Справа № 167/1669/14-ц
Провадження № 2/161/940/16
У Х В А Л А

08 лютого 2016 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області

в складі: головуючого судді Івасюти Л.В.

при секретарі Заболотько Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Луцька цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договорами позики,

в с т а н о в и в:

Позивачі ОСОБА_1, ОСОБА_2В, звернулись в суд з позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення солідарно заборгованості за договорами позики, на користь ОСОБА_1 279 462,78 грн., на користь ОСОБА_2 124 205,68 грн. Позов мотивують тим, що позивачами була надана позика ОСОБА_5, яку останній за час свого життя не повернув. Відповідачі є спадкоємцями ОСОБА_5 і згідно ч. 1 ст. 1282 ЦК України, зобовязані виконати зобовязання ОСОБА_5 перед позивачами по поверненню позики в межах вартості майна, одержаного у спадщину. На підтвердження обставин передачі позивачами грошей та їх отримання ОСОБА_5 посилаються на розписки з підписами ОСОБА_5 від 05.09.2005 р., від 05.10.2005, від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), від 15.05.2006 р., від 10.10.2012 р., від 12.04.2013 р., від 23.07.2013 р.

Представник позивача звернувся до суду з заявою про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи та подав доповнення до заяви. Заяви мотивовані тим, що відповідач ОСОБА_3 заперечує достовірність підписів ОСОБА_5 на розписках, які є, за твердженнями позивачів, доказом отримання останнім позики, в той же час ОСОБА_3 визнає достовірність підпису ОСОБА_5 на іншій розписці, на підставі якої з неї стягнуто борг рішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 23.02.2015 р. у справі № 158/204/15-ц. Для встановлення достовірності підпису ОСОБА_5 та виконаних ним рукописних текстів на розписках, просить призначити судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1. Чи виконані ОСОБА_5 три підписи на розписках від 05.09.2005 р., від 05.10.2005 р., від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), один з яких розміщений справа біля рукописного тексту «05.09.05р.», другий справа біля рукописного тексту «05.10.05», третій справа біля рукописного тексту «12.10.05» ?

2. Чи виконані ОСОБА_5 рукописний текст «05.09.05р.», рукописний текст «05.10.05» та рукописний текст «12.10.05», які розміщені на розписках від 05.09.2005 р., від 05.10.2005 р., від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші)?

3. Чи виконані ОСОБА_5 два підписи на розписці від 15.05.2006 р. (виконані на одному аркуші), один з яких розміщений справа біля рукописного тексту «15.05.2006р», другий знизу під рукописним текстом «тисіч долларів)»?

4. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «15.05.2006р», який розміщений на розписці від 15.05.2006 р.?

5. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «Станом на 30.08.2006р вкладено 15000т$ (пятнадцять тисіч долларів)», який розміщений на розписці від 15.05.2006 р. знизу під рукописним текстом «15.05.2006р»?

6. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 10.10.2012 р., розміщений на звороті аркуша розписки знизу під рукописним текстом «Згодний»?

7. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «Згодний» на розписці від 10.10.2012 р., який розміщено на звороті аркуша розписки?

8. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 12.04.2013 р., який розміщений знизу під рукописним текстом «ОСОБА_1А.»?

9. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 23.07.2013 р., який розміщено зліва біля рукописного тексту «згідний»?

10. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «згідний» на розписці від 23.07.2013 р., який розміщено знизу під рукописним текстом «ОСОБА_1А.»?

11. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис, розміщений справа біля друкованого тексту «1.12.2013 року» та зліва біля друкованого тексту «ОСОБА_5Р.» на розписці від 01.12.2013 р., яка міститься в матеріалах цивільної справи Ківерцівського районного суду Волинської області № 158/204/15-ц (а.с. 5)?

Проведення експертизи просить доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. На час проведення експертизи провадження у справі просить зупинити.

Представники відповідача проти задоволення клопотання не заперечили, просять поставити наступні запитання на вирішення експертів:

1. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) основний текст у розписці №1, яка розпочинається словами «Я ОСОБА_1 вклав гроші в бізнес ОСОБА_5 під проценти в указаних сумах...» (під основним текстом розуміється текст, який виконаний машинописним методом).

2. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) другорядний текст у розписці №1, «Я, ОСОБА_1 вклав гроші в бізнес ОСОБА_5 під проценти в указаних сумах. ...». (під другорядним текстом мається на увазі наступне : «05.09.05р, підпис», «0.5.10.05.підпис», «12.10.05.підпис», які були написані вручну за допомогою чорнильної ручки).

3. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) основний текст у розписці №2, яка розпочинається словами «Я, ОСОБА_2 вклав гроші у бізнес ОСОБА_5 на умовах вказаних нижче під проценти. ...» (під основним текстом розуміється текст, який виконаний машинописним методом).

4. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) другорядний текст у розписці №2, яка розпочинається словами «Я, ОСОБА_2 вклав гроші у бізнес ОСОБА_5 на умовах вказаних нижче під проценти. ...» (під другорядним текстом розуміється наступне: «15.05.2006р. підпис, ... Станом на 30.08.2006р вкладено 15000т$ (п'ятнадцять тисіч доларів) підпис», і який написаний вручну за допомогою чорнильної ручки).

5. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №3, від 10 жовтня 2012 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я, ОСОБА_1 (НОМЕР_1) даю розписку ОСОБА_5 ..,.» і закінчується словами «... Розписка написана мною власноручно і вірно. 10 жовтня 2012 року підпис, ОСОБА_1А.»).

6. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписі №3, від 10 жовтня 2012 року (під другорядним текстом мається на увазі запис «Згідний, підпис», виконаний ручкою знизу слів «... Розписка написана мною власноручно і вірно. 10 жовтня 2012 року підпис. Соло духа В.А.»).

7. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №4, від 12.04.2013 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я ОСОБА_1 даю розписку в тім, що станом на 12.04.13 року в бізнесі ОСОБА_5....» і який закінчується текстом «,..12.04.2013 р, підпис, ОСОБА_1А.».

8. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписці №4 від 12.04.2013 року (під другорядний текстом мається на увазі підпис, виконаний під текстом «... 12.04.2013 р, підпис. ОСОБА_1А.». чорнильною ручкою.

9. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №5, від 23.07.2013 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я ОСОБА_1 даю розписку в тім, що станом на 23.07.2013р в бізнесі...» і який закінчується словами «...23.07.2013 . підпис, ОСОБА_1...».

10. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписі №5, від 23.07.2013 року (під другорядним текстом мається на увазі підпис, виконаний чорнильною ручкою, та слово «згідний» виконаний під записом «...23.07.2013 р., підпис. ОСОБА_1А.».

11. Чи відповідає напис основного тексту розписок по часових рамках з підписами під цими текстами, які зроблені кульковою ручкою. Якщо не відповідають, то який проміжок часу становить текст написаний про зобовязання повернути кошти та між підписом, зробленим кульковою ручкою (можливим позичальником).

Сторони подали суду клопотання про розгляд питання щодо призначення експертизи за їх відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 143 ЦПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Встановлення достовірності підпису ОСОБА_5 на розписках є обставиною, що має значення для справи, оскільки саме розписками позивачі доводять факт передачі ОСОБА_5 коштів та їх отримання останнім. Це потребує спеціальних знань, тому суд вважає за необхідне призначити у справі почеркознавчу експертизу розписок від 05.09.2005 р., від 05.10.2005, від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), від 15.05.2006 р., від 10.10.2012 р., від 12.04.2013 р., від 23.07.2013 р., а також розписки від 01.12.2013 р., яка міститься в матеріалах цивільної справи Ківерцівського районного суду Волинської області № 158/204/15-ц.

Згідно ч.ч. 3,4 ст. 143 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

У вирішенні питання щодо визначення судово-експертної установи для проведення експертизи суд виходить з того, що відповідно до п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Згідно Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України Волинська область відноситься до регіональної зони обслуговування Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. Представники відповідача не навели суду обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в Львівському НДІ судових експертиз та мотивів, за яких проведення експертизи необхідно призначити в Харківському НДІ судових експертиз імені ОСОБА_6. Тому суд доручає проведення експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно ч. 3 ст. 79 ЦПК України, витрати повязані із проведення судових експертиз, відносяться до витрат, повязаних з розглядом справи. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 86 ЦПК України, витрати, повязані з проведення судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про проведення судової експертизи. Кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка заявила клопотання про проведення експертизи.

Тому, витрати на проведення судових експертиз суд покладає на сторони.

Відповідно до абз. 2 п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а згідно п. 1.3. цих же рекомендацій, для проведення досліджень орган, який призначив експертизу повинен надати експерту, зокрема, вільні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Позивачем надані суду розписки від 05.09.2005 р., від 05.10.2005, від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), від 15.05.2006 р., від 10.10.2012 р., від 12.04.2013 р., від 23.07.2013 р. (а.с. 199-203, Т.1).

В матеріалах справи також наявні, витребувані та отримані судом документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5, а саме:

1) від приватного нотаріуса ОСОБА_7:

- договір дарування нежитлового приміщення від 22.11.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 3305 ( а.с. 110, Т.4) стороною якого є ОСОБА_5;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 3310 (а.с. 111, Т.4), стороною якого є ОСОБА_5;

- заява ОСОБА_5 від 24.06.2008 р., зареєстрована в реєстрі за № 2155;

2) від приватного нотаріуса ОСОБА_8:

- довіреність від імені ОСОБА_5 від 13.07.2010 р., зареєстрована в реєстрі за № 717;

3) від Рожищенської міської ради:

- заява ОСОБА_5 від 22.11.2012 р. (а.с. 36, Т.4).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 202 ЦПК України, суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи. Згідно ч. 1 ст. 203 ЦПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених статтею 202 цього Кодексу на час проведення експертизи. Зважаючи на суттєве значення для правильного і обєктивного розгляду справи обставин передачі позивачами коштів ОСОБА_5 та отримання ним цих коштів, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 143-144 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

у х в а л и в:

Призначити у даній справі почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1. Чи виконані ОСОБА_5 три підписи на розписках від 05.09.2005 р., від 05.10.2005 р., від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), один з яких розміщений справа біля рукописного тексту «05.09.05р.», другий справа біля рукописного тексту «05.10.05», третій справа біля рукописного тексту «12.10.05» ?

2. Чи виконані ОСОБА_5 рукописний текст «05.09.05р.», рукописний текст «05.10.05» та рукописний текст «12.10.05», які розміщені на розписках від 05.09.2005 р., від 05.10.2005 р., від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші)?

3. Чи виконані ОСОБА_5 два підписи на розписці від 15.05.2006 р. (виконані на одному аркуші), один з яких розміщений справа біля рукописного тексту «15.05.2006р», другий знизу під рукописним текстом «тисіч долларів)»?

4. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «15.05.2006р», який розміщений на розписці від 15.05.2006 р.?

5. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «Станом на 30.08.2006р вкладено 15000т$ (пятнадцять тисіч долларів)», який розміщений на розписці від 15.05.2006 р. знизу під рукописним текстом «15.05.2006р»?

6. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 10.10.2012 р., розміщений на звороті аркуша розписки знизу під рукописним текстом «Згодний»?

7. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «Згодний» на розписці від 10.10.2012 р., який розміщено на звороті аркуша розписки?

8. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 12.04.2013 р., який розміщений знизу під рукописним текстом «ОСОБА_1А.»?

9. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис на розписці від 23.07.2013 р., який розміщено зліва біля рукописного тексту «згідний»?

10. Чи виконаний ОСОБА_5 рукописний текст «згідний» на розписці від 23.07.2013 р., який розміщено знизу під рукописним текстом «ОСОБА_1А.»?

11. Чи виконаний ОСОБА_5 підпис, розміщений справа біля друкованого тексту «1.12.2013 року» та зліва біля друкованого тексту «ОСОБА_5Р.» на розписці від 01.12.2013 р., яка міститься в матеріалах цивільної справи Ківерцівського районного суду Волинської області № 158/204/15-ц (а.с. 5)?

12. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) основний текст у розписці №1, яка розпочинається словами «Я ОСОБА_1 вклав гроші в бізнес ОСОБА_5 під проценти в указаних сумах...» (під основним текстом розуміється текст, який виконаний машинописним методом).

13. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) другорядний текст у розписці №1, «Я, ОСОБА_1 вклав гроші в бізнес ОСОБА_5 під проценти в указаних сумах. ...». (під другорядним текстом мається на увазі наступне : «05.09.05р, підпис», «0.5.10.05.підпис», «12.10.05.підпис», які були написані вручну за допомогою чорнильної ручки).

14. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) основний текст у розписці №2, яка розпочинається словами «Я, ОСОБА_2 вклав гроші у бізнес ОСОБА_5 на умовах вказаних нижче під проценти. ...» (під основним текстом розуміється текст, який виконаний машинописним методом).

15. Дослідити, коли (точну дату) був виконаний (написаний) другорядний текст у розписці №2, яка розпочинається словами «Я, ОСОБА_2 вклав гроші у бізнес ОСОБА_5 на умовах вказаних нижче під проценти. ...» (під другорядним текстом розуміється наступне: «15.05.2006р, підпис, ... Станом на 30.08.2006р вкладено 15000т$ (п'ятнадцять тисіч доларів) підпис», і який написаний вручну за допомогою чорнильної ручки).

16. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №3, від 10 жовтня 2012 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я, ОСОБА_1 (НОМЕР_1) даю розписку ОСОБА_5 ..,.» і закінчується словами «... Розписка написана мною власноручно і вірно. 10 жовтня 2012 року підпис, ОСОБА_1А.»).

17. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписі №3, від 10 жовтня 2012 року (під другорядним текстом мається на увазі запис «Згідний, підпис», виконаний ручкою знизу слів «... Розписка написана мною власноручно і вірно. 10 жовтня 2012 року підпис. Соло духа В.А.»).

18. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №4, від 12.04.2013 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я ОСОБА_1 даю розписку в тім, що станом на 12.04.13 року в бізнесі ОСОБА_5....» і який закінчується текстом «,..12.04.2013 р, підпис, ОСОБА_1А.».

19. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписці №4 від 12.04.2013 року (під другорядний текстом мається на увазі підпис, виконаний під текстом «... 12.04.2013 р, підпис. ОСОБА_1А.». чорнильною ручкою.

20. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (основний текст) у розписі №5, від 23.07.2013 року (під основним текстом мається на увазі текст, який розпочинається словами «Розписка. Я ОСОБА_1 даю розписку в тім, що станом на 23.07.2013р в бізнесі...» і який закінчується словами «...23.07.2013 . підпис, ОСОБА_1...».

21. Дослідити, коли (точну дату) була написана розписка (другорядний текст) у розписі №5, від 23.07.2013 року (під другорядним текстом мається на увазі підпис, виконаний чорнильною ручкою, та слово «згідний» виконаний під записом «...23.07.2013 р., підпис. ОСОБА_1А.».

22. Чи відповідає напис основного тексту розписок по часових рамках з підписами під цими текстами, які зроблені кульковою ручкою? Якщо не відповідають, то який проміжок часу становить текст написаний про зобовязання повернути кошти та між підписом, зробленим кульковою ручкою (можливим позичальником)?

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (79024, м. Львів, вул. Липинського, 54).

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Витрати, повязані з проведенням почеркознавчої експертизи, покласти порівну на позивача ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідача ОСОБА_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В розпорядження експертів надати:

1) матеріали цивільної справи № 167/1669/14-ц, а саме:

- Том 1 справи № 167/1669/14-ц, в якому знаходяться розписки від 05.09.2005 р., від 05.10.2005, від 12.10.2005 р. (виконані на одному аркуші), від 15.05.2006 р., від 10.10.2012 р., від 12.04.2013 р., від 23.07.2013 р. (а.с. 199-203, Т.1);

- Том 4 справи № 167/1669/14-ц, в якому знаходяться: оригінал договору дарування нежитлового приміщення від 22.11.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 3305 (а.с. 110, Т.4); оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2007 р., зареєстрований в реєстрі за № 3310 (а.с. 111, Т.4); оригінал заяви ОСОБА_5 від 24.06.2008 р., зареєстрована в реєстрі за № 2155; оригінал довіреності від імені ОСОБА_5 від 13.07.2010 р., зареєстрована в реєстрі за № 717; оригінал заява ОСОБА_5 від 22.11.2012 р. (а.с. 36, Т.4).

2) Матеріали цивільної справи Ківерцівського районного суду Волинської області № 158/204/15-ц, в якій знаходиться розписка від імені ОСОБА_5 від 01.12.2013 р. (а.с. 5).

Провадження по справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала суду в частині зупинення провадження по справі може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя Луцького міськрайонного суду Л.В.Івасюта