печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Цокол Л.І. ,

при секретарі - Мудрак О. Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванюти І.М., про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України божника,-

В С Т А Н О В И В :

Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванюта І.М., звернувся до суду та просить тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон громадянку України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, яка перебуває на посаді директора ТОВ "Волиньагрохолдинг", , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2; місце проживання директора ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2: АДРЕСА_1, до виконання зобов'язань боржником ТОВ "Волиньагрохолдинг", , покладених на нього наказом № 910/16803/15 від 26.02.2016, що видав господарський суд м. Києва з тимчасовим вилученням паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянці України ОСОБА_2 серії НОМЕР_2, виданий 18.04.2008 органом видачі 0710.

Подання обґрунтоване тим, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - відділ) перебуває виконавче провадження № 52275414 з примусового виконання наказу № 910/16803/15 виданого 26.02.2016 господарським судом м. Києва про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньагрохолдинг» (АДРЕСА_2; ідентифікаційний код 34557127) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ЛИТВИНІВСЬКА МАШИНО- ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ» (92815, Луганська обл., Біловодський район, село Литвинівка, вул. Шевченко, буд. 5; ідентифікаційний код 30926800, на будь-який його рахунок, виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) основну заборгованість в сумі 5787610,50 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч шістсот десять) грн 50 коп.; пеню в сумі 437621,91 (чотириста тридцять сім тисяч шістсот двадцять одна) грн 91 коп.; 20 % штрафу в сумі 1160000,00 (один мільйон сто шістдесят тисяч) грн 00 коп.; З % річних в сумі 254564,37 (двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят чотири) грн 37 коп.; втрати від інфляції в сумі 3236212,91 (три мільйони двісті тридцять шість тисяч двісті дванадцять) грн 91 коп.; витирати по сплаті судового збору в сумі 73080,00 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн 00 коп.

Постановою від 19.09.2016 державним виконавцем відкрито виконавче провадження № 52275414, боржнику надано строк для самостійного виконання рішення суду до 26.09.2016 року. Одночасно з відкриттям виконавчого провадження, на підставі заяви стягувача від 13.09.2016, державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти боржника, що знаходяться в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "УКРСИББАНК", ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЙБОКС БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", про що винесено відповідну постанову про арешт коштів боржника.

26.09.2016 на електронну пошту відділу надійшло клопотання ТОВ "Волиньагрохолдинг" про відкладення проведення виконавчих дій, у зв'язку з несвоєчасним отриманням постанови про відкриття виконавчого провадження та поновлення строку для добровільного виконання.

Постановою від 26.09.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкладення провадження виконавчих дій в строк до 29.09.2016 включно.

Згідно повідомлення ТОВ "Литвинівська МТС" від 30.09.2016 кошти від боржника на рахунок стягувача згідно рішення суду не надходили.

В результаті отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 30.09.2016 № 69474478 державним виконавцем встановлено, що боржником ТОВ "Волиньагрохолдинг", код 34557127 передано в іпотеку 29.09.2016 нерухоме майно під реєстраційними номерами 28, 28 та 28, а саме: 1) Єдиний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та складається з: будівлі карантинника, А-1 площею 1683,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2; будівля телятника № 4, А-1 площею 1468,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_3; будівля корівника з молочним блоком, А-1 площею 646 кв.м., адреса: АДРЕСА_4; 2) земельна ділянка площею 1,5874 га, кадастровий номер НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_5; 3) земельна ділянка площею 0,2718 га, кадастровий номер НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_5 іпотекодержателю ОСОБА_7 після відкриття виконавчого провадження та винесення судом рішення про стягнення з боржника заборгованості

В зв'язку з цим, 30.09.2016 державним виконавцем винесено постанову про стягнення з боржника виконавчого збору в розмірі 1094908,96 грн. Того ж дня, державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на: 1) Єдиний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та складається з: будівлі карантинника, А-1 площею 1683,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2; будівля телятника № 4, А-1 площею 1468,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_3; будівля корівника з молочним блоком, А-1 площею 646 кв.м., адреса: АДРЕСА_4; 2) земельна ділянка площею 1,5874 га, кадастровий номер НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_5; 3) земельна ділянка площею 0,2718 га, кадастровий номер НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_5 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору в розмірі 12043998,65 грн. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження та ОСОБА_7.

30.09.2016 державним виконацем направлено вимогу директору ТОВ "Волиньагрохолдинг" Самчук Б.А. про надання пояснень з приводу невиконання рішення суду, надання достовірних відомостей про доходи та майно боржника та викликано директора до державного виконавця на 11.10.2016. Директор на вимогу не з'явився.

