDING PP; BUNDER TRADING; FARINEL UNION INC; MONLARK FINANCE LIMITED; SABONEX TREND LLP; SOMPEX IMPEX TRADING LIMITED; REGENCY TRADING LIMITED; BOLIDE TRADING; DATERIO TRADING INC; TRANSNET INTERNATIONAL; TOSHKENT SHIPPING CORPORATION; NANDK INTERTRADE LTD; DSP ENGINEERING CORPORATION; GRAFSTONE LLP; TECHNOLOGY S.A.; ADVANCED TECHNOLOGIES; VISTELL INTERTRADE LTD; RUCKLAND INDUSTRIES CO; MULTITREND PRODUCTS LTD; EVIKTA SOLUTIONS LLP; STAFFORD INTER LTD; FORTRESS ALLIANCE LIMITED; EVIKTA SOLUTIONS LLP; FIONELL BUSINESS LIMITED; TopShippingTradingCoLtd; BURWELL SALES LLP; ASHFORD COMMERCIAL CORP; KAZIER MANAGEMENT LIMITED AKARA BLGD в період з 20 червня 2013 року по 19 березня 2014 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СуддяОСОБА_3