№ 201/551/17
провадження 2-з/201/18/2017
У Х В А Л А

17 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Дашкевич Х.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання позивача про витребування, забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про відшкодування збитків та моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 10 січня 2017 року звернувся до суду з позовом до відповідача ПАТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення збитків в сумі 6 153 306.06 грн., 2 023 284.91 доларів США, 39.29 євро, моральної шкоди 5 943 111.70 грн.

В обґрунтування позову зазначено, що сторонами були укладені договори депозитних вкладів, строк виконання яких не настав. Але 22 грудня 2016 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» списав кошти з рахунків, у тому числі за договорами депозитних вкладів, про що позивачу стало відомо з Приват24. Оскільки відповідач про розірвання договорів, наступне списання коштів та підстави не повідомляв, будь-які документи, повідомлення з цього приводу не направляв. Зокрема, були списані кошти: 1) 1 100 000 грн. за договором від 11 березня 2016 року, № SAMDNWFD301 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 2) 1 000 000 грн. за договором від 16 березня 2016 року, № SAMDNWFD201 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 3) 1 500 000 грн. за договором від 21 березня 2016 року, № SAMDNWFD701 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 4) 500 000 грн. за договором від 23 березня 2016 року, № SAMDNWFD701 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 5) 2 000 060.90 доларів США за договором від 13 квітня 2016 року, № SAMDN9106 вклад «Стандарт» на 12 міс. (Депозит VIP 12 міс.); 6) 1 000 000 грн. за договором від 19 травня 2016 року, № SAMDNWFD801 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 7) 1 000 000 грн. за договором від 12 жовтня 2016 року, № SAMDNWFD201 вклад «Стандарт» строковий на 12 міс.; 8) 18 585.48 грн. за картою/рахунком № 291755 (WORLD ELITE) та заблоковано 5 636.01 грн. (проценти, зараховані на рахунок 23 грудня 2016 року); 9) 8 299.74 грн. за карткою/рахунком № 069509 (Platinum);

10) 23 223.91 доларів США за карткою/рахунком № 389908 (Platinum); 11) 39.29 євро за карткою/рахунком № 761106 (Platinum).

В позовній заяві зазначено, що були списані кошти і з інших рахунків, оскільки загальна сума списання, наскільки відомо позивачу - значно більша.

29 грудня 2016 року ОСОБА_1 звертався до банку з вимогою як про повернення коштів на рахунки, так і просив надати належним чином посвідчені копії документів (копія вимоги з відміткою банку про отримання додана до позову). Але по цей час будь-які документи та відомості відповідачем на вимогу позивача від 29 грудня 2016 року надані не були. У звязку з цим позивач позбавлений можливості належним чином обгрунтувати позовні вимоги, надати докази, згідно зі ст. ст. 27, 60 ЦПК України, і, таким чином, захистити свої порушені права.

Ухвалою судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська провадження по цій справі було відкрито та призначено проведення судового засідання.

Позивач 16 січня 2017 року звернувся до суду з заявою про забезпечення, витребування доказів для дослідження судом, в цьому клопотанні ставиться питання про витребування в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1, чинних на 19 грудня 2016 року та належним чином засвідчені копії цих договорів; 2) належним чином засвідчені виписки за рахунками за всіма чинними станом на 19 грудня 2016 року договорами (укладеними ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з ОСОБА_1М.), з моменту укладення вказаних договорів по 16 січня 2017 року; 3) належним чином засвідчені виписки за іншими картками/рахунками ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», чинними на 19 грудня 2016 року, з моменту відкриття по 16 січня 2017 року; 4) засвідчену копію наказу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 44 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками до цього наказу; 5) засвідчені копії ВСІХ платіжних документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 22 грудня 2016 року; 6) письмові докази (накази, розпорядження, тощо, належним чином засвідчені) повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів та здійснено списання коштів (зокрема, з рахунків позивача); 7) належним чином засвідчені накази (розпорядження, тощо) з усіма додатками, на підставі яких були заблоковані рахунки (кошти на рахунках), у тому числі ОСОБА_1, в період з 19 грудня 2016 року до 16 січня 2017 року; 8) письмові докази (належним чином засвідчені копії наказів, розпоряджень, листів, тощо) щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів та інших договорів, укладених з ОСОБА_1, чинних на 19 грудня 2016 року; 9) належним чином засвідчену копію Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, з усіма додатками та пояснювальними записками; 10) належним чином засвідчену копію Рішення Комісії з питань визначення повязаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб повязаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується ОСОБА_1, підстави та критерії визнання його повязаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою; 11) письмові докази (належним чином засвідчені копії) надходження вказаного Рішення № 105 від 13 грудня 2016 року від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про повязаних з банком осіб; 12) належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками; 13) належним чином засвідчену копію наказу про призначення тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наказів, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора та їх обсяг;

14) всі наявні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо повязаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (належним чином засвідчені копії) - для дослідження судом з метою зясування обставин справи, що, на думку позивача і його представника, стосуються розгляду цієї цивільної справи і потрібно для всебічного і повного розгляду справи, оскільки отримати їх (вказані документи) позивач не може.

Відповідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. Згідно ч. 1 ст. 131 ЦПК України ці докази потрібно заявляти і подавати під час попереднього судового засідання, а якщо воно не проводиться до початку розгляду справи по суті.

Згідно з ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобовязаний витребувати такі докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 135 ЦПК України заява про витребування, забезпечення доказів розглядається протягом пяти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обовязковою.

Дослідивши матеріали справи і заяви, клопотання про забезпечення доказів, проти чого не заперечував представник відповідача, враховуючи наявність у вказаного позивача і його представника складнощів в поданні вказаних документів, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, оскільки воно обгрунтоване і основане на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 133, 134, 135, 137, 168, 208-210, 293 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача задовольнити.

Забезпечити докази у справі за позовом ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1) до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), Набережна Перемоги, 50, Код ), про стягнення збитків та моральної шкоди, витребувати у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), Набережна Перемоги, 50, Код ) наступні докази:

1) належним чином оформлену довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з переліком договорів депозитних вкладів, укладених з ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року та належним чином засвідчені копії цих договорів;

2) належним чином засвідчені виписки за рахунками за всіма чинними станом на 19 грудня 2016 року договорами (укладеними ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1), з моменту укладення вказаних договорів по 16 січня 2017 року;

3) належним чином засвідчені виписки за іншими картками/рахунками ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», чинними на 19 грудня 2016 року, з моменту відкриття по 16 січня 2017 року;

4) засвідчену копію наказу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 44 від 21 грудня 2016 року з усіма додатками до цього наказу;

5) засвідчені копії ВСІХ платіжних документів, на підставі яких ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було здійснено списання коштів з рахунків, у тому числі карткових, ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1) 22 грудня 2016 року;

6) письмові докази (накази, розпорядження, тощо, належним чином засвідчені) повноважень особи, якою було ініційовано списання коштів та здійснено списання коштів (зокрема, з рахунків позивача);

7) належним чином засвідчені накази (розпорядження, тощо) з усіма додатками, на підставі яких були заблоковані рахунки (кошти на рахунках), у тому числі ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1), в період з 19 грудня 2016 року до 16 січня 2017 року;

8) письмові докази (належним чином засвідчені копії наказів, розпоряджень, листів, тощо) щодо розірвання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів депозитних вкладів та інших договорів, укладених з ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1), чинних на 19 грудня 2016 року;

9) належним чином засвідчену копію Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, з усіма додатками та пояснювальними записками;

10) належним чином засвідчену копію Рішення Комісії з питань визначення повязаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України № 105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб повязаних з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в частині, яка стосується ОСОБА_1 (49000, м. Дніпро, вул. Телевізійна, 15, ІПН НОМЕР_1), підстави та критерії визнання його повязаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою;

11) письмові докази (належним чином засвідчені копії) надходження вказаного Рішення № 105 від 13 грудня 2016 року від Національного банку України на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зазначенням часу надходження; докази внесення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» уточнень до інформації про повязаних з банком осіб;

12) належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку з усіма додатками та пояснювальними записками;

13) належним чином засвідчену копію наказу про призначення тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наказів, якими визначені повноваження тимчасового адміністратора та їх обсяг;

14) всі наявні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» накази, рішення, розпорядження, тощо, як ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Тимчасової адміністрації, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», так і Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, щодо повязаних осіб та блокування, списання їх коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (належним чином засвідчені копії)

для огляду вказаних документів в судовому засіданні та долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Для огляду надати оригінали вказаних документів (окрім електронних документів).

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційний суд Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення ухвали, а у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя -