Справа 201/5978/11ц
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2016 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Демидової С.О.

за участю секретаря Пісчанської Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Придніпров*я» про стягнення суми,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні суду знаходиться вказана цивільна справа.

18 грудня 2015 року ухвалою суду у справі було призначено судово - технічну та судово - економічну експертизи.

02 липня 2016 року надано висновок № 15/16-16 судово економічної експертизи та 15 червня 2016 року надано висновок № 12/13/14-16 комплексної судової трасологічної та технічної експертизи документів.

В судовому засіданні 08 листопада 2016 року було допитано експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 після чого, сторонами було заявлено клопотання про повторне призначення судово - економічної експертизи на вирішення якої представник позивача ОСОБА_4 просила поставити питання:

Чи підтверджується документально внесення грошових коштів в касу КС «Придніпров*я» з боку ОСОБА_1 та на яку суму за даними квитанціями до прибуткового касового ордеру?

Представник КС «Придніпров*я» - ОСОБА_5 просив поставити наступні запитання:

Чи є прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки, надані на дослідження, первісними документами, що містять певні дані з врахуванням висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11 ?

Чи вважаються операції по оприбуткуванню грошових коштів згідно прибуткових касових ордерів та квитанцій до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки, наданих на дослідження, з врахуванням висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11, проведеними, або такі операції є не проведеними належним чином та здійснені з порушенням вимог чинного законодавства?

Якщо надані на дослідження прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки не становили одне ціле, згідно висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11, то чи вважається подальше відображення таких операцій в касових книгах, пайовій книжці та інших документах проведеними належним чином, чи такі операції не відповідають вимогам чинного законодавства та є не проведеними ?

Згідно з ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне повторного проведення судово - економічної експертизи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 202 ЦПК України суд може зупинити провадження у справі у випадках призначення експертизи. Оскільки для проведення зазначеної експертизи необхідний значний проміжок часу, на час проведення експертизи провадження у справі слід зупинити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 143, 144, п. 5 ст. 202 ЦПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Призначити у справі за позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Придніпров*я» про стягнення суми:

Судово - економічну експертизу на вирішення якої поставити питання :

●Чи підтверджується документально внесення грошових коштів в касу КС «Придніпров*я» з боку ОСОБА_1 та на яку суму за даними квитанціями до прибуткового касового ордеру?

●Чи є прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки, надані на дослідження, первісними документами, що містять певні дані з врахуванням висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11 ?

●Чи вважаються операції по оприбуткуванню грошових коштів згідно прибуткових касових ордерів та квитанцій до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки, наданих на дослідження, з врахуванням висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11, проведеними, або такі операції є не проведеними належним чином та здійснені з порушенням вимог чинного законодавства?

●Якщо надані на дослідження прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів за 2005-2008 роки не становили одне ціле, згідно висновку №12/13/14-16 від 15.06.2016р. комплексної судово - трасологічної та технічної експертизи документів по цивільній справі №2-5978/11, то чи вважається подальше відображення таких операцій в касових книгах, пайовій книжці та інших документах проведеними належним чином, чи такі операції не відповідають вимогам чинного законодавства та є не проведеними ?

Для проведення експертизи в розпорядження експертів надати:

●матеріали цивільної справи 201/5978/11ц 2/201/53/2017;

●оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів КС «Придніпров'я» за 2005 - 2008 роки в кількості 37 штук;

●три опечатаних картоні коробки в яких знаходяться: «копії кредитних договорів за 2008 р., укладених між громадянами та КС «Придніпров*я»; копії кредитних договорів за 2007 год, укладених між громадянами та КС «Придніпров*я »; авансові звіти КС «Придніпров*я» за 2005-2008 р.р.; головна книга КС «Придніпров*я» за 2006 р.; головна книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2005 р.; касова книга КС «Придніпров*я»за 2005-2006 р.р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006-2007р.р.; касова книга КС «Придніпров*я» за 2006 р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006 р.; касова книга КС «Придніпров*я » за 2006 р.; журнал реєстрації приходних та расходних касових документів КС «Придніпров*я » за 2005 р; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2005 р.; приходні та расходні кассові ордери КС «Придніпров*я » за 2006 р.; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2007 р.; приходні та расходні касові ордера КС «Придніпров*я » за 2008 р; банковскі документи КС «Придніпров*я » за 2007- 2008 р.р..; банковскі документи КС «Придніпров*я » за 2006 р.; журнали ордера КС «Придніпров*я » за 2005-2006 р.р.; баланс КС «Придніпров*я » за 2005 р. ;

●запечатаний пакет в якому знаходяться:

- прибутковий касовий ордер № 1567 від 19.09.2007 на ім*я ОСОБА_6А, по рахунку № 703 на суму 54,44 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2290 від 18.12.2007 на ім.*я ОСОБА_6 А по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовый ордер № 1945 від 05.11.2007 р. на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовый ордер № 1782 від 17.10.2007 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 41 на 17 грн

- приходный кассовый ордер № 1266 от 10.08.2007 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 703 на суму 20 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1188 від 25.07.2007 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 703 на суму 63,87 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 988 від 25.06.2007 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 703 на суму 79,10 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12АААА № 832117 від 15.02.2008 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий й касовий ордер серії 01 АААМ № 652791 от 09.04.2008 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652875 от 14.03.2008 на ім*я ОСОБА_6 по рахунку №41 на суму 17грн.;

- прибутковий касовий ордер № 182 від 31.01.2008 на ім.*я ОСОБА_6 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2201 від 10.12.2007 на ім.*я ОСОБА_7 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1953 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку №41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1760 від 16.10.2007 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку

№ 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1487 від 13.09.2007 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку

№ 703 на суму 157,22 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652781 від 09.04,2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 7032 на суму 210 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652780 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 703 на суму 11,57 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652782 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 376 на суму 1 328 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652862 від 11.03.2008 на на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832113 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 146 від 25.01.2008 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2155 від 04.12.2007 на ім*я ОСОБА_7 по рахунку

№ 703 на суму 221,76 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1919 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку

№ 703 на суму 250,39 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01АААМ № 652740 від 04.04.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку № 703 на суму 177,79 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209155 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку № 376 на суму 688,19 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209156 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку № 703 на суму 185,45 грн.;

- прибутковий кассвий ордер № 13 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

7032 на суму 300 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 14 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

376 на суму 1 668 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 15 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

703 на суму 211,67 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 16 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку № 7032 на суму 200 грн.;

- прибутковий касовий ордер №17 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

376 на суму 834 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 12 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

703 на суму 231,75 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 11 від 08.01.2008 на ім*я ОСОБА_8 по рахунку №

41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2217 від 12.12.2007 на ім*я ОСОБА_9 по рахунку № 703 на суму 123,38 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652864 від 11.03.2008 на ім*я ОСОБА_9 по рахунку № 703 на суму 94,06 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832174 від 21.02.2008 на ім*я ОСОБА_9 по рахунку у № 703 на суму 100,79 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2191 від 06.12.2007 на ім*я ОСОБА_10 по рахунку № 703 на суму 225 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2147 від 03.12.2007 на ім*я ОСОБА_11 по рахунку № 703 на суму 74,18 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 2238 від 14.12.2007 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1941 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1942 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 7032 на суму 100 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 1943 від 05.11.2007 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 703 на суму 101,93 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652776 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_12М, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825640 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832125 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_12М, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер №178 від 31.01.2008 на ім*я ОСОБА_12 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер №2178 від 06.12.2007 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку №41 на суму 17 грн,;

- прибутковий касовий ордер № 1882 від 01.11.2007 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку №703 на суму 375 трн.;

- прибутковий касовий ордер № 186 від 31.01.2008 на ім*я ОСОБА_13 по рахунку №41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 21 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_14 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825722 від 23.04.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 703 на суму 59,34 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825620 від 07.03.2008 на імя ОСОБА_15 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1№ 209192 від 05.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209193 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 703 на суму 75 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825621 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 703 на суму 75 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825622 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 703 на суму 50 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209194 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку № 7032 на суму 50 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК Ш 825623 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_15 по рахунку №376 на суму 458 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 AAAMNk 652795 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_16 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652747 від 08.04.2008 на ім*я ОСОБА_17 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 ААА1 № 209196 від 06.03.2008 на ім*я ОСОБА_17 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652772 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_18Б, по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 02 АААК № 825636 від 07.03.2008 на ім*я ОСОБА_18 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 12 АААА № 832121 від 15.02.2008 на ім*я ОСОБА_18 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер № 50 від 11.01.2008 на ім*я ОСОБА_18 по рахунку

№ 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ № 652768 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_19 по рахунку № 41 на суму 17 грн.;

- прибутковий касовий ордер серії 01 АААМ№ 652770 від 09.04.2008 на ім*я ОСОБА_19 по рахунку № 7032 на суму 100 грн.;

- лист № 5 с кассовой книги за 17.09.2007 р.;

- лист № 18 с кассовой книги за 21.11.2007 р.»,

●прибуткові касові ордери на 251 арк;

● видаткові касові ордери на 4 арк.;

● Протокол № 8 засідання Правління Кредитної спілки «Придніпров'я» на 1 арк.

Проведення експертизи доручити Дніпропетровському науково дослідному інституту судових експертиз /м. Дніпро, вул. Набережна Леніна 17/.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Витрати по оплаті експертиз покласти на ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) та на Кредитну спілку «Придніпров*я» (м. Дніпропетровськ, вул. А.Чекмарьова, 2) відповідно до кількості поставлених запитань.

Провадження по справі зупинити на час проведення експертиз.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали.

Суддя С.О. Демидова