Справа № 545/2889/16-ц
Провадження № 2-з/545/17/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2016 року. Суддя Полтавського районного суду Полтавської області Гальченко О.О., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову, -

В С Т А Н О В И В :

04.08.2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ТОВ «ГАДЯЧСИР», компанії ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості та з заявою про забезпечення позову. Послався на те, що позивач звернувся до Полтавського районного суду Полтавської області (надалі - Суд) з позовом до ТОВ «Гадячсир» (Відповідач 1), компанії ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (Відповідач 2) та фізичної особи ОСОБА_2 (Відповідач 3) про стягнення з Відповідачів солідарно 9 741 924,00 грн. в якості заборгованості та пені за договором про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФП-133/2015 від 30.12.2015.

Вимоги обґрунтовані тим, що Відповідач 1, як позичаньник, та Відповідачі 2 та 3, як поручителі, не виконали взяті на себе зобовязання за ОСОБА_3 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФП-133/2015 від 30.12.2015. Цією заявою Позивач просить Суд вжити заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ «Альміра» (ідентифікаційний код юридичної особи 33066550, місцезнаходження: Україна, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47), у розмірі 99,99% відсотків, номінальною вартістю 6 699 330,00 грн., яка (частка) належать Відповідачу 2.

Необхідність вжиття зазначених заходів забезпечення позову обгрунтовується наступним. Як зазначається в позовній заяві, 30.12.2015 між ТОВ «Агропродекспорт» (Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 30058730, адреса: Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В) та Відповідачем 1 було укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФП-133/2015 (далі - Договір ФД).

Згідно з умовами ОСОБА_3 ТОВ «Агропродекспорт» (Позикодавець) надав Відповідачу 1 (Позичальник) поворотну фінансову допомогу в сумі 9 020 300,00 грн. (далі - Позика). Позика була надана (перерахована Позичальнику) згідно із наступними платіжними дорученнями:

платіжне доручення № 5575 від 30.12.2015 на суму 1 987 000,00 грн.; платіжне доручення № 5576 від 30.12.2015 на суму 3 000 000,00 грн.;

-платіжне доручення № 5586 від 30.12.2015 на суму 1 141 300,00 грн.;

-платіжне доручення № 5610 від 30.12.2015 на суму 2 582 000,00 грн.;

-платіжне доручення № 5612 від 30.12.2015 на суму 310 000,00 грн., всього 9 020 300,00 грн.

Згідно із пунктом 2.4. ОСОБА_3 Позичальник зобовязаний повернути допомогу Позикодавцю у повному обсязі в термін до 30 квітня 2016 р.

Відповідно до пункту 7.7. ОСОБА_3, додатково до пункту 4.1. цього ОСОБА_3, повернення допомоги за цим договором може бути забезпечено шляхом укладення окремого договору поруки з одним або декількома поручителями.

30.12.2015року між ТОВ «Агропродекспорт» та Відповідачем 2 та Відповідачем 3 був укладений договір поруки № Surety-133/2015 (далі - Договір поруки), за яким Відповідачі 2 та 3 (Поручителі) солідарно поручилися перед Кредитором (ТОВ «Агропродекспорт») за своєчасне і повне виконання Боржником (Відповідач 1) всіх зобовязань за ОСОБА_4 ОСОБА_3 (Договір ФД).

За змістом пункту 2.2 ОСОБА_3 поруки Поручителі відповідають перед Кредитором за виконання Боржником всіх зобовязань за ОСОБА_4 ОСОБА_3 в повному обсязі. Поручителі

відповідають в тому ж обсязі, що й Боржник, включаючи сплату штрафних санкцій (неустойки), відшкодування збитків та втрат, завданих порушенням Боржником ОСОБА_4 ОСОБА_3.

У разі порушення Боржником ОСОБА_4 договору, Боржник і Поручителі відповідають перед Кредитором як солідарні боржники, що означає право Кредитора вимагати виконання ОСОБА_4 договору в повному обсязі як від Боржника, так від Поручителів, як разом, так і від кожного з них окремо (пункт 2.3. ОСОБА_3 поруки).

09.02.2016року між ТОВ «Агропродекспорт» та Позивачем був укладений договір № ЗК- 133/2015 про відступлення права вимоги за договором про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФП-133/2015 від 30.12.2015 (далі - Договір про відступлення права вимоги).

Згідно із зазначеним ОСОБА_3 про відступлення права вимоги (пункт 1.1.) Первинний Кредитор (ТОВ «Агропродекспорт») відступає, а Новий Кредитор (Позивач) приймає право вимоги, що ґрунтується на укладеному між Первинним Кредитором та Боржником (Відповідач 1) договорі про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФП- 133/2015 від 30.12.2015.

Право вимоги, що відступається за цим ОСОБА_3, складається з права вимагати від Боржника виконання грошових зобовязань (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) в сумі 9 020 300,00 грн., які повинні бути сплачені (повернені) Боржником в передбачений ОСОБА_3 фінансової допомоги термін - до 30 квітня 2016 р. (пункт 1.2. ОСОБА_3 про відступлення права вимоги).

Починаючи з дати укладення цього ОСОБА_3 належним кредитором по відношенню до Боржника за ОСОБА_3 фінансової допомоги стає Новий Кредитор, у звязку з чим всі зобовязання за ОСОБА_3 фінансової допомоги (які не виконані станом на дату укладення цього ОСОБА_3) повинні бути виконані Боржником на користь Нового Кредитора (Позивача) (пункт 1.3. ОСОБА_3 про відступлення права вимоги).

Зважаючи на укладення ОСОБА_3 про відступлення права вимоги, 09.02.2016 було укладено Додатковий договір до ОСОБА_3 поруки, яким було замінено кредитора за цим ОСОБА_3 поруки з ТОВ «Агропродекспорт» на Позивача.

Отже, приймаючи до уваги все вищевикладене, починаючи з 09.02.2016, належним кредитором по відношенню до Боржника (ТОВ «Гадячсир») став Позивач.

В термін до 30.04.2016 Відповідач 1 не виконав свої зобовязання перед Позивачем за ОСОБА_3 та не повернув безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сумі 9 020 300,00 грн.

Поручителі (Відповідачі 2 та 3) також не виконали взяті на себе зобовязання, незважаючи на неодноразові звернення до них Позивача (листи від 17.05.2016 та від 22.06.2016).

Згідно із частиною 1 статті 546 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) виконання зобовязання може забезпечуватись неустойкою.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання (частина 3 статті 549 ЦК України).

Пунктом 4.1. ОСОБА_3 передбачено, що при порушенні Позичальником строку повернення допомоги він повинен сплатити на користь Позикодавця пеню в розмірі 0,1 відсотка від простроченої суми за кожний день прострочення.

Відповідно до частини 1 статті 151 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову.

Відповідачем 1 за позовом є ТОВ «Гадячсир».

Згідно із відомостями реєстрів прав власності на нерухоме майно та обтяжень рухомого майна, майже все належне Відповідачу 1 майно вже перебуває у заставі декільком банків України. Більш того, як вбачається із Єдиного державного реєстру судових рішень, в судах України тільки протягом кінця 2015 - середини 2016 розглядалось та розглядаються справи про стягнення з ТОВ «Гадячсир» заборгованості на загальну суму, яка перевищує 100 млн. грн., із яких вже задоволено на суму, близько, 61 млн. грн.

Відповідачем 3 за позовом є фізична особа - ОСОБА_2, яка не володіє майном, достатніми для сплати заборгованості за ОСОБА_3

Відтак, зважаючи на вказані обставини, фактичне виконання рішення (після його винесення)

про стягнення заборгованості за поданим Позивачем позовом, шляхом звернення на активи Відповідачів 1 та 3, може бути значно ускладнене або взагалі неможливим, зважаючи на наявні обтяження та на відсутність необхідних активів.

Відповідачем 2 за позовом є компанія ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (реєстраційний номер НЕ 284777), яка є нерезидентом України із зареєстрованим місцем знаходження: Lampousas Str., 1, 1095, Nicosia (г. Нікосія), Cyprus (Республіка Кіпр).

Республіка Кіпр є юрисдикцією, що предявляє мінімальні вимоги до реєстрації компаній. Загальновідомо, що на практиці компанії - резиденти Республіка Кіпр досить часто створюються задля проміжних операцій. Такі компанії, як правило, не володіють жодними реальними активами та використовуються виключно задля фінансових оборудок, з подальшою ліквідацією чи, просто, залишенням напризволяще.

Сума неповерненої Відповідачем 1 позики, з урахуванням неустойки, становить 9 741 924,00 грн., що за курсом НБУ (2766,8327 грн. за 100 Євро) станом на 02.08.2016 становить еквівалент 352 096,60 Євро.

Зважаючи на вищевказане, власникам Відповідача 2 значно простіше та дешевше здійснити ліквідацію Відповідача 2 ніж виконувати судове рішення про повернення позики.

Задля забезпечення виконання рішення українського суду на території Республіки Кіпр вимагається дотримання істотного обсягу формальностей, таких як: переклад рішення українського суду на іноземну мову, засвідчення такого перекладу в консульстві або шляхом апостилю, звернення до судових органів Республіки Кіпр задля легалізації рішення українського суду на території іноземної держави, тощо.

Тобто, навіть якщо власники Відповідача 2 і не маються наміру ліквідувати Відповідача 2 (компанію ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED), то доки Позивач буде проходити усі бюрократичні процедури, Відповідач 2 просто позбудеться майна шляхом його переведення на інших осіб.

При цьому слід зазначити, що згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарними власником (контролером) як Відповідача 1 - боржника за ОСОБА_3 (ТОВ «Радячсир»), так і Відповідача 2 - поручителя (ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED) є одна особа - ОСОБА_5.

Відтак, беручи до уваги все вищевказане, у Позивача ОСОБА_6 реальні підстави вважати, що рішення Суду про стягнення заборгованості виконане не буде у звязку з активною протидією з боку Відповідача 2.

Наразі Позивачу відомо, що Відповідачу 2 належить частка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМІРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33066550, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Будька, будинок 47), у розмірі 99,99%, номінальною вартістю 6 699 330,00 грн. (при загальному розмірі статутного капіталу ТОВ «АЛЬМІРА» 6 700 000,00 грн.). Зазначений факт підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до частини 1 статті 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

За своєю правовою природою корпоративні права відносяться до майнових прав, на які можна накладати забезпечення у вигляді арешту.

Отже, належна Відповідачу 2 частка у статутному капіталі ТОВ «АЛЬМІРА» є єдиним реальним та доступним активом (майном), за рахунок якого є можливість забезпечити позов.

Вартість належної Відповідачу 2 частки є співмірною із заявленими Позивачем вимогами (ціна позову становить 9 741 924,00 грн., а частка Відповідача 2 у статутному капіталі ТОВ «АЛЬМІРА» складає 6 699 330,00 грн.), що узгоджується з приписами частини 3 статті 152 ЦПК України. До того ж забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у

статутному капіталі ТОВ «АЛЬМІРА» не обмежує переважну більшість прав Відповідача 2 як власника зазначеної юридичної особи.

Прохав вжити заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ «Альміра» (ідентифікаційний код юридичної особи 33066550, місцезнаходження: Україна, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 47), у розмірі 99,99% відсотків, номінальною вартістю 6 699 330,00 грн., яка (частка) належать Відповідачу 2 - компанії ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Відповідно до ст.ст.151-153 ЦПК України забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, оскільки невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Відповідно до ч. 1 п. 3, ч. 3 ст. 152 ЦПК України позов забезпечується забороною вчиняти певні дії…, види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до ч. 1, 7 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі та у разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, негайно після її виконання.

Заява Тарана ВЛД. підлягає задоволенню в порядку ст.ст.151-153 ЦПК України, оскільки забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, бо невжиття заходів забезпечення позову в даному випадку може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, а позивачем надано всі можливі докази щодо зазначених в заяві обставин. Вказаний позивачем вид забезпечення позову є співмірним із заявленими позивачем вимогами .

Керуючись ст. 151 - 153, 208 210, 293 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову - задовольнити.

Накласти арешт на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМІРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33066550, місцезнаходження: Україна, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Будька, будинок 47), у розмірі 99,99%, номінальною вартістю 6 699 330,00 грн., яка належить ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (реєстраційний номер НЕ 284777, місцезнаходження: Lampousas str., 1, 1095, Nicosia (г. Нікосія), Cyprus (Республіка Кіпр)).

Виконання ухвали в частині накладення арешту доручити начальнику Гадяцького районного ВДВС ГТУЮ у Полтавській області.

Заборонити державним реєстраторам та іншим субєктам державної реєстрації проводити реєстраційні дії повязані із зміною частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМІРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33066550, місцезнаходження: Україна, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Будька, будинок 47), яка належить ALMIRA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (реєстраційний номер НЕ 284777, місце знаходження: Lampousas str., 1, 1095, Nicosia (г. Нікосія), Cyprus (Республіка Кіпр)).

Виконання ухвали доручити компетентному органу суб»єкту державної реєстрації України державному реєстратору Гадяцької міської ради Полтавської області та в порядку, визначеному міжнародною угодою про правову допомогу в цивільних справах між Україною і Республікою Кіпр щодо визнання ухвали такою, щ підлягає виконанню на території Республіки Кіпр.

Копію ухвали направити сторонам - для відома після її виконання.

Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також, не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п»яти днів з дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п»яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала надрукована суддею та є оригіналом.

Суддя: ОСОБА_7