Справа № 315/918/14-ц
Номер провадження № 6/315/22/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року м. Гуляйполе

Гуляйпільський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді: Каракай Н.Д.,

при секретарі судового засідання: Браціло І. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області цивільну справу за поданням головного державного виконавця Гуляйпільського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа, щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2016 року до суду звернувся головний державний виконавець Гуляйпільського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1, з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа, щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має невиконані зобовязання, покладені на нього судовим рішенням, яке було погоджене з начальником ВДВС Гуляйпільського РУЮ ОСОБА_3.

В поданні державний виконавець посилається на те, що на виконанні у головного державного виконавця Гуляйпільського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 знаходиться зведене виконавче провадження ЄДРВП №51811769 з виконання виконавчих документів:

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 28.11.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_4 загальної суми боргу 6221,19грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_5 загальної суми боргу 4816,40грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_6 загальної суми боргу 5713,86грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_7 загальної суми боргу 5669,00грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 09.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_8 загальної суми боргу 5245,62грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 01.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_9 загальної суми боргу 5297,96грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 02.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_10 загальної суми боргу 5596,80грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_11 загальної суми боргу 4816,40 грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_12 загальної суми боргу 6143,08грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ОСОБА_13 загальної суми боргу 5206,60грн.

Наказу №922/1952/14 від 05.08.2014 року господарського суду Харківської області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ТОВ «Будпрокат» судового збору 93847,15грн.

Постанови №30 від 09.04.2014 року Архітектурно-будівельного контролю про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави штраф 21924грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 02.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 01.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 28.11.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 05.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Виконавчого листа №315/918/14-ц від 09.12.2014 року Гуляйпільського районного суду Запорізької області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь держави судовий збір 243,60грн.

Наказу №904/21/16 від 01.03.2016 року господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго» 32901,88грн.

Наказу №904/7869/15 від 12.10.2015 року господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ПАТ «Науково-виробнице обєднання «Созидатель»» 9693,34грн.

Наказу №904/10378/14 від 17.02.2015 року господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ПАТ «ОСОБА_14 Україна» 9765грн.

Наказу №904/4837/14 від 19.08.2014 року господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Композит-СТК» на користь ТОВ «Науково-виробнича фірма «Топстар» 18244,30грн.

А всього на загальну суму 243538,58 грн.

Далі в поданні зазначено, що за вказаними виконавчими документами боржником є ТОВ «Композит-СТК» юридична адреса:м.Дніпропетровськ,вул.Космічна 3, керівником якого є ОСОБА_2 10.02.1966р.н., РНОКПП НОМЕР_1, адреса: Дніпропетровська область,м.Дніпро, Бабушкінський р-н, вул.Ярославська, буд. 95,97.

Всі вище зазначені виконавчі документи надійшли на виконання з Жовтневого відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського МУЮ 02.07.2016 року за місцезнаходженням майна боржника ТОВ «Композит-СТК» м.Гуляйполе, вул.Шевченко 189,189а, 189б,189г, а саме: комплекс нежитлових будівель за адресою:м.Гуляйполе вул. Шевченко 189,189-а,189-б,189-г та, земельні ділянки за адресою м.Гуляйполе вул. Шевченко, автокран МАЗ та козловий кран , промислове обладнання.

Відповідно до статей 17,19, 20, 25, Закону України Про виконавче провадження, виконавцем 05.07.2016 року винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень, якими боржника зобовязано самостійно виконати вимоги виконавчих документів в строк до 11.07.2016 року. Копії постанов направлено сторонам виконавчого провадження.

12.07.2016 року виконавчі провадження стосовно боржника ТОВ «Композит-СТК» обєднані у зведене виконавче провадження №51811769, до складу якого входять 26 виконавчих проваджень на загальну суму боргу 243538,58грн.

Рішення на сьогоднішній день боржником не виконані, будь яких дій спрямованих на його виконання не здійснено.

Державним виконавцем було вжито наступні заходи примусового виконання рішення, що підтверджують вчинення виконавчих дій, а саме:

15.07.2016 року за вих. №4723 начальнику відділу Держгеокадастру у Гуляйпільському районі та начальнику ТСЦ 2345 РСУ МВС в Запорізькій області направлено запит про надання інформації щодо наявності земельних ділянок, паїв та транспортних засобів зареєстрованих за ТОВ «Композит-СТК».

Згідно відповіді Держгеокадастру від 01.08.2016 року за боржником ТОВ «Композит-СТК» земельні ділянки не зареєстровані. 16.08.2016 року з ТСЦ 2345 РСУ МВС в Запорізькій області надійшла відповідь, згідно якої за ТОВ «Композит-СТК» зареєстровано МАЗ 5334 11150, 1990 року випуску синього кольору, держ.номер АЕ8290АІ.

19.07.2016 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою м.Гуляйполе вул.Шевченко 189,189-а,189-б,189-г.,складено акт державного виконавця, про неможливість потрапити на територію за даною адресою в звязку з тим, що територія огороджена парканом, ворота зачинені. Підприємство не функціонує, ідентифікаційні вивіски та керівництво відсутні.

За зведеним виконавчим провадженням 29.07.2016 року здійснено запит в ЄДРВП до ДПІ щодо номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними та/або фізичними особами. Згідно відповіді від 01.08.2016 року за боржником ТОВ «Композит-СТК» відкрито рахунки в ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ВБР», на які накладено арешт постановою про арешт коштів боржника від 12.01.2015 року виданої Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

29.07.2016 року за вих.№4995 начальнику інспекції Держтехнагляду м.Оріхів та до Дніпропетровської обласної інспекції Держтехнагляду керуючись ст.5,11 ЗУ «Про виконавче провадження» направлено запит щодо надання інформації про наявність на обліку ТОВ «Композит-СТК» дорожньо-будівельної та сільськогосподарської техніки. Згідно відповіді від 08.09.2016 року Держтехнагляду м.Оріхів сільськогосподарська та дорожньо-будівельна техніка не зареєстрована. 25.08.2016 року та 08.09.2016року повторно направлено запити до Дніпропетровської обласної інспекції Держтехнагляду. Відповідь не надано.

29.07.2016 року за вих№4994 до Головного управління статистики у Запорізькій області та до Головного управління статистики у Дніпропетровській області направлено запит про надання інформації щодо боржника ТОВ «Композит-СТК» , а саме: чи знаходиться або виключено боржника з ЄДРПОУ; вказати юридичну та фактичну адресу; надати копію балансу у повному обсязі з усіма додатками та повним переліком майна підприємства-боржника; надати копію звіту за формою №1.

09.08.2016 року з Головного Управління статистики у Запорізькій області за вх..№3254/05-36/03 надійшла відмова у наданні інформації в звязку тим, що код 33183913 не належить до резерву кодів бази даних Запорізької області.

10.08.2016 року з Головного управління статистики у Дніпропетровській області за вх№3270/03-36/03 надійшла відповідь, згідно якої станом на 08.08.2016 року юридична особа з ідентифікаційним кодом 33183913 перебуває на обліку в ЄДРПОУ по Дніпропетровській області з найменуванням ТОВ «Композит-СТК», місцезнаходження:49100, м.Дніпро, Жовтневий р-н, вул. Космічна, буд.3, прим.83/офіс4. Вказане підприємство подавало фінансову звітність за 2013 рік. У наданні копій наявної фінансової звітності відмовлено, оскільки первинні дані щодо респондентів можуть бути поширені лише за згодою цього респондента.

11.08.2016 року за вих.№5341 до Головного управління регіональної статистики м.Київ направлено запит про надання інформації щодо боржника ТОВ «Композит-СТК» , а саме: чи знаходиться або виключено боржника з ЄДРПОУ; вказати юридичну та фактичну адресу; надати копію балансу у повному обсязі з усіма додатками та повним переліком майна підприємства-боржника; надати копію звіту за формою №1.

30.08.2016 року надійшла відповідь про відмову у наданні інформації ,оскільки первинні дані щодо респондентів можуть бути поширені лише за згодою цього респондента.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади від 21.07.2016 року, в заставі у ПАТ «АКТАБАНК» перебуває т/з МАЗ 5334, автокран, держ.№АЕ8290АІ; рухоме майно обладнання за переліком згідно договору застави Основних засобів, та інше рухоме майно. Арешт на все рухоме майно накладено Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 16.08.2016 року, за боржником також зареєстровано:

-комплекс, обєкт нежитлової нерухомості за адресою: Запорізька область, Гуляйпільський район, м.Гуляйполе вул. Шевченко 189,189а,189б,189г;

-нежитлове приміщення за адресою:м.Дніпропетровськ, вул.Космічна , буд.3, прим 83.

Згідно відомостей з Державного реєстру іпотек, вище зазначене нерухоме майно перебуває в іпотеці в ПАТ «АКТАБАНК». Арешт на нерухоме майно накладено Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

01.08.2016 року за вих.№5019 заставодержателю ПАТ «АКТАБАНК» направлено запит в порядку ст.ст.5,11, Закону України «Про виконавче провадження» про надання згоди та (або) надання заперечення щодо звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно боржника ТОВ «Композит-СТК» : комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою:м.Гуляйполе вул.Шевченко 189,189а,189б,189г; транспортний засіб МАЗ 5334,1990року випуску, автокран, номерний знак НОМЕР_2; обладнання. Додатково надати вичерпну інформацію про перелік, найменування відповідного обладнання боржника ТОВ «Композит-СТК», яке перебуває в заставі.

18.08.2016 року ПАТ «Актабанк» не надано згоду на звернення стягнення на заставне майно.

03.08.2016 року за вих.№5096 до ПАТ «Пумб», ПАТ «ВБР» направлено запит щодо надання інформації про залишок коштів на арештованих рахунках боржника.

Згідно відповіді ПАТ «ВБР» від 16.08.2016 року залишок коштів становить 930грн.

Згідно відповіді ПАТ «ПУМБ» від 22.08.2016 року залишок коштів на рахунках відсутній.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником згідно зі статутом ТОВ «Композит-СТК» є ОСОБА_2, адреса керівника :49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Бабушкінський р-н, вул.Ярославська 95,97.

16.08.2016 року за вих.№5493 на адреси керівника та ТОВ «Композит-СТК» ОСОБА_2 направлені вимоги державного виконавця про явку, надання пояснень та відповідних даних, документації, балансу ТОВ «Композит-СТК».

14.09.2016 року за вих№5895, на адресу керівника та ТОВ «Композит-СТК» ОСОБА_2 повторно направлено вимогу державного виконавця про явку, надання пояснень та відповідних даних, документації, балансу ТОВ «Композит-СТК».

29.09.2016 року до відділу надійшов гарантійний лист від ОСОБА_2, за яким керівник боржника, розглянувши вимогу державного виконавця від 14.09.2016 року , зобов»язується погасити заборгованність по виконавчих провадженнях з відшкодування боргу по заробітній платі в строк до 31.10.2016 року. До цього часу заборгованість не погашена, вимоги державного виконавця керівником ТОВ «Композит-СТК» проігноровано, документація не надана.

17.10.2016 року за вих№6740 на адресу, вказану у гарантійному листі, направлена повторна вимога державного виконавця про явку, надання пояснень та відповідних даних, документації, балансу ТОВ «Композит-СТК». Вимога державного виконавця проігнорована.

16.08.2016 року за вих.№5494 до Державної прикордонної служби України направлено запит щодо перетинання керівником ТОВ «Композит-СТК» ОСОБА_2 кордону.

На запит виконавця Державною прикордонною службою України листом від 04.10.2016 повідомлено про те, що ОСОБА_2, 10.02.1966р.н., закордонний паспорт серії: FA №679770, неодноразово перетинав державний кордон України.

11.10.2016 року головному спеціалісту надано розпорядження виставити платіжну вимогу в ПАТ «ВБР» на суму 930грн.Платіжну вимогу повернуто без виконання в звязку з початком процедури ліквідації банківської установи.

Враховуючи викладене, рішення до теперішнього часу не виконані, а боржник ухиляється від їх виконання, не вживає заходів щодо виконання рішення за рахунок належного йому майна і доходів.

Боржником рішення виконані не були, що призвело до вжиття відносно нього вищевказаних заходів примусового виконання.

Прохає суд винести ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до виконання зобов'язань, покладених на нього виконавчими документами.

Головний державний виконавець Жовніренко Н. С. у судовому засіданні подання підтримала, прохає його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши головного державного виконавця Жовніренко Н. С., оглянувши в судовому засіданні зведене виконавче провадження ЄДРВП № 51811769, суд приходить до висновку, що подання головного державного виконавця не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 05.07.2016 року головним державним виконавцем Гуляйпільського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання вищезазначених виконавчих документів: виконавчих листів, наказів, постанови (а. с. 22-58) про стягнення з ТОВ «Композит СТК» на загальну суму: 243538,58 грн.

Державним виконавцем до подання додано копії виконавчих листів, накази, постанова та постанови про відкриття виконавчих проваджень, копії заяв стягувачів за виконавчими провадженнями не надано.

Окрім вищезазначених документів, державним виконавцем не надано доказів про проведення виконавчих дій: отримання боржником постанов про відкриття виконавчих проваджень, обізнаності боржника про розмір заборгованості; ухилення боржника від виконання судового рішення в добровільному порядку.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Статтею 6 Закону України Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобовязання до виконання зобовязань, або розвязання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобовязань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, а він ухиляється від виконання зобовязань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобовязань.

Відповідно до ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Відповідно до ч. 3 ст.18 Закону України Про виконавче провадження державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобовязань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням.

Виходячи з аналізу наведених норм законодавства можна зробити висновок, що особу, яка має невиконані зобовязання, не можна вважати винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне.

Відповідно до положення ч. 2 ст.10 ЦПК України наявність умислу та обставини, які є предметом посилання суб'єкта подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як на підставу його вимог, підлягають доведенню. Зокрема, задоволення такого подання можливе лише за умови "доведення факту ухилення боржника від виконання зобов'язання".

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов'язань, а за ухилення від їх виконання. Натомість, головний державний виконавець в своєму поданні, не зазначив у чому ж саме полягає ухилення боржника від виконання своїх зобовязань, не надав належних доказів щодо такого факту та доказів, які б свідчили про те, що ним вчинені всі, передбачені законом, виконавчі дії по примусовому виконанню рішення суду.

Таким чином, подання не підлягає задоволенню як таке, що не підтверджене встановленими обставинами і наданими суду доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.209, 210, 368, 377-1 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні подання головного державного виконавця Гуляйпільського районного відділу Державної виконавчої служби ОСОБА_1, про тимчасове обмеження керівника боржника ТОВ « Композит СТК» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу до виконання зобовязань- відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через суд першої інстанції Гуляйпільський районний суд Запорізької області шляхом подання в 5-денний строк з дня проголошення ухвали. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-денного строку з дня отримання копії цієї ухвали.

Суддя: ОСОБА_15