Ïðîâàäæåííÿ ¹ 2-î/752/280/16
12.07.2016 ðîêó Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà â ñêëàä³:
ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ - Êîëä³íî¿ Î.Î.
çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ - Îâä³é À.Â.,
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó öèâ³ëüíó ñïðàâó çà çàÿâîþ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÔÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî êë³ºíòà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðñîöáàíê» - Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò»,
Çàÿâà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà Òêà÷åíêî Í.Â. â³ä 23.05.2016 ð. áóëî ïðèçíà÷åíî ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò» ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèìîã ïîäàòêîâîãî, âàëþòíîãî òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà ïî âçàºìîâ³äíîñèíàì ç ÒÎÂ «Àìàã³», ÔÃ «Çîëîòà Íèâà-2004», ÔÊ «Ðàä³é», ÒÎÂ «Äîíàãðîëþêñ», ÏÏ «Çåìë³ Áàõìóòà», ÔÃ «Âîñõîä Ïëþñ», ÏÏ «Àãðîô³ðìà «Õë³áîäàð», ÏÏ «Àãðî-Øèðàê», ÒÎÂ «»Óêðòðàíñàâòîìàòèêà» çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ð. ïî 30.04.2016 ð.. Íà âèêîíàííÿ äàíî¿ óõâàëè íàêàçîì íà÷àëüíèêà ÄÏ² ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÔÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ áóëî ïðèçíà÷åíî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò».
Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî íàêàçó áóâ çä³éñíåíèé âèõ³ä çà ïîäàòêîâîþ àäðåñîþ ï³äïðèºìñòâà, îäíàê âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò» çà äàíîþ àäðåñîþ.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ÒÎÂ «Ïðîìðåñóð-Ãàðàíò» âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê» ðîçäðóê³âêè ðåºñòðó åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâà, îäíàê çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî êë³ºíòà Áàíêó ³ íå ìîæå áóòè îòðèìàíà çàÿâíèêîì ñàìîñò³éíî.
Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñóä ââàæàº, ùî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ï³äëÿãàº çàêðèòòþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîäàíî¿ çàÿâè ïîçàïëàíîâà äîêóìåíòàëüíà ïåðåâ³ðêà ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò» áóëà ïðèçíà÷åíà íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà Òêà÷åíêî Í.Â. â³ä 23.05.2016 ð. ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò» ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèìîã ïîäàòêîâîãî, âàëþòíîãî òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà ïî âçàºìîâ³äíîñèíàì ç ÒÎÂ «Àìàã³», ÔÃ «Çîëîòà Íèâà-2004», ÔÊ «Ðàä³é», ÒÎÂ «Äîíàãðîëþêñ», ÏÏ «Çåìë³ Áàõìóòà», ÔÃ «Âîñõîä Ïëþñ», ÏÏ «Àãðîô³ðìà «Õë³áîäàð», ÏÏ «Àãðî-Øèðàê», ÒÎÂ «»Óêðòðàíñàâòîìàòèêà» çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ð. ïî 30.04.2016 ð.. Íà âèêîíàííÿ äàíî¿ óõâàëè íàêàçîì íà÷àëüíèêà ÄÏ² ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÔÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ áóëî ïðèçíà÷åíî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò».
Òîáòî, íåîáõ³äí³ñòü ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî ÒÎÂ «Ïðîìðåñóðñ-Ãàðàíò» íå ïîâ»ÿçàíà ç öèâ³ëüíèìè ïðàâîâ³äíîñèíàìè.
Â äàíîìó âèïàäêó, ïåðåâ³ðêà ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòüñÿ ÄÏ² ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÂÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³.
Â³äïîâ³äíî äî ðîç»ÿñåíü, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîñòàíîâ³ Ïëåíóìó Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 30.09.2011 N 10 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêàìè ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á» çàçíà÷åíî, ùî çâåðíåííÿ îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, çàÿâè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ ó ïîðÿäêó Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) (çîêðåìà, ñòàòò³ 14-1, 66, 177, 178), òîìó ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà òàêîþ çàÿâîþ ìàº áóòè â³äìîâëåíî (ïóíêò 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 122 ÖÏÊ) ( 1618-15 ), à ïîìèëêîâî â³äêðèòå ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãàº çàêðèòòþ (ïóíêò 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 205 ÖÏÊ).
Âðàõîâóþ÷è, ùî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïðîñèòü íàäàòè çàÿâíèê, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ïîâ»ÿçàíî ç ïðîâåäåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ì³ñòèòü äàí³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà âèòðåáîâóâàòèñü â ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, øëÿõîì îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï.1 ÷.1 ñò.205 ÖÏÊ Óêðà¿íè ñóä çàêðèâàº ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, ÿêùî ñïðàâà íå ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó â ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ ÄÏ² ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÔÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ âèìîãè ïîâèíí³ ðîçãëÿäàòèñü â ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 205, 206 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ñóä
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà çàÿâîþ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ê³ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÃÓ ÄÔÑ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíêîì ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ â³äíîñíî êë³ºíòà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðñîöáàíê» - Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîìðåñóð-Ãàðàíò», çàêðèòè.
Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñóäó ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì ï»ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî óõâàëó áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì ï»ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ êîï³¿ óõâàëè.