Згідно витягу з ЄДРЮО ФОП та ГФ від 04.10.2016 № державним виконавцем встановлено, що новим директором боржника ТОВ "Волиньагрохолдинг" стала ОСОБА_2 з 03.10.2016. В той же час, вказана особа являлася підписантом боржника з 28.04.2014.

05.10.2016 державним виконавцем направлено вимогу директору ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2 про надання пояснень з приводу невиконання рішення суду, надання достовірних відомостей про доходи та майно боржника та викликано директора до державного виконавця на 11.10.2016. Того ж дня, державним виконавцем направлено вимогу ОСОБА_7 про надання пояснень з приводу перерахування фінансової допомоги боржнику ТОВ "Волиньагрохолдинг".

06.10.2016 до державного виконавця надійшло повідомлення стягувача ТОВ "Литвинівська МТС" про відкриття керівництвом ТОВ "Волиньагрохолдинг" нових розрахункових рахунків в ВОЛИНСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вже після арешту рахунків у вказаній банківській установі. Вказаний факт підтверджується відповідними відповідями ДФС України від 20.09.2016 № , від 30.09.2016 № , від 04.10.2016 № та від 10.10.2016 № .

07.10.2016 державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що вказані в повідомленні стягувача ТОВ "Литвинівська МТС" від 06.10.2016.

10.10.2016 державним виконавцем направлено запит до ДП "Держреєстри України".

31.10.2016 надійшла відповідь з ДП "Держреєстри України" від 17.10.2016 № 351 згідно якої боржником ТОВ "Волиньагрохолдинг" передано на зберігання до зернового складу ТОВ "Волинь-зерно-продукт" () зерно сої 214188,00 кг фізичної ваги, про що виписано складські квитанції АЦ811260 від 04.10.2016, АЦ811266 від

04.10.2016, АЦ811267 від 04.10.2016, АЦ811268 від 04.10.2016 та АЦ830801 від 11.10.2016, тобто, майно передане вже після відкриття виконавчого провадження та обізнаності боржником про постанову про відкриття виконавчого провадження. Вказані дії відбувалися, коли директором ТОВ "Волиньагрохолдинг" стала ОСОБА_2.

02.11.2016 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на зерно сої 214188,00 кг фізичної ваги, копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження та ТОВ "Волинь-зерно-продукт" ().

В подальшому, на вимогу державного виконавця від 06.02.2017 ТОВ "Волинь-зерно- продукт" () надано складські квитанції АЦ811260, АЦ811266, АЦ811267, АЦ811268, АЦ830801. Однак, вказані складські квитанції не відповідають тій інформації, що надана ДП "Держреєстри України", оскільки всі вони виписані 03.10.2016 та погашені 05.10.2016.

21.10.2016 державним виконавцем направлено доручення № 52275414 до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області з метою виявлення та проведення опису майна боржника ТОВ "Волиньагрохолдинг". До вказаного доручення додано інформацію стягувача, а саме: договори застави від 14.10.2013, 21.10.2013 та 25.09.2013, укладені між фермерським господарством "Волиньагрохолдинг" в особі голови господарства ОСОБА_2 та ТОВ "Литвинівська МТС" та договір поруки від 23.09.2013, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ "Литвинівська МТС".

16.11.2016 до відділу надійшов пакет документів від відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області в якому наявні наступні документи:

1) Пояснення директора ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2 від 01.11.2016 в якому зазначено, що директор не в змозі особисто з'явитися до відділу, в зв'язку з проведенням посівної кампанії та зобов'язалась особисто з'явитися по завершенню всіх польових робіт, починаючи вже з 01 листопада поточного року. Однак, слід зазначити, що з 01 листопада 2016 по 27 квітня 2017 директор ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2 до головного державного виконавця Іванюти І.М. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України так і не з'явилася, що свідчить злісне ухилення керівника боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням.

2) Перелік майна, що перебуває в заставі фізичних та юридичних осіб.

3) Відомості про підприємницьку діяльність боржника ТОВ "Волиньагрохолдинг".

4) Постанови про опис та арешт майна боржника від 07.11.2016.

14.04.2014 Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2014; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 04.01.2016 та копія додаткової угоди до Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 14.04.2014 про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням від 04.01.2016. Проаналізувавши вказані договори. слід зазначити, що в змісті додаткової угоди до Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 14.04.2014 про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням від 04.01.2016 наявна інша дата укладення Договору про надання поворотної фінансової допомоги М 2 (первісне зобов'язання), а саме дата "14" квітня 2016, з цього випливає, що додаткова до Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 04.01.2016 не може бути укладена раніше ніж первісний Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 2 від 14.04.2016. Враховуючи вищевикладене, що підтверджується відповідними копіями документів які надані особисто директором ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2 можна припустити, що вказані договори мають фіктивний характер з метою невиконання рішення суду. Це слідує з наступного: відповідно до наданого директором ОСОБА_2 статуту ТОВ "Волиньагрохолдинг" (затвердженого Загальними Зборами Учасників Протоколом № 29 від 14.07.2016) пункту 15.8 до компетениії Загальних Зборів Учасників належить надання згоди на укладання Товариством будь-якої угоди, що перевищує суму. еквівалентну 100000.00 доларів США. Пунктом 16.2 зазначено. що до компетениії Директора належать укладання. зміна та припинення від імені Товариства будь-якої угоди. що не перевищує суму, еквівалентну 100000.00 доларів CIIIА. Відповідно до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2014 одержувач - ТОВ "Волиньагрохолдинг" в особі директора Самчука БЛ. отримав 6500000.00 грн.. що на 14.04.2014 за офіційним курсом НБУ становить 500886.18 доларів США. Отже, на підписання вказаного Договору від 14.04.2014 необхідна була згода Загальних Зборів Учасників, учасником серед яких була нинішній директор боржника ОСОБА_2 Але саме головне є те, що Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2014 укладений між ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Волиньагрохолдинг", яке згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.10.2016 № утворилося лише 29.04.2014. На момент укладання вказаного договору діяло Фермерське господарство "Волиньагрохолдинг", яке припинено 29.04.2014.

Фактами ухилення директора ТОВ «Волиньагрохолдинг» ОСОБА_2 від виконання рішення суду є Витяг з ЄДРПН по операціях з реалізації/придбання ТОВ "Волиньгарохолдинг" за період з 19.09.2016 по 06.02.2017 на 14 арк. За вказаний період ТОВ "Волиньагрохолдинг" продало майна на суму, що перевищує понад 8000000,00 грн., в тому числі, після вимоги державного виконавця про надання достовірної інформації про майно боржника. В основному, вказане майно продано ФГ "Корсойл-Агро", , засновником якого, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.02.2017 № є ОСОБА_2 та яке знаходиться за тією ж самою адресою, що і майно боржника ТОВ «Волиньагрохолдинг»". Відповідно кошти від реалізації майна, вказаного в Витягу з ЄДРПН на рахунок стягувача не надходили. Ці ж самі кошти не надходили на арештовані рахунки боржника ТОВ "Волиньагрохолдинг, що підтверджується відповідними відповідями банківських установ про розкриття банківської таємниці на вимогу державного виконавця від 06.02.2017.

На запити державного виконавця від 23.02.2017 Державна міграційна служба України та Державна прикордонна служба України повідомила про наявність у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2, виданий 18.04.2008 органом видачі 0710 та перетинання останньою державного кордону України в 2016 році.

Пунктом 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», надано право державному виконавцю у процесі здійснення виконавчого провадження у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ч. 5 ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження», боржник зобов'язаний утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з'являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Згідно ч.1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду і в'їзду в Україну громадян України», громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорту у випадку, якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням до виконання зобов'язань.

Відповідно до п. 8 ст. 19 Закону України «Про державну прикордонну службу України», на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладається, зокрема, запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів.

Відповідно до п. 8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27.01.1995 року № 57, при наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою КПП.

Відповідно до Роз'яснень Верховного суду України від 01.02.2013 року «Про судову практику щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України», про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов'язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов'язків, передбачених ч. 6 ст. 12 Закону № 606-ХІУ, зокрема, утримання від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; ненадання у строк, встановлений державним виконавцем, достовірних відомостей про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; несвоєчасна явка за викликом державного виконавця; не повідомлення державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

Крім того, відповідно до згаданих Роз'яснень Верховного суду України від 01.02.2013 року, поняття "ухилення від виконання зобов'язань, покладених на боржника рішенням" варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов 'язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна. грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об'єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Відповідно до статті 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця або за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця.

Зазначене переконує, що в даний час наявні підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду громадянку України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, яка перебуває на посаді директора ТОВ "Волиньагрохолдинг", , за кордон, без вилучення паспорта громадянина України, а тому подання державного виконавця підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», ст.377-1 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Подання Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Іванюти І.М.- задовольнити частково.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон громадянці України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, яка перебуває на посаді директора ТОВ "Волиньагрохолдинг", , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2; місце проживання директора ТОВ "Волиньагрохолдинг" ОСОБА_2: АДРЕСА_1 до виконання зобов'язань боржником ТОВ "Волиньагрохолдинг", , покладених на нього наказом № 910/16803/15 від 26.02.2016, що видав Господарський суд м. Києва, без вилученням паспорта громадянина України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом п'яти діб з дня отримання її копії.

Суддя Цокол Л.І.