УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького Максима Михайловича, погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн.

Водночас, ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», заволодів грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги та вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності, зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий дім «Спецпостач», ТОВ «Київський центр фондових послуг», ТОВ «Торгімпорт», ТОВ «Економіка.Фінанси.Аналіз», ПП «Сервіс-Газ», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «Радінвест Юа», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Транс-Літ», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив», ТОВ «Далімар Сервіс», ТОВ «Клермон Фінанс», ТОВ «Енергомережа-Генерація», ТОВ «Т-М. Київ», ТОВ «Віп Крістел», ТОВ «Ажен», ТОВ «Компанія «Нова-торг», ТОВ «Тально», ТОВ «Байракс», ТОВ «Батафога», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «Бастія», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Ронерс», ТОВ «Латель», ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі», ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Проторгмаш», ТОВ «Баланс груп», ТОВ «Горсан», ТОВ «Лорін Груп», ТОВ «Компанія "Енергомаш», ТОВ «Аніан», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Вімаква», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Дашар», ТОВ «Еко-Смарт»,ТОВ «Транскомпром», ПП «КСФ "Фенікс», ТОВ «Компанія «ТРЕЙД-АКТИВ», ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», а також фізичних осіб. При цьому розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «КЦФП» від ПрАТ «ХК «Енергомережа» були у подальшому перераховані нзазначеним товариством а користь ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ» з призначенням платежів: «оплата за іменні цінні папери». Грошові кошти отримані ТОВ «Торгімпорт» від ПрАТ «ХК «Енергомережа» були перераховані на рахунки ТОВ «Авікс Трейд» та ТОВ «Лаком Трейд». Грошові кошти отримані ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» від ПрАТ «ХК «Енергомережа» були перераховані на рахунки ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Фірма «Технова». Грошові кошти отримані ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» були перераховані на рахунки ПП «Фірма «Делюкс» та ТОВ «Секвойя-СК». Грошові кошти отримані ТОВ «Радінвест Юа» були перераховані на рахунок ТОВ «Квартиль». Грошові кошти отримані ПП «Сервіс-Газ» знімались з рахунку ПП «Сервіс-Газ» та перераховувались на рахунки ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 Грошові кошти отримані ТОВ «Транс-Літ» перераховувались на рахунки ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС». Грошові кошти отримані ТОВ «Дерта Союз» перераховувались на рахунки ПП «АТАМАН ФРУТ», ТОВ «Квікстон», ТОВ «Еліт Трейд» та ПП «Технопродинвест». Грошові кошти отримані ТОВ «Т-М. Київ» перераховувались на рахунок ТОВ «СЕЙСВIНД ЛТД». Грошові кошти отримані ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ» перераховувались на рахунок ТОВ «Дністера», ТОВ «Таерс-Асістанс», ПП «Твоя столиця». Грошові кошти отримані ТОВ «Ажен» перераховувались на рахунки ТОВ «СЕЙСВIНД ЛТД» та ТОВ «ПМПЛЮС». Грошові кошти отримані ТОВ «ТАЛЬНО» перераховувались на рахунок ТОВ «ФК «СIАГАЛ», ТОВ «СЕЙСВIНД ЛТД» та ТОВ «Лаком Трейд». Грошові кошти отримані ТОВ «Байракс» перераховувались на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП». Грошові кошти отримані ТОВ «БАТАФОГА» перераховувались на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП». Грошові кошти отримані ТОВ «БАСТІЯ» перераховувались на рахунок ПП «ЛІБЕР-ОПТ», ТОВ «ЕНЕКС ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «СХІД-ЗАХІД МЕТАН ВИДОБУВАННЯ». Грошові кошти отримані ПП «КСФ «Фенікс» перераховувались на рахунок ПП «ФАСТ ТРАНС ЛОГИСТИК», ТОВ «СОРСIС», ТОВ «ТАВРIЯ АВТО», ТОВ «IНТЕР-ЛОГIСТИКА», ТОВ «АГАПЕ» та ПП «ФЕРЕНТIНА». Грошові кошти отримані ТОВ «ПРОТОРГМАШ» перераховувались на рахунок ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД». Грошові кошти отримані ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі» перераховувались на рахунок ТОВ «АКВАТРЕЙДПРОЕКТ». Грошові кошти отримані ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перераховувались на рахунок ТОВ «ДАГНА». Грошові кошти отримані ТОВ «Компанія «Нова-торг» перераховувались на рахунки ТОВ «Кондор-Авто», ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС», ТОВ «Компанія з управління активами «Афіна - Інвест», ПП «Прайм Фіш». Грошові кошти отримані ТОВ «ФК «КУБ» перераховувались на рахунок ТОВ «ДОРІАН ПРАЙМ».

За результатами розслідування кримінального провадження №0000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання:

- договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ДП «ЗТМК», та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП «ЗТМК» платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 2638 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- договорів про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023 та про порядок проведення розрахунків по від 06.01.2015 № 02/05150022 платіжним дорученням від 15.01.2015 № 647 ПАТ «Дніпроспецсталь» сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 36 133 594,13 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 2638 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- договорів про відступлення права вимоги від 12.02.2015 №№ 23, 24 та про порядок проведення розрахунків від 12.02.2015 №№ 25, 26 платіжними дорученнями від 13.02.2015 №№ 3711, 3712, від 20.02.2015 № 4075 та від 04.03.2015 № 4703 ТОВ «ЗТМК» сплачено для ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 80 689 888,01 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» №2812 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк».

З виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» встановлено, що 19.05.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» на рахунок ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ» () №0617 в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) перераховано грошові кошти на загальну суму 10 000 000 грн. з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-2/18/05/2015 від 18.05.2015 р.» чотирма транзакціями, а саме 3 000 000 грн., 3 000 000 грн., 2 000 000 грн., 2 000 000 грн.

Аналізом виписки по рахунку ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ» встановлено, що у подальшому отримані грошові кошти з рахунку ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ» №0617 в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) були перераховані 25.05.2015 на рахунок ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () №9201 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935) у загальній сумі 7980000 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсотково зворотної фін.допомоги згідно Договору доручення №БД-1/18/05/2015».

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ» та ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» (), якому перераховано грошові кошти.

Встановлено, що ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () відкрито банківський рахунок №9201 в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП «ЗТМК» (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () як клієнта ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () як клієнта ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935, адреса установи: м. Київ провулок Рильський, будинок 10-12/3, ).

Ураховуючи вищевикладене, наявна у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним співробітникам за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935, адреса установи: м. Київ провулок Рильський, будинок 10-12/3, ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () за період з часу відкриття рахунків по 23.11.2016 року, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №9201;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () у період використання рахунків, у тому числі рахунку №9201, з моменту їх відкриття по 23.11.2016 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» (), у тому числі по рахунку №9201, з дня відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ», у тому числі з рахунку №9201, з дня відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» (), у тому числі по рахунку №9201 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» (), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ», у тому числі по рахунку №9201, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- документів щодо здійснення клієнтом ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» () операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по 23.11.2016 року;

- депозитних, кредитних справ ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ» (), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ», у тому числі по рахунку №9201;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ПП «ТВОЯ СТОЛИЦЯ», у тому числі по рахунку №9201 з 04.02.2015 по 23.11.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна