Провадження № 2/522/2535/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді - Домусчі Л.В.,
при секретарі Шевчик В.І.,
розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ПАТ «ОТП Банк» про визнання недійсним договору факторингу, договору переуступки права вимоги договору комісії в частини передачі боргу по кредитному договору,-
Позивачка 18.10.2016 року звернулась до суду з позовною заявою до ПАТ «ОТП Банк» про визнання недійсним договору факторингу, договору переуступки права вимоги договору комісії в частини передачі боргу по кредитному договору.
В судове засідання 25.01.2017 року зявилась ОСОБА_1 яка заявила та надала суду клопотання про витребування доказів, а саме:
1.Договір переуступки права вимоги між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 22.02.2013 р.;
2.Договір факторинга між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 22.02.2013 р.;
3.Додаток № 1 до договору факторинга;
4.Акт передачі кредитних документів за кредитним договором № ML 502/003/2008 від 14.01.2008 р.;
5.Докази того, что позивачі були своєчасно повідомленні про заміну кредитора, та їм були предявлені докази переходу до нового кредитора прав за кредитним договором № ML 502/003/2008 від 14.01.2008 р.;
6.Поштове повідомлення про отримання позивачем досудової вимоги «ОТП Факторинг Україна», оформлені належним чином, тобто яке містить живий підпис та мокру печатку;
7.Договір комісії між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;
8.Докази сплати ціни продажу, т.я. згідно п. 5.2 договору факторингу № б/н від 22.02.2013 року, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», перехід від банку до фактору прав вимоги заборгованості до боржників відбувається після сплати фактором ціни продажу у повному обсязі, після чого фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників за заборгованістю та набуває відповідних прав вимоги;
9.Реєстри заборгованості боржників, переліки кредитних договорів та договорів забезпечення або витяги з них за зобовязаннями позивача по справі;
10.Первинний документ про переуступку прав вимоги за конкретним боржником та кредитним договором, а саме, акт отримання-передачі прав вимоги, який містить ПІБ боржника, реквізити кредитного договору, суму переуступлених прав вимоги та їх структура (тіло, %, комісії, неустойку), а також підписи/печатки передаючої та приймачої сторони, тобто докази про отримання права вимоги до конкретної особи;
11.Документ, який підтверджує наявність у «ОТП Факторинг Україна» права приймати платежі за рахунок погашення кредитної заборгованості в доларах США, тобто валютної ліцензії;
12.Договори про відкриття і обслуговування рахунків, відкритих ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк», на користь позивача;
13.Первинні касові та меморіальні документи, які свідчать про видачу кредитних коштів у сумі 71 000 долларів США;
14.Виписка про рух коштів з судного рахунку позивача, на який повинні бути зараховані кредитні кошти, згідно п 1.7.2 кредитного договору № ML 502/003/2008 від 14.01.2008 р.;
15.Розрахунок заборгованості за кредитом з відображенням ставок та сум, які брались за основу при розрахунках, періоду нарахування боргу з урахуванням погашених сум з моменту отримання кредиту, а не з моменту переуступки;
16.Витяги про рух коштів з рахунків, відкритих на користь позивача, в ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», в т.ч., з рахунків, на яких відображено нарахування пені.
В судове засідання зявились представники відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 які заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи суд вважає, що зазначені у клопотанні відомості (документи) стосуються предмету спору та необхідні для зясування відповідних обставин справи.
З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є визнання недійсним договору факторингу, договору переуступання права вимоги договору комісії в частини передачі боргу по кредитному договору.
Відповідно до ч.1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.
Розглянувши матеріали справи, додані до неї документи, зясувавши думку осіб, що беруть участь у справі суд вважає, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню, оскільки витребуванні всіх доказів. суд вважає недоцільним.
Керуючись ст.ст. 3, 11, 15, 60, 64, 133, 137, 168, 169, 208-210 ЦПК України, суд
Заяву ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.
Витребувати з ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторин Україна» оригінали та належним чином завірені копії наступних документів:
1.Договір переуступки права вимоги між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 22.02.2013 р.;
2.Договір факторинга між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 22.02.2013 р.;
3.Додаток № 1 до договору факторинга;
4.Договір комісії між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;
5.Акт передачі кредитних документів за кредитним договором № ML 502/003/2008 від 14.01.2008 р.;
6.Докази того, що ОСОБА_1 була своєчасно повідомленні про заміну кредитора, та їй були предявлені докази переходу до нового кредитора прав за кредитним договором № ML 502/003/2008 від 14.01.2008 р.;
7.Поштове повідомлення про отримання позивачем досудової вимоги «ОТП Факторинг Україна», оформлені належним чином, тобто яке містить живий підпис та мокру печатку;
8.Договір комісії між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;
9.Докази сплати ціни продажу, т.я. згідно п. 5.2 договору факторингу № б/н від 22.02.2013 року, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна»;
10.Документ, який підтверджує наявність у «ОТП Факторинг Україна» права приймати платежі за рахунок погашення кредитної заборгованості в доларах США, тобто валютної ліцензії;
11.Інформацію щодо про відкриття і обслуговування рахунків, відкритих ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк», на користь позивача;
12.Витяги про рух коштів з рахунків, відкритих на користь позивача, в ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна», в т.ч., з рахунків, на яких відображено нарахування пені.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобовязати Департамент ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» надати інформацію до Приморського районного суду м. Одеси до «16» березня 2017 року.
Згідно ч.3 ст. 137 ЦПК України докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо.
За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановленому законом.
Надання документів згідно ухвали суду здійснюється безкоштовно.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_4