09 ëþòîãî 2016 ðîêó ñóääÿ Ñîëîìÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà Êèöþê Â.Ñ., ðîçãëÿíóâøè çàÿâó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Êðàñíîãâàðä³éñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çà³íòåðåñîâàí³ îñîáè: Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ «Ìåò³íâåñò», Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ïëàò³íóì Áàíê», -
Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè çàÿâè, ïðèõîäæó äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ³ìïåðàòèâíèõ âèìîã ñò. 287 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàÿâà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, ïîäàºòüñÿ äî ñóäó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì áàíêó, ùî îáñëóãîâóº òàêó þðèäè÷íó àáî ô³çè÷íó îñîáó.
Ïðîòå, â çàÿâ³ ÄÏ² íå çàçíà÷åíèé êîä ªÄÐÏÎÓ Áàíêó, ùî ïîçáàâëÿº ñóä ìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðèòè äîòðèìàííÿ çàÿâíèêîì ïðàâèë ï³äñóäíîñò³ ïðè çâåðíåíí³ äî ñóäó.
Êð³ì òîãî, ñóä çâåðòàº óâàãó ÄÏ² íà òå, ùî òàê³ ñïðàâè ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïîðÿäêó îêðåìîãî ïðîâàäæåííÿ. Â ñâîþ ÷åðãó, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 235 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñïðàâè îêðåìîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóäîì ç äîäåðæàííÿì çàãàëüíèõ ïðàâèë, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çìàãàëüíîñò³ òà ìåæ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ²íø³ îñîáëèâîñò³ ðîçãëÿäó öèõ ñïðàâ âñòàíîâëåí³ öèì ðîçä³ëîì. Òîáòî íà âêàçàíó êàòåãîð³þ ñïðàâ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ âèìîãè ñò.ñò.119, 120 ÖÏÊ Óêðà¿íè.
Òàê, çàÿâíèê âñóïåðå÷ ï.6 ÷.2 ñò.119 ÖÏÊ Óêðà¿íè íå çàçíà÷àº äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÏÀÒ «Ïëàò³íóì Áàíê» º áàíêîì, ÿêèé îáñëóãîâóº ÒÎÂ «Ìåò³íâåñò», íå çàçíà÷åíî äîêàç³â ³ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíîñò³ âèùåçàçíà÷åíîãî ðàõóíêó ÒÎÂ «Ìåò³íâåñò», à òàêîæ íå íàäàíî ïèñüìîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ íîðìàìè ïðîöåñóàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ï³äñòàâè ïðåä'ÿâëåííÿ âèìîãè â ÷àñòèí³ îáñÿã³â (ìåæ ðîçêðèòòÿ) ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà ìåòó ¿¿ âèêîðèñòàííÿ, âèõîäÿ÷è ç ïðèïèñ³â ñò. 73 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ êîíòðàãåíò³â ï³äïðèºìñòâà. Çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ  «äëÿ âèêîíàííÿ ïîäàòêîâîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ôóíêö³é» íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòå ñóäîì äî óâàãè.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1076 ÖÊ Óêðà¿íè áàíê ãàðàíòóº òàºìíèöþ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêà, îïåðàö³é çà ðàõóíêîì ³ â³äîìîñòåé ïðî êë³ºíòà. Â³äîìîñò³ ïðî îïåðàö³¿ òà ðàõóíêè ìîæóòü áóòè íàäàí³ ò³ëüêè ñàìèì êë³ºíòàì àáî ¿õí³ì ïðåäñòàâíèêàì. ²íøèì îñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õí³ì ïîñàäîâèì ³ ñëóæáîâèì îñîáàì, òàê³ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè íàäàí³ âèêëþ÷íî ó âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Çã³äíî ñò.60, 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó êë³ºíòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó ³ ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè  ìàòåð³àëüíî¿ ÷è  ìîðàëüíî¿  øêîäè êë³ºíòó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ.
Áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, çîêðåìà, º: â³äîìîñò³  ïðî  áàíê³âñüê³ ðàõóíêè êë³ºíò³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè; ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ  òà  ô³çè÷íèõ  îñ³á,  ÿêà  ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè íà ïèñüìîâèé çàïèò àáî ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âëàñíèêà òàêî¿ ³íôîðìàö³¿; íà ïèñüìîâó âèìîãó ñóäó àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.
Îêð³ì òîãî, çã³äíî ïîëîæåíü ï.ï.4, 5 ñò.288 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó çàÿâ³ äî ñóäó ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè ìàº áóòè çàçíà÷åíî: îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òà îáñòàâèíè, çà ÿêèõ âèìàãàºòüñÿ ðîçêðèòè ³íôîðìàö³þ, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî îñîáè, ³ç çàçíà÷åííÿì ïîëîæåíü çàêîí³â, ÿê³ íàäàþòü â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, àáî ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ÿê³ ïîðóøåíî; îáñÿãè (ìåæ³ ðîçêðèòòÿ) ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî îñîáè òà ìåòó ¿¿ âèêîðèñòàííÿ.
Òàê, çàÿâíèê ó çàÿâ³ ñâî¿ âèìîãè îá´ðóíòîâóº òèì, ùî ÒÎÂ «Ìåò³íâåñò» ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà òà í³áèòî ë³êâ³äàòîð ïîâ³äîìèâ ïîäàòêîâó ïðî òå, ùî â³äñóòí³ ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, â³äòàê íåìîæëèâî ¿õ ïðåä`ÿâèòè ïîäàòêîâîìó îðãàíó. Ñóä àêöåíòóº óâàãó çàÿâíèêà íà òîìó, ùî â ñàì³é çàÿâ³ âçàãàë³ íå çàçíà÷åíî, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äîêóìåíòà ³ ÷è âçàãàë³ òàêà ïåðåâ³ðêà ïðîâîäèëàñÿ ó â³äíîøåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà, þðèäè÷íà ï³äñòàâà ¿¿ ïðîâåäåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ âñòàíîâëåíîãî ôàêòó â³äñóòíîñò³ òàêèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñàìå ä³¿ â÷èíåíî äëÿ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâà, ùî äàëî ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè.
Òàêîæ âñóïåðå÷ ï.5 ÷.2 ñò.119 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàÿâíèêîì âçàãàë³ íå âèêëàäåíî îáñòàâèíè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ÷îìó çà ïåð³îä â³í áåðå 3 ðîêè.
Çàçíà÷åí³ íåäîë³êè íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ñóäó ï³äãîòóâàòè òà ðîçãëÿíóòè çàÿâó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
Òàêîæ ³ç çàÿâè âáà÷àºòüñÿ, ùî äî íå¿ íå äîëó÷åíî æîäíîãî äîäàòêà.
Ïðîòå, ïðîöåñóàëüíèé çàêîí âèìàãàº ïîäàííÿ çàÿâè ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè (äîêàçàìè) íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ âèìîã çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â ó ñïðàâ³.
Òàêîæ ñóä çâåðòàº óâàãó çàÿâíèêà íà íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ ³ìïåðàòèâíèõ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâèé çá³ð», çã³äíî ÿêèõ ïðè çâåðíåíí³ äî ñóäó îñîáà ïîâèííà ñïëàòèòè ñóäîâèé çá³ð òà íàäàòè ñóäó îðèã³íàë ïëàò³æíîãî äîêóìåíòà.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî öå òàêîæ º âèìîãîþ íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, çàÿâíèêó ñë³ä ñïëàòèòè 551,20 ãðí. íà íàñòóïí³ ðåêâ³çèòè
- çà ñïëàòó ñóäîâîãî çáîðó: ÓÄÊÑÓ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³
Êîä îòðèìóâà÷à (êîä çà ªÄÐÏÎÓ) 38050812
Áàíê îòðèìóâà÷à ÃÓ ÄÊÓ ó ì. Êèºâ³
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ) 82 00 19
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à 312 122 067 000 10
Êîä êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 220 300 01
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó Ñóäîâèé çá³ð, çà ïîçîâîì ___________ (Ï²Á ÷è íàçâà óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ ïîçèâà÷à), Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà (íàçâà ñóäó, äå ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà), êîä ªÄÐÏÎÓ 02896762 (ñóäó, äå ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà)
Çã³äíî ñò.121 ÖÏÊ Óêðà¿íè ñóääÿ âñòàíîâèâøè, ùî çàÿâó ïîäàíî áåç äîäåðæàííÿ âèìîã ñò.119 öüîãî Êîäåêñó, àáî íå ñïëà÷åíî ñóäîâèé çá³ð ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ ï³äñòàâè çàëèøåííÿ çàÿâè áåç ðóõó, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿº ïîçèâà÷à ³ íàäàº éîìó ñòðîê íà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ïÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ïîçèâà÷åì óõâàëè.
Ñóä ââàæàº çà íåîáõ³äíå íàäàòè çàÿâíèêó ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â çàÿâè ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ êîï³¿ óõâàëè.
Ó ðàç³ âèïðàâëåííÿ íåäîë³ê³â, íîâó çàÿâó íåîáõ³äíî ïîäàòè ðàçîì ³ç ¿¿ êîï³ÿìè òà êîï³ÿìè âñ³õ äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî íå¿, â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó òà îðèã³íàë êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó ñóäîâîãî çáîðó.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò.119-121 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ñóä -
Çàÿâó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Êðàñíîãâàðä³éñüêîìó ðàéîí³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, çà³íòåðåñîâàí³ îñîáè: Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ «Ìåò³íâåñò», Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ïëàò³íóì Áàíê», - çàëèøèòè áåç ðóõó, íàäàâøè ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â çàÿâè ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ êîï³¿ äàíî¿ óõâàëè, øëÿõîì ïîäà÷³ íîâî¿ çàÿâè ç óðàõóâàííÿì âèìîã âèêëàäåíèõ â óõâàë³.
Â ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó â çàçíà÷åíèé ñòðîê çàÿâó ââàæàòè íåïîäàíîþ òà ïîâåðíóòè ïîçèâà÷ó ðàçîì ç óñ³ìà äîäàíèìè äî íå¿ äîêóìåíòàìè.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.