У Х В А Л А Справа № 200/4545/17

Імям України Провадження № 200/2642/17

24 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000837 від 12 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особина протязі тривалого часу на території м. Дніпро займається сутенерством, щодо декількох осіб та втягують молодих жінок в заняття проституцією отримуючи грошову винагороду за надання дівчатам послуг в якості повій. При проведенні слідчих (розшукових) дій на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб які займаються сутенерством, втягненням осіб в заняття проституціє та встановлення притонів розпусти з метою надання повіям послуг сексуального характеру на території м. Дніпро та Дніпропетровської області співробітниками ОСОБА_3 в Дніпропетровській області було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в ході яких відпрацьовувались можливі свідки правопорушення, в ході відпрацювання встановлено, що фігуранти, кримінального правопорушення є подружжям чоловік на імя ОСОБА_2 та жінка на імя ОСОБА_4 мешканці м. Дніпропетровськ, на протязі останнього часу активно підшуковують дівчат віком від 18-ти до 35-ти років з метою подальшого схиляння останніх (шляхом обману, користуючись уразливим станом дівчат та ін.) до зайняття проституцією на території м. Дніпро. Також невстановлена група осіб в якості притону для розпусти використовували приміщення орендованої квартири що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Московська, б. 19, кв. 5 в приміщенні якої тримали три завербовані дівчини яких експлуатує в якості повій. Також встановлено, що фігуранти підшуковують клієнтів для отримання сексуальних послуг з завербованими дівчатами «повіями», розміщаючи оголошення з надання інтимних послуг чоловікам на території Дніпропетровської області. На сайтах мережі Інтернет для реклами надання сексуальних послуг використовують номери мобільних телефонів: 068-267-08-50, 073-211-99-57. З 15.12.2016 по сьогоднішній день оперативними поліцейськими ОСОБА_3 особистим пошуком було встановлено, що останні змінили місце розташування притону для розпусти. На даний час останні перебувають в приміщенні орендованої квартири що розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, (ОСОБА_5) б.100, кв.57.

В ході розслідування було встановлено, що гроші які виплачувалися клієнтами повіям за надання послуг сексуального характеру в борделі за адресою АДРЕСА_1, щоденно перераховувалися організаторам на банківську карту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНКУ" № 563594, що підтверджується показаннями свідків, протоколом огляду речей вилучених в ході проведення обшуків, а також НСРД № 2 «Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж». Як було встановлено банківська карта № 563594 належить одній з організаторів сутенерства гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку № 563594 із зазначенням призначення платежів, за період з 2017 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку - 305299), розташованого за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

1) довідку-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 563594 із зазначенням призначення платежів, за період з 2017 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко