Справа № 638/2256/16 Ц
Номер провадження 2-з/638/70/16
УХВАЛА

22.02.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.,

розглянувши матеріали цивільної справи за заявою представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про забезпечення доказів за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності,

встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернувся 05.02.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова з позовною заявою до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності.

17.02.2016 року від представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2, яка діє на підставі довіреності, засвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрована в реєстрі № 438 надійшло клопотання про витребування доказів, а саме витребування інформації з виготовленням відповідних довідок, інших документів або засвідчених належним чином копій, посадових інструкцій, статуту ПАТ «Дельта Банк», наявну вхідну та вихідну кореспонденцію.

Отримати вказані докази для неї є неможливим.

З оглядом на наведене, представник позивача звернулась з заявою відповідно ст. 134 ЦПК України про витребування доказів , а саме просить:

Направити запит до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_5 (адреса робочого місця та поштова адреса: б-р. Дружби народів, 38. м. Київ. 01014; телефон: 044-428-95-95) про витребування інформації з виготовленням відповідних довідок, інших документів або засвідчених належним чином копій щодо:

- прізвищ, імен, по-батькові, ідентифікаційного коду, місця реєстрації, посад, посадових окладів, отримання премій осіб, які працювали у Харківському відділенні №2 Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» за адресою: м. Харків, пр.-т. Леніна. 32 за період з 05.12.2014 по 03.03.2015 із одночасною приміткою чи займають зазначені особи відповідні посади у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» на сьогодні:

- прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційного коду, місця реєстрації касира каси №4 Харківського відділення №2 ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк», яка підписувала заяву ОСОБА_1 на видачу готівки №42541637 із одночасною приміткою чи займає зазначена особа станом на сьогодні відповідну посаду у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк»;

- прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційного коду, місця реєстрації касира каси №3 Харківського відділення №2 ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк», який начеб то видавав готівку ОСОБА_1 05.12.2014 із одночасною приміткою чи займає зазначена особа станом на сьогодні відповідну посаду у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк»;

- кількість готівкових коштів у всіх касах Харківського відділення №2 ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банку» станом на 05.12.2014 яку могли отримати фізичні особи:

- кількість осіб, прізвище, ім'я, по-батькові таких осіб, які отримали готівкові грошові кошти з Харківського відділення №2 ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банку» за період з 01.12.2014 по 03.03.201 5 із вказівкою про суму таких коштів:

- імя, по-батькові, ідентифікаційний код, місце реєстрації особи, яка відповідальна за своєчасність виконання платіжних доручень по перерахунку грошових коштів з рахунку, відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» () на рахунок, який відкритий у іншому банку, безпосередньо за сформованим платіжним дорученням ОСОБА_1 на суму 108850 (сто вісім тисяч вісімсот пятдесят) гривень 00 копійок від 05.12.2014:

- щодо місця знаходження грошової суми у розмірі 108850 (сто вісім тисяч вісімсот пятдесят) гривень 00 копійок, на яку було сформовано платіжне доручення 05.12.2014 щодо перерахування з карткового рахунку №0572 ОСОБА_6, відкритого у ПАТ «Дельта Банк» на картковий рахунок №9000 ОСОБА_6, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк».

Направити запит до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_5 (адреса робочого місця та поштова адреса: б-р. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014; телефон: 044-428-95-95) про витребування:

- всіх посадових інструкцій ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ():

- статуту ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк»();

- всіх інструкцій з діловодства ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк»():

- всю наявну вхідну та вихідну кореспонденцію, яка надсилалася Гораю ОСОБА_4 акціонерним товариством «Дельта Банк» та безпосередньо яку ОСОБА_4 акціонерне товариство «Дельта Банк» отримувало від ОСОБА_1.

Направити запит до Національного банку України (місце знаходження: 01601. м. Київ. вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 00032106; телефон: 044- 253-01-80; факс: 044-230-20-33: 044-253-77-50; веб-адреса: www.bank.gov.uа) про витребування інформації з виготовленням відповідних довідок, інших документів або засвідчених належним чином копій щодо:

- чи було запроваджено Національним банком України особливий режим контролю за діяльністю ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» () з приміткою про дату такого запровадження та прізвища, ім'я, по-батькові куратора Національного банку України, який здійснював такий контроль;

- відомостей з якого по який період проводився первинний фінансовий моніторинг та моніторинг в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.

Таким чином, з огляду на те, що позивач та його представник не має можливості отримати зазначені відомості поза судової процедури, суд, керуючись принципом всебічного та повного дослідження обставин справи, а також засадами змагальності та диспозитивності вважає за необхідне заяву представника позивача про забезпечення доказів задовольнити частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 134, 137 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

Заяву представника позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про забезпечення доказів за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності задовольнити частково.

Направити запит до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ОСОБА_5 (адреса робочого місця та поштова адреса: б-р. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014; телефон: 044-428-95-95) про витребування:

- всіх посадових інструкцій ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ():

- статуту ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк»();

- всіх інструкцій з діловодства ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» ():

- всю наявну вхідну та вихідну кореспонденцію, яка надсилалася Гораю ОСОБА_4 акціонерним товариством «Дельта Банк» та безпосередньо яку ОСОБА_4 акціонерне товариство «Дельта Банк» отримувало від ОСОБА_1.

Направити запит до Національного банку України (місце знаходження: 01601. м. Київ. вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 00032106; телефон: 044- 253-01-80; факс: 044-230-20-33: 044-253-77-50; веб-адреса: www.bank.gov.uа) про витребування інформації з виготовленням відповідних довідок, інших документів або засвідчених належним чином копій щодо:

- чи було запроваджено Національним банком України особливий режим контролю за діяльністю ОСОБА_4 акціонерного товариства «Дельта Банк» () з приміткою про дату такого запровадження та прізвища, ім'я, по-батькові куратора Національного банку України, який здійснював такий контроль;

- відомостей з якого по який період проводився первинний фінансовий моніторинг та моніторинг в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

В задоволенні іншої частини заяви відмовити.

Роз'яснити учасникам цивільного процесу, а також будь-яким заінтересованим особам, від яких таким чи іншим чином залежить виконання ухвали суду про забезпечення доказів, що за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати суду докази.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали суду про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя Т.В. Штих