Справа № 548/2079/15-ц
Провадження №2/548/11/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2017 року м. Хорол

Хорольський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді- Миркушіної Н.С.,

за участю секретаря - Комаренко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол клопотання позивача за зустрічним позовом - відповідача за первісним ОСОБА_1 про витребування доказів у цивільній справі за первісним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про визнання речей спільним сумісним майном подружжя та іх поділ та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 при третій особі АТ Банк "ОСОБА_3 і Кредит" про визнання коштів депозитного вкладу спільним майном подружжя та стягнення його 1/2 частки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Хорольського районного суду знаходиться вищевказана цивільна справа.

До Хорольського районного суду Полтавської області надійшло клопотання позивача за зустрічним позовом - відповідача за первісним ОСОБА_1 про витребування доказів у цивільній справі , мотивуючи його тим, що позивач за первісним позовом, в обґрунтування заявлених ним вимог, посилається як на доказ на те, що транспортний засіб - автомобіль марки Geely Emgrand 7, 1,8 (АТ), 2013 року випуску, державний номерний знак ВІ 2595 С А., що був придбаний 11.02.2014 року, зареєстрований на ім'я ОСОБА_1 15.02.2014 року та в подальшому реалізований ОСОБА_4 (прож. ІНФОРМАЦІЯ_1) на підставі довідки-рахунку ВІА № 561780, є обєктом права спільної сумісної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_5 як колишнього подружжя, оскільки набутий нами за час перебування в шлюбі.

Водночас, ОСОБА_5 не визнає спільним майном грошові кошти подружжя у сумі 175 000 гривень, які були внесені на депозитний рахунок до ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит» на її імя, відповідно до договору-заяви заяви № 331832/5632/370-14 від 03.02.2014 року разом з процентами в сумі 34 019, 41 гривні, а всього 209 019, 41 гривні, вказуючи, що кошти для здійснення депозитного вкладу були нею позичені у її теперішнього чоловіка ОСОБА_6 (на даний час керівник Хорольського відділення ПАТ «ОСОБА_7 Аваль»).

У судовому засіданні, яке відбулось 21.12.2017 року представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 надав виписку по особовому рахунку № 22, відкритому у ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» м. Київ на ім'я ОСОБА_9, який доводиться батьком ОСОБА_5 (дошлюбне прізвище «Солодка») ОСОБА_10, стверджуючи, що кошти у сумі 20 000 доларів США є грошовими заощадженнями ОСОБА_9, які останній 03.03.2008 року перевів у якості весільного подарунку (весілля відбулося 12.07.2008 року) на депозитний рахунок за № 8 на ім»я ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1).

Після ознайомлення зі змістом вказаної виписки по особовому рахунку № 22 ОСОБА_9 встановлено, що кошти у сумі 20 000 доларів США зараховані йому, як клієнту банку через рахунок № 2909554 за допомогою sw (swift-код) -0962 /RFB/ SWF of 08/02 FINANCIAL HELP FOR PARENTS.

Вказана абревіатура вказує, що на рахунок ОСОБА_9 кошти надійшли з-за кордону за здійсненим переказом за системою S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів), яка здійснює грошові перекази з однієї країни в іншу з рахунку на рахунок через кореспондентські рахунки), із призначенням платежу для отримувача (RFB reference for the beneficiary customer) «фінансова допомога батькам» (financial help for parents).

У період часу з 02.03.2007 року по 01.03.2008 року ОСОБА_1 та його колишня дружина ОСОБА_5 (дошлюбне прізвище «Солодка») В.В. працювали за кордоном. На підтвердження зазначеного надано копію закордонного паспорта ОСОБА_1

Часові проміжки між зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_9 № 22, які надішли з-за кордону - 27.02.2008 року, поверненням ОСОБА_1 із заробітків з Великої Британії - 01.03.2008 року, та перерахунком цих коштів на депозитний рахунок ОСОБА_1 - 03.03.2008 року свідчать, що всупереч поясненням представника ОСОБА_5, вказані кошти не є заощадженнями ОСОБА_9, «які він накопичував все своє життя», а є коштами, які були зароблені та перераховані ОСОБА_1 та ОСОБА_5 («Солодкою») В.В. з Великої Британії, а після їх прибуття на територію України повернуті, шляхом перерахування на депозит ОСОБА_1

