_____________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 2-з/520/29/17
УХВАЛА

19.12.2017 року суддя Київського районного суду міста Одеси ЛітвіноваІ.А., ознайомившись з заявою Центрального обєднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі про забезпечення доказів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшла заява за підписом начальника обєднаного управління ОСОБА_1 з вимогами:

1. Витребувати з Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», , що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, відомості щодо карткового рахунку ОСОБА_2 № 9827 за період з 01.12.2014 по 30.06.2015, а саме: чи є кошти на вказаному рахунку, відомості щодо нарахування та списання коштів з рахунку, розмір відсотків, нарахованих по вкладу.

2. У разі відсутності коштів на рахунку, повідомити, хто та на яких підставах отримував пенсію померлої з вкладу № 9827 за період з 01.12.2014 по 30.06.2015.

3. У разі відсутності коштів на рахунку, повідомити, хто та на яких підставах отримував пенсію померлої ОСОБА_3, - надати відеозаписи із систем відео спостереження, зроблені під час видачі готівки банкоматами по рахунку № 9827.

Вказана заява надійшла до суду шляхом поштової кореспонденції після набрання чинності новою редакцією Цивільного процесуального Кодексу України від 15.12.2017 року, пунктом 11 ч. 1 Перехідних положень Розділу ХІІІ якого встановлено, що заяви і скарги, подані до набрання чинності цією редакцією Кодексу, провадження за якими не відкрито на момент набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цієї редакції Кодексу. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи, що заява Центрального обєднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі датована 06.12.2017 № 12707/09, надійшла до відділення звязку шляхом поштової кореспонденції 11 грудня 2017 року, до вимог по оформленню заяви застосовуються норми ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року.

Частина третя статті 133 ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року, за правилами якої заявник заявив про намір одержати інформацію по розкриттю банківської таємниці визначає, що за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до предявлення нею позову.

Заявник посилається на необхідність розкриття банківської таємниці, яке є можливим тільки за рішенням суду. Метою такого звернення заявник зазначає необхідність встановити осіб, винних в безпідставному одержані пенсійних виплат померлого пенсіонера з подальшим стягненням з них надмірно виплачених сум пенсії. Отримати зазначені відомості заявник бажає в порядку забезпечення доказів на підставі статті 133 ЦПК України.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений статтею 62 вказаного закону, пунктом два якої зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заявник, Центральне обєднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі, вказує, що особа, яка була клієнтом ПАТ «Ощадбанку» та у відношенні якої запитувач бажає отримати інформацію, що містить банківську таємницю, померла. Однак, на сьогодні право на вклад у банку (фінансовій установі) входить до складу спадщини (частина 2 статті 1228 ЦК України). Якщо особа, при житті, яка відкривала вклад у фінансовій установі, не зробила розпорядження банку щодо своїх коштів на випадок смерті, то підставою звернення в банк є нотаріально оформлений документ про право на спадщину, де вказується спадкоємець, частка в загальній сумі спадщини та реквізити рахунку.

Законом України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.

Збереження банківської таємниці забезпечується на державному рівні, тому й для судів у цивільному процесі порядок розгляду справ про розкриття банківської таємниці був виділений в окреме провадження.

Ймовірно, що метою встановлення окремої процедури для розгляду вказаної категорії справ була також необхідність забезпечити конфіденційність інформації шляхом виключення таких справ з категорії справ, розгляд в яких відбувається гласно та відкрито із забезпеченням публічного доступу до інформації.

За правилами п. 11 ч. 2 ст. 234, ч. 1 ст. 287 ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України підтверджено, що місцезнаходження ВАТ "ОЩАДБАНК" значиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17, що територіально відноситься до Приморського району міста Одеси.

Отже звернутися до суду в порядку окремого провадження із заявою про розкриття банківської таємниці заявник мав би із додержанням правил підсудності, встановлених ч. 1 ст. 287 ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року. Також частиною першою ст. 135 цього Кодексу визначено, що заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено, - місцевим загальним судом, у межах територіальної підсудності якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо забезпечення доказів.

Враховуючи наведені приписи процесуального законодавства та зважаючи на те, що місце знаходження володільця інформації знаходиться поза межами Київського району міста Одеси, суддя приходить до висновку про порушення заявником порядку звернення до суду із заявою про розкриття банківської таємниці та подання заяви із порушенням встановлених на час вчинення окремої процесуальної дії правил підсудності.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року, заява повертається у випадку, коли справа не підсудна цьому суду.

Керуючись пунктом 11 ч. 1 Перехідних положень Розділу ХІІІ Цивільного процесуального кодексу України в редакції від 15.12.2017 року, Законом України «Про банки та банківську діяльність», ч. 2 ст. 1228 ЦК України, . п. 4 ч. 3 ст. 121, п. 11 ч. 2 ст. 234, ст.ст. 133-135, ч. 1 ст. 287 ЦПК України в редакції від 03.08.2017 року, суддя

УХВАЛИВ:

Заяву Центрального обєднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі про забезпечення доказів повернути заявнику.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси до апеляційного суду у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Суддя Літвінова І. А.