Справа № 234/6139/17
Провадження № 6/234/140/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року місто Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі судді Ткачової С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника Краматорського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_2 без вилучення паспортного документу,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Краматорського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_2 без вилучення паспортного документу, обґрунтовуючи подання тим, що на примусовому виконанні в Краматорському міському відділі ДВС Головного територіального управління юстиції у Донецькій області знаходиться зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал» на користь фізичних осіб у кількості 41 виконавчих проваджень на суму 4948619,76 грн. За вказаним виконавчим документом директором є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1. Відповідно до ст. 3,4,24,25,26 ЗУ «Про виконавче провадження», заступником начальника відділу винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень.

Рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено. Під час виконання рішення суду виконавцем встановлено:

10.06.2015 року державним виконавцем спрямовано запити до обліково-реєстраціних установ, з метою перевірки майнового стану боржника та наявності розрахункових рахунків у банках та банківських установах.

15.06.2015 року з метою примусового виконання державним виконавцем винесено постанову про арешт майна та заборону на його відчуження, боржника КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал».

16.06.2015 року згідно відповіді Державної податкової служби України за боржником зареєстровано розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» по території України, рахунків за кордоном згідно зазначеної довідки не виявлено, підстав для звернення до Національного банку України не має.

17.06.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт грошових коштів боржника, копії якої направлені до банку та банківських установ на виконання.

15.06.2015 року інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєктів, за боржником КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал» зареєстровано нерухоме майно по всій території Донецької області, яке перебуває в іпотеці фізичних осіб, відділ повідомляє ЗУ «Про виконавче провадження» не передбачено звернення до суду про визнання припинення вказаних іпотечних договорів та скасування застави нерухомого майна.

05.11.2015державним виконавцем оновлено запит до ДФС України, щодо нових відкритих рахунків боржником КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал». Згідне відповіді ДФС України нових відкритих рахунків за боржником не зареєстровано.

20.11.2015 за вих. № 4-9-9856 спрямовано подання до Краматорського міського суду про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника.

17.11.2015ухвалою Краматорського міського суду Донецької області відмовлено у задоволенні подання про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника.

Державним виконавцем здійснено вихід за адресою, яка вказана у виконавчому документі а саме:вул. Ювілейна, 70-112, м. Краматорськ, встановлено боржник КС«Кредитно-депозитний центр «Професіонал» за вказаною адресою не перебуває, про ще складено акт державного виконавця.

Згідно відповіді Центр ДАІ 1413 та інспекції державного технічного нагляду за боржником не зареєстровано автотранспортний засіб.

05.04.2016спрямовано вимоги до банків, щодо повідомлення залишків грошових коштів на рахунках боржника у банках та банківських установах.

20.04.2016спрямовано запит до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо наявності цінних паперів. Згідно відповіді грошові кошти відсутні на рахунках боржника.

29.08.2016спрямовано привід до Краматорського ВП ГУ Національної поліції в області щодо керівника юридичної особи КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал».

15.09.2016 оновлено запит до ДФС України, щодо нових відкритих рахунків боржником КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал». Згідно відповіді ДФС Україні нових відкритих рахунків за боржником не зареєстровано.

26.10.2016державним виконавцем повторно спрямовано запит до управління ДМС щодо наявності закордонного паспорту керівника КС «Кредитно-депозитний центі «Професіонал». Після надання відповіді державним виконавцем буде спрямоване подання до Краматорського міського суду про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого.

Оновлено запит до ДФС України, щодо нових відкритих рахунків боржником КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал». Згідно відповіді ДФС України нових відкритих рахунків за боржником не зареєстровано.

Спрямовано вимоги до банків, щодо повідомлення залишків грошових коштів на рахунках боржника у банках та банківських установах.

18.11.2016спрямовано запит до ДПС України щодо виявлення балансу підприємства з розшифровкою всіх основних фондів та засобів, оборотних засобів, дебіторську та кредиторську заборгованість.

Державним виконавцем оновлено запит до ДФС України, щодо нових відкритих рахунків боржником КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал» та спрямовано платіжні вимоги до банківських установ з метою списання грошових коштів з арештованих рахунків боржника. Враховуючи викладене, рішення до теперішнього часу не виконано, а боржник ухиляється від його виконання, не вживає заходів щодо виконання рішення за рахунок належного йому майна і доходів.

Просить тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до повного погашення заборгованості.

У судове засідання державний виконавець не зявився, згідно заяви просить справу слухати у його відсутність.

Суд, розглянувши подання та вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку, що подання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника фізичної особи або керівника боржника юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходження органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. Суд негайно розглядає зазначене подання без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

Відповідно до ст.. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та вїзду в Україну громадян України», підставою для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон є ухилення від виконання зобовязань, покладених на них судовим рішенням, - до виконання зобовязань. Тимчасове затримання або вилучення паспорту у таких випадках здійснюється судом.

У судовому засіданні встановлено, що на виконанні у Краматорському міському відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Донецькій області перебуває зведене виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчих документів про стягнення з КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал» на користь фізичних осіб у кількості 41 виконавчих проваджень на суму 4948619,76 грн.

Згідно Узагальнення ВСУ від 01.02.2013 року, щодо «Судової практики з вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України», зазначено, що подання державного виконавця з цього питання повинно містити: а) найменування суду, до якого направляється подання;

б) реквізити виконавчого документа, який перебуває на виконанні; в) реквізити виконавчого провадження; г) прізвище, ім'я та по батькові особи (боржника), дату народження (число, місяць, рік);

ґ) підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань. До подання додаються копії виконавчого документа, постанови про відкриття виконавчого провадження та копії інших документів (за потреби). Про направлення до суду подання щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду державний виконавець повідомляє боржника.

Державним виконавцем не надано доказів, які підтверджують одержання боржником документів, або направлення копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження, що виносились в процесі здійснення виконавчого провадження, як це передбачено вимогами ст.28 Закону України «Про виконавче провадження», а також, доказів того, що боржник ухиляється від виконання зобовязань за судовими рішеннями.

Саме по собі посилання на заборгованість за виконуваним судовим рішенням за відсутності відповідних доказів не свідчить про цілеспрямоване ухилення боржника від виконання зобовязання. Таким чином, державним виконавцем суду не надано доказів про вжиття державним виконавцем заходів примусового виконання рішень.

З урахуванням того, що державний виконавець у судове засідання не зявився, суду не надав переконливих доказів ухилення ОСОБА_2 про стягнення з КС «Кредитно-депозитний центр «Професіонал» на користь фізичних осіб у кількості 41 виконавчих проваджень на суму 4948619,76 грн., суд вважає, що подання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 377-1 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання заступника начальника Краматорського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_2 без вилучення паспортного документу, відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана в Апеляційний суд Донецької області через Краматорський міський суд протягом пяти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя С.М. Ткачова