З огляду на зазначені обставини, позивач за зустрічним поховом - відповідач за первісним ОСОБА_1 вважає за можливе клопотати перед судом про витребування доказів, які необхідні для всебічного, повного і обєктивного розгляду справи, зокрема для точного встановлення джерела походження грошових коштів на рахунку № 22 ОСОБА_9, а також щодо кількості депозитних рахунків, суми коштів на них, їх руху та дати їх відкриття/закриття на імя ОСОБА_1 у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_7 Аваль».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У пункті 2 ч. 1 цієї статті банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація щодо рахунку № 22 на ім'я ОСОБА_9, відкритого у ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», зарахування на нього грошового переказу у сумі 20 000 доларів США. що спростує доводи представника позивача за первісним позовом щодо походження даних коштів «як заощаджень» та їх перерахування ОСОБА_1 в якості «весільного подарунку», а також відомості про депозитні рахунки ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1), відкриті у ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», що підтвердять наявність грошових заощаджень у останнього (як до укладення шлюбу з ОСОБА_9, так і в період їх спільного подружнього життя), належать до банківської таємниці, розкриття якої за адвокатськими запитами не передбачено діючим законодавством України.

Реквізити ПАТ «ОСОБА_7 Аваль»: Код банку 300335, к/р № 1026 в Національному банку України (код банку 300001) Код , місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова. 9 тел.: 0 (800) 500-500, .

Дослідивши клопотання та вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність витребування доказів з наступних підстав.

За загальним принципом змагальності сторін у цивільному процесі, визначеного ст. 10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, і одночасно передбачено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

В той час, і положення ч.1 ст. 60 ЦПК України, зобов'язує сторони довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Частиною 1 статті 131 ЦПК України покладено обовязок на сторін подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

За таких обставин, викладених в цьому клопотанні, позивач та його представник, не мають можливості подати суду всіх належних та допустимих доказів щодо предмету спору.

Доказами, як встановлено ст. 57 ЦПК України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням, на підставі ч.1 ст. 137 ЦПК України, зобов'язаний витребувати такі докази.

Витребування доказів закріплено ст. 137 Цивільно-процесуального кодексу України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не провадиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.

Оскільки виписку по особовому рахунку на імя ОСОБА_9 в якості доказу було надано представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 під час судового засідання, для забезпечення рівного права сторін щодо надання доказів, гарантованих ст.ст. 27, 31 ЦПК України, необхідно задовольнити дане клопотання та витребувати вищевказані докази, які спростовують доводи позивача за первісним позовом та свідчитимуть про наявність грошових коштів у ОСОБА_1 як до укладення шлюбу, так і наявність грошових коштів у подружжя під час їх перебування в шлюбі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 133-135 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотанняпозивача за зустрічним позовом - відповідача за первісним ОСОБА_1 про витребування доказів у цивільній справі за первісним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про визнання речей спільним сумісним майном подружжя та іх поділ та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 при третій особі АТ Банк "ОСОБА_3 і Кредит" про визнання коштів депозитного вкладу спільним майном подружжя та стягнення його 1/2 частки,- задовольнити повністю.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 Аваль»: Код банку 300335, к/р № 1026 в Національному банку України (код банку 300001) Код , місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9 тел.: 0(800)500-500, інформацію та копії підтверджуючих документів щодо особового рахунку № 22, відкритого на імя ОСОБА_9, а саме: дата відкриття та закриття вказаного рахунку, сума грошових коштів, яка була внесена під час його відкриття, чи здійснювалось поповнення коштів за період дії рахунку, ким та на які суми, чи здійснювалось зарахування грошових коштів на вказаний рахунок з-за кордону шляхом переказу грошових коштів через систему SWIFT, від кого надходили дані кошти та їх призначення, яким чином відбулось зарахування у лютому 2008 року на рахунок № 22 грошового переказу у сумі 20 000 дол. США, хто здійснив переказ даних коштів (ПІП особи відправника), країна з якої останні надійшли, через який рахунок проведено зарахування даних коштів, надати підтверджуючі документи цієї операції (отримання переказу грошових коштів у сумі 20 000 дол. США), виписку по рахунку № 2909554 щодо 20 000 дол. США, які були перераховані на рахунок № 22 ОСОБА_9, рух грошових коштів по даному рахунку з моменту його укладення і до моменту закриття / на даний час.

2. Витребувати від Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_7 Аваль»: Код банку 300335, к/р № 1026 в Національному банку України (код банку 300001) Код , місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9 тел.: 0 (800) 500-500, відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема, щодо наявності та стану рахунків у національній та іноземній валюті( поточні, депозитні тощо), відкритих у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_7 Аваль» на імя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, руху коштів та операцій по них за період з 01.01.2002 року по 02.02.2015 рік зокрема: номери, дати відкриття рахунків (укладення договорів), суми коштів, внесених на них, дати їх внесення, ким вносились кошти, суми відсотків нарахованих та отриманих по договорах (рахунках), точні дати отримання коштів та дати завершення дії договорів (закриття рахунків), а також належним чином завірені копії відповідних договорів (заяв на відкриття рахунків).

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, але може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області області через Хорольський районний суд протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: Н.С. Миркушіна